16/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
A N n l i n O M P U S N P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I u I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 5 . 0 2 0 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o i l à » R & R C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e o p o l d I I - l a a n 3 1 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r , V a n d e n a m e e l e & P l a n c k a e r t G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 4 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R & R C O N S U L T I N G " m e t z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , L e o p o l d 1 1 - l a a n 3 1 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 . 0 2 0 . 0 3 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t .
E E R S T E B E S L U I T
L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t t o e l i c h t i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e - d l i e s t e v i s o r e M a n t o o r D u j a r d i n " , m e t z e t e i t e 8 5 6 0 W e i e b e r n , K o r t r i l k s t r a a t 1 2 . \ M i t e e n W o o r d i 9 d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P i e t D u j a r d i n " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , B e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V B A R & R C O N S U L T I N G d o o r i n b r e n g v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t 9 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A V E R Z E K E R I N G E N K A R E L C A R P E N T I E R , k a n i k b e s l u i t e n d a t ;
1 , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p I t a a l v e r h o g I n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ,
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g l n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d o n d e r v o o r b e h o u d v a n n a v o l g e n d e :
i k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e k o s t e n v a n b o d e r n s a n e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n b o d e m v e r v u i l i n g o p d e i n d e B V B A V E R Z E K E R i N G E N K A R E L C A R P E N T I E R e n d e B V B A R & R C O N S U L T I N G a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i l h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e I n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
L L D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g I n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 . 6 1 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A R & R C O N S U L T I N G m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l . A l l e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a a r d e n z i c h i m p l i c i e t a k k o o r d m e t v o o r m e l d e v e r g o e d i n g .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n
V e r i a g e n w o o r d i g c l d o o r _ c l e B M _ S l a à R k e t D u j a r d ' u l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i e g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 8 5 7 , 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 8 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 4 . 6 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
A l l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o I s t o r t .
D e z e a a n d e l e n b l i j v e n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p a k k e t a a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r z e k e r i n g e n K a r e l C a r p e n t i e r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e / O o s t d u i n k e r k e , S t i j n S t r e u v e l s s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g V e u r n e o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 4 8 . 3 1 3 , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n a f g e r o n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 8 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e H e e r C A R P E N T I E R K a r e l v o o r n o e m d e n M e v r o u w D O I S E G r i e t v o o r n o e m d .
D e H e e r C A R P E N T I E R K a r e l v o o r n o e m d z a l v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r z e k e r i n g e n K a r e l C a r p e n t i e r i n b r e n g e n e n M e v r o u w D O I S E G r i e t v o o r n o e m d z a l v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) a a n d e l e n v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n e d e r o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s i n t o t a l i t e i t v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 4 , 6 1 0 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e W a a r d e v e r s t r e k t , m e t e e n w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j a a n d e H e e r C A R P E N T I E R K a r e l t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 5 4 0 ) a a n d e l e n e n a a n M e v r o u w D O S S E G r i e t t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i g ( 2 . 0 7 0 ) a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d e v o i l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j z a l e r h e t g e n o t v a n h e b b e n d o o r d e e l n a m e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d r e c h t . B o v e n d i e n v e r k l a r e n z i j v r i j t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e a a n d e l e n t e k u n n e n o v e r g a a n e n d a t e r i n h u n n e n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n v o o r t s p r u i t e n d u i t e v e n t u e l e v o o r k o o p r e c h t e n , g o e d k e u r i n g e n o f a n d e r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " V e r z e k e r i n g e n K a r e l C a r p e n t i e r " e n / o f i n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 4 . 7 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 4 . 7 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e . "
V I E R D E B E S L U I T
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 8 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 4 . 7 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 4 . 7 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r i e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n o p t e m a k e n ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E V I M A R m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B r o e l k a a l 2 b u s 2 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
A e .
e V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i l l i a m d e S a g h e r - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g