26/09/2014
ÿþ M o d 2 . 1
1 1 L - c t e t ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 0 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Q U A E R O Q
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e v e n n o t e n h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i t i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 :
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , g e v e s t i g d t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g o e d i n g v o o r d i t m a n d a a t z e f w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t .
D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . I v a n V a n d e M a e l e
B e s t u u r d e r
. . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 U I
* 1 4 1 7 6 5 1 2 *
M O N I T E U R B E L G E
1 9 0 9 - Z U 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D
2 1 A l i . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.03.2014, NGL 31.07.2014 14387-0433-038
29/10/2013
ÿþm o d 1 t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ * 1 3 1 6 9 3 1
N E E R G E L E G D
1 8 . 1 0 , 2 0 1 3
H E C H T i f t j O O P P A N D E L
K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 0 . 9 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U A E R O Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 8 0
8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 7 7 9 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D E G R O O T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t m i l j o e n
a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 8 . 0 5 8 . 9 6 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( £ 3 1 . 1 9 9 . 6 8 8 , 0 0 ) o p d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( £ 2 3 . 1 4 0 . 7 2 8 , 0 0 ) , d o o r :
- v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m e t v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( £ 4 0 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
- v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t . k a p i t a a l m e t a c h t m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( £ 8 . 0 4 4 . 9 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( E 3 1 . 1 4 5 . 4 8 8 , 0 0 ) o p d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( £ 2 3 . 1 0 0 . 5 2 8 , 0 0 ) ;
- t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( £ 1 4 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ;
- v e r m i n d e r i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , o m z e t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( E 5 4 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l o p v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o ( £ 4 0 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
2 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 4 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
4 . d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z a l o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e -
- -
_ "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b O E o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k r e g e n .
5 . d a t z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w o r d e n g e b o e k t .
6 . d a t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n t i j d s t i p d o o r d e ' r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n .
7 . t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
a ) d e v i e r d e z i n v a n a r t i k e l v i j f 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ; h e t m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 0 . 2 0 0 , 0 0 ) . "
b ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o ( E ; 4 0 2 , 0 0 ) e l k "
8 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w J u l i e V A N E R M E N , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 7 n o v e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K l u i s d r e e f 1 1 , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n / o f b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; - e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2014
ÿþM o d 2 , 7
[ L e Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i
r e i . ' f
O N I T E U R
0 2 - 1 2 - G I S C H S T
I 1 1 w 1 1 1 9 2 M 1 1 0 1 1 n n e E
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 - G f K T . 2 0 1 4
A T S B L A D R e c h t b a n k v a n r , L I + à P H A N D E L G e r o f f l i f i e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 0 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
A t I n f i n i t u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 0 5 4 . 6 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i m i t r i D u f f e l e e r ,
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
B V B A D i m i t r i D u f f e l e e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F a z a n t e n l a a n 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 7 6 4 . 4 9 5 , d i e a a n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t , m a n d a a t : D h r . D i m i t r i D u f f e l e e r .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r z a l w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w K e l l y P a t t y n , w o n e n d e t e L a r s t r a a t 1 5 / A 1 0 1 , 8 9 3 0 L a u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c g . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
K e l l y P a t t y n
B i j z o n d e r e g e v o l g m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Q U A E R O Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 11.09.2013 13578-0121-037
13/11/2012
ÿþ" 1 2 1 8 1 0 0 "
b e a
S t [
E I r i ; t Í , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O i e r i
0 6
B E L G I S C
m o d 1 1 . 1
_ ~ ~ ~ N E E R G E ! E C x ~
2 0 1 2
~ s i A K i S S L A D 1 6 . 1 0 . 2 0 1 2
q E @ H ~ N K K O O P H A N D E L O R ï R l , l K y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 0 . 9 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U A E R O Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 8 0
8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 1 7 . 5 8 5 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 6 . 3 6 4 . 3 1 2 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 7 . 5 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 1 . 1 9 9 . 6 8 8 , 0 0 ) , d o o r :
- v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
- v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n ; d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( E 2 6 . 3 1 8 . 5 1 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n ; v a n z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 7 . 4 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ ; 3 1 . 1 4 5 . 4 8 8 , 0 0 ) ;
- t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 8 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ;
v e r m i n d e r i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , o m z e t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 4 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
2 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t ; k a p i t a a l .
3 . d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 4 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t : o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
4 . d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z a l
o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
5 , d a t z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r -
l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w o r d e n g e b o e k t .
6 . d a t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
t e b e p a l e n .
î . _ t e n g e v o l g e _ v a n - d e _ k a i t a a l v e r m i n d e r i n g - = - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 9
a ) d e v i e r d e z i n v a n a r t i k e l v i j f 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ; h e t m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n
v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ' 5 4 . 2 0 0 , 0 0 ) . "
b ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n
m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( 6 5 4 2 , 0 0 ) e l k "
8 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v i e r v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n á a n h e t L B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 29.06.2012 12225-0468-035
23/12/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 1 1 - 9 , 1 2 . 2 1 1
i ' S C H
B E S T l 1 C . 1 F i
. . . . . . J
+ 1 1 1 9 3 4 7 0 "
R E C H T Ó A . C ~ 1 ~ e D P H A N D E L
K r 1 p T n 1 I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 0 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U A E R O Q
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e B l a u w h o e v e B V B A
v a s t v e r t . d r . I v a n V a n d e M a e l e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , q 1 . 1 1 1 1 1 1 t ! , 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 0 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U A E R O Q
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R V B
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
N i m m o b o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i r s t r a a t 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 7 3 . 2 0 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , . § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n N i m m o b o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . 4 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
m o N l `
D 1 n e . :
c ? ~ a
S - 1 2 - ~ ~ s
_ f - , ` ~ ,
B E L . G I S ~ H S T A A T : ~ Z ~ A D l i t . ~ ~ . . ,
B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11375-0156-035
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10505-0050-037
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09686-0281-038
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 17.07.2008 08434-0010-028
28/08/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 23.08.2007 07598-0135-026
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 12.07.2007 07402-0233-028
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 07.09.2006 06776-2681-020
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 30.09.2005 05743-2378-018
06/08/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
B E L G E
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 7 - 2 0 1 5 1 3 , ü 7 , 2 0 1 5
E E L G I S C H S T A A T S B D e c i l r r j r , i v r , a ~ ~ ~ ~ A i + l D E L
K O R ^ ~ l ~
1 1 . 0 1 . M I R
u
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 3 3 0 . 9 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U A E R O Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e i : F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 8 0
8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 5 0 4 8 9 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n : h e e f t :
1 . t e n g e v o l g e v a n e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o l l e d i g w e r d t o e g e r e k e n d o p h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n o m z e t e , b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o ( £ 4 0 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l o p z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( Q 5 7 , 9 7 ) p e r a a n d e e l ;
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e i n d e t o e k o m s t ( v a n a f v o l g e n d k a l e n d e r j a a r ) m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r e n v o o r h e t e e r s t o p w o e n s d a g 2 9 j u n i 2 0 1 6 .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l n o g e e n j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o m t e b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 31.08.2016 16572-0484-039