06/04/2012
ÿþ r t ~ . - . á e r , s " ~ M o d w o r d I t 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - n i i i i i i i ' u i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 q l l
b e h o u d e r * 1 2 0 6 9 8 4 5 *
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b i a
r ' , l E 7 : F - - - ; ` G : 7 L r G D
z 7 . 0 3 . 2 0 1 2
; r ! ~ ' G n f f i e L r ; i i l ; E L 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 9 6 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V - H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p s t r a a t 1 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J V - H O L D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a m p s t r a a t 1 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 9 6 . 1 1 9 , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 9 9 . 3 1 2 , 8 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e n e l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 5 5 . 0 1 1 , 7 6 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 5 5 . 6 9 8 , 9 6 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n i e d e r d e r a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 8 . 3 4 4 ) a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n d e r t i e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 , 7 0 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l m e t n a m e p a s g e s c h i e d e n i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t , v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . D e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , t e c o n c r e t i s e r e n .
2 / G e l e t o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 9 . 9 3 1 , 2 8 ) o v e r t e b o e k e n v a n u i t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , t e n e i n d e d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e h e r l e i d e n t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g .
D e a a n w e n d i n g v a n d e z e o v e r g e b o e k t e r e s e r v e s v o o r u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r u i t k e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t h i e r v o o r e n d e e e r s t e p a r a g r a a f t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 5 5 . 6 9 8 , 9 6 ) , e n i s v e r d e e l d i n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 8 . 3 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e e r J e a n H A E Z E B R O U C K e n d e h e e r V i n c e n t H A E Z E B R O U C K , v e r v r o e g d t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
5 / D e v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n z i j n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t i s v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e t a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A :
- M e v r o u w L i n d a M a r t e n s .
- M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , h e r b e n o e m d e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
1 / d e h e e r J e a n H A E Z E B R O U C K , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e h e e f t a a n v a a r d .
2 / d e h e e r V i n c e n t H A E Z E B R O U C K , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e h e e f t a a n v a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
, Z i j z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e l k b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n , b e d r a g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
A V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S Ï a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g