07/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
M I N N U e l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 1 9 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A I T E U R S L A G E R I J D E C R O O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , F r e n c h l a a n 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G r e e t D e b o o d t t e D i k s m u i d e , o p 5 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u r n e l s t e k a n t o o r o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 4 4 6 b l a d 3 4 v a k 4 , ( g e t e k e n d ) R u d y R y c x , a d v i s e u r , i n h o u d e n d e d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A I T E U R S L A G E R I J D E C R O O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , F r e n c h l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e R P R W e s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g l e p e r , B T W B E 0 8 9 1 . 9 1 9 . 6 5 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . C r e a t i e v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n : d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n a a n d e l e n ' l a b e l A " , d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n " l a b e l B " ,
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 a p r i l 2 0 1 4 w a a r d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i s t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d e n o m h e d i v i d e n d o p n i e u w i n t e b r e n g e n ( n a a f h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a l s k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n " l a b e l B " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n " l a b e l B " z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e r e k e n d p r o r a t a v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n b o v e n d i e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e a a n d e l e n " l a b e l A "
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r S v e n V a n s t e e l a n t , c o n f o r m a a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 4 l u i d t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T R A I T E U R S L A G E R I J D E C R O O S m e t z e t e l t e M a a r s c h a l k F r e n c h l a a n 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r , R P R l e p e r 0 8 9 1 . 9 1 9 . 6 5 1 ,
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r t i e b i j g e v o l g 9 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 3 1 6 a a n d e l e n
" l a b e l B " v a n d e B V B A T R A I T E U R S L A G E R I J D E C R O O S z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
" d e h e e r F r a n k y D E C R O O S 9 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R 3 1 6 a a n d e l e n .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 1 1 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 2 0 0 + 3 1 6 = 5 1 6 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o o t n i e t v o o r h e t v o i l e b e d r a g w e n s t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e v e n n o o t w e l w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
_ _ _ _ _ . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , . . . . . . . _ _ _ _ . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n l i e t
v ' B e l g I s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d a i s d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l ; d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
" d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
3 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 6 . 5 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n ( z o w e l d e a a n d e l e n l a b e l A a l s d e a a n d e l e n l a b e l B ) .
4 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j t h o n d e r d z e s t i e n ( 5 1 6 ) a a n d e l e n , t e w e t e n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n
" L a b e l A " e n d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) a a n d e l e n " L a b e l B " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / v i j f h o n d e r d z e s t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A
S E Y S A C C O U N T A N C Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , E i k h o f s t r a a t 3 5 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) G r e e t D e b o o d t , n o t a r i s t e D i k s m u i d e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g