24/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
r
L u i k B .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c '
S t a a t s b 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G I S C H
M O N I T E U F '
1 6 - 0
S T A A T S ~ - : F ~ r
1 - t u n t e l e e K V A I V Y . 0 C ] A t 3 A N D E L T P , B R U G G E ~ ~ J A ~ ~ ~ ~ ~ ~ '
R ~ r F a + ~ i x t . E G ~
" r r a t ~ e 1 1 ~ k ~ 3 t
G r i f f i e
c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 4 0 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O A C H N o C O U C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B o o m k w e k e r i j s t r a a t 1 2
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - F O R M E L E V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e , t e B r u g g e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , T w e e d e K a n t o o r , o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 2 7 4 , b l a d 3 8 , v a k 1 2 , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " C O A C H N o C O U C H " , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u n i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 4 5 8 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , o p g e s t e l d o p 1 7 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 4 3 4 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) F o r m e l e v a s t s t e l l i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l r e e d s v o o r h e e n w e r d v e r h o o g d m e t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t g e b r a c h t t e h e b b e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T h a n s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e " i n f o r m e e l g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
" k a p i t a a l v e r h o g i n g " , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n b o v e n d i e n b l i j k t u i t d e v o l s t o r t i n g e r v a n e n d e v e r w e r k i n g e r v a n i n d e b o e k h o u d i n g .
( 2 ) a ) K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g e x a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
b ) K e n n i s n a m e v a n d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
c ) K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g e x a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f d e l i n g R o e s e l a r e , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e s t e l d o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V . O . F . C O A C H N O C O U C H w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e . o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 5 9 . 3 6 2 , 5 8 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
$ m s ' . e b l z v a n L u " . ¬ 3 N a a m I ~ o e d c n g i ' v e l c " . . . : ï F , _ , " t : ~ i e n t e r e n d e n c , í a t * l t e t z d j v a n : . . . c r "
U F . v c s e g r i d @ r c r h t a p C f s : . t , n R 7 . 1 1 , 7 1 e " 1 v a n d e l d e r S e v e i t e : { r ? n : m { a ' r +
E ° ' o
m o d 1 1 1
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n
d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e V . O . F . C O A C H N O C O U C H i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E . "
( 3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e v e n a l s m a g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e t n u m m e r 0 8 2 6 . 7 4 0 . 0 0 7 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b e h o u d e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E l k e v e n n o o t z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
( 4 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z a l a l s n a a m d r a g e n " C O A C H N o C O U C H " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B o o m k w e k e r i j s t r a a t 1 2 , . m e t g e v o l g d a t h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g B r u g g e .
D e w e r k e l i j k e z e t e l m a g e i d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 - D o e l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
C o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n :
* S p o r t e n g e z o n d h e i d .
* P e r s o n a l d e v e l o p m e n t ( l i f e c o a c h i n g ) .
* T e a m b u i l d i n g e n b u s i n e s s d e v e l o p m e n t .
* O n t w i k k e l e n v a n r e s o u r c e s ( h a r d c o p y h a n d b o e k e n e n e l e k t r o n i s c h e w e b s i t e s , e t c . ) .
A c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n p e r s o n e n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r w o r d t v e r s t a a n h a n d e l s b e m i d d e l i n g , m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n , z o a l s h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , s c h a t t e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , d e l e n , v e r k a v e l e n , u r b a n i s e r e n , b e s c h e r m e n , b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n i n a i l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s o c i a l e w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n i n b e g r e p e n e n a i l e e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n o f t u s s e n p e r s o n e n i n d e m e e s t u i t b r e i d e n d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e d a n o o k b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l , o n d e r a n d e r e d o o r h e t a a n n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e r v a n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l n a s t r e v e n o v e r a l e n m e t a l l e m i d d e l e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e ' , , ; ; . ` r z a n L y r . B v e r m e l d s r R c c i o e n ' i e e d a i t i g h e i c . 1 v a n d a : . , e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d . .
! r " g ' ~ ü t ~ e
r e c h t s p e r s o o n ^ C I e r C I E £ í t e v e r t e g £ C 1 L v n ; Z 1 : I
V e r , " 1 1 3 n l F e e , e 1 . i 1 1 1 '
m o d 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
D e a r t i k e l s 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
O n v e r m i n d e r d d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n z i j s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 1 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t i n s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m ° e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j g e e n c o l l e g e .
B i j g e v o l g h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 1 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g d e r v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e t s e r o f v e r w e e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n h e n . A r t i k e l 1 2 - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , h u n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 3 - H a n d t e k e n i n g .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t i n a l l e a k t e n w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 5 - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u ) .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
° T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r
e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 1 l t 5 ' . e 1 1 2 v a n L u r i . Q v e r i r e l a e n F : c c t e s : N a a m e n n o e l a n r ç h g : ' _ f s ' r r , " ; i I ' s g r i i n t e l l t e : e n d e ¬ t t 3 t a r s . i l e I ? + 1 5 " + 1 1 o e p e r ' c C r t I .
b e v o e g d , i e r e c n : e 4 u . + 1 3 1 " z - . e n v a n d e r d e n t e v e r r o g e r . , " n o + c l g " : r ,
I t i l d a l l t e n n e , - d " ' , ; o 1 ; T
m o d 1 1 . 1
w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
2 . D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e h o u d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n d e z e t e l e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s .
3 . A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n z e v e n ( 7 ) d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n ( 1 ) v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k 1 1 9 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 1 - W i n s t v e r d e l i n g .
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 O d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u b r e n g e n d a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) o p d e n e t t o w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t .
A r t i k e l 2 3 - O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , k a n e r t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d e n o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 2 4 - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , t e n w a r e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v a n h u n b e z o l d i g i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e m a c h t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j v e n b e h o u d e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n .
( 5 ) A l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r B o b M a d o u e n M e v r o u w I l s e V a n A c k e r , z a a k v o e r d e r s d e r o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a a n g e z i e n d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e s t e l t a a n h u n o p d r a c h t .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e i d e n v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n :
1 ) d e H e e r B o b M A D O U , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B o o m k w e k e r i j s t r a a t 1 2 ;
2 ) M e v r o u w l i s e V A N A C K E R , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B o o m k w e k e r i j s t r a a t 1 2 .
D e z e o p d r a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n , e n i s v o o r e l k v a n b e i d e n o n b e z o l d i g d .
( 6 ) d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n a a n n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e , t e B r u g g e , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t
a V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p e r _ a r L u k u e r r n e l d e r ~ d e ~ . t o + a n " r e n h o e d a n i g h e l d v a - d e = , I t c , . - " t A e n o t a n s , h e t z j v a r C . p a = ,
r e c h t s p e r s o o n t e r . " ; ' n « l a , i r r C 4 C r i t P b e r t a n e r i . ' . ' C C r { ; t , £ i
V e r s o " ` { n a n C ' t [ 4 - ? . 1 1 r 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e