27/12/2013
��Mal Word 11.1
iruft = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
1 3. 12. 2013
RECHT ANKA U FHANIDEL KOMWM
V beh aa Be Stai
Ondernemingsnr : 0882.560.141
Benaming
(voluit) : LYBERA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8710 W ieisbeke, Roggestraat 6
(volledig adres)
Onderroer. akte : KAPITAALVERHOGING
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem) op 28/11/2013, geregistreerd te Waregem op 9 december 2013, boek 111, blad 56, vak 11, bladen 4, verzendingen 0, ontvangen vijftig euro (� 50,00), getekend de E.A. Inspecteur mevrouw B. Van Thuyne, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
BEVESTIGING DIVIDENDUITKERING
0e buitengewone algemene vergadering heeft bevestigd dat er in de bijzondere algemene vergadering gehouden op twintig november tweeduizend en dertien met eenparigheid van stemmen werd beslist om een tussentijds dividend uit te keren ten bedrage van negenenzeventigduizend negenhonderdtachtig euro (� 79.980,00), dit overeenkomstig artikel 537 WIB,
Een netto dividend ten bedrage van eenenzeventigduizend negenhonderd twee�ntachtig euro (� 71.982,00) werd uitgekeerd aan de vennoten, na inhouding van tien procent (10 %) roerende voorheffing, te weten zevenduizend negenhonderdachtennegentig euro (� 7.998,00).
Aangezien er voldoende geldmiddelen in de vennootschap aanwezig waren, werd dit tussentijds dividend werkelijk in geld uitgekeerd aan de vennoten.
Aldus werd met eenparigheid van stemmen beslist een kapitaalverhoging in geld door te voeren voor een bedrag van eenenzeventigduizend negenhonderd twee�ntachtig euro (� 71.982,00), onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB.
Na deze uiteenzetting hebben de twee voornoemde vennoten verklaard op de hoogte te zijn dat de resterende tien procent (10 %) van hun dividenduitkering als roerende voorheffing werd ingehouden om te worden doorgestort.
TWEEDE BESLUIT
KAPITAALVERHOGING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal te verhogen met eenenzeventigduizend negenhonderd twee�ntachtig euro (� 71,982,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op negentigduizend vijfhonderdtwee�ntachtig euro (� 90.582,00), door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door de vennoten pro rata hun aandelenbezit.
DERDE BESLUIT
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Alle vennoten hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap en hebben verklaard en erkend dat op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven wordt In geld als volgt:
1/De heer VERBRUGGHE Pol, voornoemd, heeft verklaard in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van een bedrag van eenenzeventigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro (� 71.595,00), hetwelk volledig volstort werd door inbreng van een bedrag van eenenzeventigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro (� 71.595,00).
2/De heer VERBRUGGHE Tim, voornoemd, heeft verklaard in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van een bedrag van driehonderd zevenentachtig euro (� 387,00), hetwelk volledig volstort werd door inbreng van een bedrag van driehonderd zevenentachtig euro (� 387,00).
Elk van de inbrengers heeft verduidelijkt dat voornoemd ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van twintig noxetnber tweeduizend en derijeo.__)ngevolge oncerhavjge_ inbreng werd het, yerkregen netto-bedrag van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
r
voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een" bijzondere rekening op naam van de vennootschap.
Bewijs van deponering
De verschijners hebben verklaard en erkend dat tot volledige volstorting van de kapitaalverhoging, een globaal bedrag van eenenzeventigduizend negenhonderdtwee�ntachtig euro (� 71.982,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank met rekeningnummer BE28 73801842 9820. Ondergetekende notaris heeft verklaard dat voornoemd bankattest de dato 26 november 2013 aan haar werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van eenenzeventigduizend negenhonderd twee�ntachtig euro (� 71.982,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris heeft dus bevestigd de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van eenenzeventigduizend negenhonderd twee�ntachtig euro (� 71.982,00).
De vergadering heeft erkend volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
VIERDE BESLUIT
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering heeft vastgesteld en heeft mij, notaris, verzocht, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van eenenzeventigduizend negenhonderdtwee�ntachtig euro (t_ 71.982,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentigduizend vijfhonderdtwee�ntachtig euro (E 90.582,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde.
VIJFDE BESLUIT
WIJZIGING ARTIKEL 5 STATUTEN
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor. De tekst van artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
"Het kapitaal is vastgesteld op negentigduizend vijfhonderdtwee�ntachtig euro (� 90.582,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend ��nlhonderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal."
ZESDE BESLUIT
VOLMACHT
Met eenparigheid van stemmen heeft de vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de CV "CANNIE-HOSTE" te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 48 en aan de heer LAPEIRRE Jaak, en hun aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de Administratie der Belasting over de Toegevoegde Waarde en de directe belastingen en de Administratie voor Inkomens- en Ondememingsfiscaliteit, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, de ondememingsloketten en het sociaal verzekeringsfonds teneinde bij deze instanties de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile andere formaliteiten in verband met administratieve, fiscale en sociale verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk; expeditie akte statutenwijziging, geco�rdineerde statuten.
Notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
I Vorbr" behouden aan het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening