VANALLEMEERSCH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VANALLEMEERSCH
Dénomination : VANALLEMEERSCH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.739.689

Publication

15/09/2014
ÿþ Mod Wordliti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1ONIT

0 8 - GISCH

iiR BELGE



NEERGELEGD

19- 2014 2 8 JULI 2014

STAATSBLAD Rechtbank van KOOPHANDEL Gelftiadd. KORTRIJK

 _

Voorbehouden aan het l-Belgisch Staatsblad

III Ifl I II ii II Ifl II II II II

*14169744*

Ondernemingsnr : 0882.739.689.

Benaming

(voluit) : VANALLEMEERSCH

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8830 Hooglede (Gils), Meiboomstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte: ARTIKEL 537 WIB92  KAPITAALVERHOGING  INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 11 juni 2014, ter registratie, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 4 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd drieëntwintigduizend en vijftien euro eenenveertig cent (123.015,41 EUR), waarop tien procent(10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij twaalfduizend driehonderd en één euro vierenvijftig cent (12,301,54 EUR), en dit door onttrekking aan de belaste reserves,'

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd en tienduizend zevenhonderd dertien euro zevenentachtig cent (110.713,87 EUR) om het te brengen van veertigduizend euro nul cent (40.000,00 EUR) op honderd vijftigduizend zevenhonderd dertien euro zevenentachtig cent (150.713,87 EUR) door de inbreng in geld overeenkomstig de voorwaarden van artikel 537 WIB92, en afkomstig van de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van honderd drlsëntwintigduizend en vijftien euro eenenveertig cent (123.015,41 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van twaalfduizend driehonderd en één euro vierenvijftig cent (12.301,54 EUR), hetzij aldus netto honderd en tienduizend zevenhonderd dertien euro zevenentachtig cent (110.713,87 EUR), Zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in geld overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij,

besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering. Vaststelling van de kapitaalverhoging De!

vergadering stelt unaniem vast dat de eerste kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd vijftigduizend zevenhonderd dertien euro zevenentachtig cent (150.713,87 EUR).(...).

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot de integrale herwerking van de statuten en tot de integrale goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporale governance" Wet en aan het hiervoor vernielde agendapunt en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar. naam luidt "VANALLEMEERSCH".

ZETEL

8830 Hooglede (Gils), Meiboomstraat 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:Algemene bouwwerken al of niet in coördinatie met onderaannemers, toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,...), belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen leiden, instandhouding (incluis opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen, monumentenzorg, metselwerken, bouw van individuele huizen, andere residentiële gebouwen,

" kantoorgebouwen, gebouwen voor commercieel en industrieel gebruik en voor landbouwdoeleinden,, grondverzet, drainage, rioleringswerken, aanleg van paden voor voertuigen en voetgangers, funderingswerken, beidstingswerken, chapes leggen, voegwerken, steigers en werkplatforms optrekken en afbreken, isolatiewerkzaamheden, algemene bouwinstallaties en overige installaties (incluis accessoires), plaatsen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

tussenwanden van gipsplaten, metalen schrijnwerk, tegelzetten en vloer leggen, gevelreiniging, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, sloopwerken, handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor derden, beheer en verhuur van onroerend goed, schatten en evalueren van onroerend goed, bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, projectontwikkeling voor woning en kantoorbouw en voor infrastructuurwerken, overige zakelijke dienstverlening, tussenpersoon in de handel, verhuur van roerende goederen, borgstelling tegenover derden.Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.Zij mag telkens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.Zij mag alle roerende, onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op aile wijzen die zij het best geschikt zal achten.De vennootschap mag op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

KAPITAAL EN AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend zevenhonderd dertien euro zevenentachtig cent (150.713,87 EUR).Het is volledig geplaatst en verdeeld in veertig (40) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/veertigste (1/40ste).

BESTUUR - ZAAKVOE RD ER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou veivullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden in geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar opingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over aile machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoidigd uitgeoefend,Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de derde maandag van de maand december om 14,00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou-der mag zijn van één enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

'aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende aile punten van de aangekondigde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorstne notulen van de algemene vergadering warden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap Kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en achriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen warden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

BOEKJAAR -WiNSIVERDELiNG.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat,De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen,

ONTBINDING - VEREFFENING.

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en . eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen,-let bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen.Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding van de vennootschap plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderenBehoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten en overeenkomstig artikel 181 en volgende van het wetboek van vennootschappen.Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passive van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleeniDe vereffening wordt verwezenlijkt door de

zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen, dit overeenkomstig de procedure voorzien in het wetboek van vennootschappen,Aan de vereffenaar(s) worden de

meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te arengen.Tenzij de algemene vergadering, overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen, er anders over beslist zijn de véreffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet

4

....... .. _____ _

bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien in deze statuten.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om aile handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De vergadering stelt aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen ter vervulling van alle formaliteiten tegenover de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) via het ondernemingsloket Zenito Roeselare, te 8800 Roeselare, Arme-Klarenstraat 55, vertegenwoordigd door de heer Franky Deblauwe,

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte en coördinatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

, "Voorbehouden aan het Belech Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 12.01.2014 14007-0527-014
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 31.12.2014 14711-0402-014
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 31.12.2012 12684-0345-014
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.12.2011, NGL 30.12.2011 11658-0339-014
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 31.12.2010 10652-0282-014
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 30.12.2009 09914-0041-014
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.12.2008, NGL 28.01.2009 09025-0003-014
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.12.2007, NGL 08.02.2008 08041-0171-015

Coordonnées
VANALLEMEERSCH

Adresse
MEIBOOMSTRAAT 1 8830 GITS

Code postal : 8830
Localité : Gits
Commune : HOOGLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande