17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 10.01.2014 14007-0352-017
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 14.01.2015 15013-0286-017
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 23.11.2012, NGL 21.12.2012 12676-0006-017
21/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G c L E . 0 . x
D l 0 0 . 2 0 1 2
R i x C N T B A e r l i e g - i / a N D E L E u , ' % F i - P F - 0 I r e
1 - - " . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 6 8 . 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y P A C K A G I N G S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : P O L Y P A C K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R u i t e r i j s t r a a t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n , o p ; n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 4 m a a r t 2 0 1 2 , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , b o e k 2 0 1 , b l a d 3 1 , v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) D . K N O C K A E R T , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O L Y P A C K A G I N G S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " P O L Y P A C K " v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n w o r d e n g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n u u r .
A r t i k e l z e s t i e n , e e r s t e a l i n e a , w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n
" I e d e r j a a r o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n u u r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n . i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t t w e e d e e n d e r d e l i d v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n .
* i a o e o s o i *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.01.2012, NGL 20.02.2012 12041-0128-017
28/11/2011
ÿþ. . 3 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M c d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m :
- M e v r . V f i e g h e J o h a n n a , w o n e n d e t e O e k e n s e s t r a a t 1 1 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 t e
e o n s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
- V & V I n v e s t & C o n s u l t a n c y B V B A , 0 4 7 7 . 0 0 7 . 9 9 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e O e k e n s e s t r a a t 1 1 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . V l i e g h e J o h a n n a , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
e
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , e e n s g e z i n d , v o l l e d i g e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n m a n d a a t t o t h e d e n .
G e t e k e n d
P o l i b o B V B A
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L o d e P o l f i e
Z a a k v o e r d e r
N
. . " . " . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 5 . 1 1 . 2 0 1 1
d É f e B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 6 8 . 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L Y P A C K A G I N G S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r i j s t r a a t 4 3 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n
1 1 1
0 0 I N
"
1 1
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 07.09.2011 11539-0301-011
23/09/2010 : OU021360
28/08/2008 : OU021360
10/03/2008 : OU021360
31/08/2006 : OU021360
21/12/2005 : OU021360
20/08/2004 : OU021360
05/12/2003 : OU021360
28/02/2003 : OU021360
19/12/2001 : OU021360
01/01/1997 : OU21360
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 25.01.2016 16026-0394-014