03/06/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 5 , 2 0 1 1
R E C H T B A Q r P H A N D E L M e P
1 1 I I I l l i 1 I I 1 I t I D I I l 1 l i l I l l
" i i o s 3 a 9 a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 4 2 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R F L O O R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n e r a a l D e p r e z s t r a a t 1 0 A
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 1 9 m e i 2 0 1 1 i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O W E R F L O O R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n e r a a l D e p r e z s t r a a t : 1 0 A :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t :
a ) o p 2 2 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ' V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j h e t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t : m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 2 2 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D u j a r d i n & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V P O W E R F L O O R h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n : s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e " v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 1 5 . 1 3 0 , 3 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . : 2 1 5 . 1 3 0 , 3 4 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - g e b o e k t e v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v a n o n t b i n d i n g e n ; : v e r e f f e n i n g , z o a l s e r e l o o n r e v i s o r , e r e l o o n a c c o u n t a n t , e r e l o o n n o t a r i s , p u b l i c a t i e k o s t e n , a f r e k e n i n g : v e r z e k e r i n g s - e n a n d e r e c o n t r a c t e n e n w e r k i n g s k o s t e n t i j d e n s v e r e f f e n i n g , t . b . v . 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R . I n c l u s i e f ;
" c o r r e c t i e s b e d r a a g t h e t n e t t o - a c t i e f 2 1 2 . 6 3 0 , 3 4 E U R .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e
B T W - e n b e l a s t i n g c o n t r o l e s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s
z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 2 a p r i l 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D u j a r d i n & C o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n . "
6 . N o t a r i ë l e w e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n
n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t
" b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
" 7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e b e s t u u r d e r s a l h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n , d e b e s t u u r d e r d i e a l h i e r n i e t
a a n w e z i g i s , h e e f t v o o r a f s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n t e
o n t s l a a n v a n h e t n a l e v e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t o e z e n d i n g v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n
d e s t a t u t e n , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t g é é n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e - s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
8 . B e r a a d s l a g i n g b e s l i s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n : d a n i ; i t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n e r a a l D e p r e z s t r a a t 1 0 A t e b e v e s t i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r g e b e u r l i j k e t e k o r t k o m i n g e n .
- E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n e n c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n ' d o c u - m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d b r e n g e n v e r s l a g u i t o v e r h e t b e h e e r e n h e t g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p ' P O W E R F L O O R ' t h a n s g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n z i c h v o o r z o v e e l a l s n o d i g p e r s o o n l i j k b o r g l e s t e l l e n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ' b e z i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v o o r m e l d o n d e r z o e k s - r e c h t t e h e b b e n u i t g e o e f e n d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p ' P O W E R F L O O R ' d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s z e v e n j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r A l t o r e N V , o p m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e g e b e u r l i j k z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t h u n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , z u l l e n w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g b e s t u u r d e r m e t s t a a l a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g