01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14360-0129-025
03/12/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b I 1 1 1 ~ I W ~ V I W n I O 2 < W I
* 1 3 1 8 0 9
A N I
r `
N E E l - t L i ~ i _ . ~ ~
2 1 M V . 2 C 1 3
R E C H T B A N K
K O O P H / S . N a t l f f i n G ÿ i ' ` T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 7 7 7 . 1 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I N C O
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e m a a t t r a g e l 1 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 . 0 6 . 2 0 1 3 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
" h e t m a n d a a t v a n B v b a A x c o , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r D h r , F r a n ç o i s G o u b a u , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
" h e t m a n d a a t v a n D h r . G e r a l d G o u b a u t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
" h e t m a n d a a t v a n D h r . C h r i s t o p h e M a e s t e v e r l e n g e n t o t 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 .
" H e t o n t s l a g v a n N V P a e s t u m , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r D h r . J a n D e N y s , g o e d t e k e u r e n
e n t o t v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n , d e N V G i n d a c ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r M e v r o u w S o p h i e M a e s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n a l l e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r :
- B v b a A x c o , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r D h r . F r a n ç o i s G o u b a u , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t z a l o o k v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . B V B A A X C O
B V B A A X C O
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n ç o i s G O U B A U
A f g e v . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2014
ÿþ M c d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E
- 2 0 1 4 T A A Ï S E L
N E E R G E L E G D
0 5 N O V . 2 0 1 4
-
I G O O p W V A N
T E M I N T
N T
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a I M O N 1 T E U
' ' ) ) C - H u s
1 2 2 3 1 6 *
0 8 8 5 . 7 7 7 . 1 7 5
A f i n c o
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T o e m a a t t r a g e l 1 - 9 0 0 0 G e n t
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n :
- B V B A A x c o , 9 8 4 0 D e P i n t e - B o s s t r a a t 2 1 , 0 4 7 7 . 7 3 7 . 1 7 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
F r a n ç o i s G o u b a u , 9 8 4 0 D e P i n t e - B o s s t r a a t 2 1 , m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 4
- D e h e e r G o u b a u G e r a l d , V e l d s t r a a t 5 4 - 3 0 7 8 E v e r b e r g , m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m N V G i n d a c , T o e m a a t t r a g e l 1 - 9 0 0 0 G E N T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V I n s u m a t , M o u t s t r a a t 9 - 9 0 0 0 G E N T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o p h i e M a e s , M o u t s t r a a t 9 - 9 0 0 0 G E N T , t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A f i n c o ' .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V G i n d a c v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e N V I n s u m a t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S o p h i e M a e s , t e b e n o e m e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e N V A f i n c o .
N V G i n d a c , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n s u m a t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e M A E S G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 17.07.2013 13319-0374-025
02/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 03.07.2012 12255-0469-026
11/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I I I ~ I i o i I I I I I ~ I I i A
* 1 1 1 0 4 8 0 5 *
: 0 8 8 5 . 7 7 7 . 1 7 5 A F I N C O
N E E R G E L E G D
2 9 1 U t l 1 2 0 1 1
R E C H T B A N : K V A N K O Q P H A N r 7 F r T F r F N T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e 1 º% T o e m a a t t r a g e l 1 , 9 0 0 0 G E N T
t : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 1 5 1 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m i n z a k e d e a a n s t e l l i n g v a n d e c o m m i s s a r i s G r a n t T h o r n t o n C V B A o . v . v . B . V ; L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a a n R a b a e y .
B V B A A X C O
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n ç o i s G O U B A U
A f g e v . B e s t u u r d e r
O p d e l a r i s t , , , f a n t u i t ~ r 3 v e r m e l d e n : R e c t o . . N a m e n t t a e d a n i g h e ¬ d v a n d e m s " - r 4 : r n u t t i ' t e r e n d a n t ~ i a r i s . ' n E t z g v ~ . ; 1 p e : a L 3 i r . f } u ( 6 n )
b e v o e g d d e r e e h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r ; e 0 e n w o o r d i g e r +
V c : r ~ ~ " N . ^ , a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 03.06.2010 10144-0212-014
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 04.06.2009 09183-0281-013
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 09.06.2008 08208-0062-016