23/05/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 29.04.2014, NGL 20.05.2014 14129-0427-051
06/06/2014
ÿþ4
~ . r a n d W o r d 1 1 . 1
1 1 , ( ~ O ~ y y s ' 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t a l c f
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 M E I 2 0 1 4
I t e l f 1 1 0 1 1 1
G e n t A f d a n O o s t e n d e D e 9 ~ h e r
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 0 . 7 1 8 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) : N H V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r - O p h e f f i n g d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 4 m a a r t 2 0 1 4 :
1 . H e r b e n o e m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m P a r t o f P a r a d i j s N V , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n H a l , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 . A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r P a r t o f P a r a d i j s N V i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e p e r i o d e v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t h e d e n ( 2 4 m a a r t 2 0 1 4 ) , z u l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e k r a c h t i g d .
2 . O p h e f f i n g d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ( 2 4 m a a r t 2 0 1 4 ) e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s o p g e r i c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 e n d e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n w a a r t o e b e s i s t w e r d b i j d e z e o p r i c h t i n g v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é . I n d i t v e r b a n d b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m e t n a m e :
- P a r t o f P a r a d i j s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i o V a n H a l , a l s C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) A r j u l o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e s b e t h T i e l e m a n s , a i s C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) L a e r o C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a d e K e t e l e , a l s C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C O O )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . 1 3 e n a e m i n g n i e u w e b e s t u u d e r
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m B V B A L a e r o C o n s u l t , m e t z e t e l t e G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 3 7 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B e l g i ë , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a d e K e t e l e , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P a r t o f P a r a d i j s N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V a n H a l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I I I N I E N 1 1 1 1 / 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 3 J U N 2 0 1 4
G e n t A f d e g r e f e o s t e n d
- - - - - - D e g r i f f i e r - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 7 1 8 9 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) : N . H . V .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1
( v C a d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A f s c h a f f i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c C o u d e v i l l e , t e O o s t e n d e o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 2 m e i 2 0 1 4 n e g e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 7 5 b l a d 1 6 v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e A d v i s e u r ( g e t ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N " , a f g e k o r t " N . H , V . " m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a l k a e r t s t r e a t 1 0 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : .
1 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" M e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F M I L J O E N E U R O ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 2 . 3 4 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 4 2 . 3 4 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o m d i g e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 4 4 2 . 3 4 3 ) .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
3 . A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e r e c h t e n e n f v e r p l i c h t i n g e n b l i j v e n a a n h e t e f f e c t v e r b o n d e n , i n w e l k e h a n d e n h e t o o k o v e r g a a t . "
4 . E r w o r d t e r n i e u w a r t i k e l 9 i n g e v o e g d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o b l i g a t i e s : u i t t e g e v e n o n g e a c h t o f d i e o b l i g a t i e s d o o r e e n h y p o t h e e k o f a n d e r s z i n s z i j n g e w a a r b o r g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e s m e t w a r r a n t o f w a r r a n t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
5 . A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n k a n s a m e n g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e d r i e l e d e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n t e z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r v e n n o t e n , ; z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e g e l a s t w o r d t m e t d e ! u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t t e n , h o o g s t e z e s j a a r . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n ! "
6 . E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 1 2 i n g e v o e g d m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t ! v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t D & , b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . E l k e o p d e z e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r b e ë i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t . "
7 . I n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e v i e r d e , v i j f d e , . z e s d e e n z e v e n d e a l i n e a i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e u i t n o d i g i n g , a g e n d a e n a l l e r e l e v a n t e i n f o r m a t i e t e r v o o r b e r e i d i n g v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r z a m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n e r v o o r w o r d e n v e r s t u u r d a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , b e h a l v e i n g e v a l v a n
. .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o o g d r i n g e n d h e i d o f w a n n e e r a i l e b e s t u u r d e r s i n s t e m m e n m e t e e n r e d e l i j k e k o r t e r e o p r o e p i n g s t e r m i j n . D e o p r o e p i n g e n z i j n g e l d i g i n d i e n z i j g e b e u r e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f c i l < a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . E e n i n b r e u k o p d e z e b e p a l i n g z a l d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a n d e r s z i n s w e r d b i j e e n g e r o e p e n n i e t i n h e t g e d r a n g b r e n g e n o p v o o r w a a r d e d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n v i a t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e d i s c u s s i e m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - e n v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , b e h o u d e n s s p e c i f i e k e s c h r i f t e l i j k e v e r z a k i n g v o o r d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
E e n l i d v a n d e r a a d d a t v e r h i n d e r d i s k a n z i j n b e v o e g d h e i d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e o v e r d r a g e n a a n e e n m e d e l i d , d a t s l e c h t s é é n l a s t g e v i n g m a g o n t v a n g e n e n v o o r a l l e e n d i e v e r g a d e r i n g .
I n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n o o k b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r b i j e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g h e e f t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n d e b e p a l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n v o o r m e l d a r t i k e l t e w o r d e n n a g e l e e f d . "
8 . I n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" N i e t t e g e n s t a a n d e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n s t e e d s o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N H V G r o u p N V
( i ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t ( e n d e t w e e j a a r l i j k s e h e r z i e n i n g h i e r v a n ) s a m e n m e t i e d e r e a a n p a s s i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n ;
( i i ) i e d e r o p b o u w p r o j e c t o f i e d e r e v e r w e r v i n g v a n e e n p a r t i c i p a t i e o f j o i n t v e n t u r e s , i n c l u s i e f d o o r m i d d e l v a n v e r w e r v i n g o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n , h a n d e l s z a k e n , a c t i v a o f d o o r f u s i e , g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g , e e n j o i n t - v e n t u r e o f s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t o n d e r w e l k e j u r i d i s c h e v o m i d a n o o k , e n e n i g e v e r k o o p o f a n d e r e v e r g e l i j k b a r e t r a n s a c t i e s d i e n i e t w o r d t v o o r z i e n i n h e t b u d g e t ( v o o r d e d u i d e l i j k h e i d , h e t v o o r g a a n d e g e l d t n i e t v o o r i n t r a - g r o e p t r a n s a c t i e s )
( i i i ) k a p i t a a l u i t g a v e n d i e n i e t v o o r z i e n w e r d e n i n h e t b u d g e t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g ( s a m e n m e t a n d e r e i n v e s t e r i n g e n d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t b u d g e t ) v a n m e e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ( v o o r d e d u i d e l i j k h e i d , h e t v o o r g a a n d e g e l d t n i e t v o o r i n t r a - g r o e p t r a n s a c t i e s ) ;
( i v ) i e d e r e v e r k o o p v a n a c t i v a , n i e t v o o r z i e n i n h e t b u d g e t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n m e e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( v ) i e d e r e b e s l i s s i n g o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a c t i v i t e i t d i e b u i t e n h e t g e b r u i k e l i j k e a c t i v i t e i t e n k a d e r v a l t v a n d e N H V g r o e p e n d e e v e n t u e l e b e s l i s s i n g o m b e l a n g r i j k e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p t e s t o p p e n o f a a n z i e n l i j k t e v e r m i n d e r e n ;
( v i ) i e d e r e b e s l i s s i n g d i e d e f i n a n c i ë l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n z o u k u n n e n b e ï n v l o e d e n ;
( v i i ) i e d e r e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
( v i i i ) i e d e r e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f e f f e c t e n ;
( i x ) i e d e r e l e n i n g d i e e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t e n i e d e r e g a r a n t i e ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n b a n k g a r a n t i e s e n g a r a n t i e s v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p , t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n d e g e w o n e b e d r i j f s v o e r i n g ) e n m a t e r i ë l e b u i t e n - b a l a n s v e r p l i c h t i n g e n d i e h e t t o e g e s t a n e b e d r a g , o p g e n o m e n i n h e t b u d g e t , t e b o v e n g a a n ;
( x ) i e d e r e v e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i n a n c i ë l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n ;
( x i ) i e d e r e m a t e r i ë l e v e r a n d e r i n g a a n d e v e r g o e d i n g s v o o r w a a r d e n v a n h e t m a n a g e m e n t ;
( x i i ) d e i n v o e r i n g v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n e n a n d e r e o p a a n d e l e n g e b a s e e r d e i n c e n t i v e - r e g e l i n g e n ;
( x i i i ) i e d e r b e s l u i t o m d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o f o m a n d e r e b e t a l i n g e n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s t e d o e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n i n t r a - g r o e p t r a n s a c t i e s ;
( x i v ) i e d e r e o v e r e e n k o m s t o f r e g e l i n g m e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n p e r s o o n v e r b o n d e n m e t e e n
a a n d e e l h o u d e r ( a n d e r e d a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ) ; e n
( x v ) i e d e r e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r e e m d e v a l u t a h e d g i n g s t r a t e g i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n
d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n , "
9 . E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 1 6 i n g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , l u i d e n d a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e , a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r , e n v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b i j z o n d e r e v o l m a c h t . "
1 0 . A r t i k e l 1 4 b i s v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
1 1 . E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 1 8 i n g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 2 . I n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d v a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v e e r t i e n u u r d e r t i g .
1 3 . A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . R e c h t s p e r s o n e n d a a r e n t e g e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p i e d e r e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n . E e n v o l m a c h t m o e t d e v o r m a a n n e m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
1 4 . D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r n i e l d s t a a n , t e n z i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e v e r g a d e d n g s g e r e c h t i g d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n o v e r d e z e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n . .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . "
1 5 . E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 2 9 i n g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
1 6 . E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 3 0 i n g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e n o t u l e n .
1 7 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e t e w i j z i g e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2014 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 29.04.2014, NGL 25.07.2014 14355-0243-051
24/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . , g e d a t e e r d o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p , m e t = i n g a n g v a n v a n d a a g :
( a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t o f P a r a d i j s N V , m e t z e t e l t e L e o p o l d I l l a a n 1 2 2 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n V e u r n e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 0 2 9 . 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n H a l ;
( b ) d e h e e r J o z e f D e K i n d e r ;
( c ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o n c o r d i m o N V , m e t z e t e l t e d ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë ; e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 7 3 1 . 5 2 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l i a m W i l f o r d ; e n
( d ) d e h e e r M a r l i j n W i l l a e r t
B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J o z e f D e K i n d e r e n M a r t i j n W i l l a e r t e v e n a l s a a n P a r t o f P a r a d i j s N V e n C o n c o r d i m o N V e n h u n r e s p e c t i e v e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t a a n ` d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . D e b e v e s t i g i n g v a n d e z e k w i j t i n g z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e ; b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
( a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t o f P a r a d i j s N V , m e t z e t e l t e L e o p o l d I ! l a a n 1 2 2 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e e n i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n V e u r n e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 0 2 9 . 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n H a l ;
( b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A r j u l o B V B A , m e t z e t e l t e I j z e r w e g l a a n 1 0 1 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 9 6 1 . 2 1 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L i e s b e t h T i e l e m a n s .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r : a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P a r t o f P a r a d i j s N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V a n H a l ,
B e s t u u r d e r
A r j u l o B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e s b e t h T i e l e m a n s ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k J 3 v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I N
1 9 0 9 9 1 5 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 1 8 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d z e e H e l i k o p t e r s V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : N H V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I M
, v e a r s r g e t e o t e r g e i l e v i i n r e c h t b a n k v a n k o o p h
B r u g g e a f d ' n r v ( k e l e r e
' " n 1 3 F
2 0 1 4
G r i f f e
14/11/2014
ÿþ' , A . , 4
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J 1 , 1 _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 1 8 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d z e e H e l i k o p t e r s V l a a n d e r e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C é d r i c B u l c k e
G e v o l m a c h t i g d e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 ' 4 N O V 2 0 1 4
~ ~ G e n f i A f a r e b b e e d e
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z - v a n L u i k B v e r n i e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2013
ÿþ` I o
~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
+ o ü , ; ; c g e , t e ; j t ] t e r g r i f f i e v a n 0 b r e c h t b a n k v a n l c o e p h ~ ~ n d 4 l
B r u g g e a W e i O a s t e n i r ) n 3 o O K T 0 1 3
G r i f f i e l T e e r r e e i l r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 0 . 7 1 8 . 9 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N ( v e r k o r t ) : N H V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . B e ë i n d i g i n g
D e R a a d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n t s l a g e n f i n a l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n D e R i d d e r V a n B e z o o i j e n B V B A , m e t z e t e l t e v o e t w e g 1 5 , 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r d e R i d d e r , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e f u n c t i e v a n C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g
D e R a a d b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m L a e r o C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e r a a r d s b e r g s e S t e e n w e g 3 7 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o d e K e t e l e , t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e f u n c t i e v a n C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
3 . V o l m a c h t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n V a n e s s a D e W a e l e o m d e V e n n o o t s c h a p t e : v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v a n ! b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n . .
P a r t o f P a r a d i j s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r i c V a n H a l
B e s t u u r d e r
M a r t i j n W i l l a e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2013 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 01.10.2013, NGL 05.11.2013 13655-0140-051
18/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.09.2013, NGL 15.10.2013 13631-0435-040
12/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
I
* 1 5 0 0 5 2 7 5 *
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~ - - - - - - . . - . _ - - - - - . _ _ - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 7 1 8 9 2 0
. %
~ G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 Q P Ë C 2 0 1 4
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e n t A f " c " o s t e n d e
% . r '
m i n u m m i z e l m a i m u m m u i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) : N . H . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r : ; V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; , " N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N " a f g e k o r t " N . H . V . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 ; O o s t e n d e , K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e ? , b r e n g e n o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n é é n : m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 7 6 9 . 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 7 6 9 . 3 7 2 ) a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 4 4 2 . 3 4 4 t o t e n m e t 2 . 2 1 1 . 7 1 5 ,
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d e l f : e u r o d e r t i g c e n t ( 1 1 , 3 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ; p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 1 7 3 7 0 4 2 0 3 2 0 6 2 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t ; ; u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e , m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 2 1 1 . 7 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n : , n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d e ; ' ( 1 / 2 . 2 1 1 . 7 1 5 1 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n r e e t ; t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 2 1 1 . 7 1 5 ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e , ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 17.06.2013 13180-0429-051
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 14.06.2013 13176-0288-043
15/01/2013
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ~ I f l l I I I
b e h o u d e n " i a o o s a a I * I N
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N , e a e r g e l e g a t e ; g r i f f i e v e n g s r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o . f t e n c t a
o p a 3 J A 2 0 »
_ ( ; r i f f i
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 7 1 8 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N
( v e r k o r t ) : N . H . V .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c C O U D E V I L L E t e O o s t e n d e o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e e r t i e n b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n b o e k 7 6 5 b l a d 1 4 v a k 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) H . G r y s o n , ' d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o o r d z e e H e l i k o p t e r s ' ' V l a a n d e r e n , a f g e k o r t " N . H . V . " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : I . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
1 . 1 n a r t i k e l 1 3
a ) w o r d t p u n t N . u i t g e b r e i d m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n b e n o e m i n g v a n d e ' l e d e n e r v a n
b ) w o r d t i n p u n t O . g e s p e c i f i c e e r d o m t r e n t w e l k e o n d e r w e r p e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n
c ) i n p u n t Q . w o r d t d e t e r m " g e r e c h t e l i j k a k k o o r d " v e r v a n g e n d o o r " b e s c h e r m i n g t e g e n s c h u l d e i s e r s i n h e t k a d e r v a n d e W e t o p d e C o n t i n u ï t e i t v a n O n d e r n e m i n g e n " .
2 . I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 o m m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 h e t d i r e c t i e c o m i t é h e r i n t e r i c h t e n b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 3 5 8 5 1 w o r d t e e n a r t i k e l 1 4 b i s i n g e l a s t d a t e e n e v e n t u e e l b e l a n g e n c o n f l i c t , r e g e l t a l s v o l g t :
" E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e - - m o c h t e r g e e n b e l a n g e n c o n f l i c t z i j n - t o t d e : b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e [ e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . : D i t l i d l i c h t t e v e n s d e r a a d v a n b e s t u u r i n .
D e k w e s t i e h o u d t d a a r m e e o p t e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n z e f v e r v o l g e n s d o o r : d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p d e d a g o r d e g e z e t w o r d e n v a n d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 2 3 § 1 . B i j g e v o l g w o r d e n d e o v e r i g e ; v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i r r e l e v a n t . "
3 . I n a r t i k e l 1 8 w o r d e n d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d v a n w o e n s d a g n a a r d i n s d a g e n v a n 1 z e v e n t i e n u u r n a a r t i e n u u r .
4 . I n a r t i k e l 2 8 w o r d t d e t w e e d e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a g e s c h r a p t . I [ . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n z e t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e m e t
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e D I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2012
ÿþ} M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 1 8 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d z e e H e l i k o p t e r s V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 ;
B e n o e m i n g e n
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , C a l l e n s , P i r e n n e & C o , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a l l e n s P h i l i p , k a n t o o r h o u d e n d e t e K o r t r i j k , P r e s , K e n n e d y p a r k 6 / 2 8 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
P a r t o f P a r a d i j s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r i c V a n H a l
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 M U I
* 1 2 1 6 4 9 0 0 *
l N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n 't e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n d e o p
2 6 S E X 1 2 G r i f f i e r e a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012
ÿþ~ ~ w
~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 , 1 1 I 1 1 1
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - d e l i n g t e e " . . : n a e
o n " " j J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e b e g r e n e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 1 8 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d z e e H e l i k o p t e r s V l a a n d e r e n ( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g f u n c t i e s l e d e n d i r e c t i e c o m i t é , h e r i n r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é e n b e n o e m i n g l e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 9 j u n i 2 0 1 2 :
1 , B E E I N D I G I N G M A N D A T E N L E D E N D 1 R E C T 1 E C O M I T E
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n a l l e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e a l l e n b e n o e m d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l d u s w o r d t e r e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n w a a r t o e b e s l i s t w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j d e o p r i c h t i n g v a n d i t e e r s t e d i r e c t i e c o m i t é .
2 . H E R I N R I C H T I N G D I R E C T I E C O M 1 T E E N B E N O E M I N G L E D E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t h e e f t o m m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W . V e n n . e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p n i e u w i n t e r i c h t e n , s a m e n t e s t e l l e n e n d e w e r k i n g e n b e v o e g d h e d e n e r v a n t e b e p a l e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
( i ) S a m e n s t e l l i n g :
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t d r i e l e d e n , m e t n a m e d e p e r s o n e n d i e d e f u n c t i e s b e k l e d e n v a n C E O , C O O e n C F O . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , z i j n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r o f a l d a n n i e t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H u n m a n d a a t k a n o p e l k o g e n b l i k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p e n w o r d e n , a l d a n n i e t s a m e n m e t d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n a n d e r e f u n c t i e s i n h e t b e d r i j f .
D e a a n v a a r d i n g d o o r e e n b e t r o k k e n e v a n z i j n f u n c t i e a l s C E O , C O O o f C F O h e e f t a u t o m a t i s c h o o k d e a a n v a a r d i n g t o t g e v o l g v a n z i j n l i d m a a t s c h a p v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r z o v e r d e z e l f d e f u n c t i o n e l e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p d a t o g e n b l i k n o g v a n k r a c h t i s .
( i i i ) B e v o e g d h e d e n d i r e c t i e c o m i t é
a ) o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t a l h a a r b e v o e g d h e d e n o v e r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , u i t g e z o n d e r d d e h i e r n a s u b b ) v e r m e l d e n i e t o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k j a a r , o n m i d d e l l i j k n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g a a n g a a n d e d e k w i j t i n g a a n e l k v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t i n d a t v o o r g a a n d e b o e k j a a r .
b ) N i e t o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n
D e n i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n e n d u s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o u d e n b e v o e g d h e d e n b e t r e f f e n u i t s l u i t e n d :
L e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t o f d e s t r a t e g i e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u s i n e s s p l a n e n b u d g e t e n d e g o e d k e u r i n g v a n u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n d i e n i e t w e r d e n v o o r z i e n i n d i t b u d g e t ;
3 . e l k v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o f t e v e r m i n d e r e n , a l d a n n i e t m e t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
4 . b e s l i s s e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
5 . u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n ;
6 . v a s t s t e l l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e w a a r d e r i n g e n p r i n c i p e s v a n d e b c e k h o u d i n g ;
7 . h e t d o e n v a n e e n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f e e n b e d r i j f s t a k ;
8 . h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n g e l i n k t a a n e e n m a t e r i e e l v a s t a c t i v u m d a t v o o r m e e r d a n 8 0 % g e f i n a n c i e r d w o r d t d o o r s c h u l d ; h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n d i e n i e t g e l i n k t z i j n a a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ; h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n v e r s t r e k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h o g e r z i j n d a n 1 0 . 0 0 0 E U R ; h e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t ; h e t v e r s t r e k k e n o f w i j z i g e n v a n z e k e r h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n t e n z i j g e r e l a t e e r d a a n i n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g e n i n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
9 . h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t i n s c h r i j v e n o p , v e r w e r v e n o f o v e r d r a g e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r w e r v e n o f h e t v e r v r e e m d e n v a n e e n d e e l n e m i n g o f a n d e r f i n a n c i e e l b e l a n g i n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n o f o n d e r n e m i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 0 . d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n ( i ) h e l i k o p t e r s o f ( i i ) a n d e r e a c t i v a m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 1 . h e t a a n g a a n e n v o e r e n v a n j u r i d i s c h e g e s c h i l l e n m e t e e n m o g e l i j k e p o s i t i e v e o f n e g a t i e v e i m p a c t v o o r d e V e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e v e n a l s h e t m i n n e l i j k s c h i k k e n v a n d e r g e l i j k e g e s c h i l l e n ;
1 2 . h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n j o i n t - v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n ;
1 3 . e l k e t r a n s a c t i e o f o v e r e e n k o m s t ( m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n e r v a n ) t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n e e n b e s t u u r d e r o f a a n d e e l h o u d e r ( o f h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t v a s t l e g g e n v a n d e c r i t e r i a v o o r d e v a r i a b e l e v e r g o e d i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d i e n s t e n v e r s t r e k k e n a a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ) ;
1 4 . d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , o f i n h e t a l g e m e e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k h e t v a s t s t e l l e n e n / o f w i j z i g e n v a n d i e n s b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g ;
1 5 . e l k e b e s l i s s i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p n e e m t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n N H V I n v e s t B V B A ;
1 6 . h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
1 7 . a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ;
1 8 . a l l e k w e s t i e s w a a r i n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t e n d i e - m o c h t e r g e e n d e r g e l i j k b e l a n g e n c o n f l i c t z i j n - t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n ; e n
1 9 . a l l e k w e s t i e s w a a r i n z i c h e e n b l o k k e r i n g v a n d e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d o e t o p h e t n i v e a u v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m w i l l e v a n e e n s t a k i n g v a n s t e m m e n o f e e n o n m o g e l i j k h e i d t o t g e l d i g e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m t r e n t d e z e l f d e a g e n d a p u n t e n i n t w e e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
c ) e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e V e n n o o t s c h a p z a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r :
- é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r a a n g e l e g e n h e d e n d i e 5 0 . 0 0 0 E u r o n i e t t e b o v e n g a a n ;
- t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r a a n g e l e g e n h e d e n d i e 5 0 . 0 0 0 E u r o t e b o v e n g a a n m a a r 5 0 0 . 0 0 0
E u r o n i e t o v e r s c h r i j d e n ; e n
- t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w a a r v a n é é n d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) v o o r a a n g e l e g e n h e d e n
d i e 5 0 0 . 0 0 0 E u r o t e b o v e n g a a n .
3 . B E N O E M I N G L E D E N D I R E C T I E C O M I T E
i
s
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
I S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d w a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n e n b e v e s t i g t d a t d e z e p e r s o n e n v e r k l a a r d e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 ;
- P a r t o f P a r a d i j s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V a n H a l , a l s C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) ;
- D e R i d d e r v a n B e z o o i j e n B V B A ( R P R 0 8 3 5 . 2 4 3 . 6 4 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r d e R i d d e r , a l s
C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C 0 0 ) ; e n
- A r j u l o B V B A ( R P R 0 8 1 6 . 9 6 1 . 2 1 9 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e s b e t h T i e l e m a n s , a l s C h i e f F i n a n c i a l
O f f i c e r ( C F O ) .
P a r t o f P a r a d i j s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V a n H a l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~
l
31/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.07.2012 12344-0093-051
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.07.2012 12343-0591-043
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0276-046
06/06/2011
ÿþ" " 1 } I .
M W 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 ) 1 1 1 1 I I I I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 9 4 6 0 . 7 1 8 . 9 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é e n b e n o e m i n g l e d e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t h e e f t o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W . V e n n . e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , s a m e n t e s t e l l e n e n d e w e r k i n g e n b e v o e g d h e d e n e r v a n t e b e p a l e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m d a t d e o p r i c h t i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n h a a r s a m e n s t e l l i n g i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i s a a n g e z i e n d e s t r o o m t i j n i n g v a n d e d i r e c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l t o e l a t e n o m s n e l l e r t e r e a g e r e n o p c o m m e r c i ë l e , o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f t e c h n i s c h e k a n s e n o f s i t u a t i e s d i e z o u d e n o p d u i k e n .
1 . S a m e n s t e l l i n g :
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t v i j f l e d e n , m e t n a m e d e p e r s o n e n d i e d e f u n c t i e s b e k l e d e n v a n C E O ( " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r " ) , C O O ( " C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r " ) , C F O ( " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ) , C C O ( " C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r " ) o f C M O ( " C h i e f M a i n t e n a n c e O f f i c e r ' ) . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , z i j n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r o f a l d a n n i e t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H u n m a n d a a t k a n o p e l k o g e n b l i k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p e n w o r d e n , a l d a n n i e t s a m e n m e t d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n a n d e r e f u n c t i e s i n h e t b e d r i j f .
D e a a n v a a r d i n g d o o r e e n b e t r o k k e n e v a n z i j n f u n c t i e a l s C E O , C O O , C F O , C C O o f C M O h e e f t a u t o m a t i s c h o o k d e a a n v a a r d i n g t o t g e v o l g v a n z i j n l i d m a a t s c h a p v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r z o v e r d e z e l f d e f u n c t i o n e l e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o p d a t o g e n b l i k n o g v a n k r a c h t i s .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e C E O o f C O O t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e o p r o e p i n g k a n p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l g e b e u r e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e b e k l e e d v a n C E O . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e b e k l e e d v a n C O O .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t v e r h i n d e r d i s , k a n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n m e d e l i d , d a t s l e c h t s é é n L a s t g e v i n g m a g o n t v a n g e n e n a l l e e n v o o r d i e v e r g a d e r i n g .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t k a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n w a a r o n d e r d e C E O o f d e C O O a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B i j p e r s o o n l i j k e a f w e z i g h e i d v a n z o w e l d e C E O a l s d e C O O , k a n h e t d i r e c t i e c o m i t é n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l i s s e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e m i t s a l l e l e d e n e l k a a r g e l i j k t i j d i g k u n n e n h o r e n e n m e t d e z e w e r k w i j z e i n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e a e r g e l e g d t e r g r i f t e v a n o s r e c h t b a n k v a n k o o p - l a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n d e
' ) O 2 4 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
T f f . T l Q r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e b e s l i s s i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r v a n h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e l e d e n , m i t s d e C E O e n d e C O O v o o r h e t b e t r o k k e n b e s l u i t s t e m m e n . E l k v a n d e C E O e n C O O h e e f t b i j g e v o l g s t e e d s e e n v e t o r e c h t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , o f b i j o n m o g e l i j k h e i d t o t g e l d i g e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m t r e n t d e z e l f d e a g e n d a p u n t e n i n t w e e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n , z a l d e k w e s t i e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e m a a k t e n o p d e d a g o r d e g e z e t w o r d e n v a n d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e m o c h t e r g e e n b e l a n g e n c o n f l i c t z i j n - t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t d i r e c t i e c o m i t é b e r a a d s l a a g t .
D e k w e s t i e h o u d t d a a r m e e o p t e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n z a l v e r v o l g e n s d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e m a a k t e n o p h e t d a g o r d e g e z e t w o r d e n v a n d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r . B i j g e v o l g w o r d e n d e o v e r i g e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i r r e l e v a n t .
2 . B e v o e g d h e d e n d i r e c t i e c o m i t é
a ) o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t a l h a a r b e v o e g d h e d e n o v e r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , u i t g e z o n d e r d d e h i e r n a s u b b ) v e r m e l d e n i e t o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
b ) N i e t o v e r g e d r a g e n b e v o e g d h e d e n
D e n i e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n e n d u s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o u d e n b e v o e g d h e d e n b e t r e f f e n u i t s l u i t e n d :
L e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t o f d e s t r a t e g i e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u s i n e s s p l a n e n b u d g e t e n d e g o e d k e u r i n g v a n u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n d i e n i e t w e r d e n v o o r z i e n i n d i t b u d g e t ;
3 . e l k v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o f t e v e r m i n d e r e n , a l d a n n i e t m e t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
4 . b e s l i s s e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
5 . u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n ;
6 . v a s t s t e l l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e w a a r d e r i n g e n p r i n c i p e s v a n d e b o e k h o u d i n g ;
7 . h e t d o e n v a n e e n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f e e n b e d r i j f s t a k ;
8 . h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n g e l i n k t a a n e e n m a t e r i e e l v a s t a c t i v u m d a t v o á r m e e r d a n 8 0 % g e f i n a n c i e r d w o r d t d o o r s c h u l d ; h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n d i e n i e t g e l i n k t z i j n a a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ; h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e s c h u l d e n v e r s t r e k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h o g e r z i j n d a n 1 0 . 0 0 0 E U R ; h e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t ; h e t v e r s t r e k k e n o f w i j z i g e n v a n z e k e r h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n t e n z i j g e r e l a t e e r d a a n i n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g e n i n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
9 . h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t i n s c h r i j v e n o p , v e r w e r v e n o f o v e r d r a g e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r w e r v e n o f h e t v e r v r e e m d e n v a n e e n d e e l n e m i n g o f a n d e r f i n a n c i e e l b e l a n g i n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n o f o n d e r n e m i n g d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 0 . d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n ( i ) h e l i k o p t e r s o f ( i i ) a n d e r e a c t i v a m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 1 . h e t a a n g a a n e n v o e r e n v a n j u r i d i s c h e g e s c h i l l e n m e t e e n m o g e l i j k e p o s i t i e v e o f n e g a t i e v e i m p a c t v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e v e n a l s h e t m i n n e l i j k s c h i k k e n v a n d e r g e l i j k e g e s c h i l l e n ;
1 2 . h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n j o i n t - v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n ;
1 3 . e l k e t r a n s a c t i e o f o v e r e e n k o m s t ( m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n e r v a n ) t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n e e n b e s t u u r d e r o f a a n d e e l h o u d e r ( o f h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t v a s t l e g g e n v a n d e c r i t e r i a v o o r d e v a r i a b e l e v e r g o e d i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e d i e n s t e n v e r s t r e k k e n a a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ) ;
1 4 . d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , o f i n h e t a l g e m e e n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k h e t v a s t s t e l l e n e n / o f w i j z i g e n v a n d i e n s b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 5 . e l k e b e s l i s s i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n e e m t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n N H V I n v e s t B V B A ;
1 6 . h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 7 . a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ;
1 8 . a l l e k w e s t i e s w a a r i n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t e n d i e - m o c h t e r g e e n d e r g e l i j k b e l a n g e n c o n f l i c t z i j n - t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n ; e n
1 9 . a l l e k w e s t i e s w a a r i n z i c h e e n b l o k k e r i n g v a n d e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d o e t o p h e t n i v e a u v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m w i l l e v a n e e n s t a k i n g v a n s t e m m e n o f e e n o n m o g e l i j k h e i d t o t g e l d i g e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m t r e n t d e z e l f d e a g e n d a p u n t e n i n t w e e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
3 . B e z o l d i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s o n b e z o l d i g d g e d u r e n d e d e h e l e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
E n i g e s p e c i f i e k e o n k o s t e n v e r g o e d i n g o f b e z o l d i g i n g d i e s p e c i f i e k b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s d i r e c t i e l i d , k a n a l l e e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G L E D E N D I R E C T I E C O M I T E
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n e n b e v e s t i g t d a t d e z e p e r s o n e n v e r k l a a r d e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
- P a r t o f P a r a d i j s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V a n H a l , C E O
- J o z e f D e K i n d e r , C O O
- J o h a n V a n d e w o u d e , C F O
- P i e t e r D e R i d d e r , C C O
- B e r t r a n d B r i l , C M O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0428-042
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 23.04.2009 09118-0194-042
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.04.2008, NGL 18.06.2008 08247-0331-042
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.04.2007, NGL 15.05.2007 07145-0275-024
06/03/2007 : OO036903
09/07/2015
ÿþi
V
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
s t a a t s b i a
n a i j l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N O O R D Z E E H E L I K O P T E R S V L A A N D E R E N
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 0 . 7 1 8 . 9 2 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : N H V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l k a e r t s t r a a t 1 0 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g B e s t u u r d e r - V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l l G y a l r e e - - c r n . L N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 J U N 2 0 1 5
e n d e
7 e U n O o s t N \ \ D P O g i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
M o d W o r d 1 1 . 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 j u n i 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g b e s t u u d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d p e r s o o n a k s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 :
L a e r o C o n s u l t B V B A , m e t z e t e l t e G e r a a r d s b e r g s e S t e e n w e g 3 7 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 4 0 3 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o d e K e t e l e .
2 . V o l m a c h t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n C é d r i c B u l c k e ( " d e V o l m a c h t d r a g e r " ) o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
P a r t o f P a r a d i j s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V a n H a l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2005 : OO036903
10/05/2005 : OO036903
26/05/2004 : OO036903
23/06/2003 : OO036903
06/06/2003 : OO036903
06/08/2002 : OO036903
25/12/2001 : VE036903
19/05/2001 : VE036903
27/07/2000 : VE036903
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 28.06.2016 16236-0387-048