20/08/2014
ÿþ1 1 1 1 1 ! t 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1
B E
~ o N E T E U R
1 2 - 0 8 - _ G 1 S C H S T ,
M c d W o r d 1 1 . 1
3 E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 h J U L I 2 0 1 4
1 A T S B L A D R E C h t e i t j f f i e V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 2 1 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A i p r o H o l d i n g s B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 C , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 B e s l i s s i n g 6 : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n h e r b e n o e m e n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t a d r e s t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o ë l B r e h m e n , c o n f o r m d e s t a t u t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t a a n v a n g v a n h e t m a n d a a t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t z a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
M e v r o u w A n n D e J a e g e r ( V P , D i v i s i o n G e n e r a l C o u n s e l ) e n d e h e e r P a u l D e n a y e r ( V P , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n g e m a c h t i g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 24.06.2013 13213-0543-024
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0211-028
10/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 2 1 . 1 7 3
B e r : a r n ! n g
( v o l u i t ) : A l p r o H o l d i n g s
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 C , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w a r a k u e : B e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p - V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e s l u i t e n d e v e n n o t e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o ë l B r e h m e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e
" V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M e v r o u w A n n D e J a e g e r ( G e n e r a l D i v i s o n a l C o u n s e l ) e n d e h e e r P a u l D e n a y e r ( C F O ) , e l k v a n h e n a l l e e n . h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n g e m a c h t i g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
A n n D e J a e g e r
L a s t h e b b e r
L e A % v i e e A e ~ . " . ~ b e v a e i j c A r t e - t i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d " t a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 9 i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r o l e k e n i n g .
p E R C - Z - D
h ~
° 2 9 M U 2 0 1 1 1 1
~ 6
r < E C . i { 4 ` r 1 1
K O O P H : 1 N ~ _ ~ ~ G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
N E E R á . ; Á . f . w ~ t f : ~ 2 5 ? M U 2 0 1 1
; -
~ . ~ F K O O P H i ~ > ~ C ; , . . . . - r
I i i i u i i l U u s i i i I l I
* u i a o ~ e a "
b e F
B e S t a
O n d e r n e m i n o s n r : 0 8 2 4 . 2 2 1 . 1 7 3
, ~ a u i t A l p r o H o l d i n g s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 C , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p e k f i e : V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
A a n d u i d i n g S p e c i f i e k e G e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d e p l a a t s v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n o n d e r t e k e n e n
H e t c o l l e g e d u i d t v o o r d e p r a k t i s c h e g a n g v a n z a k e n , s p e c i f i e k e g e v o l m a c h t i g d e n a a n d i e a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n o p t r e d e n . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e t e k e n b e v o e g d h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t c o n t r a c t e n i s v a s t g e l e g d a l s v o l g t :
- C o n t r a c t e n m e t e e n w a a r d e h o g e r d a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) E u r o w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e C E O o f d e C F O e n e e n v e r a n t w o o r d e l i j k l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m ;
- C o n t r a c t e n m e t e e n w a a r d e t u s s e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) E u r o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) . E u r o d i e n e n t e w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n v e r a n t w o o r d e l i j k l i d v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m e n e e n k a d e r l i d . O o k h o g e r e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e s t a a n ;
- C o n t r a c t e n m e t e e n w a a r d e l a g e r d a n 5 0 . 0 0 0 E u r o d i e n e n t e w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n k a d e r l i d e n d i e n s l i j n m a n a g e r . O o k h o g e r e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e s t a a n .
B i j o n d e r t e k e n i n g v a n e e n c o n t r a c t i s a l t i j d e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t . D e h o o g s t e i n r a n g , d i e n t a l s t w e e d e t e o n d e r t e k e n e n . A l s e e n t e k e n b e v o e g d e n i e t b e s c h i k b a a r i s , k a n h i j w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n h o g e r b e v o e g d e .
H e t o p m a k e n e n d e g o e d k e u r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a a n k o o p o r d e r s i s v a s t g e l e g d a l s v o l g t :
- A a n k o o p o r d e r s m e t e e n w a a r d e t u s s e n n u l ( 0 ) E u r o e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) E u r o w o r d e n o p g e m a a k t e n g o e d g e k e u r d d o o r t w e e ( 2 ) b e d i e n d e n e n d i t v o l g e n s h e t ' v i e r - o g e n p r i n c i p e ' ;
- A a n k o o p o r d e r s m e t e e n w a a r d e t u s s e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) E u r o e n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) E u r o w o r d e n o g e m a a k t d o o r e e n a s s i s t e n t o f e e n k a d e r l i d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n m a n a g e r e n d i t v o l g e n s h e t ' v i e r - o g e n p r i n c i p e ' .
- A a n k o o p o r d e r s m e t e e n w a a r d e v a n e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) E u r o w o r d e n b e h a n d e l d v o l g e n s d e t e k e n b e v o e g d h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t c o n t r a c t e n .
V o l m a c h t e n
M e v r o u w A n n D e J a e g e r e n d e h e e r P a u l D e n a y e r , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n g e m a c h t i g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
Y e a . A h o v a Q i t e - A Q 0 . 0
D t à ~ I Q
A n n D e J a e g e r L ] ` ] c j
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r . ' a . a i " z a S n d e i r s i r o m W r , ï e r e r v e n o t a r i , h e t z i j v a r 3 e p e r s o o } n f e w i l a v o e g d d c r e c i t s : : e ; a o o r . t e n a a n z i e n . i o n d e ; d e r , t c v e r t e g e n w o o r d g e n
V e r s o : r : i a a m e n , i a : r i t e l . e n c g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 29.06.2011 11264-0145-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 17.06.2015 15186-0376-026