02/04/2014
ÿþ
t i
M o d w o r d 7 1 . 7
L ~ . ~ ~ l . t ~ _ _ ~ t ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 » . 2 8 "
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b e i a
B E
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 p M A R T 2 0 1 4
D E N D E R k M I N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : h i o g e l a n d w e g 1 0 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 j a n u a r i 2 0 1 4
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r r e , v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r N o v a c a r e B . V . B , A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a l e n d r e e f 4 4 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t r i e n L a u w e r s , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , K o o l m e e s l a a n 2 9 , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n B E A S B . V . B . A . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B a e r t . N o v a c a r e B . V . B , A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t r e i e n L a u w e r s , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s s i s t N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t . d o o r N o v a c a r e B V B A
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t , d o o r K . L a u w e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k - e G R I F F I E R E C H T g A N K V A N
K a o n I A N D E L G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e l a n d w e g 1 0 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
. O p 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ! d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l t o t e e n , m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n : d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n v o o r e e n n o t a r i s v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r C e n s , C e l i s e n L i e s s e m e t '
: s t a n d p l a a t s t e K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n z a l m i n s t e n z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e . : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . V o o r s t e l
I n g e v o l g e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t g e h e l e : v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A s s i s t a t H o m e .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n i b e v o e g d h e i d l i g t t e n e i n d e d e f u s i e t e r e a l i s e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n i n h e t k a d e r v a n e e n g e r u i s l o z e f u s i e g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . E r d i e n t d e r h a l v e g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e r e k e n d . D e v e r m e l d i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e r u i l v e r h o u d i n g e n d i e d o o r g a a n s v e r p l i c h t z i j n i n e e n g e w o n e f u s i e z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g v o o r e e n g e r u i s l o z e f u s i e .
2 . R e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l o n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
2 . 1 . R e c h t s v o r r n , n a a m e n z e t e l
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A s s i s t a t H o m e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ' L u c h t h a v e n l e i 7 B b u s 2 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e o h t s p e r s o r i e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 7 . 5 4 8 . 7 6 5
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e W u i f t e O o s t a k k e r o p 1 3 o k t o b e r 1 9 7 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 1 o k t o b e r 1 9 7 0 , o n d e r n u m m e r 2 9 8 3 - 9 ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I 1 1 1 1 1 1 I l 1 , H I J , . 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 8 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" " " " " I M M I M I ,
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 7 5 7 1 6
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 6 . 1 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 8 1 . 1 2 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r : n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / e e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 1 . 1 2 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j w o r d t h i e r n a " A s s i s t a t H o m e N V ' o f " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
B . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H o g e l a n d w e g 1 0 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e i r e b e l r e .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r i a n e V a n N i e u w e n h u y s e t e S c h e l l e b e l l e o p : 1 6 a p r i l 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 m e i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r ; 0 9 0 6 4 1 2 3 ;
; D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r i a n e V a n N i e u w e n h u y s e t e S c h e l l e b e l l e o p 3 0 j u n i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 j u t i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r ; ; 0 9 1 0 2 9 2 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 2 6 . 2 5 9 , 6 0 e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 6 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ' , n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j w o r d t h i e m a " A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s " o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
2 . 2 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t d o e f v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n i s h e t v o l g e n d e :
A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A s s i s t a t H o m e " h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e t ; v o l g e n d e d o e l :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t h e t u i t b o u w e n , i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t e n w e r k g e f e g e n h e i d ,
v a n e e n u i t g e b r e i d e e n b e t a a l b a r e d i e n s t v e r l e n i n g d i e b e a n t w o o r d t a a n i n d i v i d u e l e o f c a e c t i e v e b e h o e f t e n v a n
p a r t i c u l i e r e n . D e a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n v e r r i c h t w o r d e n z i j n o n d e r a n d e r e :
- h u l p a a n h u i s o n d e r d e v o r m v a n h u i s h o u d e l i j k e n o n d e r h o u d s t a k e n b i j p r i v é - p e r s o n e n ,
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t e n c h e q u e s .
- m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n a a n t e w e r v e n , o p t e l e i d e n , t e b e g e l e i d e n e n t e w e r k t e s t e l l e n . D i t v a n u i t
h e t s t a n d p u n t v a n d u u r z a a m e n / o f m a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d o n d e r n e m e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e z e h a n d e l i n g e n m o g e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e s t e l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a b r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n ,
h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f
f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t
" i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f " c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , ;
' D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , "
B . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s " h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n
n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p g a a t w e r k e n o n d e r h e t s y s t e e m v a n d i e n s t e n c h e q u e s d o o r
g e b r u i k e r e n h u l p b u i t e n h e t h u i s v a n d e g e b r u i k e r a a n t e b i e d e n .
M e e r b e p a a l d k a n z i j h i e r v o o r v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n v o o r p a r t i c u l i e r e n ;
h u l p t e n h u i z e v a n d e !
. . . " . . . , . . . . _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t t e w e r k s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v o o r h u i s h o u d e l i j k e t a k e n
H e t t e w e r k s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v o o r n i e t - h u i s h o u d e l i j k e t a k e n
H e t t e w e r k s t e l l e n v a n p e r s o n e e l i n p r i v é - d o m e i n e n e n p r i v é - t u i n e n
H e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n t e r p l e k k e v a n d e g e b r u i k e r
H e t d o e n v a n b o o d s c h a p p e n v o o r r e k e n i n g v a n d e g e b r u i k e r
D e h u l p a a n m i n d e r m o b i l e o f b e j a a r d e p e r s o n e n a a n h u i s m e t u i t s l u i t i n g v a n
t h u i s v e r p l e g i n g
H e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n
L a p p e n v a n r a m e n
R e p a r a t i e e n k l e i n e v e r a n d e r i n g e n a a n k l e d i n g e n a n d e r t e x t i e l , i n d i e n d i t
t e g e l i j k m e t h e t r e i n i g e n g e b e u r t
H e t v e r z o r g e n v a n d e a l g e m e n e h u i s h o u d i n g v a n d e g e b r u i k e r
O p h a l e n e n b e z o r g e n v a n d e w a s
V e r h u u r v a n l i n n e n , w e r k k l e d i n g e n d e r g e l i j k e
V e r v o e r v a n m i n d e r v a l i d e n
" D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
, D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n e l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t a n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n
" h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f e r e n i g v e r b a n d m e e h e e f t . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
; D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n " h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l r n a c h t d r a g e r m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n ' a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . "
A s s I s t a t H o m e N V , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a a i s p a s s i v a , v e r k r i j g e n v a n A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s B V B A , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
" 3 . 0 e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t ; w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 0 W . V e n n . )
D e f u s i e w o r d t v e r w e z e n l i j k t m e t u i t w e r k i n g o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u .
4 . 0 e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n ' v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e , j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , e W . V e n n . )
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n e r w e r d e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
, 5 . 1 e l e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n ; v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 0 W . V e n n . )
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . 0 n r o e r e n d g o e d
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
n o c h h e e f t z i j z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 , S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s u i t e r l i j k 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n : s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e : d e s b e t r e f f e n d e s t a t u t e n
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L i k q v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , n a m e n s e l k v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e s v a n d e 1 R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l .
B . N e e r l e g g i n g e n v o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w K a t r i e n L a u w e r s , d e h e e r L u c v a n d e V o o r d e e n d e h e e r P e t e r v a n M o n t f o r t , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p f a a t s s t e l l i n g , , o m h e t f u s i e v o o r s t e l e n b i j h o r e n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n , o p t e s t e l l e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , a l s o o k o m a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t f u s i e v o o r s t e l .
9 . K o s t e n
A l l e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t t e W i c h e l e n , o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s e r k e n t d r i e ( 3 ) d o o r h a a r g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e
" h e b b e n o p g e m a a k t , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s v o o r d e n o t a r i s , é é n o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
"
N A M E N S H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N A D D O M U S D I E N S T E N C H E Q U E S B V B A
L u c v a n d e V o o r d e
L a s t h e b b e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
i , ~ º% I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
ï
1 2 1 4 2 7 5 0 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e o c a n - d e a k t e
" " - - ' e l e G E N T
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0
0 4 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; A D D O M U S D I E N S T E N C H E Q U E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e l a n d w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 2 6 0 W i c h e l e n ( S c h e l l e b e l l e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ( h i e r n a d e " F u s i e " ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D D O M U S D I E N S T E N C H E Q U E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0 , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 S c h e l l e b e l l e ( W i c h e l e n ) , H o g e l a n d w e g 1 0 ( d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S S I S T A T H O M E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 0 7 . 5 4 8 . 7 6 5 , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , L u c h t h a v e n l e i 7 B b u s 2 ( d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l ' , d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( h i e r n a h e t " F u s i e v o o r s t e l " ) , a l s g e v o l g w a a r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d o n t b o n d e n .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w e r d e n a l d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e s t e l d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r h a l v e m e t b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i d e s t h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , i s o v e r g e g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d ,
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t F u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e v o l g e n d e t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S S I S T A T H O M E " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V E B E G O I N T E R N A T I O N A L B . V . " , d i e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r v A N M O N T F O R T P e t e r M a r i n u s M a t h i a s , g e b o r e n t e H e r t e n ( N e d e r l a n d ) o p 3 a p r i l 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 6 0 8 5 D T H o m ( N e d e r l a n d ) , H o e f s t r a a t 5 ;
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S S I S T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 2 1 . 7 6 0 . 6 4 0 , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , L u c h t h a v e n l e i 7 B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O V A C A R E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g T u r n h o u t 0 8 9 2 . 2 6 4 . 7 9 2 , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , N a c h t e g a l e n d r e e f 4 4 , d i e o p h a a r b e u r t : v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w L A U W E R S K a t r i e n J o z e f J o z e f a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 s e p t e m b e r : 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , K o o l m e e s l a a n 2 9 .
4 . E r w e r d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " V o k a - K a m e r v a n K o o p h a n d e l H a l l e - V i l v o o r d e " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 1 2 . 7 6 2 . 1 2 0 , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 , e n h a a r , a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e ' ; o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e ' ' o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 20.08.2013 13439-0238-025
19/06/2013
ÿþ r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r t ! 1 1 . 1
, L i t e 1 Z 5 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e l a n d w e g 1 0 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z a a k v o e r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 / 3 / 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n - z a a k v o e r d e r s a l s v o l g t z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d :
- A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , z a l v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r B E A S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B a e r t , w o n e n d e t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n E M E N E S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n J a n G i l b e r t e d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n .
B E A S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . B a e r t , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- A s s i s t a t H o m e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , z a l v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . , m e t a d r e s t e C o r t e n b a c h 1 , 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r M a r i n u s M a t h i a s v a n M o n t f o r t , w o n e n d e t e H o e f s t r a a t 5 , 6 0 8 5 D T H o r n ( N e d e r l a n d ) , e n d i t t e r v e r v a n i n g v a n d e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n . V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . M . M . v a n M o n t f o r t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t e n z a l z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s s i s t N V A s s i s t a t H o m e N V
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t . d o o r B E A S B V B A v a s t v e r t . d o o r V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V .
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t . d o o r B . B a e r t o p h a a r b e u r t v a s t v e r t . d o o r P . M . M . v a n M o n t f o r t
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 25.07.2012 12340-0444-021
27/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
r e a d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I l p l l l d l l l l l d l A l l l
* 1 2 1 1 3 3 7 7 *
I I I
b e l
B I s t a
G
R I F F I E R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
G
r t f f
1 8 J U N I 2 0 1 2
F _ i V D F í - ? M r ' ; = ' , : E ° :
i e ~ L .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e l a n d w e g 1 0 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e k r a c h t i g i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r - k e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 :
- A d D o m u s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o g e l a n d w e g 3 3 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e d e b e l l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n C a p i a u , w o n e n d e t e H o g e l a n d w e g 3 3 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r a l s v o l g t z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d :
- A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , z a l i n d e t o e k o m s t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r E m e n e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n J a n G i l b e r t e d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S t e v e n J a n G i l b e r t e d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n . V o o m o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b e s t u u r d d o o r d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
" A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m e n e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S . J . G . d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e S c h r i e k 3 4 8 , 2 1 8 0 E k e r e n .
" A s s i s t a t H o m e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ;
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s s i s t a t H o m e N V A s s i s t N V
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w . d o o r v a s t v e r t e g e n w . d o o r E m e n e s B V B A
J . D e n i s s e n o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w . d o o r S . J . G . d e S c h e p p e r
r .
09/11/2011
ÿþI f l a g e n I i i ) l i ë t - 1 1 è T g i s é h S t a á t s t i l d - D Y / 1 - 1 I Z 0 1 I - A n n e x e s d u - M o n i t e u r ü T t e u r b e l g é
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d 2 . 1
r L O I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H 1 1 I I 1 1 1 R I I I I I 6 8 7 3 8 * I I I I I I I I I *
R J F F I E R E C H T B A M K V A N K O O P H A N D E L
u 2 6 O K T 2 0 1 1 D E N D E R M O N D E
, r t T T i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e l a n d w e g 1 0 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 e n v a n d e h e e r S t e v e n d e S c h e p p e r , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , S c h r i e k 3 4 8 , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n h u n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- A d D o m u s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e , H o g e l a n d w e g 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n C a p i a u , w o n e n d e t e 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e , H o g e l a n d w e g 3 3 .
- A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e v e n D e S c h e p p e r , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , S c h r i e k 3 4 8 ;
- A s s i s t a t H o m e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
H u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . D e h o o g t e v a n d e b e z o l d i g i n g w o r d t j a a r l i j k s d o o r d e v e n n o t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e p a a l d .
D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S t e v e n D e S c h e p p e r , J a n D e n i s s e n ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
z a a k v o e r d e r A s s i s t N V z a a k v o e r d e r A s s i s t a t H o m e N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E - J
I H I I f l 1 1 i I I I I I I 1 I l
* 1 1 1 2 6 4 7 8 +
- 4 A U G 2 0 1 1
r r - i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 7 9 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d D o m u s D i e n s t e n c h e q u e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e l a n d w e g 1 0 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 j u l i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n A d D o m u s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o g e l a n d w e g 3 3 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n C a p i a u , w o n e n d e t e H o g e l a n d w e g 3 3 , 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e
v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e h e e r S t e v e n D e S c h e p p e r , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , S c h r i e k 3 4 8 ;
- D e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
H u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o m o e m d e z a a k v o e r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n h u n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S t e v e n D e S c h e p p e r J a n D e n i s s e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o q
b e h o u i a a n h B e l g i o
S t a a t s t
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 20.06.2011 11188-0228-014