ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW
Dénomination : ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 416.658.253

Publication

18/07/2014
ÿþCv-7_1\ Mod Word 11.1

11-1-1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111





GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 9 3UL1 2014

I

AFDELING D ROMONDE

' Ondernemingsnr : 0416.658.253

Benaming

(voluit) : ALTRAD STELL1NGBOUVV BALLIAUW

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Aven Ackers 10, 9130 VERREBROEK

(volledig adres)

Onderwerp akte: NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Uittreksel uit het voorstel tot "geruisloze fusie" of een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van de artikels 676, 1° juncto 719 tot en met 727 van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 3 april 2014:

A.Identificatie van de te fuseren vennootschappen:

1. OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW NV:

Oprichting

De Naamloze Vennootschap ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW, is opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Eric Deckers te Antwerpen op 1 december 1976 onder de benaming "STELLINGBOUW BALLIAUW", verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 december 1976 onder nummer 4456-5, met een kapitaal van 750.000 FRANK (zevenhonderd vijftig duizend frank) - zijnde 18.592 EUR (achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro) - vertegenwoordigd door 750 (zevenhonderd vijftig) deelbewijzen van 1.000 FRANK (duizend frank) elk.

Statutenwijziging

De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd en gecoördineerd, waarvan de laatste maal op 24 april 2009, bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks te Elsene, verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2009 onder nummer 09106597.

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap werd meermaals verplaatst om zich op heden te bevinden te 9130 VERREBROEK, Aven Ackers 10,

Rechtspersonen register en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0416.658.253 en is als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BTW BE 416.658,253,

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 augustus en de datum van de algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand januari om 9 uur,

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden 8.500.000,00 EUR (acht miljoen vijfhonderdduizend euro). Het is verdeeld in 3.151,500 (drie miljoen honderdeenenvijftigduizend vijfhonderd) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigd 1/3.151.500ste (één drie miljoen honderdeenenvijftigduizend vijfhonderdste) van het kapitaal.

Maatschappelijk doel

Overeenkomstig de laatst gecoördineerde statuten, d.d. 24 april 2009, heeft zij de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft verdet tot lice!:

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland, het optreden als vereffenaar"

3) het verlenen van technische en commerciële bijstand aan aile Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oorheelkundig uit te breiden;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van aile roerende goederen desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden- zoals aile soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag aile industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen

doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken v an haar maatschappelijk doel, met

inbegrip van het deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in

nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen

door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak".

Bestuur en vertegenwoordiging

Bij een beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 7 mei 2012, werden de volgende

bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:

Mevrouw Isabelle MONTFORT, wondende te Chemin des Oeillades 35, 34560 VILLEVEYRAC, Frankrijk,

gedelegeerd bestuurder;

- De heer Jan DE SVVERT, wonende te Schuurblok 29, 2520 OELEGEM, dagelijks bestuurder;

ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SA, met maatschappelijke zetel te Avenue de la Gardie 16, 34510

FLORENSAC, Frankrijk, vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle MONTFORT, voornoemd, bestuurder;

Aandeelhouders / Vennoten

De aandeelhouders van ALTRAD STELLINGBOUVV BALLIAUW NV zijn:

ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SA, met maatschappelijke zetel te Avenue de la Gardie 16, 34610

FLORENSAC, Frankrijk;

ALTRAD EQUIPEMENT SA, met maatschappelijke zetel te Chemin de la Gardie, 34610 FLORENSAC;

Zij wordt hierna" overnemende vennootschap" genoemd,

Namens ALTRAD STELUNGBOUW BALLIAUW NV tekent haar gedelegeerd bestuurder, Mevrouw Isabelle

MONTFORT, voornoemd.

2. OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN:

2.1, PROFIX GROUP BVBA

Oprichting

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PROFIX GROUP, is opgericht onder de vorm

van een BVBA bij akte verleden voor notaris Van Pelt Luc te Antwerpen op 5 april 2011 onder de benaming

"PROFIX GROUP", verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 april 2011 onder nummer

11302426, met een kapitaal van 1.606.000,00 EUR (één miljoen zeshonderd en vijf duizend euro),

vertegenwoordigd door 3.210 (drieduizend tweehonderd en tien) gelijke aandelen zonder vermelding van

waarde,

Statutenwijziging

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich op heden te 2900 Schoten, Jagersdreef 1/B,

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven ln het rechtspersonenregister te Dendermonde en in de Kruispuntbank der

Ondernemingen onder het nummer 0835.185.638 en is als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het

nummer BTW BE 835.185.638

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 december en de datum van de algemene vergadering vindt

plaats op de eerste donderdag van de maand juni om 14 uur,

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden 1,605.000,00 EUR (één miljoen zeshonderd en vijf

duizend euro). Het is verdeeld in 3.210 (drieduizend tweehonderd en tien) gelijke aandelen zonder vermelding

van waarde. Elk aandeel vertegenwoordigd 1/3.210de (één drieduizend tweehonderden tiende) van het

kapitaal.

Maatschappelijk doel

Overeenkomstig de statuten, d.d. 6 april 2011, heeft zij de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins.

verwerven van een belang of deelneming in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen of bedrijven

zonder onderscheid in België of in het buitenland, behalve in diegene waarvoor voorafgaande toestemming is

vereist;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen of bedrijven waarin zij een belang of deelneming heeft;

3. Het besturen van vennootschappen in België en in het buitenland;

4. Het waarnemen van het bestuur en de vereffening in alle verbonden vennootschappen, en het toestaan aan deze vennootschappen van aile leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen;

5. Het verstrekken van alle mogelijke diensten en adviezen, het uitoefenen van management en consulting activiteiten aan venncotschappen en bedrijven, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding;

6. Het aankopen verkopen, vervaardigen, huren en verhuren van roerende of onroerende goederen,

materialen en toebehoren, en in het algemeen aile commerciële, industriële of financiële handelingen

verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip

van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of

commerciële eigendommen die er betrekking op hebben."

Bestuur en vertegenwoordiging

Bij een beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 maart 2014, werden de volgende

zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

- Mevrouw Isabelle MONTFORT, wondende te Chemin des Oeillades 35, 34560 VILLEVEYRAC, Frankrijk,

zaakvoerder;

- De heer Jan DE SWERT, wonende te Schuurblok 29, 2520 OELEGEM, zaakvoerder;

Aandeelhouders / Vennoten

De enige aandeelhouder van PROFIX GROUP BVBA is ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW NV,

voornoemd;

Zij wordt hierna "over te nemen vennootschap - nr. 1" genoemd.

Namens haar tekent één van haar zaakvoerders, De heer Jan DE SWERT, voornoemd.

2.2. VERCON BVBA

Oprichting

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VERCON, is opgericht onder de vorm van een

BVBA bij akte verleden voor notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen, op 12 mei 2009 onder de benaming

"VERCON", verschenen in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2009 onder nummer 09076824, met

een kapitaal van 18.600,00 EUR (achttienduizend zeshonderd euro), vertegenwoordigd door 124

(honderdvierentwintig) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

Statutenwijziging

De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

Zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich op heden te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Hazelaarsdreef 20.

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en in de Kruispuntbank der Ondernemingen

onder het nummer 0811.863.868 en is als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BTW BE

811.863.868..

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 augustus en de datum van de algemene vergadering vindt

plaats op 9 juni van ieder jaar te 20 uur.

Kapitaal

Het kapitaal van de venncotschap bedraagt op heden 18.600,00 EUR (achttienduizend zeshonderd euro).

Het is verdeeld in 124 (honderdvierentwintig) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. Elk

aandeel vertegenwoordigd 1/124ste (één honderdvierentwintigste) van het kapitaal.

Maatschappelijk doel

Overeenkomstig de statuten, d.d. 12 met 2009, heeft zij de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1. Het verstrekken van advies en raadgeving aan ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke en rechtspersonen op het vlak van organisatie, administratie, planning en financiële opvolging, dit alles in de breedste zin.

2. Het besturen van vennootschappen.

3. Managementservices en consulting.

4. Het verlenen van diverse administratieve prestaties.

De vennootschap kan alle roerende, onroerende, commerciële, financiële, technische en industriële verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van haar doel. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen ln, of op gelijk welke wijzen rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen.

De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen uitoefenen."

Bestuur en vertegenwoordiging

. 4. *

...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij een beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 maart 2014, werden de volgende

zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur;

- Mevrouw Isabelle MONTFORT, wondende te Chemin des Oeillades 35, 34560 VILLEVEYRAC, Frankrijk,

zaakvoerder;

- De heer Jan DE SVVERT, wonende te Schuurblok 29, 2520 OELEGEM, zaakvoerder;

Aandeelhouders I Vennoten

De enige aandeelhouder van PROFIX GROUP BVBA is ALTRAD STELLINGBOUVV BALLIAUW NV,

voornoemd;

Zij wordt hierna "over te nemen vennootschap - nr. 2" genoemd,

Namens haar tekent één van haar zaakvoerders, De heer Jan DE SVVERT, voornoemd.

De "over te nemen vennootschap - nr. 1" en de "over te nemen vennootschap - nr. 2" worden hierna gezamenlijk de "over te nemen vennootschappen" genoemd.

B.VVenselijkheid van de geruisloze fusie

Door de fusie zullen deze drie te fuseren vennootschappen, die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, worden samengebracht in één vennootschap. De overnemende vennootschap is op dit ogenblik reeds de enige aandeelhouder van beide over te nemen vennootschappen.

Op heden worden er binnen deze drie vennootschappen aanverwante activiteiten ontwikkeld. Vandaar dat de voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur en tevens een kostenbeperking inhoudt.

Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden en tot een efficiëntere structuur.

C.Voorstel van geruisloze fusie

ln aanmerking nemende dat de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een geruisloze fusie door te voeren waarbij alle activa en passive van de over te nemen vennootschappen, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 W. Venn., zullen overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuursorganen van de genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat een geruisloze fusie doorgevoerd zal worden tussen, enerzijds, de binnenlandse moedervennootschap ALTRAD STELLINGBOUVV BALLIAUW NV en, anderzijds, de twee binnenlandse dochtervennootschappen PROFIX GROUP BVBA en VERCON BVBA,

Datum

Vanaf 1 januari 2014 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschappen, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Ruilverhouding en datum voor deelname in de winst

Vermits de overnemende vennootschap reeds alle aandelen in de over te nemen vennootschappen bezit, dient uiteraard geen ruilverhouding te worden bepaald en evenmin een datum voor deelname in de winst (artikel 719 Wetboek van Vennootschappen).

Bijzondere rechten en voordelen

Er zijn geen vennoten bij de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten genieten, noch zijn er bevoorrechte aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap.

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de over te nemen vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Bodemsanering

De over te nemen vennootschappen zijn geen eigenaar van een onroerend goed, noch bezitten zij enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht valt onder de toepassing van enige decretale wetgeving betreffende bodenbescherming of bodemsanering.

Informatieverplichtingen

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondertekenende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders aile nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het vennootschapsrecht en de statuten.

Confidentialiteit

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Bijeenroeping algemene vergadering

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 29 augustus 2014.

................ .

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

Bij goedkeuring van de verrichtingen worden aile kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 1 juli 2014.

ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW NV,

Overnemende vennootschap,

vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw Isabelle MONTFORT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nieri) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

24/02/2014 : DE035501
20/02/2014 : DE035501
17/12/2014 : DE035501
13/06/2013 : DE035501
07/03/2013 : DE035501
06/03/2013 : DE035501
25/06/2012 : DE035501
27/02/2012 : DE035501
27/02/2012 : DE035501
25/02/2011 : DE035501
22/02/2011 : DE035501
30/03/2010 : DE035501
26/02/2010 : DE035501
26/02/2010 : DE035501
24/08/2009 : DE035501
27/07/2009 : DE035501
26/02/2009 : DE035501
26/02/2009 : DE035501
02/07/2008 : DE035501
02/07/2008 : DE035501
03/04/2008 : DE035501
03/04/2008 : DE035501
01/04/2008 : DE035501
01/10/2007 : DE035501
25/06/2007 : DE035501
08/06/2007 : DE035501
20/02/2007 : DE035501
20/02/2007 : DE035501
11/12/2006 : DE035501
25/10/2006 : DE035501
26/09/2006 : DE035501
07/08/2006 : DE035501
04/04/2006 : DE035501
04/08/2005 : DE035501
18/07/2005 : DE035501
06/07/2005 : DE035501
14/07/2015 : DE035501
07/09/2004 : DE035501
05/08/2004 : DE035501
03/08/2004 : DE035501
14/06/2004 : DE035501
19/03/2004 : DE035501
17/10/2003 : SN035501
01/08/2003 : SN035501
22/10/2002 : SN035501
20/07/2001 : SN035501
10/07/2001 : SN035501
11/07/2000 : SN035501
17/12/2015 : DE035501
11/07/1996 : SN35501
10/07/1993 : SN35501
09/08/1990 : SN35501
06/08/1987 : SN35501
01/01/1986 : SN35501
04/11/2016 : DE035501
20/03/2017 : DE035501
05/04/2018 : DE035501

Coordonnées
ALTRAD STELLINGBOUW BALLIAUW

Adresse
AVEN ACKERS 10 9130 VERREBROEK

Code postal : 9130
Localité : Verrebroek
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande