07/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 A 0 3 7 5 0 3 *
, v w a e r g a i e g a t a g s e l i e v e n a e =
r e a t e b a n k v a = o p t e n d a i a n u g g e - : d e # ï n g G i e t e n «
* P 2 ÿ J A N . O m e . ÿ + , ~ ^ ~ m s ,
O n d e m e m i n g s n r - 0 8 8 0 . 7 6 6 . 6 3 1 B e n a m i n g
( v e t u a ) : J E S T E R C O N S U L T I N G ( v e r k e r f )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K l e i n e Z w a a n s t r a a t , 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r e v e r . a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L V E R L E N G I N G
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 2 4 . 0 1 . 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A J E S T E R C O N S U L T I N G v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
a ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 1 6 . 0 1 . 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f / p a s s i e f , a f g e s l o t e n t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , z i j n d e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r h e t b o v e n v e r m e l d e V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g ( z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ) :
E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
a ) h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l d u s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n b e h e r e n : a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n , v e r a n d e r e n e n v e r f r a a i e n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t h e t d o m e i n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r d i j . D i t b e h e l s t o n d e r m e e r :
h e t b e m i d d e l e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e v e r k a v e l i n g , e n h e t o n d e r r e g i m e v a n m e d e e i g e n d o m b r e n g e n v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ( z o a l s h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , g r o n d e n , c o m m e r c i ë l e p a n d e n , i n d u s t r i e p a n d e n e n a n d e r e ) e n v a n h a n d e l s f o n d s e n ;
- h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d ( e x p e r t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) e n v a n h a n d e l s f o n d s e n e n h u u r w a a r d e n ;
- h e t s y n d i c u s s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m ; b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , e t c e t r a , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- b e h e e r v a n o v e r i g o n r o e r e n d g o e d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4
> p d e I : : z i t r e . L i . v z n E S r r K ~ v e ¬ r n A t A e n . R e c t o ` l x e m C n 7 - i u e d a n i g n e " c 1 v a n d e ' r s s ¬ u m c , n t e r e n d a O o ¬ a i l s . h e p F " n U f r i m t e r t 1
b e v o e q ; i r k r e d r t s p e r s a u r s t e r , a a n z i e n ( l e i d e n t e v e r f i e g e n . ' r o o r c t ¬ g F n
V e e ~ . o N a a m e n t t a n c l l e e n ¬ r r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d e a c t i v i t e i t e n v a n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r . D i t b e h e l s t h e t o n t w e r p e n e n b o u w e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , k a n t o r e n e n w i n k e l s , m e t d e b e d o e l i n g d e z e o p p l a n , i n a a n b o u w o f a f g e w e r k t t e v e r k o p e n ;
c ) d e a c t i v i t e i t e n v a n v e r k a v e l a a r . D i t b e h e l s t d e a a n k o o p v a n g r o n d e n o m d e z e v o l l e d i g u i t t e r u s t e n e n o p n i e u w t e v e r k o p e n ;
d ) d e a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r ;
e ) d e a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l a a r b i j h e t p l a a t s e n v a n l e n i n g e n ;
f ) t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
g ) m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p . H e t u i t b o u w e n e n r u n n e n v a n e e n a d v i e s b u r e a u v o o r d e i n d u s t r i ë l e - e n d i e n s t e n s e c t o r m e t i n b e g r i p v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r b i j d i e n s t i g z i j n o f n u t t i g k u n n e n w o r d e n , o n d e r a n d e r e :
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n , o p l e i d i n g e n , p r e s t a t i e s e n a d v i e z e n i n z a k e m a n a g e m e n t , v a n f i s c a l e e n a l g e m e e n j u r i d i s c h e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n , a a n - e n v e r k o o p e n h u u r - v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n d i e n a a n g a a n d e ;
- d e o n t w i k k e l i n g , u i t w e r k i n g , p r o m o t i e e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p w e t e n s c h a p p e l i j k , b o u w k u n d i g , t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l e n c o m m e r c i e e l g e b i e d ;
- a i l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d , o p l e i d i n g e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d c o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r ( w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ) , a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t ;
- h e t v e r s c h a f f e n v a n d e n o d i g e m i d d e l e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d o m e e n d e g e l i j k z a k e l i j k b e l e i d t e v e r z e k e r e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n , t e r r e i n e n , i n s t a l l a t i e s , a p p a r a t u u r , o r g a n i s a t i e , p e r s o n e e l e n d i e n s t e n v o o r b e d r i j v e n , m a a t s c h a p p i j e n e n p e r s o n e n d i e h i e r o m v e r z o e k e n ;
- h e t s e l e c t e r e n , a a n w e r v e n , o p l e i d e n v a n a a n g e p a s t p e r s o n e e l ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n a l s m e d e a l l e b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g .
h ) D e u i t b a t i n g v a n e e n t a x i b e d r i j f e n v e r v o e r o n d e r n e m i n g ;
i ) D e u i t b a t i n g v a n o p r c e p c e n t r a l e s v o o r t a x i ' s
j ) O n d e r n e m i n g v o o r a l l e p e r s o n e n v e r v o e r , a l d a n n i e t v o l g e n s e e n d i e n s t r e g e l i n g , m e t a u t o b u s s e n , m i n i b u s s e n o f p e r s o n e n w a g e n s v o o r o . a . c h a r t e r v e r v o e r , b u s r e i z e n , t o e r i s t i s c h e e x c u r s i e s , e t c . . .
k ) H e t u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t e n / o f ( s n e l ) t r a n s p o r t e n d i s t r i b u t i e v a n / e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n g o e d e r e n e n d o c u m e n t e n , a l l e v e r v o e r v e r r i c h t i n g e n h e t z i j m e t e i g e n m a t e r i a a l h e t z i j m e t m a t e r i a a l v a n d e r d e n t e l a n d , t e w a t e r e n i n d e l u c h t .
O O n d e r n e m i n g v o o r g c e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v e r h u i s d i e n s t e n . V e r v o e r s o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n . O r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r . B e s t e l d i e n s t v a n d a g b l a d e n e n t i j d s c h r i f t e n .
m ) H e t h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t e n e x p e r t v a n r o l l e n d , v l i e g e n d e n v a r e n d m a t e r i e e l , i n c l u s i e f a l l e h i e r m e e v e r w a n t e m a t e r i a l e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , c p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m a g d e v e n n o o t s c h a p m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n s m e l t e n o f z e o v e r n e m e n o m z e a c h t e r a f t e s p l i t s e n , t e o n t b i n d e n o f z e l f u i t t e b a t e n . D e v e n n o o t s c h a p z e l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e z e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t d c o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t , D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n . " .
b ) V e r l e n g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ) , e n d a t e e n b o e k j a a r v a n a f d a n i e d e r j a a r z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t v a n a f h e d e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r n u l m i n u t e n ( 1 0 H 0 0 ) .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A R T I K E L 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
o a n I t ® t
P d g i s c h
S t a a i e l a d
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = 0 7 f 0 2 9 2 0 1 4 A n i l e x ë s d ü M Ó Í l l t C ü r 6 é l g ë
E l k j a a r o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n t e n z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r . " .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a r t i k e l 1 4 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 1 4
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . " .
c } T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , d e i n s c h r i j v i n g o f w i j z i g n i g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n K M O - l o k e t n a t e s t r e v e n , d e a a n v r a a g / w i j z i g i n g / s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n d e K B O n a t e s t r e v e n , a l l e B T W - e n b e l a s t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n t e v r a g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : V e r c r u y s s e &