06/03/2014
ÿþ4
m o d 1 1 , 1
7 - 1 . e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N E E R G E L E G D
2 5 + O Z , 2 0 1 4
F l ~ ~ i i ~ T f ~ A ~ H A N D E L
, - ~
I I I I l I I l I I 1 1 ( 1 1 I 1 l i I I l i u l I 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1
* 1 9 0 5 6 9 7 3 *
b e r a z B e S t a f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 3 2 . 6 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A P E I R R E W O N I N G B O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e b e e k s t r a a t 2 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
1 . d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " ,
! ; w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 '
R o e s e l a r e , L i e b e e k s t r a a t 2 3 ;
i = 2 d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S S E N T A L I V I N G " , w a a r v a n
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
L i e b e e k s t r a a t 2 3 ,
d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : f u s i e
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e
a . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " . D e b e s t u u r s o r g a n e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t t u s s e n d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n . V e r v o l g e n s k e u r e n d e v e r g a d e r i n g e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r m e l d e f u s i e z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " o v e r t e g a a n . D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . A l l e v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t g e a c h t t e z i j n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
2 . G e v o l g e n
a . A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e f u s i e g a a t t h a n s h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E , W O N I N G B O U W " . V e r m i t s d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " , = a l l e n i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " , o p n a a m z i j n , w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " t e v e r n i e t i g e n .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n g e a c h t = b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o c r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " .
b . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , d o o r
d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W ' , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , v e r w e z e n l i j k t w e r d ;
a n d e r z i j d s d e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s ~
A
V o o r -
l e e h O e u e , 4 n
a a n h e t
B e l % i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
A i l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W " .
T W E E D E B E S L U I T : M o d a l i t e i t e n v a n o p s t e l l e n e n g o e d k e u r e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l s m e d e o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " e n b e s l i s t d a t d e k w i j t i n g d i e o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W ' n a h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e a a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n d w o r d t , a u t o m a t i s c h z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " E S S E N T A L I V I N G " v o o r d e p e r i o d e v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 t o t o p d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W ' b e s l u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V E R S Y C K M a r i e C h r i s t i n e v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n r e c h t s w e g e t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n d o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e a l i n e a e r v a n .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g e n g e v e n :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W ' t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L A P E I R R E W O N I N G B O U W ' .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e B V B A " L A P E I R R E W O N I N G B O U W ' .
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2013
ÿþ4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o l W a n 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 3 . 1 2 , 2 0 1 3
1 = i E C H T e g e P W A D
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 3 2 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A P E I R R E W O N I N G B O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L I E B E E K S T R A A T 2 3 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A L A P I S , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l L a p e i r r e , e n d i t v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n g a a t o v e r t o t h a a r v e r v a n g i n g d o o r d e b e n o e m i n g v a n B V B A L A P E I R R E I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , V e r b i n d i n g s s t r a a t 1 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l L a p e i r r e .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
P a t r i c k L A P E I R R E
Z a a k v o e r d e r
1 1 1 1
* 1 3 1 8 8 2
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .