17/12/2013
ÿþ4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 3 9 4 . 9 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A N N E M A R I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - P e t r u s e n P a u l u s s t r a a t 2 4 B , b u s 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A E N I N G E L D - W I J Z I G I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N I N Z A K E D E V O R M V A N D E A A N D E L E N E N I N Z A K E D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - V O L M A C H T - . C O Ö R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S e r g e V A N D A M M E , N o t a r i s t e D e P a n n e , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A N N E M A R I N E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - P e t r u s e n P a u l u s s t r a a t 2 4 B , b u s 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G , I N H E T K A D E R V A N V A N D E A L A R M B E L P R O C E D U R E ( A R T I K E L 6 3 3 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N ) , D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N S C H U L D V O R D E R I N G E N ( N A K E N N I S N A M E V A N V E R S L A G E N )
1 . A 1 B i j é é n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( d e d a t o 5 o k t o b e r 2 0 1 3 ) e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t ( d e d a t o 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 ) n a m e n s d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , l a a t s t g e n o e m d e h i e r t o e a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 e n 6 3 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 8 , B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V P A N N E M A R I N E m e t z e t e l t e S i n t - P e t r u s e n P a u l u s s t r a a t 2 4 B b u s 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R P R K o r t r i j k 0 8 9 1 . 3 9 4 . 9 6 0 , v o o r e e n t o t a l e n o m i n a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 5 . 8 5 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
D e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e C o m m . V A F I N C O b e z i t t e n l a s t e v a n d e v é n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
D e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e B V B A D E B A V E S T b e z i t t e n l a s t e ` v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
D e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e N V K U B O b e z i t t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 4 7 . 8 5 0 , 0 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 9 1 7 a a n d e l e n v a n d e N V P A N N E M A R I N E z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l :
O d a t d e v e r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O d a t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n e v e n g r o t e s c h u l d v e r m i n d e r i n g b e t e k e n t z o d a t v o o r h a a r z e l f d e r e ë l e w a a r d e v a n d e s c h u l d e n g e l i j k i s a a n d e n o m i n a l e w a a r d e ;
B i j g e v o l g z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t n o o d z a k e l i j k h e r s t e l v a n d e r e n d a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n k o m e n d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n ( = n o m i n a l e w a a r d e ) t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e i
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
M o d w o r d i t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , - E L E G D
- 5 , 1 2 . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e o p m e r k i n g e n i s h e t n i e t m o g e l i j k e e n o o r d e e l t o t u i t d r u k k i n g t e b r e n g e n w a t b e t r e f t d e g e p a s t h e i d v a n d e g e h a n t e e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e r b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . W i j w i l l e n e r d a n o o k u i t d r u k k e l i j k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . A l l e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h e v e n w e l a k k o o r d m e t d e v o o r m e l d e v e r g o e d i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 . C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S V E N V A N S T E E L A N T , B e d r i j f s r e v i s o r . "
1 . B / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 2 4 5 . 8 5 0 , 0 0 ) t e n e i n d e t e g e m o e t t e k o m e n a a n a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( a l a r m b e l p r o c e d u r e ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K U B O " , v a n e e n v o r d e r i n g I n r e k e n i n g - c o u r a n t a d Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 4 7 . 8 5 0 , 0 0 ) ,
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " F I N A N C E A N D C O N S U L T A N C Y " v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t a d N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A V E S T " , v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t a d N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 1 1 . 8 5 0 , 0 0 ) .
i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n V I E R D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N T I E N ( 4 . 9 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e w e l k e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e i n b r e n g e r s v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e v e r d e e l s l e u t e l :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K U B O " v e r k r i j g t N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G ( 9 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " F I N A N C E A N D C O N S U L T A N C Y " v e r k r i j g t D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T A C H T I G ( 1 . 9 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A V E S T " v e r k r i j g t D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T A C H T I G ( 1 . 9 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o a l s v o o r s c h r e v e n .
A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l t h a n s D R I E H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D A C I - I T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 1 1 . 8 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G ( 6 . 2 3 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : T W E E D I = K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 1 5 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 1 1 . 8 5 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n D R I E H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G ( 3 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e w e l k e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e i n b r e n g e r s .
V I E R D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , h i e r a a n w e z i g z i j n e n e l k i n d i v i d u e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K U B O " , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s v e r m e l d i n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K U B O " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , v e r k l a a r t w e l h a a r v o o r k e u r r e c h t t e w i l l e n u i t o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t d a t s t e l t d a t w a n n e e r b l i j k t d a t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l w e r d u i t g e o e f e n d , d i t r e c h t t o e k o m t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t e n d i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t b i j g e v o l g k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K U B O " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , h e e f t v e r k l a a r d h e t r e c h t v a n v o o r k e u r , w a a r a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r z a a k t , t e w i l l e n u i t o e f e n e n .
V I J F D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d t a l d u s v o l i e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K U B O " , v o o r n o e m d , v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 1 5 0 , 0 0 ) . H i e r v o o r o n t v a n g t z i j a l l e D R I E H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G ( 3 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t g l o b a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e A C H T T I E N D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 1 5 0 , 0 0 ) , w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e b i j z o n d e r e v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 5 0 0 1 7 1 2 6 7 3 8 3 0 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , k a n t o o r V e u m e , o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N N E M A R I N E " , z o a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v a n A C H T T I E N D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 1 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 6 . 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k É É N / Z E S D U I Z E N D Z E S H O N D E R D S T E ( 1 1 6 . 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l d u s b e z i t t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t h a n s h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n m e t d e h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e k a p i t a a i w a a r d e :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K U B O " : D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F T I G ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n T W E E Ë N T A C H T I G - D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " F I N A N C E A N D C O N S U L T A N C Y " : T W E E D U I Z E N D V I E I H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G ( 2 . 4 7 5 ) a a n d e l e n m e t e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N - H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 2 3 . 7 5 0 , 0 0 ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A V E S T ' : T W E E D U I Z E N D V i E F H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G ( 2 . 4 7 5 ) a a n d e l e n m e t e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n H O N D E R D D R I E Ë N - T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 2 3 . 7 5 0 , 0 0 ) .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N I N Z A K E H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n Z E S D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 6 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r É É N / Z E S D U I Z E N D Z E S H O N D E R D S T E ( 1 / 6 . 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
V o o r k e u r r e c h t
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n I n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h i j h e n b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a n t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
W a n n e e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b l i j k t d a t h e t r e c h t v a n v o o r n e u r n i e t i n t e g r a a l w e r d u i t g e o e f e n d , d a n k o m t d i t r e c h t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n . A l l e e n w a n n e e r o o k l a a t s t g e n o e m d e n g e e n a a n d e l e n m e e r w e n s e n o p t e n e m e n e n e r d a n n o g a a n d e l e n n i e t z i j n o p g e n o m e n , k u n n e n d e r d e n i n t e k e n e n o p d e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n . "
A C H T S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G I N Z A K E D E V O R M V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a c t u e l e t o e s t a n d d a t a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n e e n n i e u w a r t i k e l a c h t i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t ;
" A R T I K E L A C H T V O R M V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g l s t e r v a n a a n d e e l - e n e f f e c t e n h o u d e r s g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l - e n e f f e c t e n h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
N E G E N D E B E S L U I T ; V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N I N Z A K E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g d o o r d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e f a l i n g , h e t o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f d o o r v a n e e n d e r a a n d e e l h o u d e r s .
T e n z i j w o r d t g e o p t e e r d v o o r e n d e m o g e l i j k h e i d b e s t a a t o m o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z a l d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v e r l o p e n a l s h i e r n a o m s c h r e v e n .
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o n d e n .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V 6 Ô r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s . I n d e a k t e d i e n e n d e c o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f a c c o u n t a n t o v e r g e n o m e n t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . V e r e f f e n a a r s w i e n s b e n o e m i n g n i e t l o u t e r b e v e s t i g d m a a r t e v e n s g e h o m o l o g e e r d m o e t w o r d e n t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a h e t m o m e n t v a n d e h o m o l o g a t i e .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n . n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e l s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . Z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V o o r m e l d e v e r p l i c h t i n g e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g b i j m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . "
T I E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T _ C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( G e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V A N D A M M E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t s n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y f ,
' . V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t S e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e