02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 24.06.2014 14222-0166-038
23/07/2014
ÿþf
V o o r " b e h o u d a a n h i B o l g i s . S t a a t s b
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 J U N I 2 0 1 4
R e c h t f a ï i . f i n K O O P H A N D E L G e n t a f d K O R T R I J K
M O N 1 T E J R B E L G E
1 5 - r
i E L G l S C H
7 - 2 0 1 4
1 1 1 1
3 T A A T S S L A C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 0 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i e l a n t - F u t u r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l l e b e l l e s t r a a t 8 , 8 5 7 0 A n z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 4 :
" B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 1 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i e k B e e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 20.06.2013 13206-0122-039
17/07/2012
ÿþr
M o d W o r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I m i i l
* 1 2 1 2 6 0 7 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E
1 0 - (
B E L G I S C H
U R B E L G E N E E R G E L E G D
f l - 2 0 1 2 S T A A r S B f ;
2 7 . 0 6 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i e R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 0 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i e l a n t - F u t u r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l l e b e l l e s t r a a t 8 , 8 5 7 0 A n z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - t o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
" N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n S e n i o r L i v i n g H o l d i n g N V d o o r S e n i o r L i v i n g G r o u p N V , S e n i o r L i v i n g G r o u p N V u i t h o o f d e v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n W i e l a n t - F u t u r o C o m m . V . m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s ;
B E S L O T E N o m i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e F I L L I E U X , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 7 j a n u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , L a n g w a t e r s t r a a t ( Z ) 1 1 , a l s o o k
b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d i v i d u e e l d e V e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e r i n f o r m a t i e , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s d e v o l g e n d e
b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) l e i d i n g g e v e n a a n h e t m a n a g e m e n t e n h e t p e r s o n e e l v a n h e t r u s t h u i s ;
( b ) v o o r b e r e i d e n v a n e e n j a a r l i j k s b u d g e t e n l i q u i d i t e i t s p r o g n o s e e n o p m a a n d e l i j k s e b a s i s r a p p o r t e r e n
d i e n a a n g a a n d e a a n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( c ) e v a l u a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n e n r a p p o r t e r e n d i e n a a n g a a n d e i n h e t B e s t u u r s o r g a a n ;
( d ) o p v o l g e n v a n v e r a n d e r i n g e n i n t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n n o r m e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d e
e r k e n n i n g e n v a n h e t r u s t h u i s ;
( e ) o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( f ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n ,
m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e , d e P o s t ,
t e l e c o m o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s ;
( g ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e r e n i g i n g
b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( h ) d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n u i t t e v o e r e n ;
Q } a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e r e n i g i n g i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , u i t g e z o n d e r d m e d e w e r k e r s d i e e e n
v e r g o e d i n g k r i j g e n w e l k e ( e x c l u s i e f e v e n t u e l e s o c i a l e l a s t e n e n / o f b e l a s t i n g e n ) e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R
b r u t o p e r j a a r o v e r s c h r i j d t ;
( k ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r
v e r r i c h t i n g ;
( I ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e r e n i g i n g a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m
b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( m ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n ,
e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( n ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n
o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( o ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a i l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d n i e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ; e n
( p ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; d e V e r e n i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n n i e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g n i e t m e e r d a n 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d t .
Z a k e n h i e r n i e t o p g e n o m e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n o f d i e d e o p g e n o m e n b e p e r k i n g e n o v e r s c h r i j d e n , v e r e i s e n s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n h e t B e s t u u r s o r g a a n .
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S e n i o r L i v i n g G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s
S L I n v e s t N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r e n d B o t s
S L F i n a n c e N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 12.06.2012 12176-0335-038
27/02/2012
ÿþr x ~
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 0 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i e l a n t - F u t u r o
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l l e b e l l e s t r a a t 8 , 8 5 7 0 A n z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A K T E G E N O M E N v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) C o r d i a C o n s u l t b v b a
B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e g e n o e m d e v o o r m a l i g e z a a k v o e r d e r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r m a l i g e m a n d a a t .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) S e n i o r L i v i n g G r o u p n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n 1 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 6 9 . 7 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e n i o r L i v i n g H o l d i n g n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S a t e n r o z e n l a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 7 . 9 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o t s M a n a g e m e n t C o m m . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , C a n a d e z e n l a a n 7 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 0 3 . 7 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , C a n a d e z e n l a a n 7 5 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
S L I n v e s t n v
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
d e h e e r B a r t B o t s
S L F i n a n c e n v
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V i ï j n ~ I I W V Y ~ h ' i M l ~ l ~ l ~ m
" i a o a s o e s
N E E R G E L E G D
1 3 , 0 2 , 2 0 1 2
T r e r i é T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
B i j ï a g e n b i j l i è t ï e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ M a 1 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t 1 ! ! ! ! 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c
a a r
B e l ! S t a a l
N - 7 : 7 r ^ 7 : ; . ~ ; : : ~
2 8 . 0 S ,
F E C ' r - r ^ , . C ~ v F L A N ' r i t i f i e l - i ; ^ , P , I D f i L
" ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 0 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I E L A N T - F U T U R O
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l l e b e l l e s t r a a t 8 , 8 5 7 0 A n z e g e r n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) K e r o d e n H a r t o g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 0 4 ,
( i i ) C o r d i a H o l d i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a m b e r t m o n t p l a a t s 3 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 7 2 . 8 0 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K e r o d e n H a r t o g , e n
( i i i ) L . S . M . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 A e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 6 1 0 . 5 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K e r o d e n H a r t o g .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g : v a n a f h e d e n :
( i ) S L F i n a n c e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 2 0 . 6 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k B e e l e n , w o n e n d e t e J a n V a n H e e l u s t r a a t 1 6 A , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , e n
( i i ) S L I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a t e n r o z e n l a , 2 5 5 0 K o n t i c h e n i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 8 8 9 . 4 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o t s , w o n e n d e t e C a n a d e z e n l a a n 7 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
B E S L O T E N , a a n g e z i e n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s , C o r d i a H o l d i n g N V e n L . S . M . B V B A o p g r o n d ; v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d , d e s t a t u t e n i n : o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n z e t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e v o l l e d i g e t w e e d e a l i n e a e n d e e e r s t e z i n v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , d i e l u i d e n : ' W o r d e n t o t d i e : h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s : 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . S . M . " e n 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r d i a H o l d i n g " . H u n : m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n w o r d e n h e r r o e p e n , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t . B e n e v e n s v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , k u n n e n o o k z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d i e g e e n v e n n o o t z i j n . " , w o r d e n v e r v a n g e n ; d o o r : " E r k u n n e n o o k z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d i e g e e n v e n n o o t z i j n . "
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e ; 2 6 0 0 A n t w e r p e n . - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 , b u s 1 3 . B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e ! h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S L F i n a n c e N V S L I n v e s t N V
Z a a k v o e r d e r , Z a a k v o e r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i e k B e e l e n B a r t B o t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþM o n 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 6 . 2 : . 1
R E C H T 6 G e e 0 0 P H A l V D E L
" 1 1 1 0 1 0 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 0 8 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I E L A N T - F U T U R O
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l l e b e l l e s t r a a t 8 - 8 5 7 0 A n z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 1 1 m e i 2 0 1 1
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t a k t e v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r K e r o D E N H A R T O G a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r B V B A L S M .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 j u n i 2 0 1 1 A l s z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
B V B A C O R D I A C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a m b e r m o n p l a a t s 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 8 3 0 . 9 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A R O Z E N H O F , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L o d e S M E T , h i e r t o e a a n g e d u i d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A C O R D I A C O N S U L T .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e o v e r i g e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
K e r o D E N H A R T O G Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2011
ÿþm o d 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I I I f l h I f f 1 1 I I l I 1 1 H 1 1 1 1 1 I l I I l O I I O
+ 1 1 0 1 7 6 6 5 *
b E
B S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 0 8 . 2 0 6
B e n a m i n g : W I E L A N T - F U T U R O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : ( g e w o n e ) c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l l e b e l l e s t r a a t 8
8 5 7 0 A n z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g - p r o c e s - v e r b a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e ( S i n t - i I A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p « N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e » , ! ; g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w e r d o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l m e t h e t o o g o p d e i ! n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p « W I E L A N T - F u T u R o » t e 8 5 7 0 A n z e g e m , S c h e l l e b e l l e s t r a a t 8 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . S P L I T S I N G S V O O R S T E L
} ; D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n ' ;
s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v ó ó r d e d a t u m v a n d e z e ; !
v e r g a d e r i n g v a n d i t v o o r s t e l a l s o o k v a n d e i n d e w e t b e d o e l d e a n d e r e d o c u m e n t e n v o l l e d i g ; , i i k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s e n v e r z o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e t e s p l i t s e n ! ; v e n n o o t s c h a p , d e h i e r n a g e n o e m d e B V B A " L A C u R A N E L F U T U R O " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 4 v a n ! ; ; , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e a r t i k e l e n 7 3 0 e n 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ' ; v e n n o o t s c h a p p e n n i e t h e e f t t o e g e p a s t , v o o r z o v e r d e z e a r t i k e l e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r s l a g e n .
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k o m i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e a r t i k e l e n ! : 7 3 0 e n 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t t o e t e p a s s e n , i n z o v e r r e d e z e a r t i k e l e n ; : o p d e v e r s l a g e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
i ; 2 . B E S L U I T T O T S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A « L A C U R A N E L F U T U R O » , m e t : ; z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 2 / A , 0 4 7 9 . 4 2 1 . 1 1 4 R P R G e n t , d o o r o v e r d r a c h t v a n h e t : ! g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) g o e d t e k e u r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
v o o r w a a r d e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , m e t n a m e : ; ;
- d e e l s a a n d e b e s t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p « W I E L A N T - F u T u R o » , m e t z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m , S c h e l l e b e l l e s t r a a t ,
8 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 5 6 . 9 0 8 . 2 0 6
i i - d e e l s a a n d e b e s t a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e ! !
i i v e n n o o t s c h a p « K A S T E E L H O F - F U T U R o » , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S t e e n w e g v a n A a l s t
1 1 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 1 9 0 . 0 6 6 ;
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
a ) d e o v e r d r a c h t e n g e b e u r e n o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e g e s p l i t s t e ; ;
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e a c t i v a e n p a s s i v a : : z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d e ! : C o m m . V « W I E L A N T - F U T u R o » , e n d e C o m m . V « K A S T E E L H O F - F U T U R O » , t e g e n d e w a a r d e w a a r t e g e n z e i n d e r e k e n i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e d a t u m s t a a n : ! i n g e s c h r e v e n ;
b ) d e h a n d e l i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n , b o e k h o u d k u n d i g , g e a c h t t e z i j n ; ; v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n a f e e n o k t o b e r : ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t a l l e h a n d e l i n g e n v a n a f d i e d a t u m i n h e t v o o r d e e l e n v o o r h e t r i s i c o v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n ;
c ) t e n e i n d e e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g o v e r d e v e r d e l i n g v a n b e p a a l d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n
t e v o o r k o m e n , v o o r z o v e r d e h i e r o n d e r o m s c h r e v e n v e r d e l i n g n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s , o f w e l o m d a t d e t o e k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r i s , o f w e l o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n d i e t e n g e v o l g e v a n e e n v e r z u i m o f n a l a t i g h e i d n i e t i n d e o p g a v e v a n t o e g e k e n d e v e r m o g e n s d e l e n z i j n v e r m e l d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n , g e l e t o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , t o e k o m e n a a n d e C o m m . V « W I E L A N T - F u T u R o » ;
d ) D e o v e r d r a c h t e n g e b e u r e n t e g e n u i t r e i k i n g v a n :
1 . z e v e n ( 7 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C O M M . V « W I E L A N T - F U T U R O » , z o n d e r o p l e g . D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n i n d e w i n s t d e e l n e m e n ;
2 . v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C O M M . V « K A S T E E L H O F - F U T U R O » , z o n d e r o p l e g ; D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n i n d e w i n s t d e e l n e m e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e v o o r g e s t e l d e s p l i t s i n g h e b b e n g o e d g e k e u r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t v o l g e n d e v a s t : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 , 8 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t e r g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n e r z i j d s e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s .
V o o r n o e m d s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t e n t e K o r t r i j k e n o p z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t e D e n d e r m o n d e .
V o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g e n w e r d e n b i j v e r m e l d i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 1 2 5 0 1 7 1 8 2 6 , w a t d e t e s p l i t s e n B V B A « L A C U R A N E L F U R T U R O » , b e t r e f t , e n o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 1 2 5 - 0 1 7 2 0 1 4 w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C O M M . V « W I E L A N T - F U T U R O » b e t r e f t , e n o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 1 1 2 6 - 0 1 7 2 4 3 8 , w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C O M M . V « K A S T E E L H O F - F U T U R O » b e t r e f t .
3 . V o o r w a t b e t r e f t d e b e s c h r i j v i n g i n d e t a i l v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e v e r w i j z e n n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l m e t h a a r b i j l a g e n , i n d a t u m v a n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t d e e l v a n h e t v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e g e s p l i t s t e B V B A « L A C U R A N a F U T U R o » , w o r d t o v e r g e d r a g e n t e g e n u i t r e i k i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n z e v e n ( 7 ) n i e u w e , g e w o n e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C O M M . V « W I E L A N T - F U T U R O » , z o n d e r o p l e g .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n g e w o n e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h i e r n a b e p a a l d e b e t r e f f e n d e d e w i n s t d e e l n e m i n g .
4 . B O E K H O U D K U N D I G E B E S T E M M I N G V A N D E I N B R E N G
D e i n b r e n g w o r d t b o e k h o u d k u n d i g a l s v o l g t b e s t e m d :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e a f f e c t a t i e v a n d e a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p t e a c t e r e n :
a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( C 4 1 7 , 6 4 ) v e r h o o g d ;
b ) e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( C 2 3 , 4 2 ) w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e r e k e n i n g « W e t t e l i j k e r e s e r v e » v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
c ) e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( C 9 . 9 6 0 , 9 5 ) w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e r e k e n i n g « O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t » v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r h e t o v e r i g e v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
V E R G O E D I N G
D e o v e r d r a c h t e n g e b e u r e n t e g e n u i t r e i k i n g v a n : z e v e n ( 7 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C o m m . V « W I E L A N T - F u T U R o » z o n d e r o p l e g .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n i n d e w i n s t d e e l n e m e n e n h e t g e n o t s r e c h t v e r l e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n ' P a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m a a r s t e e d s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e ' v o o r w a a r d e d a t a l l e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e s p l i t s i n g g o e d k e u r e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
5 . 1 . W I J Z I G I N G D O E L .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m t m e t h e t d o e l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , z o d a t e e n w i j z i g i n g a a n h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z i c h n i e t o p d r i n g t . 5 . 2 . W I J Z I G I N G K A P I T A A L
A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n g e v o l g e v a n d e s p l i t s i n g e n b i j g e v o l g v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t ; a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i i f :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( C 9 2 6 . 9 1 2 , 9 4 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . 3 . D I V E R S E W I J Z I G I N G E N I N D E S T A T U T E N
- A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" A r t i k e l v i e r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e i r n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n w o l g e n s d e r e g e l s d i r v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d "
- I n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a g e s c h r a p t , z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l z e v e n :
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
- A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" A r t i k e l a c h t :
A f i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n e n w o r d e n b e h e r e n d e v e n n o t e n g e n o e m d : 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . S . M . " e n 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r d i a H o l d i n g " .
A l l e a n d e r e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n . Z i j d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t h e e n z i j h e b b e n i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p . - A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" A r t i k e l n e g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
W o r d e n t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : : 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L . S . M . " e n 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r d i a H o l d i n g " . H u n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n w o r d e n h e r r o e p e n , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
B e n e v e n s v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , k u n n e n o o k z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d i e g e e n v e n n o o t z i j n . D e a l g e m e n e v e g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s d i e g e e n v e n n o o t z i j n , m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o z a l h u n h a n d t e k e n i n g v o l s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , b i j h e t v e r s c h a f f e n v a n l e n i n g e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e r d e n , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , v e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t o e s t a a n v a n h y p o t h e e k v e s t i g i n g o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o e s t a a n v a n d o o r h a l i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g . Z i j k u n n e n a i l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n . E v e n e e n s v o l s t a a t h u n h a n d t e k e n i n g o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r d e r s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , p o s t c h e q u e e n a n d e r e n , w e l k e o o k h e t b e d r a g z i j .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l j e g e n s d e r d e n i n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o t e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
V o o r a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n b o v e n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , a l s o o k v o o r a l l e b e l e i d s b e s l i s s i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b o v e n g a a n , z a l s t e e d s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t z i j n v a n t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ' d a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 2 . 1
6 . H e t m a n d a a t v a n g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p B V B A " L A C U R A N E L F U T U R O " a l s z a a k v o e r d e r v a n , o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p C O M M . V " W I E t A N T - F U R T U R O " k o m t t e v e r v a l l e n b i j v o l t r e k k i n g v a n h u i d i g e s p l i t s i n g , d o o r d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A I L L E U " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S M E T L o d e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , P r e d i k h e r e n l e i 2 9 , t e o n t s l a a n , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p C O M M . V " W I E L A N T - F U T U R O " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p C o M M . V " W I E L A N T - F U T U R O " , m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O R D I A H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a m b e r m o n t p l a a t s 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 7 2 . 8 0 1 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D E N H A R T O G K e r o , g e b o r e n t e H e e r j a n s d a m ( N e d e r l a n d ) o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 7 5 0 L u x e m b u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , A v e n u e V i c t o r H u g o 4 1
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e n o t u l e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m b i j d e b e v o e g d e o v e r h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o v v B V B A C N O C K A E R T & S A L E N S , t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
C h r i s t i a n V a n D a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , l i d v a n d e m a a t s c h a p " N o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e - N o t a r i s C h r i s t i a n V a n D a m m e " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 15.06.2010 10180-0044-014
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 15.06.2009 09232-0264-014
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 19.06.2008 08254-0056-014
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 18.06.2007 07241-0065-014
20/06/2005 : BG083563
08/10/2004 : BG083563
28/05/2004 : BG083563
28/05/2004 : BG083563
28/05/2004 : BG083563
11/05/2004 : BG083563
05/08/2003 : BG083563
13/11/2002 : BG083563
21/07/2000 : KO138558
21/07/2000 : KO138558
21/07/2000 : KO138558
21/07/2000 : TO138558
19/06/1996 : BG83563
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 23.06.2016 16209-0450-038