22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 21.08.2014 14438-0094-015
28/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.01.2014, NGL 27.01.2014 14014-0006-015
02/01/2013
ÿþ ~ . f M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N G E E ' O M E N ' T E R ~ C i 1 . $ a l v t r n i . R E C H T B A N K V A N N O D P f I A " s V ' U E t .
1 9 D E C . 2 0 1 2
v E r . f a i f f i ç
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 1 2 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I - L a a n 1 0 4 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r 1 B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 - 1 1 - 2 0 1 2
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 , S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n o p h e d e n e n g e e f t z e k w i j t i n g , D i t w a r e n o p h e d e n :
- d e h e e r J o h n G o l s t e y n ( 3 7 0 7 2 4 1 0 9 9 4 ) , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 7 3 e n w o n e n d e t e B E - 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 8 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n n i e u w l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( 0 8 6 7 . 4 9 3 , 4 6 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 9 0 0 0 G e n t , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G o l s t e y n J o h n ( 3 7 0 7 2 4 1 0 9 9 4 ) , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 7 3 e n w o n e n d e t e B E - 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 8 0 ,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 - 1 1 - 2 0 1 2
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u c a a n h B e l g i s
S t a a f s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , " B e l g i e h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p . .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r J o h n G o l s t e y n ( 3 7 0 7 2 4 1 0 9 9 4 ) , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 4 j u l i 1 9 7 3 e n w o n e n d e t e B E - 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 8 0 ,
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
G e t e k e n d :
- B V B A K o r t r i j k s e v i d e o c l u b ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h n G o l s t e y n ) , b e s t u u r d e r
- N V H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o c h e n G . D e b u c q u o y ) , b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 8 - 1 1 - 2 0 1 2 e n r a a d v a n b e s t u u r 2 8 - 1 1 - 2 0 1 2 ,
10/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.08.2012, NGL 05.09.2012 12542-0232-015
06/03/2012
ÿþ a k M o d W o r d 1 1 , 1
'
~ ~ . X , . -
1 d r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T E n t 7 . 4 ' x , . .
~ , k i V A N 1 1 ( t t r ' i . A N H I U t .
z ` 4 : F E R . 7 " . . 2
1 1 l I 1 ' i t I I 1 l l t l l t 1 I t ' 1 1 l ' I 1 1 I l t I I ' 1 u 1
" i a o s o e a s *
b e l
a r
B e S t a
O n d s r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 1 2 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o t ù i t ) : R E C R E A T I E P A R K K L E I N S T R A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I - l a a n 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n - D i v e r s e n . - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B A E K E t e O o s t e n d e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 5 9 b l a d 1 3 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C R E A T I E P A R K K L E I N S T R A N D " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I L a a n 1 0 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n . -
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z e t e w i j z i g e n a l s v o l g t .
1 . H e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : .
' D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , . d a t w o r d t . b i j g e h o u d e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n
d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n `
2 . D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 9 w o r d t g e s c h r a p t .
3 . H e t a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` D e r a a d k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k ( b r i e f o f v o l m a c h t ) i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e i : a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m é e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . '
4 . H e t a r t i k e l 4 5 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' T o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , b u i t e n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l l e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l o t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n a a n g a a n d e . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l h a a r v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r é é n o f m e e r m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d a t z e l f d e w e t b o e k a a n t e s t e l l e n v e r e f f e n a a r ( s ) g e s c h i e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d v o o r d e b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r e f f e n i n g k o s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n b e g r e p e n . H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a i l e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
I n d i e n d e o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n t i l t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n n i e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t . '
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r -
t ? e h o u c j n
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g -
01/02/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 1 2 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t 1 - l a a n ( O d k ) 1 0 4 , 8 6 7 0 K o k s i j d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
1 . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n :
a . D e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
2 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n
d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
3 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e
w o r d e n t o e g e l a t e n .
4 . D e z e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n p a r i g d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e a g e n d a a a n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s , N V H o d e c o m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o c h e n D e b u c q u o y e n N V L a l e c o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a t h a n D e b u c q u o y i n g a a n d e o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 , u i t d e N V R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d , m e t z e t e l t e K o k s i j d e , A l b e r t 1 - l a a n ( O d k ) 1 0 4 .
J o c h e n D e b u c q u o y J o n a t h a n D e b u c q u o y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
H o d e c o m N V H o d e c o m N V
~ I
* i a o a e , 1 1 1 *
M o d W o r d 1 1 . 1
L 1 " w ; ~ n t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I I I
b e l a :
B f
S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/02/2012
ÿþ} o
3
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e _ p a r a c a c u r a i D c w a
i t i n p r e
g e m m e n t
b e l
a ; B c S t a
u 1 1 1 1 1 1 1 E I n n
* 1 2 0 2 8 7 7 4 *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 1 2 . 9 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d
B i j l a g e n b i j l i e r B é l g i i d i S l á l s b l d d = 1 1 1 7 0 Z / Z ü 1 2 _ A n n é x é s á ü 1 V l ó n i k i i i b e i g ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t 1 - l a a n ( O d k ) 1 0 4 , 8 6 7 0 K o k s i j d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
1 . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n :
a . D e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
2 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e l t e n m o e t e n
d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
3 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e
w o r d e n t o e g e l a t e n .
4 . D e z e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n p a r i g d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e a g e n d a a a n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r , d e h e e r J o h n G o l s t e y n w o n e n d e t e B r u g g e , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 5 2 .
D e b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
J o c h e n D e b u c q u o y J o n a t h a n D e b u c q u o y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
H o d e c o m N V H o d e c o m N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2012
ÿþ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
5 0 0
1 9 J A N , 2 0 1 2
M i a a r n e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 j 1 j 1 I A l l f l n l 7 7 5 * I f l Y
b e r a t B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 2 8 . 4 1 2 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t 1 - l a a n ( O d k ) 1 0 4 , 8 6 7 0 K o k s i j d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
1 . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n :
a . D e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
2 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n
d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
3 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e
w o r d e n t o e g e l a t e n .
4 . D e z e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n p a r i g d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e a g e n d a a a n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r , K o r t r i j k s e V i d e o c l u b B V B A m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h n G o l s t e y n .
D e b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
J o c h e n D e b u c q u o y J o n a t h a n D e b u c q u o y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
H o d e c o m N V H o d e c o m N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.09.2011, NGL 30.09.2011 11557-0460-015
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 27.08.2010 10452-0502-017
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 13.01.2010 10011-0131-017
09/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I U ~ ~ V A I I W I I I N l I I I I N N I
' 1 5 0 5 1 6 6 2 *
M a l W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E ,
R e c h t b a n k v a n K o r . - s - , - - f e l G e n t
2 . 7 M A A R T 2 0 1 5
A f d e l i n g V a g i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r , 0 4 2 8 . 4 1 2 . 9 7 0
B e n a m i n g
w d u i t ) " R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d
{ v e i l c ' 1 ) "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . A l b e r t I - L a a n 1 0 4 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
i v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r 1 B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 , S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r ,
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t I s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n o p h e d e n e n g e e f t z e k w i j t i n g . D i t w a r e n o p h e d e n :
- d e N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B E - 9 0 0 0 G e n t , Z w i j n a a r d s e s t e e n w e g 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( P a m a b e l ) ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , A r t h u r D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
r _ r p d e l a a f e t e 1 3 1 r _ t i a n L u i t F . , e r r r r e l d k n ' R e c t o , l l a m a e n v a n : l e l n s t r u r n E n t e i e n d = n o l : o " 1 2 . t ' r s - 1 z t j v a n d e p ^ Ï z o + E . m / , E n ~
3 d e 1 e C 1 - 1 1 , p E I : t e n s c l l a l B n v a n d e l d e n l r V f ' i t Y + ~ w l r : ' : " + G ! [ l i Q r c a l
V e r s o t l a a r : i e n h a r n d t e e n l r , c l
B i j l a g e n b i j l i é f B é ï g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 i b h o ÿ c i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t , D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n . B e s l u i t ( e n )
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s , D i t z i j n o p h e d e n :
- d e B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( P a m a b e i ) ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , A r t h u r D e g r e e t l a a n 5 b u s 4 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
A l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d e t o t a l i t e i t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a i s v o l g t " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r z o v e r h i j t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s ; - h e t z i j b u i t e n d e E u r o p e s e U n i e , d o o r é é n b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
i n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n ,
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( P a m a b e l ) ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o c h e n G . C . ( 8 2 1 2 . 2 7 - 1 8 5 . 3 5 ) , g e b a r e n t e O o s t e n d e o p 2 7 - 1 2 - 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A r t h u r D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
G e t e k e n d :
- B V B A P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o c h e n D e b u c q u o y ) , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5 e n r a a d v a n b e s t u u r 2 4 - 0 3 - 2 0 1 5 .
C I . L i z V 1 2 i L e i l i E ; : R e c t o i l n r e i l l " r l l i e ! ) w C i , l l s e g t e c i d v a n d r i E 1 6 r I l 1 1 i e E I S I E I E n e f E I l i . i c l T 1 b , # l E t 2 Î } V A i I . i r 1 + F I S O e e } I I E E I e e
1 1 W U o r Ç b l 1 r t l e t E p E . 1 s O G l í t 5 1 e L r l l l o - l f I I % . " 3 e 1 C l E I { { M i e t e V [ - 1 1 F U ~ 1 e 5 " , ' D e ~ I ( 1 1 ~ 7 w 1 i
V e r s o . I 1 a : 1 1 n e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.12.2008, NGL 31.12.2008 08876-0078-016
29/02/2008 : BG062853
31/08/2007 : BG062853
22/01/2007 : BG062853
10/10/2005 : BG062853
12/10/2004 : BG062853
22/07/2004 : BG062853
26/03/2004 : BG062853
21/10/2003 : BG062853
20/08/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
P 1 < _ i I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
h e h o u d c i
a a n h e t
B e l c g i s c r
S t a a t s b i a
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 1 A R 2 0 1 5
A f d e l i n g V E U R I a r i f f i e
C I ) c l e l a a t t e b l ` ~ v a n L t I i M E v E r i n e l d e n R e c t o , r d a a r n e r I h o C d U n b a l i e k i v a n d e i n _ t r u l > 3 e n t e r e n d e n o t á r i c - . I t . t z l j v a r , d r p M l ç t . i ~ , d l . t - I I I
1 I N c i I I ' - p e I : ' c l l d F l d e 1 i t E v F ' I t t o e I i l : ' , e r í l h d b l l
V e r s o . F n l t v n d i e M e n r r a
O n d e r n e m í n g s a r : 0 4 2 8 . 4 1 2 . 9 7 0
B e n a m i n g
i V ~ l r û t , ' R e c r e a t i e p a r k K l e i n S t r a n d
v e ' r M o r t i .
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t 1 - L a a n 1 0 4 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r 1 B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s 1 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 - 0 4 - 2 0 1 5
A . A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d ,
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B . B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 7 - 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e N . V . I n d u s t r i e H o t e l i è r e e t I m m o b i l i è r e ( 0 4 0 2 . 8 6 8 . 7 1 4 ) .
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 - 0 4 - 2 0 1 5
A . A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r - A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
C e b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B . B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e V r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t s e d e r t 0 1 - 0 7 - 2 0 1 4 d e N . V , I n d u s t r i e H o t e l i è r e e t I m m o b i l i è r e ( 0 4 0 2 . 8 6 8 . 7 1 4 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r D E B U C Q U O Y J o n a t h a n J . J . ( 8 2 . 1 2 . 2 7 - 1 7 9 . 4 1 ) .
T R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
G e t e k e n d :
- B V B A P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r J o c h e n D e b u c q u o y ) .
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l s b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 - 0 4 - 2 0 1 5 e n r a a d v a n b e s t u u r 2 0 - 0 4 - 2 0 1 5 .
C I p d e l a a t s t ~ l : d z v a n L l l l l , E , v F , u l . l d e r l : R e c t o E - 1 1 I , . r i F d 7 n l o l , e ü l v a n d r I n S i l u l n F n t e l £ - I n d E n . t í i l l b h é t z i j I , F I s " c i v 0 } u e n ! .
I ] e v O F U d d e I e C l l t s p F l t n r , I , a A l l » I e I I v a n d G l d e n I r v E I t E G ` I 1 ! 7 G { . I d l n é l l
V e r s o . I l a a i n t - l r l 7 a n r 3 1 e l e r l i n l
21/10/2002 : BG062853
06/10/2001 : BG062853
21/07/2000 : BG062853
29/06/1999 : BG062853
16/05/1998 : BG62853