IN BALANCE

Dénomination : IN BALANCE

Forme juridique : Vennootschap Onder Firma

N° entreprise : 877.495.751

Publication

17/01/2014

��(gi

Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR k3 NEER c D tF! GRIFFIE

VAN DC

ef ELEBANKVAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (AFDELING eRLIGGe)

e -In- 2(Rp: 2 � DEC. 2613

De griffier.

Griffie

iSCH STA

i ~, � v, 12\`,'

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr ; 0877.495.751

Benaming (voluit) : In Balance

(verkort):

Rechtsvorm ; Vennootschap onder firma

Zetel : Gruuthuselaan 17, 8020 Oostkamp, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :verlenging boekjaar

Tekst:

Uit de notulen van de aigemene vergadering van 23 december 2013 blijkt dat:

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat eindigt op 31 december 2013, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 30 juni 2014. Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. De jaarvergadering zal doorgaan op de tweede vrijdag van december om 16 uur.

2. De vergadering beslist de statuten te vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit:

De tekst van artikel 26 luidt voortaan als volgt: "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening (voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen) en het jaarverslag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen"

De tekst van artikel 18 luidt voortaan als volgt: "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden de op de tweede vrijdag van december om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur,

De jaarvergadering en de buitengewone aigemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven."

3. De vergadering beslist om Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants CVBA, met maatschappelijke zetel te Ten Briefe 10, bus 9, 8200 Sint-Michiels evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling te machtigen tot het opstellen van geco�rdineerde statuten.

(get) Johan na Dumon, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik I vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/04/2015

��Zetel : 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 17

1 (volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

I

KAPITAALVERHOGING - OMZETTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER NIEUWE STATUTEN ONTSLAG ZAAKVOERDER

Tekst :

Het proces-verbaal, verleden voor Notaris Philippe VANLATUM, te Oedelem, thans Beernem, op 23 maart 2015, waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:

HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN

Op drie�ntwintig maart.

Voor Ons, Meester Philippe VANLATUM, Notaris met standplaats Oedelem, thans Beernem,

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "IN BALANCE", met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 17, hierna "de vennootschap" genoemd.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht, onder de vorm van een vennootschap onder firma, bij 1 onderhandse akte op 15 oktober 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 december 12005 onder nummer 05175808, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij beslissing van de algemene vergadering van 23 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014 onder nummer 14018293.

Opening van de vergadering Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 19u30, onder het voorzitterschap van mevrouw Dumon Johanna, hierna genoemd. De taak van secretaris zal worden waargenomen door de heer Cleppe Dirk, hierna genoemd,

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering Aamvezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

II Mevrouw DUMON Johanna Maria Alice Marc, geboren te Varsenare op twee�ntwintig september negentienhonderd drie�nzestig, rijksregisternummer 63.09.22 264-74, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 17.

Houder van ACHT (8) AANDELEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de

perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : f

maken kopie

od PDF 11.1

In de bijlagen bij h-t Belgisch Staatsblad bekend te

III II Ill 1II I II III II Ifl II

'15050758*

oor-behoude aan het Belgisch Staatsblad

Benaming

(verkort) :

Rechtsvorm :

(voluit): IN BALANCE

Vennootschap onder Firma

NEE.F~ ~~t iy echtbank KOOphandel

2 MRT 2015

Gent Afdeling Brugge DPOgifIer

S 5

oor- behouden Luik B -

aan het Belgisch En

2/ De heer CLEPPE Dirk Hector Norbert, geboren te Oostende op drie�ntwintig januari negentienhonderd zevenenveertig, rijksregisternummer 47.01.23 007-06, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 121/1304.

Houder van TWEE (2) AANDELEN

Totaal: : TIEN (10) AANDELEN, of het volledig maatschappelijk kapitaal, bedragende DUIZEND EURO (� 1.000,00).

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Deze vergadering heeft op haar agenda:

1. Voorstel tot wijziging van doel door aanpassing van artikel 3 van de statuten te vervangen door

volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. Het geven van communicatietraining en coaching;

2. Zakelijke dienstverlening in het algemeen;

3. Het geven van lezingen, opleidingen, vormingen, workshops, seminaries en trainingen

aan particulieren, bedrijven, diverse instellingen, verenigingen en andere rechtspersonen op gebied van planning, organisatie, effici�ntie, zelfontwikkeling, communicatie en coaching;

4. Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer en de bedeling van alle producten van visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en recuperatieproducten;

S, Het beheer van vennootschappen in de meest brede zin; het geven van management en consulting adviezen op het gebied van marketing, productie, financi�n en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het uitoefenen van beheersmandaten in verschillende _ vennootschappen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financi�le middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies; het cre�ren van prototypes en nieuwe producten en markten, ontwikkelingen allerhande in de meest brede zin van de betekenis;

6. Het uitbaten van een diensten- en bedrijvencentrum, en in het algemeen, het verhuren en terbeschikking stellen, onder alle vormen, van onroerende goederen, in voorkomend geval met de terbeschikkingstelling van administratief en onderhoudspersoneel en alle kantoormateriaal;

7. Het stellen van alle verrichtingen en het verlenen van alle diensten die, in het algemeen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, dienstig of nuttig zijn voor, de uitbating van een diensten- en bedrijfscentrum, met inbegrip van de organisatie van gemeenschappelijke ondersteunende diensten;

8, De vennootschap heeft tevens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zijn I en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden

9. De vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede l alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn deiopbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde 3 personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van l onroerende, roerende en financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met die doel verbant of verknocht zijn I of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

10, Zij mag alle commerci�le, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en I roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze I activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en i1i het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen, De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, fusie, I onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op tel richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi� of in het buitenland, waarvan het doel verwant f analoog is 1 met het hare of van aard haar doel te bevorderen;

11. De vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B -

bedrijfsleiders, medewerkers en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken;

12. De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg

van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

2. Zetelverplaatsing

3.1 Kapitaalverhoging met zeventienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 17.550,00) om het maatschappelijk kapitaal van duizend euro (6 1.000,00) te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (6 18.550,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, en zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd vijfenzeventig (175) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, en die de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

3.2 Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.

3.3 Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

4. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Lezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de rechtvaardiging van de omzetting en houdende de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 15 maart 2015 en van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 maart 2015.

5. Benoeming (niet-)statutaire zaakvoerders.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten ingevolge voormelde beslissingen.

7. Ontslag zaakvoerder.

8. Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

9. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

II. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, is de vergadering gerechtigd geldig te beraadslagen en te beslissen over haar agenda.

TIL Om toegelaten te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten voorziene meerderheden krijgen, waarbij elk aandeel recht geeft op ��n stem.

IV. Onderhavige vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.

V. Onderhavige vennootschap heeft noch effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants onder welke vorm dan ook uitgegeven.

VI. De zaakvoerder mevrouw Johanna Dumon, hier aanwezig, verklaart geldig opgeroepen te zijn

voor deze vergadering en verklaart kennis te hebben van haar agenda.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkend

dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Besluiten

Eerste beslissing

De vergadering beslist tot wijziging van het maatschappelijk doen door aanpassing van

artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

j= "De vennootschap heeft tot doel:

i ! 1. Het geven van communicatietraining en coaching;

2. Zakelijke dienstverlening in het algemeen;

3. Het geven van lezingen, opleidingen, vormingen, workshops, seminaries en trainingen I aan particulieren, bedrijven, diverse instellingen, verenigingen en andere rechtspersonen op gebied van planning, organisatie, effici�ntie, zelfontwikkeling, communicatie en coaching, met inbegrip van human resources consultancy;

4. Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, 1 het vervoer en de bedeling van alle producten van visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en recuperatieproducten;

= 5. Het beheer van vennootschappen in de meest brede zin; het geven van management en

s ' consulting adviezen op het gebied van marketing, productie, financi�n en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het uitoefenen van beheersmandaten in verschillende

oor-

behouden

aan 1 et

Belgisch

oor- Luik B -

behouden

_ ��riJi�t

Belgisch

vennootschappen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financi�le middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies; het cre�ren van prototypes en nieuwe producten en markten, ontwikkelingen allerhande in de meest l

brede zin van de betekenis; _

6. Het uitbaten van een diensten- en bedrijvencentrum, en in het algemeen, het verhuren en terbeschikking stellen, onder alle vormen, van onroerende goederen, in voorkomend geval met de

terbeschikkingstelling van administratief- en onderhoudspersoneel en alle kantoormateriaal; 1

i

7. Het stellen van alle verrichtingen en het verlenen van alle diensten die, in het algemeen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, dienstig of nuttig zijn voor, 1

de uitbating van een diensten- en bedrijfscentrum, met inbegrip van de organisatie van gemeenschappelijke

I

il ondersteunende diensten; ;

i 8. De vennootschap heeft tevens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin

en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden

9, De vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede j

alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de j

opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde

personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verbandof verknocht zijn I of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

I 10. Zij mag alle commerci�le, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en i

1 roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze l

j activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies ! verschaffen aan ondernemingen, De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, fusie, 1 onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op tel

i richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi� of in het buitenland, waarvan het doel verwant f analoog is j

met het hare ofvan aard haar doel te bevorderen; i

1 11. De vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders,

i bedrijfsleiders, medewerkers en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle

persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken; 1

�12. De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg l

van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, 1 inclusief de eigen handelszaak

j Tweede beslissing

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Gruuthuselaan 17,

18020 Oostkamp naar Koning Albertlaan 72, 9000 Gent en dit met ingang vanaf I november 2015,

' Derde beslissing

I3.1 De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met! 1 zeventienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 17.550,00), om het van duizend zeshonderd euro (�1I 1.000,00) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 18.550,00) te brengen.

1 De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, en i

I zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd vijfenzeventig (175) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en j 1 die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, en die de winsten zullen delen pro i

irata temporis vanaf de inschrijving. 1

I i

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, en i

�ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van vierenzestig komma zesennegentig procent (64,96 OIe), of elfduizend vierhonderd euro (E 11.400,00).

3.2 Na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaren de vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de I financi�le toestand van de vennootschap en in te schrijven op de honderd vijfenzeventig (175) Inieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, te weten:

j - Mevrouw Johanna Dumon, voornoemd, ten belope van honderd veertig (140)

Lkapitaalaandelen, voor een bedrag van tienduizend zeshonderd achtennegentig euro (� 10,698,00) en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B -

- De heer Dirk Cleppe, voornoemd, ten belope van vijfendertig (35) kapitaalaandelen, voor een bedrag van zevenhonderd en twee euro (E 702,00).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volstort is ten belope van vierenzestig komma zesennegentig procent (64,96 j %).

De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van elfduizend vierhonderd euro (E 11.400,00).

j De inbrengen in gelden werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE82 0017 5238 9468 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest van deze financi�le instelling de dato 21 maart I2015, waarvan het origineel zal worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

= 3.3 De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeventienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 17.550,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd vijfentachtig (185) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vierde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten per 31 december 2014.

De vennoten verklaren kennis te hebben van beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2014, het verslag van de bedrijfsrevisor blijven in het dossier van de notaris bewaard.

De besluiten van het verslag van BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

Het werkprogramma was gericht op de opsporing van eventuele overwaarderingen van rubrieken van het actief evenals op de onderwaarderingen van de voorzieningen voor risico's en kosten en de schulden. Het betreft dus een beperkte controle en geen certificering dat de staat een volledig, getrouw en juist beeld geeft van de vennootschap. Zulks in immers slechts mogelijk na een volledige, gedetailleerde controle.

De administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap heeft het ons mogelijk gemaakt een oordeel te vormen over de beschrijving en de waardering van de bestanddelen van de boekhoudkundige staat, De onderneming wordt wel gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en I organisatie, Conform de algemene controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren hebben wij dan ook onze controlemethodiek aangepast. Gezien de beperktheid van de interne controles hebben wij onze werkzaamheden toegespitst op een substanti�le controle van de saldi opgenomen in de boekhouding.

Gezien de korte tijdspanne waarin wij ons verslag moesten opstellen, konden geen

saldobevestigingen bij derden worden opgevraagd.

I

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang hebben wij in de loop van onze

werkzaamheden geen inbreuken vastgesteld op de boekhoudwet en haar uitvoeringsbesluiten in verband met de opstelling van de boekhoudkundige staat.

Wij hebben in de loop van onze werkzaamheden geen betekenisvolle inbreuken vastgesteld op het Wetboek van vennootschappen of op de statuten, die ene invloed kunnen hebben op de beslissing van de algemene vergadering of de presentatie van de staat van activa en passiva en / of berekening van het netto-actief

df

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0877.495,751 jwaaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister van Brugge.

_____ De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en_passiva van de vennootschap afgesloten

oor-

behouden

_Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

oor-

behouden �an�ii�t ` Belgisch

~

Luik B -

per 31 december 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden

verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor

wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist te benoemen als statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid In Balance en dit voor onbepaalde duur:

- mevrouw Johanna Dumon, voornoemd, hier aanwezig en verklarend de opdracht te aanvaarden.

De vergadering beslist te benoemen als niet - statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid In Balance en dit voor onbepaalde duur:

de heer Cleppe Dirk, voornoemd, hier aanwezig en verklarend de opdracht te aanvaarden.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing

van de algemene vergadering.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de

wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar

naam luidt "IN BALANCE".

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Gruuthuselaan 17 en zal vanaf 1 november 2015 gevestigd zijn te 9000 Gent, Koning Albertlaan 72.

Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar iedere andere plaats in Belgi� bij besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in tijdelijke vereniging, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen:

1. Het geven van communicatietraining en coaching;

2. Zakelijke dienstverlening in het algemeen;

3. Het geven van lezingen, opleidingen, vormingen, workshops, seminaries en trainingen aan particulieren, bedrijven, diverse instellingen, verenigingen en andere rechtspersonen op gebied van planning, organisatie, effici�ntie, zelfontwikkeling, communicatie en coaching, met inbegrip van human resources consultancy;

4. Groot- en ldeinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer en de bedeling van alle producten van visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en recuperatieproducten;

5. Het beheer van vennootschappen in de meest brede zin; het geven van management en consulting adviezen op het gebied van marketing, productie, financi�n en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het uitoefenen van beheersmandaten, in verschillende vennootschappen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financi�le middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies; het cre�ren van prototypes en nieuwe producten en markten, ontwikkelingen allerhande in de meest brede zin van de betekenis;

6. Het uitbaten van een diensten- en bedrijvencentrum, en in het algemeen, het verhuren en terbeschikking stellen, onder alle vormen, van onroerende goederen, in voorkomend geval met de

terbeschikkingstelling van administratief- en onderhoudspersoneel en alle kantoormateriaal; J

Luik B -" 7.

Het stellen van alle verrichtingen en het verlenen van alle diensten die, in het algemeen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, dienstig of nuttig zijn voor, de uitbating van een diensten- en bedrijfscentrum, met inbegrip van de organisatie van gemeenschappelijke ondersteunende diensten;

$. De vennootschap heeft tevens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zijn en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden

9. De vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

10, Zij mag alle commerci�le, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi� of in het buitenland, waarvan het doel verwant f analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen;

11. De vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders, bedrijfsleiders, medewerkers en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken;

12. De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stelIen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� aIs in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel S

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (6 18.550,00). Het is vertegenwoordigd door 185 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderd vijfentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

1� Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem

toebehorende aandelen.

2� De gedane stortingen.

3� De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de

overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtsverkrijgenden in geval

van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van de aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 7

oor-

behouden

"' aan�iet

Belgisch

. oor-behouden r 'i het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

J

Luik B -

�1.Ten opzichte van de vennootschap zijnde aandelen ondeelbaar.

1

�2.Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, en wanneer de effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

�3.Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen

het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker. s

I

1 �4.Het overlijden van de enige vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap. Indien

de enige vennoot geen laatste wilsbeschikking heeft nagelaten betreffende de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten, worden genoemde rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en tot aan de verdeling of de aflevering van het legaat.

IIngeval er aandelen zouden zijn die niet naar evenredigheid kunnen worden verdeeld, moeten de erfgenamen of legatarissen voor genoemde aandelen een derde aanwijzen. Bij onenigheid wordt die derde persoon aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft. Die rechtbank spreekt recht als in kort geding op verzoek van de meest gerede partij. iWordt geen derde aangewezen, dan wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de niet naar evenredigheid verdeelbare aandelen, opgeschort.

In afwijking van wat voorafgaat, oefent degene die het vruchtgebruik van de aandelen van een enige 1 vennoot erft, de eraan verbonden rechten uit met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Artikel 8

�1. De overdracht van aandelen onder levenden aan ��n of meer vennoten of aan derden, zal slechts mogen geschieden, mits toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/ vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de afstand voorgesteld wordt. Indien er slechts twee vennoten zijn, dient steeds de toestemming van de andere vennoot bekomen te worden.

1 Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een vennoot.

De vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen moet, behoudens afwijken-

de onderlinge overeenkomst, van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde ovememer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Bij weigering van toestemming - weigering tegen dewelke geen verhaal mogelijk is - verplichten de vennoten die zich tegen de overdracht verzetten, de aandelen terug te kopen tegen de waarde zoals hierna beschreven, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen aan deze terugkoop. De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezig De vennoten die zich niet verzetten, kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd pro rata.

Indien de overnemer niet aanvaard wordt als vennoot, dient de overdracht van de betrokken aandelen te geschieden binnen de drie maanden, volgend op het bericht van weigering aan de ovememer. In dat geval zal de waarde van de aldus overgedragen aandelen uitbetaald worden aan de overlatende vennoot binnen de vijf jaar, naar rato van elk jaar minstens ��n/vijfde, verhoogd met een interest ten belope van de discontovoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een procent, jaarlijks te berekenen en te vereffenen. Zo de voorgestelde overnemer als vennoot wordt aanvaard, mag de voorgestelde overdracht ommiddellijk gebeuren. De in dit geval

verkregen aandelen kunnen niet overgedragen worden vooraleer de prijs ervan volledig is vereffend. 1

Luik B -

i

1 De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde 1 vennoten zouden zijn afgekocht , overeenkomstig wat voorafgaat , worden geldig overgedragen aan de door de 1 1 overdragende vennoot voorgestelede overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot; overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden 1 Ivennoot.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten I

voordele van een rechtspersoon.. i

�2. Bij het overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan tussen de overlevende vennoten. Alle erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, met uitzondering van de oprichters, zullen om vennoot te kunnen worden eerst de toestemming dienen te verkrijgen van ten minste de helft van de vennoten die ,

ten minste drie vierde van het kapitaal, na aftrek der rechten waarvan de overdracht voorgesteld is, bezitten. j

I

s

Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan I

een vennoot. I

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten ten dien einde binnen con maand na het 3 overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of zaakvoerder) nauwkeurig per aangetekend schrijven j opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats j i van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven, Indien de vennoten vervolgens in gebreke I blijven binnen een maand na het ontvangen van voornoemde notificatie te antwoorden op het verzoek van de Ierfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden om vennoot te worden, zullen zij geacht worden zich niet te

verzetten tegen de overdracht. I

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij als vennoot zijn geweigerd - weigering tegen dewelke geen verhaal mogelijk is - hebben recht op de waarde van de j overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna is beschreven. Zij zijn verplicht op verzoek Ivan de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. Bij i overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan 1 de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zaI optreden.

� Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden niet aanvaard worden als vennoot, dient de overdracht van de betrokken aandelen te geschieden binnen de drie maanden, volgend op het bericht aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, ln dat geval zal de waarde van de aldus overgedragen aandelen uitbetaald worden aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot binnen de vijfjaar, naar rato van elk jaar minstens ��n/vijfde, verhoogd met een interest ten belope van de discontovoet van i I de Europese Centrale Bank, verhoogd met een procent, jaarlijks te berekenen en te vereffenen, Zo de 1 voorgestelde erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als vennoot kunnen aanvaard worden, mag de voorgestelde overdracht onmiddellijk gebeuren.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde i vennoten zouden zijn afgekocht , overeenkomstig wat voorafgaat , worden geldig overgedragen aan de door de i overdragende vennoot voorgestelede overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot

overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden i

vennoot. 1

i

Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, dan zou bij overlijden van ��n van hen, de overlevende j vennoot naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe vennoot mogen beslissen vooraleer zich uit

te spreken over de aanvaarding van de erfgenamen en legatarissen, voorzien in huidig artikel. i

i

1

�3. De afkoopprijs wordt vastgesteld volgens overeenkomst tussen partijen, bij gebrek aan 1 overeenstemming wordt de waarde van de onderneming bepaald volgens het gemiddelde van de waarde van twee � deskundigen door elk der partijen aan te stellen. Wanneer er dan nog geen eensgezindheid is, zal de waarde vastgesteld worden door een door de rechtbank aangestelde deskundige, dit op verzoek van de meest gerede partij.

1

,

�4. Tot overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen i

i

i

Bij ontstentenis van erfgerechtigden bij het overlijden van de enige vennoot, vervalt de nalatenschap aan i

beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

oor-

behouden

------------Belgisch

--��n�i�tiBelgisch

oor- behouden ��n 'i�k F3elgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

.v

Luik B -

' de staat en wordt de vennootsch�% ap van re�% chtswege ontbonden.

In dat geval wijst de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende een vereffenaar aan. De artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan j niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: mevrouw Johanna Dumon, voornoemd.

Die verklaart te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

De (eventuele) statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten,

Artikel 10

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het bedrag van de eventuele bezoldigingen van elke zaakvoerder wordt vastgesteld door de algemene

vergadering van vennoten en is te boeken bij de algemene kosten.

De eventuele bezoldiging, in geld of in natura, is in overeenstemming met werkelijk uitgeoefende

b estuursactiviteiten.

Reis- en andere kosten door de zaakvoerder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze

laatste terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder voor echt verklaarde staat ofwel op forfaitaire wijze.

Artikel 11

Iedere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot Iverwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een =raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 12

De vennootschap wordt geldig verbonden tegenover derden en in rechte door de enige zaakvoerder of,

indien er meerdere zaakvoerders zijn door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 13

a, De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde

vertegenwoordiger binnen de perken van de verleende volmacht.

b. Indien een rechtspersoon benoemd wordt, als zaakvoerder zal deze vertegenwoordigd worden door

haar "vaste vertegenwoordiger".

De rechtspersoon- zaakvoerder verbindt zich ertoe tot het benoemen van een vaste vertegenwoordiger,

die een natuurlijk persoon moet zijn. -

1

Luik B -

Y~ YTYYDe openbaarmakingsformaliteiten worden verzorgd door de bestuurde vennootschap. Betreffende de keuze van de natuurlijke persoon zal de toestemming van de bestuurde vennootschap gevraagd worden.

Artikel 14

Indien de zaakvoerder of het college van zaakvoerders bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij gehouden de desbetreffende artikelen van het Wetboek Vennootschappen na te leven.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

CONTROLE

Artikel 15

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen: op de tweede vrijdag van de maand december om zestien uur, indien dit een feestdag betreft, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Zij wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering,

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris kan de algemene vergadering bijeenroepen, Zij moet worden bijeengeroepen wanneer de vennoten die ��n /vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 17

Te allen tijde kan er een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Gaat het om een wijziging van de statuten, dan worden de wettelijke vereisten inzake quorum en meerderheid nageleefd,

Artikel 18

�1. De oproeping van de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap

werden uitgegeven, obligatiehouders, zaakvoerders en eventuele commissarissen geschiedgier aangetekende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

" oor- behouden

a�n~ii�t - Belgisch

_J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

. cor-behouden

aan het Belgisch

Luik B -

brief verstuurd vijftien dagen voor de vergadering.

In deze brief wordt de agenda vermeld.

Het bewijs van de oproeping per aangetekend schrijven moet niet worden voorgelegd voor de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of die vertegenwoordigd zijn: deze worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voornoemde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering � welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de I oproepingsbrief door een schriftelijke verklaring van deze verzaking op te stellen en te ondertekenen.

}

}

�2. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van aile stukken die hen krachtens dit wetboek ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen

personen die erom verzoeken. I!

