15/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I 1 1 1 1 1 1 1 t i t I ! t 1 1 1 1 I 1 V I 8
* 1 3 0 0 9 4 5 9 *
V b a h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 7 8 . 8 1 9 . 0 2 1
L A U W E R S H . e n Z o n e n
0 4 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 9 0 M o o r s l e d e , B r e u l s t r a a t 1 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
{ O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G N A A M S W I J Z I G I N G D O E L S U I T B R E I D I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A
L a u w e r s H . e n Z o n e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t e d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L a u w e r s D . b v b a " e n o m a r t i k e l
1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 2 1 4 5 , w a a r b i j d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u i s h e m u m m e r i n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e
g e v e s t i g d i s t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , B r e u l s t r a a t 1 6 1 .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
a a n g a a n d e d e d o e l s w i j z i g i n g , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n
o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" - H e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e h o u t e n v o o r w e r p e n , p a n e l e n e n c o n s t r u c t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n a l s o o k d e m o n t a g e e r v a n .
- H e t z a g e n , s c h a v e n e n m a c h i n a a l b e w e r k e n v a n h o u t .
- H e t d r o g e n , i m p r e g n e r e n o f c h e m i s c h b e h a n d e l e n v a n a l l e h o u t s o o r t e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h o u t ,
h o u t p r o d u c t e n e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r p r o d u c t e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m .
- H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t o m v a t
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e
v e r r i c h t i n g e n ' m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t
a a n k o p e n , v e r k o p e n r u i l e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r w e r v e n e n v e r k o p e n v a n
v r u c h t g e b r u i k , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d
z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t
g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n
v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n , e n a i l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e
m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . "
e n o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V i e r d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
Y o o r - b e h o u . , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r H e r m a n L a u w e r s e n
w e l k o n t s l a g g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 0 3 0 6 t e b e v e s t i g e n e n o m d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e
p a s s e n .
V i i f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
N o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t , t e S t a d e n
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- E e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d o e l s u i t b r e i d i n g ;
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g