17/12/2014
ÿþV o o b e h o u a a n 1 B e l g i i S t a a t s t
M a l W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U 1
1 0 - 1 2 - ' L G 1 S C H S T
* M W
2 0 1 4 N E E R G E L E G D
A A T S B L A 1 0 O K T , 2 0 1 4
R e c h t b a n k ~ , r k R T R J K E L
G e n t , i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 7 3 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o o l s k a m p s t r a a t 2 1 B t e 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n - w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o - n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T e c k m e t z e t e l t e H o o g l e d e , K o o l s k a m p s t r a a t 2 1 B , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e S p l e n t e r t e W a k k e n o p z e v e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 0 4 2 1 - 5 1 6 , b e s l o t e n h e e f t :
- 1 1 O m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n , t o t i n - k o o p v a n 6 1 . 2 3 7 v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
l a l v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n k o o p d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A C K v a n 6 1 . 2 3 7 v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n u i t d e a a n d e l e n d i e t h a n s t o e b e h o r e n a a n d e n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p B M V H , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d h i e r t o e , s a m e n m e t d e o v e r i g e a a n d e e l - h o u d e r h a a r e e n p a r i g a k k o o r d g e e f t v o o r d e z e i n k o o p . D e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e h e e r V a l c k e L u c v e r k l a a r t a f t e z i e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o m n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n z i j n a a n d e - l e n b e z i t z i j n a a n d e l e n t e l a t e n i n k o p e n .
1 1 3 1 d e p r i j s w a a r t e g e n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r k r e g e n i s 3 2 , 6 6 E u r o p e r a a n d e e l o f 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 4 2 E U R v o o r h e t p a k k e t v a n 6 1 . 2 3 7 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n h e b b e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e . D e p r i j s w o r d t v o o r 1 . 6 5 0 . 5 0 0 E U R a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r t t o t 9 4 5 . 7 0 0 E U R . G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n r e s e r v e s i n k a p i t a a l b e s t a a n , w o r d t d e k a p i t a a l s - v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l k a p i t a a l . H e t s a l d o v a n d e p r i j s , h e t z i j 3 4 9 . 5 0 0 , 4 2 E U R w o r d t a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e v o o r z i t t e r v e r w i j s t n a a r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I c l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r i n k o o p v a n 6 1 . 2 3 7 a a n d e l e n g o e d e n s t e l t v a s t d a t d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n r e c h t e n s n i e t i g z i j n g e w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n b o e k e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t v o e r i n g m o e t v e r l e n e n a a n d e u i t g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r i n k o o p e i g e n a a n d e l e n a a n d e o n d e r b v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , w a a r b i j h e t d e e l v a n d e p r i j s w a t o v e r e e n k o m t m e t d e u i t k e r i n g v a n b o e k h o u d - k u n d i g k a p i t a a l n i e t e e r d e r k a n w o r d e n u i t g e k e e r d d a n n a v e r l o o p v a n d e t e r m i j n v a n 2 m a a n d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e i n k o o p g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t 6 2 1 e e r s t e z i n e n 6 2 1 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e l u i d e n : " A r t i k e l 6 2 0 i s n i e t v a n t o e p a s s i n g :
1 ° o p a a n d e l e n v e r k r e g e n m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g t e r u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 "
D e a r t i k e l e n 6 2 2 e n 6 2 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j v e n e r e v e n w e l o p v a n t o e p a s s i n g .
D e a a n d a c h t w o r d t e r o p g e v e s t i g d d a t a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e - p a a l t :
" Z o l a n g d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o p g e n o m e n z i j n i n d e a c t i v a v a n d e b a l a n s , m o e t e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w o r d e n g e v o r m d , g e l i j k a a n d e w a a r d e w a a r v o o r d e v e r k r e g e n a a n d e - l e n e n w i n s t b e w i j z e n i n d e i n v e n t a r i s z i j n i n g e s c h r e v e n .
l n g e v a l v a n n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n w o r d t d e i n h e t e e r s t e l i d b e d o e l d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e o p g e h e v e n ,
I n d i e n g e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i s a a n g e l e g d , m o e t e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d a t b e d r a g w o r d e n v e r m i n d e r d e n , b i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e r e s e r v e s , w o r d t h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t e r l i j k v o o r d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n . "
- 2 / B i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d a a r n a i s h i e r o n m i d d e l l i j k b i j e e n g e k o m e n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A C K , d i e o n m i d d e l l i j k d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t v o e r t e n i n a k k o o r d m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B M V H , 6 1 . 2 3 7 v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( Q "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ . , d e a a n d e l e n d i e t h a n s t o e b e h o r e n a a n d e n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p B M V H i n k o o p t t e g e n d e p r i j s v a n 3 2 , 6 6
E u r o p e r a a n d e e l e n d i t m e t h e t o o g o p d e v e r m i n d e r i n g v a n h a a r k a p i t a a l e n d i e v e r k l a a r t o n m i d d e l l i j k t o t d e
v e r n i e t i g i n g v a n d e 6 1 . 2 3 7 i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e z i j n o v e r g e g a a n .
D e a a n r e k e n i n g g e b e u r t z o a l s h i e r b o v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t .
- 3 / B e s l i s s i n g o m d e a a n d e l e n t e h e m u m m e r e n e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
v e r n i e t i g i n g v a n d i e e i g e n a a n d e l e n e n d e v e r m i n d e r i n g v a n h a a r k a p i t a a l .
D a t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 9 4 5 . 7 0 0 , - E u r o z e g g e N E G E N H O N D E R D V I J F -
E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 3 . 7 9 2 a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n n u m m e r é é n ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 3 . 7 9 2 ) e n z i j n a l l e v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . "
- 4 / O m a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n - d i n g e n
v e r e f f e n i n g e n t e d i e n e i n d e d e v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n i n f i n e a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n :
" I n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d e n i n
é é n a k t e . "
- 5 / O p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- c o ö r d i n a t i e
G e t e k e n d , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2012
ÿþM o d W o l d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 . 0 6 4 2 0 1 2
~ ~ T E i H t V t t i t Ü t ~ P H A N D E L ¬ : O P ' 1 " 1 ' I e : -
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 6 7 7 3 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K O O L S K A M P S T R A A T 2 1 B , 8 8 3 0 H O O G L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e W a r e g e m o p 2 7 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d e h e e r L u c V a l c k e , w o n e n d e t e 8 8 3 0 H o o g i e d e , E n g e l s h o f s t r a a t 3 9 , m e v r o u w C e c i l e H a v e r b e k e w o n e n d e t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , E n g e l s h o f s t r a a t 3 9 e n d e N V B M V H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g s e s t e e n w e g 1 4 1 A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a l c k e , h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n .
* 1 2 1 0 6 6 1 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e . i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n { e n u
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n + r a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .