30/04/2014
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j T á g è n b i j l i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N l e d e f e e i e o c i i d ! % M 1 f i e
v a n
a f d e l i n g t e O e s t e n
l A P R . 1 1 1 1 4
G 4 G r i f f i e - 6 1 4 ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 5 1 0 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S l e u y t e r A r e n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o r t h l a a n , 1 3 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e M e v r . M . S c h a e p e l i n c k , e n d e h e r e n P e t e r C r a e y m e e r s c h e n E d d y P a n n e c o u c k e a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W e r d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n :
- H e t A u t o n o o m G e m e e n t e b e d r i j f S t a d s v e r n i e u w i n g O o s t e n d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r V o o r z i t t e r , D h r . B a r t T o m m e l e i n ;
- D h r . G i l b e r t D e l e y ;
- D h r . D i r k D u m a r e y
- D h r F r a n c i s V o l c k a e r t . .
H e t m a n d a a t v a n D h r A r t h u r G o e t h a l s a l s b e s t u u r d e r w e r d v e r n i e u w d .
A l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d e n g r a t i s u i t g e v o e r d e n ! o p e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 v e r k o o s D h r . A r t h u r G o e t h a l s a l s V o o r z i t t e r . Z i j n m a n d a a t a i s v o o r z i t t e r w o r d t a u t o m a t i s c h v e r l e n g d , z o l a n g a l s z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d , b e h o u d e n s b i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A r t h u r G o e t h a l s
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 17.07.2013 13308-0293-017
19/04/2013
ÿþa r t
M o d W o r g 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 6 1 8 8 8 *
1 1 1
v b e h
a a
B e S t a t
I
" v e a b r y e e e t ? o : r f r i l à . v z s n
r e c h t b a n l o r : k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O c a t e n m
' p I A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e C i e a r t f i ` ' r
O n d e r n e m i n g s n r í 0 8 7 4 . 5 1 0 . 3 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S l e u y t e r A r e n a O o s t e n d e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o r t h l a a n 1 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V E R H O G I N G B E D R A G V A R I A B E L . K A P I T A A L S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P i e r r e D e M a e s s c h a l c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e O o s t e n d e o p 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b o e k 7 6 7 b l a d 7 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : 2 5 E . D e E A i n s p e c t e u r - o n t v a n g e r a i g e t . J . D e N a u w .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o o p e r a t i e v e ; V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k S E A R E N A m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , ; N o r t h l a a n , 1 3
B e s l i s t h e e f t h e t v a r i a b e l e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E N V I E R E U R O ( 5 0 0 . 0 0 4 ; e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F M I L J O E N N E G E N H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 . 9 4 0 . 0 0 0 e u r o ) ; o p Z E S M I L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E N V I E R E U R O ( 6 . 4 4 0 . 0 0 4 e u r o ) e n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 7
H e t k a p i t a a l b o v e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) i s v e r a n d e r l i j k . D i t v a r i a b e l k a p i t a a l ; k a n n i e t m e e r b e d r a g e n d a n z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e n v i e r E u r o ( 6 . 4 4 0 . 0 0 4 ¬ ) .
D e a a n d e l e n z u l l e n s t e m r e c h t h e b b e n i n d e m a t e a l s h i e r n a g e z e g d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t . P . D e M a e s s c h a l c k N o t a r i s t e O o s t e n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.05.2012, NGL 28.06.2012 12219-0009-017
08/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A 9 0 D 2 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l f i j î a g e n b i j l i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 6 8 T 6 3 T Z O I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l h I 1 I I I U 1 I 1 I I l l l l l l 1 l l l
* 1 2 0 5 2 2 5 3 *
v r b e h r a a r B e t i S t a a
u
N e d e r g e l e g d t e r g r i f k e v o n O e
r e c h t b a n k v a n k o o h h a n d a l B r u g g e
o p 2
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 7 4 5 1 0 3 2 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S l e u y t e r A r e n a O o s t e n d e
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : N o r t h l a a n 1 3
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e s l i s s i n g 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d h r . J o h a n V a n d e L a n o t t e , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B e s l i s s i n g 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t o p v i e r ( 4 ) t e b r e n g e n e n d u s g e e n v e r v a n g e r v o o r d h r . V a n d e L a n o t t e t e b e n o e m e n ,
G e t . E d d y P a n n e c o u c k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
09/09/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 7 4 5 1 0 3 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S l e u y t e r A r e n a O o s t e n d e
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e i : N o r t h i a a n 1 3
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l ( a g e n d a p u n t 6 ) u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u l i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H o e w e l h e t m a n d a a t v a n d e z e t e l e n d e b e s t u u r d e r s f o r m e e l w a s v e r s t r e k e n , z i j n z e h u n f u n c t i e b l i j v e n u i t o e f e n e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d i t g o e d e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r v o o r m e l d e p e r i o d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p :
- M a r i j k e S c h a e p e l i n c k ;
- A r t h u r G o e t h a l s ;
- P e t e r C r a e y m e e r s c h ;
J o h a n V a n d e L a n o t t e ;
- E d d y P a n n e c o u c k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m d h r . E d d y P a n n e c o u c k e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
G e t . E d d y P a n n e c o u c k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
î . i ' ] O ~ S
L 3 f i h Q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r . b e h o u d a a n h E B e l g i s c S t a a t s b l
ýÿ
Q b t e l e t t e d t e r c r t f f e v a n d e
i e - ç , r t t i S . d n i r K o o e r - ; l d $ 1 t e B r u t a , - e t d e i m " O O S T E N n F
P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.07.2011, NGL 28.07.2011 11339-0170-017
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 25.06.2010 10211-0360-017
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.07.2009, NGL 12.07.2009 09396-0112-017
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 23.06.2008 08257-0391-017
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.05.2007, NGL 29.05.2007 07159-0297-019
14/07/2015
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
> 1 5 3 0 0 9 5 8 *
1 b e l
a ~
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 5 1 0 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S l e u y t e r A r e n a O o s t e n d e
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 J U L 2 0 1 5
G : t A f d e l % t i f f A s t e n ~ g r i t t i e r
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( m e t s o c i a a l o o g m e r k )
Z e t e l : N o r t h l a a n , 1 3 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t d a t m e t i n g a n g 1 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e e n e i n d e k w a m a a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t
A u t o n o o m G e m e e n t e b e d r i j f S t a d s v e r n i e u w i n g O o s t e n d e ( A G S O ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r
D h r . B a r t T o m m e l e i n .
M e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e r d D h r . K u r t C l a e y s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A G S O a a n g e s t e l d
a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A G S O .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 6 j u n i 2 0 1 5 n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n
d o o r D h r n . A r t h u r G o e t h a l s e n G i l b e r t D e l e y a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D h r . A . G o e t h a l s n a m
d i e n t e n g e v o l g e o o k o n t s l a g a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e V e r g a d e r i n g d a n k t e b e i d e h e r e n v o o r
d e i n s p a n n i n g e n g e l e v e r d i n d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
O h m . K e v a n A s p e s l a g h e n L u c V a n G e l u w e w e r d e n d o o r d e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d a i s
b e s t u u r d e r s . H u n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 e n w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 5 v e r k o o s A G S O , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d d o o r D h r .
K . C l a e y s , a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j n m a n d a a t w o r d t a u t o m a t i s c h v e r l e n g d z o l a n g a l s h e t
m a n d a a t v a n A G S O a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d , b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
N a d e z e b e s l i s s i n g e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t :
- A u t o n o o m G e m e e n t e b e d r i j f S t a d s v e r n i e u w i n g O o s t e n d e , v e r t . d o o r D h r . K u r t C l a e y s
- K e v a n A s p e s l a g h
- D i r k D u m a r e y
- L u c V a n G e l u w e
- F r a n c i s V o l c k a e r t ,
A l l e n b e n o e m d m e t e e n g r a t i s m a n d a a t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e
j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
N a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r ,
L u c V a n G e l u w e
B e s t u u r d e r - S e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g t a a t s b T a - T 4 7 0 7 / 2 6 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 26.07.2016 16348-0271-017