27/08/2014
ÿþ N r c i l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n h B e l g i e S t a a t s t
1 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 1 , 1 _ 1 ( 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 8 - 2 0 1 1 i 1 J U L I 2 1 1 1 1 i
e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
E L G I S C H S T A A T 3 B L 1 u e G e n t , f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E H O U S E O F H 1 S R O Y A L M A J E S T Y T H E C U S T O M E R ( v e r k o r t ) T H E H O U S E O F F I R M T C
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E V E R S E S T E E N W E G 5 7 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - o n t s l a g - b e n o e m i n g
I . U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 ' l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 ' p l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
I L U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
( a ) k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n M o t o r w o r l d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 , H e r t s b e r g e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 ( R P R B r u g g e ) , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 3 x ' F a s t " C o n s u l t i n g B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , P h i l l e p C r a c c o , z o a l s a a n g e b o d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p p e r s c h r i j v e n d d . 2 j u l i 2 0 1 4 , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 4 ,
( b ) b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n B a n q u e P o p u l a i r e D é v e l o p p e m e n t S A , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e d e M o n t t e s s u y 5 / 7 , F - 7 5 0 0 7 P a r i j s , F r a n k r i j k , e n g e r e g i s t r e e r d b i j h e t H a n d e l s e n V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r ( R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ) o n d e r n u m m e r 3 7 8 5 3 7 6 9 0 , m e t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A u r e l i e n D o r k e l , g e d o m i c i l i e e r d t e r u e d e s D a r d a n e l l e s 5 , P a r i j s 1 7 E ( 7 5 ) , F r a n k r i j k , , e f f e c t i e f v a n a f 2 j u l i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n , e n z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , : e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
( c ) h e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , C a r o l i n e K i n d e r m a n s e n e l k e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e c v b a , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n c l i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d n i e t , o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r ' u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e k o m e n
( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t P E N T A C O N B V B A m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n E r i c A v e i l l a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . E r i c A v e i l l a n o e f e n t d i t m a n d a a t k o s t e l o o s u i t ,
V o o r b e h o u d e n p a p ; l e t E e e s c h S t a a t s b l a d
, ( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m e e n v o l m a c h t e g e v e n t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e
V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , C a r o l i n e K i n d e r m a n s e n e l k e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e c v b a , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e i l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
; ~ i
I n u t I t u n e l l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E H O U S E O F H I S R O Y A L M A J E S T Y T H E C U S T O M E R ( v e r k o r t ) : T H E H O U S E O F H R M T C
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G P E R S O N E N B E L A S T M E T H E T D A G E L I J K S B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t o p 1 / 0 8 / 2 0 1 3 d e h e e r J e r o m e C a i l l e w e r d b e n o e m d a l s p e r s o o n b e l a s t : m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 w e r d e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e z e b e n o e m i n g o v e r g e d r a g e n a a n A m y o n C o n s u l t i n g S L , s e d e r t 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n : d e v e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a n o o k d a t s e d e r t 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 A m y o n C o n s u l t i n g e n n i e t l a n g e r d e h e e r ` J e r ô m e C a i l l e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e n o e m i n g t e n l a s t e v a n A m y o n C o n s u l t i n g S L l o o p t t e n e i n d e b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w S o f i e M a e s o m v a n a f h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n o m f o r m u l i e r 1 e n 1 1 t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
D e z e v o l m a c h t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
S o f i e M a e s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I ! L á I ; ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 . 1 1 . 1 1 M I R I i w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E H O U S E O F H I S R O Y A L M A J E S T Y T H E C U S T O M E R ( v e r k o r t ) : T H E H O U S E O F H R M T C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t : W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- A m y o n C o n s u l t i n g S . L . m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t :
W o r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J é r ô m e C a i l l e . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
W o r d e n b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J é r ô m e C a i l l e . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e b i j ; a f l o o p v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
W o r d e n o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- M o t o r w o r l d B V B A , 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g h e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 3 X F a s t C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; P h i l i e p C r a c c o
- P r o - C e e d B V B A , 0 8 4 6 , 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o f i e M a s s o m v a n a f h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n o m f o r m u l i e r I e n I I t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
S o f j e M a s s L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2013
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
i t i l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
i
1 6 0 3 3 5
N E E R G E L E G i 3
1 1 . 1 4 , 2 0 1 3
R E C H I K O R ï ~ 1 ~ N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e H o u s e o f H i s R o y a l m a j e s t y t h e c u s t o m e r
( v e r k o r t ) : T h e H o u s e o f H R m t c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e V e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s p e r s o n e n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
- M o t o r w o r l d B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 x " F a s t " C o n s u l t i n g B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p C r a c c o , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; e n
- P r o - C e e d B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , B e i d e b l i j v e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r J é r ô m e C a i l l e , m e t w o o n p l a a t s t e C / S a n t a A n n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p i u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m M o t o r w o r l d B V B A e n P r o - C e e d B V B A a l s m e d e - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n , s a m e n m e t d e b e s t a a n d e v o o r z i t t e r P e n t a c o n B V B A .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P e t e r D e R y c k , m e v r o u w F l o r e n c e C o l p a e r t , d e h e e r J a n M a r i e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n e n o m F o r m u l i e r 1 e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
F l o r e n c e C o l p a e r t L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 18.06.2013 13190-0515-034
07/12/2012
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
E 7 , 1 1 . 2 0 1 2
i ' i E G H 7 B P i J ~ e . ) l s P H A N D c L I " r 0 3 ' t ' r 1 ! . V
' I 1 1 1 1 I I I I I I I I I R 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 8 3 6 7 *
b i
E S t
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 § 1 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : ( a ) V e r l e n g i n g e e r s t e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g t i j d s t i p e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 : e n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 o p d e d a t u m z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e 1 4 j u n i 2 0 1 4 .
L o u i s R o e t
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3 .
T h e H o u s e O f H i s R o y a l m a j e s t y t h e c u s t o m e r
T h e H o u s e O f H R m t c
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
29/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B
- , . ~ _
N E E R G E L ` ;
J 1 2
f S B L A p - 1 . 0 8 . 2 0 1 2
R E C H T B A ~ N , K f f i K ~ O I O I P H A N B E L
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
T h e H o u s e O f H i s R o y a l m a j e s t y t h e c u s t o m e r T h e H o u s e O f H R m t c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e s t i g i n g p a n d o p e i g e n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n T h e H o u s e O f H R m t c N V ( d e " V e n n o o t s c h a p ' ' ) d d . < 3 j u l i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 0 j u n c t o 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e l i s s i n g h e b b e n g e n o m e n :
d e v e s t i g i n g v a n e e n p a n d i n t w e e d e r a n g , o p 1 . 7 3 9 . 8 1 5 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C e n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 w i n s t b e w i j z e n i n d e V e n n o o t s c h a p .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e w e r d e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 3 ; j u l i 2 0 1 2 n e e r g e l e g d .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c
b e h c
a a r B a k S t a a
I I U I I I I I I I Y V I I I I I A
* 1 2 1 3 2 3 4 4 "
M O N I T E U R B E L G E
1 9 - 0 7 - 2 0 1 2
i E L G I S C N S T A A T S B L A D
N c C F I G " C L E G U
- 9 . 0 7 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L _ c W R T R I J K
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n t : 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e H o u s e O f H R m t c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 3 j u l i 2 0 1 2 v a n T h e H o u s e O f H R m t c N V h o u d e n d e o n d e r m e e r g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
C a r o l i n e K i n d e r m a a s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012
ÿþ1 m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E J R B E L G E
i 8 - 0 7 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S B L A D N E E R G E i _ F C M
- 6 . 0 7 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
G r i ï ~ i e
O n d e r r r e m i n a s r i r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) , 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
T h e H o u s e O f H i s R o y a l m a j e s t y t h e c u s t o m e r T h e H o u s e O f H R m t c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6
8 8 0 0 R o e s e l a r e
K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N D E L I N G A A N D E L E N I N K L A S S E N A , B E N C - I N V O E R I N G S T A T U T A I R E O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G E N - W I J Z I G I N G R E G E L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - U I T G I F T E W I N S T B E W I J Z E N 1 E N W I N S T B E W I J Z E N I I - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 , E r w e r d b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 5 . 9 3 0 . 7 7 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n i n t o t a a l v i j f e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 5 . 9 3 0 , 7 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
D i e n t e n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 5 . 9 9 2 . 2 7 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d e r b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 7 9 . 9 9 5 . 4 1 2 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 9 . 9 9 5 . 4 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R - S A E Y S & C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n ( O o s t n i e u w k e r k e ) , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E G R Y S E J a n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
G n d k . I a a t s t e f , i z v a n L u i . ; - E . « e r r n ¬ , o e r : - R e c t o . I ; : a e . r t r c n h O e d S n S o h e l à v a n n e I n s t r u m e n s . e r e n n : I 1 J i a r l : h e m i i v ^ : I d 4 n e r s o l r t i l , t R n b e v o e C d d z r ; . c r t t 5 o e r s o o n s e n . a n z e n v e r , d e r o e r t ' = v t r r ' G c ' . r n i r S ~ , C l l n ~
V f I c a R ~
R e c h t s v o r e i
Z e t e i
( v o l i e d i g a d r e s )
O n r l e r + r = e r o ( e n ) a ! t e :
U l i t i l 4 1 N I e ! 1 1 1 I N
b e i S t a
m o d 1 1 . 1
" W ! ! . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V T h e H o u s e O f H R M T C b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g e n c o u r a n t t o e b e h o r e n d a a n d e N V A C H A R E S e n d e B V B A P R O - S T R t J C T .
B h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , m e t i n a c h t n a m e v a n h e t g e e n h i e r v o o r g e s t i p u l e e r d i s
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o p f o r f a i t a i r e w i j z e w e r d e n b e p a a l d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n ¬ 7 9 . 9 9 5 . 4 1 2 i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 9 . 9 9 5 . 4 1 2 a a n d e l e n v a n d e N V H o u s e O f H R m t c , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e e n t o e b e d e e l d a a n e n e r z i j d s d e N V A C H A R E S v o o r 3 9 . 9 9 7 . 7 0 6 a a n d e l e n e n a n d e r z i j d s B V B A P R O - S T R U C T v o o r 3 9 , 9 9 7 , 7 0 6 a a n d e l e n .
A a n s l u i t e n d g e b e u r t e r e e n u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n t e n b e l o p e v a n ¬ 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e w e l k e w o r d e n o n d e r s c h r e v e n v o o r i e d e r d e h e l f t d o o r b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g w o r d t e e n a n d e r d e e l v a n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t a a n g e w e n d e n w o r d t d e z e o p d e z e l f d e m a n i e r g e w a a r d e e r d . B i j g e v o l g k a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t m u t a t i s m u t a n d i s w o r d e n t o e g e p a s t o p d e i n b r e n g v i a c o m p e n s a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t b e w i j z e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
o p 3 j u l i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , v e n n o o t "
D i e n t e n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 5 . 9 8 7 . 6 8 2 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . I n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r d r i e ( 3 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n v o o r z i e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A , B e n C e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n i n g e d e e l d i n d e 3 k l a s s e n .
4 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e r b e s l i s t t o t u i t g i f t e v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) W i n s t b e w i j z e n I t e g e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t d e r e c h t e n , v o o r d e l e n , k e n m e r k e n e n i n z o n d e r h e i d e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d r e c h t d a a r a a n v e r b o n d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
V e r v o l g e n s w e r d e r b e s l i s t t o t u i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) W i n s t b e w i j z e n I l t e g e n i n b r e n g i n g e l d m e t d e r e c h t e n , v o o r d e l e n , k e n m e r k e n e n i n z o n d e r h e i d e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d r e c h t d a a r a a n v e r b o n d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e i n t e k e n p r i j s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t a l l e W i n s t b e w i j z e n I e n o o k a l l e W i n s t e b e w i j z e n I l w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n d a t d e d a a r t o e g e d a n e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n i n n a t u r a o f i n g e l d e f f e c t i e f z i j n g e r e a l i s e e r d z o d a t a l l e o n d e r s c h r e v e n W i n s t b e w i j z e n I e n d e W i n s t e b e w i j z e n I l v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s t a a n i n d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e h o n d e r d v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 1 5 . 9 8 7 . 6 8 2 ) a a n d e l e n d i e s a m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , o o k i n t o t a a l v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n , t e w e t e n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) W i n s t b e w i j z e n I e n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) W i n s t b e w i j z e n I l .
5 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
5 . 1 . k a p i t a a l e n K l a s s e n A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i e n m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 5 . 9 8 7 . 6 8 2 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 1 5 . 9 8 7 . 6 8 2 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e A a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d e n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) K l a s s e n , m e t n a m e K l a s s e A , K l a s s e B e n K l a s s e
C , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j d e A k t e v a n 3 j u l i 2 0 1 2 , t e w e t e n :
~ . } . r o c f { - x3 L ' ! 7 o u d e n a a n r l ~ L B e i n i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o c , i : 2 i a a F S ' e b ; = + ! r ~ p I i ! i { . E i ' E r r n e l d e r , E : + : ~ ~ c ~ ' t S ! a a ' ~ - ~ a r i l O E ~ e ~ . t ~ l a r i e l e i v a n c ~ I n á í i u ~ Y Y e r i t c ^ r g T 3 8 L ~ 1 0 . c r I = 1 1 F í : ' l l J 1 r i v ~ L ' B r S = I ~ ` i I 1 4 ~ n i
_ D E 1 ' c ' e Ç . C I d e f E . , ! } I s r l 3 r F U c r i t ¬ . . ; L _ ~ _ ~ I t " : 7 a f ~ l n r - . ~
, . V a o a b r : h o u d a r F n a n e r e 6 e f g i s c i , 5 t a a t s b t a d I
L .
r o o d 1 1 . 1
a ) n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 9 . 9 9 5 . 4 1 2 ) A a n d e l e n , a l l e m a a l u i t g e g e v e n b i j d e A k t e v a n 3 j u l i 2 0 1 2 e n i n d e z e l f d e a k t e g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 9 . 9 9 5 . 4 1 2 e n a a n g e d u i d a l s A a n d e l e n v a n K l a s s e A , o o k " K l a s s e A A a n d e l e n " o f " A - A a n d e l e n " g e n o e m d ;
b ) v i e r e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 3 4 . 2 5 2 . 4 5 5 ) A a n d e l e n ,
w a a r v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) A a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e e n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 3 4 . 1 9 0 . 9 5 5 ) A a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e A k t e v a n 3 j u l i 2 0 1 2 e n d i e i n d e l a a t s t g e n o e m d e a k t e w e r d e n h e m u m m e r d o f g e n u m m e r d v a n 7 9 . 9 9 5 . 4 1 3 t o t e n m e t 1 1 4 . 2 4 7 . 8 6 7 e n w e r d e n a a n g e d u i d a l s A a n d e l e n v a n K l a s s e B , o o k " K l a s s e B A a n d e l e n " o f " B - A a n d e l e n " g e n o e m d ;
c ) é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 7 3 9 . 8 1 5 ) A a n d e l e n , a l l e m a a l u i t g e g e v e n b i j d e A k t e v a n 3 j u l i 2 0 1 2 e n i n d e z e l f d e a k t e g e n u m m e r d v a n 1 1 4 . 2 4 7 , 8 6 8 t o t e n m e t 1 1 5 . 9 8 7 . 6 8 2 e n a a n g e d u i d a l s A a n d e l e n v a n K l a s s e C , o o k " K l a s s e C A a n d e l e n " o f " C - A a n d e l e n " g e n o e m d .
I n g e v a l v a n O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n A a n d e l e n t o t d e z e l f d e K l a s s e b l i j v e n b e h o r e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e S t a t u t e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e K l a s s e a a n e e n A a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e K l a s s e o f a a n e e n m e t e e n A a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e K l a s s e V e r b o n d e n p e r s o o n , z a l v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n A a n d e l e n i n A a n d e l e n v a n d e K l a s s e a l s w e l k e d e o v e m e m e r o f d e m e t d e o v e r n e m e r V e r b o n d e n p e r s o o n b e z i t .
E l k e o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n a a n e e n d e r d e p a r t i j , z i j n d e e e n p e r s o o n d i e g e e n A a n d e e l h o u d e r i s e n d i e e v e n m i n m e t e e n A a n d e e l h o u d e r V e r b o n d e n i s , v e r o o r z a a k t i n p r i n c i p e g e e n v e r a n d e r i n g v a n K l a s s e .
D e A a n d e l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e S t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e b i j z o n d e r e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , v o o r d e l e n e n b e p e r k i n g e n v e r b o n d e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n v a n A a n d e l e n z o a l s o v e r e e n g e k o m e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t o f i n e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t a f g e s t o t e n t u s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e o o k a a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n w e r p e l i j k z i j n v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p b i i j d i e o v e r e e n k o m s t e n p a r t i j i s .
5 . 2 . W i n s t b e w i i z e n
5 . 2 . 1 . U i t g i f t e e n i n b r e n g
D e V e n n o o t s c h a p g a f , b i j d e A k t e v a n 3 j u l i 2 0 1 2 , v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) W i n s t b e w i j z e n u i t d i e b i j h u n u i t g i f t e w e r d e n i n g e d e e l d i n t w e e ( 2 ) K l a s s e n , m e t n a m e t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) W i n s t b e w i j z e n I e n t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) W i n s t b e w i j z e n I l .
D e W i n s t b e w i j z e n w e r d e n u i t g e g e v e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r W i n s t b e w i j s , o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o f i n b r e n g I n g e l d o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n t e k e n i n g ; d i e u i t g i f t e p r i j s w e r d g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g i n h e t e i g e n v e r m o g e n , " O n b e s c h i k b a r e R e s e r v e W i n s t b e w i j z e n " g e n o e m d , d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n d e w e l k e s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n m i t s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . 2 . 2 . A l g e m e e n
D e W i n s t b e w i j z e n I e n d e W i n s t b e w i j z e n I l z i j n w i n s t b e w i j z e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 8 3 v a n h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t d e b i j z o n d e r e k e n m e r k e n e n r e c h t e n z o a l s b e p a a l d i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n a a n g e h e c h t a a n d e A k t e v a n 3 j u l i 2 0 1 2 , w a a r b i j z e w e r d e n u i t g e g e v e n , ( d e " U i t g i f t e v o o r w a a r d e n " ) e n z o a l s h i e r n a i n d i t a r t i k e l 5 . 2 . b e s c h r e v e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n / o f i n d e S t a t u t e n h e b b e n d e W i n s t b e w i j z e n 1 e n d e W i n s t b e w i j z e n I I d e z e l f d e r e c h t e n .
D e W i n s t b e w i j z e n z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n i n d e V e n n o o t s c h a p d i e n i e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n d e W i n s t b e w i j z e n z i j n g e e n e n k e l e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n d a n d i e g e n e d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n v o o r z i e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n / o f i n d e z e S t a t u t e n , o f d i e z i j n v o o r z i e n d o o r d e w e t g e v e r , o n v e r m i n d e r d a f s p r a k e n d i e n a a n g a a n d e t u s s e n d e p a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
5 . 2 . 3 . S t e m r e c h t
D e W i n s t b e w i j z e n v e r l e n e n g e e n s t e m r e c h t e n , u i t g e z o n d e r d i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n ( d a a r o n d e r b e g r e p e n d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e a r t i k e l e n 5 5 9 , 5 6 0 , 6 2 0 , § 1 e n § 2 , 6 2 2 e n 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) . E n k e l i n d i e g e v a l l e n w a a r d e W i n s t b e w i j z e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e m r e c h t v e r l e n e n , z a l e l k W i n s t b e w i j s d e h o u d e r e r v a n r e c h t g e v e n o p é é n ( 1 ) s t e m e n z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 6 , 1 8 , ' 1 9 e n 2 0 v a n d e S t a t u t e n m u t a t i s m u t a n d i s o o k t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n d i e a l s d a n z u l l e n w o r d e n b e h a n d e l d o p g e l i j k e w i j z e a l s d e A a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n h e b b e n b o v e n d i e n e n k e l r e c h t o p d e e l n a m e a a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r o p z i j s t e m r e c h t h e b b e n . Z i j z u l l e n o o k e n k e l i n d i e g e v a l l e n w o r d e n u i t g e n o d i g d t o t d i e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n e n g e r e c h t i g d z i j n o m d e z e l f d e i n f o r m a t i e t e o n t v a n g e n o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e A a n d e e l h o u d e r s .
H e t t o t a l e a a n t a l s t e m m e n t o e g e k e n d a a n d e W i n s t b e w i j z e n z a l o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n o o i t m e e r k u n n e n b e d r a g e n d a n d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n h e t a a n t a l s t e m m e n t o e g e k e n d a a n d e h o u d e r s v a n A a n d e l e n d i e h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n z u l l e n v e r v o l g e n s i n g e e n g e v a l i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t v o o r m e e r d a n t w e e d e r d e n ( 2 / 3 d e n ) v a n h e t a a n t a l s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e h o u d e r s v a n d e A a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
5 . 2 . 4 . P r e f e r e n t d i v i d e n d r e c h t
D e W i n s t b e w i j z e n I v e r l e n e n a a n h u n h o u d e r s h e t r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d d a t , i e d e r j a a r , g e l i j k z a l z i j n a a n a c h t p r o c e n t ( 8 % ) v a n h e t n o m i n a a l b e d r a g p e r W i n s t b e w i j s I ( h e t " P r e f e r e n t D i v i d e n d I " ) .
D e W i n s t b e w i j z e n 1 1 v e r l e n e n a a n h u n h o u d e r s h e t r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d d a t , i e d e r j a a r , g e l i j k z a l z i j n a a n ( i ) o f w e l a c h t p r o c e n t ( 8 % ) v a n h e t n o m i n a a l b e d r a g p e r W i n s t b e w i j s I l , ( i i ) o f w e l , i n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c 3 P l é . c . t s t t . t 7 l z v a n L i / ! I ; F 4 C r c , l ' " i á r ^ . n - I e f - " h O e d ? r l i p t " r e i { i v a n d f , I n s t r u r n e i l t e r e Y i C S r 1 o t 4 r ! F v a r ! p e r s ^ f o o r r [ e n l
O r . o B U t , ; e n q e r c i e n Y C . v e + i e ^ i s A ' , : r C I T G r ! ~ f -
. V o o ë -
' b e h o u d e n e r a n n ' e 6 5 e l g i s c h S e a t s t a l a c i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 9
g e v a l v a n ( e n v a n a f ) d e u i t o e f e n i n g v a n d e c o n v e n t i o n e e l t o e g e k e n d e k o o p o p t i e m e t b e t r e k k i n g t o t e e n B a d L e a v e r E v e n t , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , v i j f k o m m a z e s p r o c e n t ( 5 , 8 % ) v a n h e t n o m i n a a l b e d r a g p e r W i n s t b e w i j s I l ( h e t " P r e f e r e n t D i v i d e n d I I " ) .
Z o w e l h e t c u m u l a t i e f P r e f e r e n t D i v i d e n d I a l s h e t c u m u l a t i e f P r e f e r e n t D i v i d e n d I l ( s a m e n o o k a a n g e d u i d a l s h e t " P r e f e r e n t D i v i d e n d " ) w o r d e n t o e g e k e n d , v o o r e l k b o e k j a a r ( t e r e k e n e n v a n a f h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w e r d e n u i t g e g e v e n ) , v a n u i t d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t e n e n r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i n d i e n d i e e r z i j n ) . V o o r e l k b o e k j a a r w a a r i n g e e n P r e f e r e n t D i v i d e n d k o n w o r d e n t o e g e k e n d b i j g e b r e k e a a n u i t k e e r b a r e w i n s t e n / o f b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z a l z u l k P r e f e r e n t D i v i d e n d w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ( o f j a r e n ) w a a r i n w e l v o l d o e n d e w i n s t e n / o f b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r h a n d e n z i j n ,
H e t P r e f e r e n t D i v i d e n d d i e n t v o l l e d i g u i t b e t a a l d t e w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e W i n s t b e w i j z e n t e r u g t e b e t a l e n , t e n z i j e n v o o r z o v e r g e d e e l t e l i j k e u i t b e t a l i n g v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d t o e g e l a t e n i s , v o o r a f g a a n d a a n z u l k e b e s l i s s i n g , o n d e r d e K r e d i e t d o c u m e n t a t i e .
E l k e ( u i t b b e t a l i n g v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d h e e f t s t e e d s v o o r r a n g o p e l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d a a n e e n A a n d e e l h o u d e r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e e n e n k e l e t o e k e n n i n g , u i t k e r i n g o f u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e A a n d e l e n k a n g e s c h i e d e n v o o r z o v e r e n z o l a n g o p d a t m o m e n t n o g o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g P r e f e r e n t D i v i d e n d d a t n o g n i e t i n t e g r a a l w e r d t o e g e k e n d e n / o f u i t b e t a a l d .
D e W i n s t b e w i j z e n I e n W i n s t b e w i j z e n I l b e k l e d e n d e z e l f d e r a n g o r d e m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e b e t a l i n g i n v e r b a n d m e t d e W i n s t b e w i j z e n .
D e W i n s t b e w i j z e n I e n d e W i n s t b e w i j z e n I l g e v e n u i t s l u i t e n d r e c h t o p h e t b o v e n v e r m e l d e P r e f e r e n t D i v i d e n d I r e s p e c t i e v e l i j k P r e f e r e n t D i v i d e n d I I e n z i j n u i t g e s l o t e n v a n a l l e a n d e r e w i n s t u i t k e r i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e E f f e c t e n .
H e t P r e f e r e n t D i v i d e n d r e c h t i s g e s c h o r s t g e d u r e n d e d e p e r i o d e d a t d e V e n n o o t s c h a p z e l f e i g e n a a r i s v a n h a a r e i g e n w i n s t b e w i j z e n .
