29/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
1 O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 4 . 8 3 0
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A P E I R R E B O U W T E A M
I I
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e , v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A P E I R R E B O U W T E A M ' , w a a r v a n ; d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , ; L i e b e e k s t r a a t 2 3 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
t i E e r s t e b e s l u i t
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ; t d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d : d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e i f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n e l k a f z o n d e r l i j k d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n : ; 3 v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , n a m e l i j k a l s v o l g t :
- v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k L A P E I R R E v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e ;
; : v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w M a r i e C h r i s t i n e V E R S Y C K v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . t
f i V e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o o r n o e m d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k e n e l k a f z o n d e r l i j k h e t r e s p e c t i e v e l i j k d o o r h e n ;
o n d e r s c h r e v e n b e d r a g v o l l e d i g t e h e b b e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n . A l d u s i s i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o !
( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n u m m e r B E 2 0 7 4 8 0 3 6 0 9 8 7 5 6 , b i j t
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B A N K " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n ; l i d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d o o r ; ; 1 v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d i s m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . 1 ; i O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t ;
i : v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d . ;
T w e e d e b e s l u i t '
1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t e n b e s l u i t d a n o o k t o t : ; , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e : t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d ; ; , e u r o ( ¬ 3 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g ; i 1 v e n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " .
: 1 D e r d e b e s l u i t
i i M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
, - i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ' u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n , ;
v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 1 , 2 , 4 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 6 , e n 2 7 ; t
i ; - t o t a a n v a a r d i n g v a n : i
o d e h e r n u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 3 9 i n a r t i k e l 4 0 ; f .
o h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 3 9 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p t
v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s .
; ; V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
' D e v e r g a d e r i n g g e e f t ;
i i - o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k : B '
B E L G I S C H
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E r < © ~ E t , , - N E E R G E L E G D
1 8 -
3 1 . 1 2 , 2 0 1 2
R e i e k K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
i i i i i u ~ ~ i i i i i i i
1 3 1 6 6 0 0 *
V b e h a a B e f S t a g
I ~
Y
I I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e b e e k s t r a a t 2 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G H E R F O R M U L E R I N G & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
m o d 1 1 . 1
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n ' o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J .
ü
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
K e i r o u í 3 6 n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d