04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.11.2013 13671-0367-018
15/06/2012
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 J u l i h I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I ! I 1 1 1 1 J I I l
" i a i o c e o o "
t e p E F t - " - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 7 3 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R A L I E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O O S T K A A I 2 0 1 E 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e l e p e r o p 2 5 m e i 2 0 1 2 ' G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r o p 3 0 m e i 2 0 1 2 b o e k 1 7 8 b l a d 7 5 v a k 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e '
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T e r r a l i e t " g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n d i e n s v o l g e n s h e t h u i d i g b o e k j a a r , i n g e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n t e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D E R M I F I L ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T a n i a D e r r e v e a u x ;
2 . v e n n o o t s c h a p J & S I M P O R T m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n M e s t d a g h , ;
3 . G e e r t B o s s c h a e r t ;
t e h e r n i e u w e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n .
H u n m a n d a t e n z u l l e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A l l e n a l h i e r a a n w e z i g o f t u s s e n k o m e n d , d i e b e v e s t i g e n d a t d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h - ' t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 e n d i e v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s l â d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 u u r , i n d e z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . '
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
R a a d v a n B e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n
W o r d e n b e n o e m d :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : S t e f a a n M e s t d a g h
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 . D e v e n n o o t s c h a p D e r m i f i l
2 . D e h e e r G e e r t B o s s c h a e r t
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.12.2011, NGL 23.02.2012 12043-0187-017
25/11/2011
ÿþE G 1 n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e B A N K
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
4 Z . ~ , U ' q
1 9 I 4 . 4 1
m ? ,
1 Î a N O V . 2 0 1 1 r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 7 3 . 7 5 9
B e n a m i n g : T E R R A L I E T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t k a a i 2 0 B
8 9 0 0 I e p e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e I e p e r o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 ' G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 0 7 N O V 2 0 1 1 b o e k 1 7 6 b l a d 7 8 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e . '
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E R R A . L I E T ' ' , g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0
0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0
0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r 2 . 0 0 0
k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d d i e
d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e z u l l e n b i e d e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
B e i d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z i j n v o l l e d i g b e d r a g , i n
v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n :
- d e v e n n o o t s c h a p J & S I m p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n £ 5 0 0 0 0 , 0 0 , t h a n s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e H e e r G e e r t B o s s c h a e r t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n £ 5 0
0 0 0 , 0 0 , t h a n s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
b i j g e v o l g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n £ 1 0 0 0 0 0 , 0 0 0 .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n E 1 0 0 0 0 0 , 0 0 w e r d g e s t o r t o p d e
g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 7 7 4 8 0 3 2 3 3 8 2 8 7 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n v e r g e l d i n g v a n d e i n b r e n g e n e n s t o r t i n g e n , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n h o g e r g e n o e m d e
i n b r e n g e r s t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- 1 . 0 0 0 a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p J & S I m p o r t ;
- 1 . 0 0 0 a a n d e l e n a a n d e H e e r G e e r t B o s s c h a e r t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h a n s i s v e r w e z e n l i j k t , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 0 0 0 a a n d e l e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m
a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` H e t k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 0 0 0
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . '
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D L
1 . 1
e
e
e
4 e 1
a z e i r i
* t e : e t
: { t : e t
z
D L
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p
t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011
ÿþ" . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I H I I I
X 1 1 1 0 4 8 6 6 *
I I
b e ' a B r S t e
B e n a m i n g : T E R R A L I E T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O o s t k a a i 2 0 b u s b - 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 7 7 3 7 5 9
V o o r w e r p a k t e : E r r a t u m - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n B V B A D e r m i f i l , m e t m e v r T a n i a D e r r e v e a u x a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k o m t t e v e r v a l l e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 9 J U N I 2 0 1 1
G e d a a n t e l e p e r o p 1 7 j u n i 2 0 1 1
D e r m i f i l b v b a
b e s t u u r d e r
T a n i a D e r r e v e a u x
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e r m i f i l b v b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m h a n d t e k e n i n g .
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 28.02.2011 11048-0047-017
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 15.01.2010 10016-0180-017
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 11.12.2008, NGL 06.01.2009 09004-0127-017
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 13.12.2007, NGL 04.02.2008 08037-0241-017
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 14.12.2006, NGL 15.01.2007 07015-1682-016
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 26.08.2016 16519-0587-019