10/06/2015
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
b t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
0 3 - 0 6 1 . G I S C H S
u n i
B E
S E L C - E
N E E R G E L E G D
2 6 r ~ z G ; . , q 2 a 1 5
A , ! y T g L I g c h i b a n k v a n I f f l f f k A N D E L
r ; , , - . t . ; r i K r 1 R - r P . 1 3 K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 5 4 7 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O R T R I J K S E T R A N S P O R T O N D E R N E M I N G
( v e r k o r t ) : K . T . O .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k a a i 1 0 / 1 ( I n d u s t r i e z o n e M a n d e l d a l ) , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r 1 H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ! V a s t s t e l l i n g b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 m e i 2 0 1 5 e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m b l i j k t :
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V B A T r a n s a l A s p , ( B T W B E - 0 4 7 5 . 6 8 4 . 8 3 2 / R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t z e t e l t e I n d u s t r i e z o n e M a n d e l d a l , N o o r d k a a i 1 0 / 1 , 8 8 7 0 I z e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h i e r r y V e r s t r a e t e , K a s t e e l d r e e f 6 0 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 9 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
- D e h e r b e n c e m i n g v a n d e B V B A C o l m a s , ( B T W B E - 0 8 7 0 . 9 0 7 . 7 6 8 1 R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) m e t z e t e l t e T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 2 5 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e p h a n C o o l s , T o r h o u t s e s t e e n w e g 5 2 5 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 9 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
- D e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . B V B A F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B T W B E - 0 4 2 3 , 1 0 9 . 6 4 4 I R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t ) , m e t z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 1 9 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
- D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e B V B A T r a n s a l A s p , v o o r n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 9 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
- D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A C o l m a s , v o o r n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 9 m e i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e u n a n i m i t e i t v a n z i j n l e d e n , e v e n a l s d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f v o o r b e h o u d .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d .
B e h o r e n o n d e r m e e r n i e t t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e t o t d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d b e h o r e n :
- v e r r i c h t i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g t e b o v e n g a a n , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n z e l f d e h a n d e l i n g s a m e n g e t e l d w o r d e n ,
- d e o v e r d r a c h t d o o r v e r k o o p , i n b r e n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , o f d e s l u i t i n g v a n e e n s u b s t a n t i e e l g e d e e l t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r w e r v i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g o f b e d r i j f ,
- d e o v e r d r a c h t d o o r v e r k o o p , i n b r e n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , h u u r , l e a s i n g o f v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f h e t v e r l e n e n v a n o f v e r k r i j g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- h e t a a n g a a n v a n b e l a n g r i j k e o f l a n g e t e r m i j n ( l a n g e r d a n t w a a l f m a a n d e n ) c o n t r a c t e n b u i t e n d e n o r m a l e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- h e t a a n g a a n e n t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n e n h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n a n d e r e
z e k e r h e d e n ,
- a a n - e n v e r k o o p e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s ,
- h e t o p e n e n v a n n i e u w e b a n k r e k e n i n g e n o f n i e u w e r e k e n i n g e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , h e t o p z e g g e n e n a f s l u i t e n v a n r e k e n i n g e n b i j b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s e n h e t s a l d o i n n e n , h e t v e r a n d e r e n v a n d e l i j s t v a n p e r s o n e n g e m a c h t i g d t o t h e t t e k e n e n v a n c h e q u e s , b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n , e n z . , o f d e g o e d k e u r i n g s l i m i e t e n ,
V o o r v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n i s s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s t .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e t o t d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e h o r e n , o n d e r m e e r : o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , b e p e r k t t o t t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n s a m e n g e t e l d w o r d e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , b e p e r k t t o t t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r v e r r i c h t i n g , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n s a m e n g e t e l d w o r d e n .
V o o r d e B V B A " T r a n s a / A s p "
v o o r z i t t e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T h i e r r y V e r s t r a e t e
z a a k v o e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e e y . , %
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g