Als er wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in het � desbetreffend artikel, zal de zaakvoerder, samen met zijn rondschrijven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het F Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld warden .

Artikel 19

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem,

Artikel 20

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de l aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te i ondertekenen.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Artikel 21

�1. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

�2. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de

vennootschap. i

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met s betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met s de vervulling van hun taak.

!

Artikel 22

De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tel

vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de

vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. 1

De vennoten kunnen ��npari en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de �

s

oor-

behouden

aan het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B -

3 algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die te nemen zijn in het kader van de I toepassing van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De zaakvoerder(s) zal daarvoor een rondschrijven(per brief, fax, e-mail of enig ander

communicatiemiddel) met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten, alsook naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te I keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten aangaande het principe van de schriftelijke procedure en aangaande de agendapunten en de voorstellen van besluit niet I ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel en andere niet met eenparigheid werden goedgekeurd.

Artikel 23

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

1 Artikel 24

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

~

Artikel 25

�Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en het bestuursorgaan maakt

Ide inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van

Belgi�. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek

Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de

vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 26

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 27

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die

jvergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

11 De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een

I register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De enige vennoot is gehouden de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering na jte leven, zoals hierboven bepaald. Deze formaliteiten moeten niet nageleefd worden wat de vennoot zelf betreft, noch wat de zaakvoerder betreft indien deze de enige vennoot is.

oor- behouden

aan het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B -

beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige Ivennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging Ivan alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bij termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de Ialgemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

3 Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een I uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering, De vereffenaar (s) beschikt(t)(ken) over alle machten genoemd conform het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene

vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) binnen de maand na de zesde en na de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat ��n staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Artikel 29

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in

Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Zevendede beslissing

Ten gevolge van voormelde beslissingen is mevrouw Johanna Dumon van rechtswege ontslagnemend

luit haar mandaat als zaakvoerder van de vennootschap onder firma. E;

oor-

behouden "'" �� n�i�"t Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B-

De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Johanna Dumon als zaakvoerder van de vennootschap onder

i firma en geeft kwijting en d�charge voor haar mandaat.

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen

uit te voeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek

van Vennootschappen, van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het wetboek

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 124, paragraaf 2 van het Wetboek van

Inkomstenbelastingen.

KOSTEN

Partijen verklaren dat het bedrag der kosten ten laste van de vennootschap uit hoofde van deze

statutenwijziging duizend negenhonderd zevenentachtig euro negenenzestig eurocent (E 1.987,69) bedraagt.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (E 95,00), betaald op aangifte door Notaris Philippe

Vanlatum.

IDENTITEITSVERKLARING

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand

1 van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

j SLOTBEPALINGEN

i 1. De comparanten verklaren dat zij volledig rechtsbekwaam zijn, niet gefailleerd noch onder gerechtelijke reorganisatie, en dat zij niet vallen onder de wet in verband met de collectieve schuldenregeling.

2. Organieke Wet Notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, & 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, I wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen aan de comparanten en hen moet mededelen dat elke comparant de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een andere raadsman.

De comparanten verklaren hierbij uitdrukkelijk aan deze keuze te verzaken en verklaren geen andere notaris of raadsman aan te wijzen.

De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken,

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, 1 verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3 De comparanten bevestigen voor zoveel als nodig dat de vroegere akten waar in onderhavige akte naar verwezen wordt samen met onderhavige akte ��n geheel vormen, om samen als authentieke akte te gelden.

SLUITING VAN DE VERGADERING

i ~~ y Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting geheven om twintig uur.

Luik B -

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden ten kantore van ondergetekende Notaris.

Na vervulling van alles wat hierboven staat hebben de comparanten getekend met ons Notaris.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. Notaris Philippe VANLATUM.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor, staat activa passiva.

,00r-behouden

ean het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
IN BALANCE

Adresse
GRUUTHUSELAAN 17 8020 OOSTKAMP

Code postal : 8020
Localité : OOSTKAMP
Commune : OOSTKAMP
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Vennootschap Onder Firma

Publication

Coordonnées IN BALANCE

Coordonnées
IN BALANCE