04/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a f d 1 1 . 1
r j à 1 1 - 1 1 - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 J 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . . . ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 4 6 2 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L Y D E B O U V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 6 0 M e u l e b e k e , T i e l t s t r a a t 1 4 4 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N A A M W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e L i c h t e r v e l d e o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a - r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " W I L L Y D E B O U V E R " z o - d a n i g d a t e r g e e n v e r w a r r i n g o n t s t a a t e n a l d u s a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
2 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 7 5 0 . 0 0 0 , - e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j 7 5 . 0 0 0 , - e u r o e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
3 . O n t s l a g v a n l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e d e b e k n o p t e u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o p h e t a g e n d a v o o r g e s t e l d e p u n t e n , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n H e e r W e e m a e s M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r h o u t s e b a a n 6 2 1 , g e d a t e e r d t e W i j n e g e m o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e a a n - g e w e z e n w i j z e v a n s c h a t t i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n .
I n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n d e b e s l u i t e n a i s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r c W e e m a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 6 2 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e h e e r D e b o u v e r W i l l y a a n - d e e l h o u d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n v W i l l y D e b o u v e r 3 7 6 0 M e u l e b e - k e , T i e l t s t r a a t 1 4 4 B , o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r k l a a r t d a t
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e s c h a t t i n g s w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n - b r e n g w a a r d e v a n 6 7 5 . 0 0 0 E U R O z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . U i t d e w e r k z a a m h e d e n i s n i e t g e b l e k e n d a t e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d v e r k l a a r d e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v r u c h t g e b r u i k e r - b l o t e e i g e n a a r s z i c h a k k o o r d ;
- D e z e l f d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m w o r d t v o o r t g e z e t o p d e a a n d e l e n .
- D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W i l l y D e b o u v e r b e s t a a t u i v o r d e r i n g e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n 6 7 5 . 0 0 0 E U R O ,
- B e t r e f f e n d e d e v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w e n s e n w i j e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n a a n g a a n d e d e z i e n s w i j z e d a t v a n z o d r a d e a a n d e e l h o u d e r - v r u c h t g e b r u i k e r o p d e j a a r v e r - g a d e r i n g b e s l i s t o m d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r i n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n e n d u s n i e t m e t e e n a l s d i v i d e n d u i t t e k e r e n , h i j z o d o e n d e a f s t a n d d o e t v a n d e v o i l e e i g e n d o m v a n d e z e w i n s t e n .
- W i j v e t w i j z e n i n d i t v e r b a n d n a a r d e v r a a g v a n d e w e e k 4 5 ( 1 1 / 2 0 1 3 ) v a n h e t c o n s u l t a t i e c e n t r u m v a n d e F e d e r a t i e v a n N o t a r i s s e n t e B r u s s e l d i e d e z e k w e s t i e j u r i d i s c h b e h a n d e l d e n w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r s , v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r s z i c h g e b a s e e r d h e b b e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r - w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o - t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n - n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n ' : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, V o o r - l e o u d e n C a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) - d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , - n a a f t r e k v a n d e i n " a r t i k e l - - - - - - - b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g 4 8 9 X O n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r - d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
e n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
« D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
« D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r - d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o - m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n - b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D i t v e r s l a g i s e n k e l d i e n s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a v i g e o p d r a c h t e n k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
W i j n e g e m , 1 4 m a a r t 2 0 1 4
M a r c W e e m a e s
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l w o r d e n n e e r - g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d t e k e u r e n ,
4 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i - z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E ) o p z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 7 . 0 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e e f f e c t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n v o o r m e l d e v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d .
E r i s w e l d u i d e l i j k e e n u n a n i e m a k k o o r d t u s s e n a i l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t g e e n a l e e n s b e v e s t i g d w e r d i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n d a t d e z e l f d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m w o r d t v o o r t g e z e t o p d e a a n d e l e n . D a a r o m t r e n t w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v r a a g v a n d e w e e k 4 5 ( 1 1 / 2 0 1 3 ) v a n h e t C o n s u l t a t i e c e n t r u m v a n d e F e d e r a t i e v a n N o t a r i s s e n t e B r u s s e l , d i e d e z e k w e s t i e u i t k l a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g d e e l t m e e d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e - p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ( i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e a a n d e l e n w o r d e n t h a n s g e n u m m e r d . ,
5 . B e s l i s s i n g t o t d e b o v e n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s .
7 . D e e f f e c t e n t h a n s t e n u m m e r e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l d o o r d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i - z e n d e u r o ( 7 3 7 . 0 0 0 , - e u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) e f f e c t e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f - t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) e f f e c t e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e - z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . D e e f f e c t e n w o r d e n t h a n s g e n u m m e r d . "
8 . D e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n W D V A c c o u n t a n t s k a n t o o r t e W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , P o s t e r i j s t r a a t 3 3 ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e
n u t t i g e o f n o o d z a k e - l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W ,
O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j . j j B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e