5 . 2 . 5 . D e e l n a m e i n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p
l n h e t g e v a l v a n e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e e n t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l b i j v e r e f f e n i n g , v e r d e l i n g v a n d e l i q u i d a t i e o p b r e n g s t e n o f e n i g e a n d e r e v e r d e l i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r u i t k e r i n g ( i n c l u s i e f d e r e s e r v e s ) w o r d e n u i t b e t a a l d a a n d e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n t e n b e l o p e v a n d e v o l g e n d e b e d r a g e n ( p r o r a t a b e r e k e n d p e r W i n s t b e w i j s ) , m e t v o o r r a n g o p e l k e ( u i t ) b e t a l i n g a a n e e n A a n d e e l h o u d e r m e t b e t r e k k i n g t o t a n d e r e E f f e c t e n d i e h i j a a n h o u d t i n d e V e n n o o t s c h a p :
- e e n b e d r a g d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e e v e n t u e l e g e c u m m u l e e r d e a a n g r o e i v a n h e t P r e f e r e n t D i v i d e n d , t e b e r e k e n e n t o t e n m e t d e d a t u m v a n t e r u g b e t a l i n g ; e n
- h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n e l k W i n s t b e w i j s .
D e W i n s t b e w i j z e n v e r l e n e n g e e n e n k e l b i j k o m e n d r e c h t o m d e e l t e n e m e n i n e n i g e a n d e r e v e r d e l i n g o f u i t k e r i n g v a n a c t i v a o n d e r d e a n d e r e E f f e c t e n h o u d e r s , a n d e r s d a n h i e r v o o r b e p a a l d o f i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n ,
D e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n b e s c h i k k e n o v e r g e e n e n k e l v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p t o e k o m s t i g e u i t g i f t e n v a n A a n d e l e n , W i n s t b e w i j z e n o f e n i g e a n d e r e E f f e c t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
5 . 2 . 6 . O v e r d r a a g b a a r h e i d
D e W i n s t b e w i j z e n z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r b e h o u d e n s ( i ) i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d e S t a t u t e n e n / o f d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , "
6 . A a n g a a n d e d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n , w e r d e r e e n s t a n d s t i l l , e e n v o o r k o o p r e g e l i n g e n e e n v o l g r e c h t v o o r z i e n .
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d e n g e w i j z i g d e n l u i d e n i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l é é n o f m e e r A B e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n a l s G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r s a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n ; z i j z i j n b e v o e g d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g h a n d e l e n d a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e h o g e r o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n e n m a t e r i e s w a a r v o o r s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n e e n B B e s t u u r d e r v e r e i s t i s , k u n n e n i n g e e n g e v a l w o r d e n a a n g e m e r k t a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r e i s e n s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 1 4 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , w a a r o n d e r s t e e d s m i n s t e n s é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e d a a r t o e a a n g e s t e l d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
8 . D e r e g e l i n g e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e i n t e r i m d i v i d e n d e n w e r d e n g e w i j z i g d e n d e a r t i k e l e n 2 3
e n 2 4 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n L u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 : w i n s t v e r d e l i n g
O f : , Q'5 l : Z á ; s t e _ U I I " P r > Y u f l d e : ' . I ` ? ^ n c r r l E r r 1 n $ r 2 p ; 1 , r y Y 6 1 C " v a n d E ¬ r 5 á t r u E l l e # " I I f i r P ' l t l 4 r l o s t r i e t i é r _ 3 ; c . r l r d e p B r s C + D 1 f 1 1 e , ' t l
c e r . o e r _ _ . . . r = C , 5 C r 3 0 : ' t e , , ' G . 1 i L v ? I ` j e c r r ' n . " d l ? e r
~ á % í . - . _
m o d 1 1 . 1
J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 I 2 0 5 t e ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n s t e e d s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c h t e n v a n d e W i n s t b e w i j z e n .
A r t i k e l 2 4 : i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n s t e e d s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c h t e n v a n d e W i n s t b e w i j z e n . "
9 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 6 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t .
" A r t i k e l 2 6 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n o n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e W i n s t b e w i j z e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
1 0 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 1 . E r w e r d e e r v o l o n t s l a g g e g e v e n a a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r A V E I L L A N E r i c , n a g e n o e m d ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " N A X I C P P P A R T N E R S " , n a g e n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L E B R E T O N ( g e h u w d P I E R R E T ) E m m a n u e l l e , n a g e n o e m d .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i j f ( 5 ) e n ( h e r ) b e n o e m d e o v e r e e n k o m s t i g d e
v o o r d r a c h t r e g e l i n g i n a r t i k e l 1 0 , 1 , v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
* d r i e L 3 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d s t e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n :
( 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O T O R W O R L D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , K r u i s s t r a a t 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 X " F A S T " C O N S U L T I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , K r u i s s t r a a t 1 2 , d i e o p h a a r b e u r t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d d e h e e r C R A C C O P h i l i e p M a r i a , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 3 m e i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P a p e l e u g o e d 2 A ;
( 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - C E E D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , d i e h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N D E N D R I E S S C H E C o n n y S a b i n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 3 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h a a r p l a a t s e n i n h a a r n a a m ;
( 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E N T A C O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' B r u s s e l 0 8 8 3 . 1 7 2 . 4 2 9 , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l ( E v e r e ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r T H I E R S P a u l A l b e r t G a b r i ë l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 4 a u g u s t u s 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - H e t Z o u t e 8 3 0 b u s 1 5 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h a a r p l a a t s e n i n h a a r n a a m .
* t w e e L 2 ) K l a s s e B B e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e ( t h a n s e n i g e e l h o u d s t e r v a n K l a s s e B A a n d e l e n :
( 4 ) d e h e e r A V E I L L A N E r i c J o ë l , g e b o r e n t e C h e n n e v i è r e s - s u r - M a r n e ( F r a n k r i j k ) o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 7 5 0 1 0 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 4 r u e R e n e B o u l a n g e r ;
( 5 ) " N A X I C A P P A R T N E R S " s o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e e t c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r R . C . S . 4 3 7 5 5 8 8 9 3 , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 / 7 r u e d e M o n t t e s s u y , m e t b i s - r e g i s t e r n u m m e r 0 8 4 0 . 3 4 0 . 4 9 4 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g m e v r o u w L E B R E T O N ( g e h u w d P I E R R E T ) E m m a n u e l l e L é o c a d i e M a r i e , g e b o r e n t e F o n t e n a y - s o u s - B o i s ( F r a n k r i j k ) o p 1 3 o k t o b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 2 2 r u e d e B o u l a i n v i l l i e r s .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n a l l e m a a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
1 3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m d e m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 2 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n ( O o s t n i e u w k e r k e ) , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E G R Y S E J a n , b e d r i j f s r e v i s o r .
1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o o r e e r s t o m d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p - - e x t e r n o p t r e d e n d a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g - t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e
V o c e " -
" ' b e h a u d a n p u e f i e l E i e i o i s c h S t a a t s b l o c
~
/ L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e > - ' . . - f e c t S t E L U ï k E ; v e r n i e r e _ : P . n C R 1 e n n o e d a r l i Ç f S e l C v e n a t > I n s I C l f l " r 1 £ 1 1 t e l s i R i £ t t E z . 7 i i v b n i E ! e p e r S G t ` 7 . ) i 7 S e r
. . F r e z . ¬ 1 . z 7 : ó o 4 n t e r . . - ~ i l J c i ' , c " r i o £ r . ^ , e i
i . r - > s 7 . a n n t
m o d 1 1 . 1
a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g g e l d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n k l a s s e n e n d e u i t g i f t e v a n d e W i n s t b e w i j z e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t g i f t e v a n d e W i n s t b e w i j z e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e v e n a l s a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) b i j h e t k a n t o o r W h i t e & C a s e L L P t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , W e t s t r a a t 6 2 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n / o f i n h e t r e g i s t e r v a n w i n s t b e w i j z e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e n s l o t t e o m a a n d e h e e r S O H I E R D i e d e r i k M a u r i c e , g e b o r e n t e l e p e r o p 7 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , B i s d o m s t r a a t 1 2 , e v e n a l s a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r W h i t e & C a s e L L P t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , W e t s t r a a t 6 2 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , . e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r c f r , a r t , 6 0 2 § 1 W . V e n n . , v e r s l a g r a a d
v a n b e s t u u r c f r . a r t . 6 0 2 § 1 W . V e n n .
3 E f û 3 S S , Æ b l ï _ 1 t = n - u i " v C " ' e r r Y i e l C t e r F l ^ 3 C ï C , l ' v a 2 r f : ' r + h o e a a n l g l ' i e i [ i v a n I r 3 S f r o r + 7 e 7 1 , < r e ; I G v n O t a r , s , l ` , e t ~ - ~ ! ï a ; + p ' S p e t " S O { D I R ( e n l
f D C v o s ü G 0 " r i z e r : D a n : - J 8 1 " , v a n U e r c J ? r l E ' Y 4 i ' I C Ç a n l l C o r C l i d e r
10/07/2012
ÿþb ' F
B e S t a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' \ = L = i ` R G L E G 0
2 5 . C a 7 0 2
~ E C l i r B ~ l , ' Y t i K O G P H A N D F L
n e - i l t i t J K
O N R E U R B E L G E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V 1 I I I M I I ~ X 0 3 - ~ - ~ ~ ~
* 1 2 1 2 1 4 0 4 *
E ~ G 1 S C N s T A A r s a u A o
a n a e r n e m i n g s r t r :
b e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ç ( e n ) a k t e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " T h e H o u s e O f H i s R o y a l m a j e s t y t h e c u s t o m e r " , a f g e k o r t " T h e H o u s e O f H R m t c " . B e i d e n a m e n m o g e n z o w e l s a m e n a l s a f z o n d e r l i j k e n d o o r e l k a a r w o r d e n g e b r u i k t .
2 , Z e t e l ' 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 .
3 . O p r i c h t s t e r : " B A N Q U E P O P U L A I R E D E V E L O P P E M E N T " s o c i é t é a n o n y m e , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r R . C . S . 3 7 8 5 3 7 6 9 0 , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 / 7 r u e d e M o n t t e s s u y .
4 . l n s c h r i i f s t e r : " N A X I C A P P A R T N E R S " s o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e e t c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r R . C . S . 4 3 7 5 5 8 8 9 3 , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 / 7 r u e d e M o n t t e s s u y .
5 . K a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ,
6 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d ,
8 . B o e k l a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 , V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 5 ` ° ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . D a g e l i j k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s o f B e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n B e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
1 2 , E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
C r i t s l e b l z v a r ! u i l , E 1 , ¬ r m e t d e r . " R e c t o b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v c n d e r u s t r u i n e r l t e r e n d e n o t a i - F _ n e t z i j v e ' r d e p e r s o r o ) n l e n
b e " o c g d ' d e r a c h t s t i e r s n o n t e n m e r u . i e n v a i r d e r d e n t e _ r i e n e r c o r d i g e n
1 a e r z ç ,
1 , 1 L - 1 a r n : r , n a r r c : e r ; e r r : n c
o S x ( 6 . 9 6 3 - I 3
T h e H o u s e O f H i s R o y a l m a j e s t y t h e c u s t o m e r
T h e H o u s e O f H R m t c
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6
8 8 0 0 R o e s e l a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t r e h o u t e r Y a a n h e t Î B e i g i s c h S t a a t s b l a d
m o p 1 1 . 1
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s : h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e ( 2 ) e n m e t u n a n i m i t e i t a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e n
a ) d e h e e r A V E I L L A N E r i c J o ë l , g e b o r e n t e C h e n n e v i è r e s - s u r - M a r n e ( F r a n k r i j k ) o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 7 5 0 1 0 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 4 r u e R e n e B o u l a n g e r ,
b ) " N A X I C A P P A R T N E R S " s o c i é t é a n o n y m e à d i r e c t o i r e e t c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r R . C . S . 4 3 7 5 5 8 8 9 3 , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 / 7 r u e d e M o n t t e s s u y , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g m e v r o u w L E B R E T O N ( g e h u w d P I E R R E T ) E m m a n u e l l e L é o c a d i e M a r i e , g e b o r e n t e F o n t e n a y - s o u s - B o i s ( F r a n k r i j k ) o p 1 3 o k t o b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 2 2 r u e d e B o u l a i n v i l l i e r s .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
1 4 , C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
r e c h t s p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ; d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , a l s o o k d e o v e r d r a c h t d o o r v e r k o o p , o m r u i l i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , e f f e c t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n ; e v e n a l s h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e s t u u r v a n h a a r p o r t e f e u i l l e ;
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j ( d i r e c t o f i n d i r e c t ) p a r t i c i p e e r t , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d a a r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n , a i d a n n i e t v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k b e d r a g e n d u u r , e n ( p e r s o o n l i j k e e n f o f z a k e l i j k e ) z e k e r h e d e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , h e t u i t g e v e n v a n e n h e t i n t e k e n e n o p ( p r e f e r e n t e ) o b l i g a t i e s , h e t u i t g e v e n v a n a n d e r e l e n i n g s i n s t r u r n e n t e n , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , e v e n a l s h e t p r o m o t e n , i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , t e a m b u i l d i n g s e s s i e s , i n c e n t i v e s e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e e v e n e m e n t e n ; a l l e v o o r m e l d e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e a a n s t e l l i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a n i e k ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m a l s i n b l o t e e i g e n d o m o f i n v r u c h t g e b r u i k , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , l a t e n v e r v a a r d i g e n o f l a t e n b o u w e n , l a t e n v e r v o e r e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n o f , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , v a n w e l k e a a r d o o k , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i k e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n q :
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e z a t e r d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p
d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t e n : S u b 3 . e n 4 , w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r m e v r o u w G O V A E R T N e l e , a d v o c a t e b i j W h i t e & C a s e L L P t e B r u s s e l , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , S p a n g e r e d e 3 0 .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
1 9 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e h e e r S O H I E R D i e d e r i k M a u r i c e , g e b o r e n t e l e p e r o p 7 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , B i s d o m s t r a a t 1 2 , e v e n a l s a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r W h i t e & C a s e L L P t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , W e t s t r a a t 6 2 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r . , e e í a f 1 . t s F e b l z v e n : f e . r m e i p e r . " R e c t o N a a m e n h c r e d e m g h e i d v a n d e r n S t r V r d a n 3 e r e n d c n o t , - - z , r s . h e t z ¬ , v a n d e p e r s o n } n i e n ' ,
b e v o e ç , r J d e r G c n t 3 o e r s 0 o n t e n r . A r t D e r f v a n d e r b c r r v e r i 3 ç s e s v v o o r d i ç ! v r
V e r s t : , h 2 1 4 o : : r , P r } i r 1 C ,
s
m o d 1 1 , 1
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
0 0 i l a i 2 ô t s t e h 1 L v r l L u i k E . _ R C c ( c N a a m e n i l o e í d c r } F 9 i l e i d ; ' G i i d t i I n S I r U r R e r l l e r E n d e , i ` J i ? . r l S . i 3 e f : l ) l } e f s U l I r l f e Y i
b E v o s g d d E r e c h u i n , r . R o , , D n t e n ^ ; , n z l , : . n v a r , c l e r c i e n t E t e r t e g e n w r J o r J l c , e n
l ' i Ó P r i e n n V n o l e '
18/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L ~ J S
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
2 1 J A N , 2 0 1 5
2 - 2 0 1 5 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L r e i t i f t e a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
' U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B a n q u e P o p u l a i r e D é v e l o p p e m e n t S A , v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e M o n t t e s s u y 5 1 7 , F - 7 5 0 0 7 P a r i j s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 3 7 8 5 3 7 6 9 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A u r e l i e n D o r k e l .
- d e v e r v a n g i n g v a n v a n E m m a n u e l l e P i e r r e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N a x i c a p P a r t n e r s S A , v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e M o n t t e s s u y 5 / 7 , F - 7 5 0 0 7 P a r i j s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 3 7 5 5 8 8 9 3 , d o o r A u r é l i e n D o r k e l v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r .
- d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n i n 2 0 2 0
* d e h e e r P h i l i p p e M a r c e l , w o n e n d e t e R u e d e s A c q u e d u c s 3 7 , 6 9 0 0 5 L y o n , F r a n k r i j k
* d e h e e r F r a n ç o i s B e l l o n , w o n e n d e t e B r a d b o u m e S t r e e t 3 7 , S W 6 3 T F L o n d e n , V e r e n g i d K o n i n k r i j k
S a t i e M a e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m v o o r d ï g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N f T E
1 0 - E L G i S C H
T H E H O U S E O F H I S R O Y A L M A J E S T Y T H E C U S T O M E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U I N E E R G E L E G D
* 1 5 0 5 8 6 1 6 * 1 0 C 2 . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n , a r e , K O R M I J K G r i '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e H o u s e O f H i s R o y a l m a j e s t y t h e c u s t o m e r
( v e r k o r t ) : T h e H o u s e o f H R m t c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N -
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 ) l i e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n a l s e e n n i e u w e d e r d e b u l l e t i n a r t i k e l 3 v a n s t a t u t e n : " - h e t v e r r i c h t e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e , c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , i n f o r m a t i c a e n I T s y s t e m e n i n d e s e c t o r v a n h u m a n r e s o u r c e s e n u i t z e n d a r b e i d , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n , c o n f i g u r e r e n e n t e s t e n v a n s o f t w a r e e n b r o n c o d e , a r c h i v e r i n g s y s t e m e n e n i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , e v e n a l s d e c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e x p l o i t a t i e d a a r v a n e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n d i t v e r b a n d , o n d e r m e e r d o o r v e r k o o p , d i s t r i b u t i e e n h e t n e m e n e n g e v e n v a n l i c e n t i e s , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . "
2 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . 2 . 2 . : d e e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e W i n s t b e w i j z e n I e n d e W i n s t b e w i j z e n I I z i j n w i n s t b e w i j z e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t d e b i j z o n d e r e k e n m e r k e n e n r e c h t e n z o a l s b e p a a l d i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n a a n g e h e c h t a a n d e A k t e v a n 3 j u l i 2 0 1 2 , w a a r b i j z e w e r d e n u i t g e g e v e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e w e r d g e h o u d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 , e n z o a l s h i e r n a i n d i t a r t i k e l 5 . 2 . b e s c h r e v e n ( d e " U i t g i f t e v o o r w a a r d e n " ) . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n , e n / o f i n d e S t a t u t e n h e b b e n d e W i n s t b e w i j z e n I e n d e W i n s t b e w i j z e n I I d e z e l f d e r e c h t e n . "
A r t i k e l 5 . 2 . 4 : d e t w e e e e r s t e a l i n e a ' s v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e W i n s t b e w i j z e n I v e r l e n e n a a n h u n h o u d e r s h e t r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d d a t , i e d e r j a a r , g e l i j k z a l z i j n a a n a c h t p r o c e n t ( 8 % ) v a n h e t n o m i n a a l b e d r a g p e r W i n s t b e w i j s I m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d i t p e r c e n t a g e w o r d t v e r h o o g d t o t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 5 ( h e t " P r e f e r e n t D i v i d e n d I " ) .
D e W i n s t b e w i j z e n I I v e r l e n e n a a n h u n h o u d e r s h e t r e c h t o p e e n c u m u l a t i e f p r e f e r e n t d i v i d e n d d a t , i e d e r j a a r , g e l i j k z a l z i j n a a n ( i ) o f w e l a c h t p r o c e n t ( 8 % ) v a n h e t n o m i n a a l b e d r a g p e r W i n s t b e w i j s I I m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d i t p e r c e n t a g e w o r d t v e r h o o g d t o t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 5 , ( i i ) o f w e l , i n h e t g e v a l v a n ( e n v a n a f ) d e u i t o e f e n i n g v a n d e c o n v e n t i o n e e l t o e g e k e n d e k o o p o p t i e m e t b e t r e k k i n g t o t e e n B a d L e a v e r E v e n t , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n e n i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , v i j f k o m m a z e s p r o c e n t ( 5 , 6 % ) v a n h e t n o m i n a a l b e d r a g p e r W i n s t b e w i j s I I ( h e t " P r e f e r e n t D i v i d e n d I I " ) . "
A r t i k e l 5 . 2 . 4 : " t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n " t o e v o e g e n b i j d e b e p a l i n g d i e s t e l t d a t d e W i n s t b e w i j z e n I e n d e W i n s t b e w i j z e n I I d e z e l f d e r a n g o r d e b e k l e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e b e t a l i n g i n v e r b a n d m e t d e W i n s t b e w i j z e n
A r t i k e l 1 0 . 1 : d e d e r d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t z e s ( 6 ) B e s t u u r d e r s d i e g e k o z e n w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r d r a c h t r e c h t e n :
- t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s ( d e " K l a s s e A B e s t u u r d e r s " o f o o k " A B e s t u u r d e r s " g e n o e m d ) , d i t v o o r z o v e r v a n d a t v o o r d r a c h t r e c h t e f f e c t i e f g e b r u i k w o r d t g e m a a k t ;
- d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e
B A a n d e e l h o u d e r s ( a n d e r e d a n R e v e r s o ) ( d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r s " o f o o k " B B e s t u u r d e r s " g e n o e m d ) , d i t v o o r z o v e r v a n d a t v o o r d r a c h t r e c h t e f f e c t i e f g e b r u i k w o r d t g e m a a k t ;
- é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A A a n d e e l h o u d e r s e n d e B A a n d e e l h o u d e r s ( a n d e r e d a n R e v e r s o ) .
A r t i k e l 1 0 . 1 : d e e e r s t e z i n v a n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O o k i n g e v a l v a n c o ö p t a t i e z a l d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j h e t w e g v a l l e n v a n e e n b e s t u u r d e r , d i e n e n t e k i e z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e k l a s s e ( s ) v a n A a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e d e B e s t u u r d e r v o o r d r o e g ( e n ) w i e n s m a n d a a t v a c a n t i s g e w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b i j g e b r e k e a a n e e n d e r g e l i j k e l i j s t m e t k a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t t o t c o ö p t a t i e k a n o v e r g a a n "
A r t i k e l 1 2 . 2 . : d e l a a t s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r : " D e h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n ( a n d e r e d a n R e v e r s o ) z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o m t e n m i n s t e 1 ( é é n ) B e s t u u r d e r v o o r t e s t e l l e n o f e e n a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r t e d r a g e n a l s l i d v a n e v e n t u e l e c o m i t é s d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n t i j d t o t t i j d k u n n e n w o r d e n o p g e r i c h t . "
A r t i k e l 1 2 . 3 : e e n n i e u w a r t i k e l 1 2 . 3 t o e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t : " 1 2 . 3 D i r e c t i e c o m i t é . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p ( i ) h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , ( i i ) o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n o f ( i i i ) o p d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r w e r p e n v e r n o e m d i n a r t i k e l 1 1 . 3 v a n d e z e S t a t u t e n w a a r v o o r s t r e n g e r e q u o r u m - e n / o f m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n g e l d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e . "
A r t i k e l 1 3 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e R a a d v a n B e s t u u r z a l 1 ( é é n ) o f 2 ( t w e e ) G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s b e n o e m e n o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n ( i ) t e n m i n s t e é é n A B e s t u u r d e r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z o l a n g P r o - C e e d B V B A o f é é n v a n h a a r V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n i s b e n o e m d a l s A B e s t u u r d e r , d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e A B e s t u u r d e r s t e e d s v e r e i s t z a l z i j n e n ( i i ) d e B B e s t u u r d e r s . A a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d . Z i j z i j n b e v o e g d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g h a n d e l e n d a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e h o g e r o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n e n m a t e r i e s w a a r v o o r s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n e e n A B e s t u u r d e r e n e e n B B e s t u u r d e r v e r e i s t i s , k u n n e n i n g e e n g e v a l w o r d e n a a n g e m e r k t a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r e i s e n s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . "
r
"
A r t i k e l 1 4 : v e r v a n g e n d o o r : " Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 1 . 3 , z a l d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n :
( a ) m e t b e t r e k k i n g t o t a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o r e n : d o o r t w e e B e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e 1 ( é é n ) B B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ;
( b ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p : d o o r e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( o f b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e n o e m d d o o r e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d ;
( d ) v o o r h a n d e l i n g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t : d o o r b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e b e n o e m d z i j n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s g e v o l m a c h t i g d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t " V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 5 9 , 5 6 0 W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 5 5 9 W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o o f b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2015
ÿþM e d w e i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_ ~ .
3 E L G L
? 0 1 N E E R G E L E G D
1 b 1 0 1 2 0 1 5
\ - 1 - s c L A D R e c h t b a n k v a r s K O O P H A N D E L
G e n t , G e n t , G i e f f f t e o R T R I J K
C N I T E U R
2 5 - 0 6 - B E L , S I S C H S T A
A ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : T H E H O U S E O F H I S R O Y A L M A J E S T Y T H E C U S T O M E R ( v e r k o r t ) : T h e H o u s e O f H R m t c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a c c e p t e e r t d a t d e h e e r A u r é l i e n D o r k e l , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N a x i c a p P a r t n e r s S A , v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e M o n t t e s s u y 5 / 7 , F 7 5 0 0 7 P a r i j s , F r a n k r i j k , g e r e g i s t r e e r d i n h e t h a n d e l s - e n v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 3 7 5 5 8 8 9 3 , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r G u i l l a u m e F e k k a i a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N a x i c a p P a r t n e r s S A v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m t o t b e n o e m i n g d e h e e r A u r é l i e n D o r k e l , w o n e n d e t e R u e A l b e r t S c h w e i t z e r 4 , 5 7 2 3 0 B i t c h e , F r a n k r i j k a i s b e s t u u r d e r , Z i j n m a n d a a t s t a r t o p h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e n n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t v e r v o l g e n s h e t g e e n v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C e l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 - E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , E S 8 8 3 5 3 0 0 2 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J é r ô m e C a i l l e
- A l t a r e s P a r t i c i p a c i o n e s S . L . , m e t z e t e l t e N u f i e z d e B a l b o a 5 1 , 2 8 0 0 1 M a d r i d , S p a n j e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r e s C a n o
- I c e M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e B i s d o m s t r a a t 1 2 , 8 9 0 0 l e p e r , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 5 0 . 0 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i e d e r i k S o h i e r
- I C V e n t u r e s B V B A , m e t z e t e l t e A b d i j h o e k 2 2 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m , e n m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 6 9 7 . 4 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r I n g e l b r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o f i e M a e s L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u t [ < B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t a s i v a n d a p e r s e + O l n , b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d c g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 08.07.2015 15290-0296-034
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0447-034