VAN DEN BROUCKE BAKKERIJMACHINES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VAN DEN BROUCKE BAKKERIJMACHINES
Dénomination : VAN DEN BROUCKE BAKKERIJMACHINES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 819.247.746

Publication

19/12/2013
ÿþmod 11.1

--------.-L~'~.~~9=a~ Iz/ ~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



PI ERGELEGD ter GRIFFIE ce

ACHTBAK VAN KOOPHAM0EL Tt.

 %ROGGE (Afdwing Bruqne)

op: 0 9 DEC. 2013

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0819.247.746

Benaming (voluit) : "VAN DEN BROUCKE BAKKERIJMACHINES"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blankenbergse Steenweg 44/A

8377 Zuienkerke.

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Karlos Dewagtere, met standplaats te, Jabbeke, lid van de maatschap « Van Hoestenberghe & Dewagtere » op 2 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT-- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lich erveldestraat . 39a, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,; Kwadestraat 151 bus 42, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in: natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VII.BESLU IT

De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DEN BROUCKE BAKKERIJMACHINES" bestaat uit de inbreng van dividendvorderingen ten belope van 450.000,00 EUR door: de heer en mevrouw Gilbert Van Den Broucke -- Simonne De Geeter en de heer Patrick Van Den Broucke, na: betaalbaarstelling van de per 22 november 2013 toegekende tussentijdse dividenduitkering, voorafgaandelijk;: aan de geplande kapitaalverhoging

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der,: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap!' uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels; met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van' 10%;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en:, duidelijkheid;

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch!; verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal,;; de fractiewaarde en de agio, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.128 aandelen van de BVBA "VAN DEN BROUCKE

BAKKERIJMACHINES" zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende''

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 28 november 2013

"Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren",

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA,

vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Verslag zaakvoerders

___..De _vergaderingneemt-kennis.vanhet door_de-wet vereiste .bijzonder-verslag wan,de-zaakvoerders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 91,1

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeventienduizend zevenhonderd en negen euro tweeënnegentig cent (¬ 17.709,92) om het kapitaal te brengen van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) op zevenenzestigduizend zevenhonderd en negen euro tweeënnegentig cent (¬ 67.709,92) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van zesduizend honderd achtentwintig (6.128) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vierhonderd vijftigduizend euro (¬ 450.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vierhonderd tweeëndertigduizend tweehonderd negentig euro acht cent (¬ 432.290,08), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies",

Inbreng

De Heer en Mevrouw Gilbert Van Den Broucke-Simonne De Geeter, te Zuienkerke, Blankenbergse Steenweg 3, verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van vierhonderd achtenveertigduizend tweehonderd tweeëntachtig euro vierenveertig cent (¬ 448.282,44), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van tweeëntwintig november tweeduizend en dertien.

De Heer Patrick Van Den Broucke, te Zuienkerke, Blankenbergse Steenweg 30, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van duizend zevenhonderd zeventien euro zesenvijftig cent (¬ 1,717,56), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van tweeëntwintig november

tweeduizend en dertien. "

Ingevolge onderhavige inbrengen worden de verkregen nettobedragen  na inhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I,B. 1992  van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op vierhonderd vijftigduizend euro (¬ 450.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng,

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van zesduizend honderd achtentwintig (6,128) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, en dit als volgt:

- aan de Heer en Mevrouw Gilbert Van Den Broucke-Simonne De Geeter worden zesduizend honderd en vijf (6.105) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van vierhonderd achtenveertigduizend tweehonderd tweeëntachtig euro vierenveertig cent (¬ 448.282,44).

- aan de Heer Patrick Van Den Broucke worden drieëntwintig (23) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van duizend zevenhonderd zeventien euro zesenvijftig cent (¬ 1,717,56).

Deze zesduizend honderd achtentwintig (6.128) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de ' inbreng wordt toegekend.

TWEEDE BESLUIT  TWEEDE KAPITAALVERHOGING  INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd tweeëndertigduizend tweehonderd negentig euro acht cent (¬ 432.290,08) om het kapitaal te brengen van zevenenzestigduizend zevenhonderd en negen euro tweeënnegentig cent (E 67.709,92) op vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder oreatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vierhonderd eenentwintig (23.420) aandelen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) en is verdeeld in : drieëntwintigduizend vierhonderd twintig (23,420) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE HET GEWIJZGID VRAAGRECHT EN DE GEWIJZIGDE VEREFFENINGSPROCEDURE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge het gewijzigd vraagrecht en de gewijzigde vereffeningsprocedure zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en dit als volgt :

-de huidige tekst onder de titel "vraagrecht" in artikel eenentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden,

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vôôr de algemene vergadering ontvangen."

-de huidige tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van ' stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd,

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bi) voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval doór de vennoten zelf."

VIJFDE BESLUIT-- VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt " om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

- de Heer Alois Monsieurs.

- Mevrouw Eveline Christiaens.

- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoordineerde tekst van de statuten en historiek van de vennootschap R in één geheel, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor.

K. Dewagtere

Geassocieerd notaris



s;1 w Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 24.06.2013 13214-0195-032
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0364-032
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 27.06.2011 11220-0164-032

Coordonnées
VAN DEN BROUCKE BAKKERIJMACHINES

Adresse
BLANKENBERGSESTEENWEG 44A 8377 ZUIENKERKE

Code postal : 8377
Localité : ZUIENKERKE
Commune : ZUIENKERKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande