TRIMBLE LEUVEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TRIMBLE LEUVEN
Dénomination : TRIMBLE LEUVEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 476.180.918

Publication

21/05/2014
ÿþ Mod woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van_de_akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i 11101111111 IW

*14103059*

Ondernemingsnr : 0476.180.918

Benaming

(voluit) : Trimble Leuven

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 50, B-8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder ; Bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 17 april 2014 dat de aandeelhouders

1. BESLOTEN HEBBEN om Van Maercke Management Services BVBA, met maatschappelijke zetel te 2950 Edegem, Ferdinand Verbiestlaan 12, en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0879.001.429, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van Maercke, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap vanaf heden.

Het mandaat van Van Maercke Management Services BVBA als bestuurder van de Vennootschap zal een einde nemen onmiddellijk volgend op de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Het mandaat van Van Maercke Management Services BVBA als bestuurder zal niet vergoed worden.

2, BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/02/2014
ÿþs Mod Word 11.1

,i<i h y. 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0476.180.918 Benaming

(voluit) : Trimble Leuven (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 50, B-8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder ; herbenoeming van de commissaris ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 27 december 2013 dat de aandeelhouders :

1. KENNIS GENOMEN HEBBEN van het ontslag van de heer Rejet Bahr' als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 3 juni 2013.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

2. BESLOTEN HEBBEN als commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Kwadestraat 153, bus B5, 8800 Roeselare, die zal vertegenwoordigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat door de heer Philip Vervaeck, bedrijfsrevisor.

Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

3. BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruts, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i *1A038995*

bel ai

BE

Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.12.2013, NGL 28.01.2014 14018-0436-044
26/04/2013
ÿþMod 4Alord 11.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

*13065792*

Ondernemingsnr : 0476.180.918

Benaming

(voluit) ALTURION

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Ter Waarde 50  8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benoit Ricker, geassocieerd notaris te Elsene, op 11 februari 2013, met als registratievermelding

" Geregistreerd twee bladen, zonder renvooi op het 3e Registratiekantoor van Elsene op 7 maart 2013. Boek 76, blad 46, vak 07. Ontvangen ; vijfentwintig euro (25 t). De Eerstaanwezend inspecteur w.n.(getekend) C. DUMONT voor MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALTURION", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 leper, Ter Waarde 50 , besloten heeft

1. de naam van de vennootschap te wijzigen in "Trimble Leuven".

2. de statuten als volgt te wijzigen:

- Wijziging van de tweede alinea van artikel 1 als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Trimble

Leuven"."

- Wijziging van artikel 2, om dit aan te vullen met een nieuwe eerste alinea ais volgt, om het in

overeenstemming te brengen mept de beslissing tot zetelverplaatsing naar haar huidig adres

genomen door de raad van bestuur op 16 januari 2013, met ingang van 17 januari 2013 :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te leper (B-8900 leper), Ter Waarde 500.":

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Benoit Ricker, geassocieerd notaris.

Geljkteige neerlegging:

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen

- 2 onderhandse volmachten;

- de gecoordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op-da-laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0476.180.918

1 3 FEB. 2013

ritfie



Benaming

(voluit) : Alturion

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 4, 8900 leper (België)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke en operationele zetel - Volmacht.

Er blijkt uit het proces-verbaal van de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 16 januari 2013 dat de Raad van Bestuur :

- HEEFT BESLOTEN om, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, de maatschappelijke en operationele zetel van de Vennootschap te verplaatsen van het huidige adres, Ter Waarde 4, 8900 leper, naar Ter Waarde 50, 8900 leper, en dit vanaf 17 januari 2013.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende het voorgaande besluit, alsook het stellen van alle andere formaliteiten die verband houden met het voorgaande besluit.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 19.11.2012 12642-0082-046
17/04/2012
ÿþMod word 17,1

 Je t',d In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

~\o~r

4 AN. 2012

Griffie l ~ /

Voorbehouder IN'~WIVI~I~MVIVIII~IMI~~

aan het " iao~asas

Belgisch StaatsbIar

Ondernemingsnr : 0476.180.918

Benaming

(voluit) : Alturion

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 4, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 19 maart 2012 dat de aandeelhouders :

1. KENNIS HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heer Andrew Yeoman als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 maart 2012.

2. HEBBEN BESLOTEN om de heer Antonius (roepnaam: Bas) Snijders, woonplaats kiezende te Meerheide 45, 5521 DZ Eersel, Nederland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de heer Antonius (roepnaam; Bas) Snijders als bestuurder van de Vennootschap zal een einde nemen onmiddellijk volgens op de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Het mandaat van de heer Antonius (roepnaam : Bas) Snijders ais bestuurder za! niet vergoed worden.

3. HEBBEN BESLOTEN om een speciale volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Eis Bruis, beide woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

***************************************x***********

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 22 maart 2012 dat de Raad van Bestuur :

1.KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Andrew Yeoman als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 maart 2012.

2. HEEFT BESLOTEN om de heer Antonius (roepnaam: Bas) Snijders, woonplaats kiezende te Meerheide 45, 5521DZ Eersel, Nederland, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, voor de periode van zijn mandaat als bestuurder.

Het mandaat van de heer Antonius (roepnaam : Bas) Snijders als gedelegeerd bestuurder zal niet vergoed worden.

3. HEEFT E3ESLOTEN om een speciale volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, beide woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

e)

)

24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.11.2014, NGL 12.02.2015 15043-0305-037
06/09/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,r,HTBANk

CC

U'

2 5 An 2Q17 rrri

Griffie

Voor- IJIIIWIIV~IVb~NI~WVI'~INV

behouder " 11135114

aan het

Belgisch

Staatsblat

Ondernemingsnr : 0476.180.918 Benaming

(voluit) : Alturion

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ter Waarde 4, 8900 leper

Onderwerp akte : Ontslagen- Benoemingen - Herbenoeming commissaris - Volmachten

A. Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 25 juli 2011 dat de aandeelhouders :

1. HEBBEN BESLOTEN over te gaan tot de bekrachtiging van de beslissingen die op 8 maart 2011 enkel genomen werden door Trimble NV en waarin de volgende beslissingen werden genomen:

a. Kennisname van het ontslag op 8 maart 2011 van de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap

Van Maercke Management Services BVBA en Trimble NV en beslissing tot de kwijting voor de uitoefening van

hun mandaat.

b .Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap, namelijk:

i.de heer Andrew Yeoman, met adres te 1 Bath Street, Ipswich, IP2 8SD, Verenigd Koninkrijk;

ii.heer Rajat Bahri, met adres te 935 Stewart Drive, Sunnyvale, 94085, Californië, Verenigde Staten van

Amerika; en

iii.de heer James Kirkland, met adres te 935 Stewart Drive, Sunnyvale, 94085, Californië, Verenigde Staten

van Amerika.

c. Beslissing dat het mandaat van de nieuwe bestuurders een einde zal nemen bij de jaarvergadering van

2016

2. HEBBEN BESLOTEN om over te gaan tot de bekrachtiging van de herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap, namelijk de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOD Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Clintonpark, Ter Reigerie 7, Bus 3, 8800 Roeselare, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van zijn mandaat door de heer Philip Vervaeck, bedrijfsrevisor, voor een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Ingevolge de bekrachtiging van de herbenoeming, zal het mandaat van de commissaris een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

3. HEBBEN BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

*...*,********************************...**.*

B. Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 25 juli 2011 dat de Raad van Bestuur :

1.KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag met ingang op 8 maart 2011 van Van Maercke Management Services BVBA als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. HEEFT BESLOTEN om over te gaan tot de bekrachtiging van de beslissing om vanaf 17 maart 2011 (i) al de bevoegdheden van de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder, Van Maercke Management Services

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lFPER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

d

1 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2011- Annexes du Moniteur belge

BVBA, en (ii) alle bijzondere volmachten door de Vennootschap toegekend aan Van Maercke Management Services BVBA, in te trekken.

3. HEEFT BESLOTEN om over te gaan tot de bekrachtiging van de toekenning van aile bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan de heer Andrew Yeoman vanaf 17 maart 2011, en dat hij de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen indien hij tevens het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent. Hij is bevoegd deze bevoegdheden uit te oefenen tot op het moment dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur aan iemand anders zou toevertrouwen.

4. HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.07.2011, NGL 24.08.2011 11425-0188-037
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.06.2010 10206-0174-033
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 30.06.2009 09312-0180-032
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 17.07.2008 08435-0295-032
30/06/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 27.06.2008 08292-0387-029
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 13.07.2007 07410-0194-026
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 12.07.2006 06455-1736-016
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 28.07.2005 05588-4934-015
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15304-0565-044
23/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 22.06.2004 04290-3063-016
25/11/2003 : AN347349
05/08/2003 : AN347349
03/02/2003 : AN347349
18/12/2002 : AN347349

Coordonnées
TRIMBLE LEUVEN

Adresse
TER WAARDE 50 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande