24/12/2014
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
1 T - 1 2 - 2 0 1 4 2 1 N O V . 2 0 1 4
E L G I S C H S T A A T S B L g I k O O C M N T V G A N T
1 b e l a : B e S t a i i i B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 0 6 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T O N E L L O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r d e l a a n 2 4 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , a a n g e b o d e n o p 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 , d o o r d e h e e r A n t o i n e D e S p i e g e l e i r e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - B a a f s p l e i n 5 6 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
G e d a a n t e S i n t M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , o p 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
M e v r o u w G e e r t r u i D e S p i e g e l e i r e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 N O V , 2 0 1 2
R E C H T # f e s V A N K O O P H A N F L T F . G F N T
I I l I i ( l l I I I 1 1 ( 1 1 1 1 I N I I A
* 1 2 1 9 7 4 3 3 *
0 n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 0 6 . 6 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T O N E L L O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r d e l a a n 2 4
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t -
. .
A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A N T O N E L L O " , m e t z e t e l t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m - i i D e u r l e , V o o r d e l a a n 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 6 0 6 . 6 6 5 R P R G e n t , e n B . T . W . - n u m m e r
; ; B E 8 6 0 . 6 0 6 . 6 6 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n i c k D E H A E N E , N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o p a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 0 4 3 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 3 9 9 1 , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . B e s p r e k i n g i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a a r o m t r e n t m e t b i j g e v o e g d e ; ; s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A l v o r e n s d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a a r o m t r e n t , o p g e m a a k t ; ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n C V 3 i l m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N B E D R I J F S R E V I S O R E N , d a a r t o e ; v e r z o c h t , h e e f t o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n h a n d e l i n g e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e b e i d e v e r s l a g e n w e r d e n t e r h a n d g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n , z o a l s v o o r m e l d , d e ; . v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r s o n t v a n g e n t e h e b b e n ; z i j e r k e n n e n t e v e n s d a t ! " z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j k e u r e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n é é n p a r i g g o e d , t r e d e n d e z e b i j e n v e r k l a r e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n .
I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o e ; ; v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p : , z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 7 . 5 0 0 ) ; ; n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n ; ;
v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . i 3
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n w o r d e n t e g e n . ; v e e r t i g e u r o ( E 4 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r h e t ; ! b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d e n o n d e r s c h r e v e n m e t , ! v o l s t o r t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n e n h e t k a p i t a a l ' w o r d e n o n d e r s c h r e v e n v o o r a f b e t a l i n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w G e e r t r u i D E S P I E G E L E I R E , z o a l s n a g e m e l d .
M e v r o u w L e e r t r u i D E S P I E G E L E I R E v e r k l a a r t d e z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e e l v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g b i j w i j z e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e z i j b e z i t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p z e l f . D e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e M e v r o u w G e e r t r u i D E S P I E G E L E I R E , v o o r n o e m d , b e z i t t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 . 3 7 6 . 0 5 0 , 9 5 ) , e n w o r d t , n a d e a f n a m e v a n h e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t g e d o o f d t o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t z i j t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p s c h u l d e i s e r b l i j f t v o o r h e t s a l d o .
D e s c h u l d v o r d e r i n g v a n M e v r o u w G e e r t r u i D E S P I E G E L E I R E I a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p A N T O N E L L O i s z e k e r , v a s t s t a a n d , o p e i s b a a r e n r e ë e l . D e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g s t e m t o v e r e e n m e t h a a r n o m i n a a l b e d r a g .
D o o r d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n M e v r o u w G e e r t r u i D E S P I E G E L E I R E , t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t , z o a l s v e r m e l d , d e s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p A N T O N E L L O u i t g e d o o f d d o o r c o m p e n s a t i e v o o r h e t z e l f d e b e d r a g .
D e v o l s t o r t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r c o m p e n s a t i e e n n i e t d o o r d a a d w e r k e l i j k e s t o r t i n g .
T e n g e v o l g e v a n d e z e v o l s t o r t i n g w o r d e n e r a a n M e v r o u w L e e r t r u i D E S P I E G E L E I R E z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z i j n d e v o l l é d i g v o l g e s t o r t .
D e o v e r b r e n g i n g v a n h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t v o l s t o r t i n g v a n k a p i t a a l g e s c h i e d t v a n a f h e d e n . V a n a f d e z e d a t u m d o e t M e v r o u w G e e r t r u i D E S P I E G E L E I R E t e v e n s a f s t a n d v a n a l l e e v e n t u e l e a a n s p r a k e n o p i n t r e s t v e r g o e d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r h a a r i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 7 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e v r o e g e r e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l h e b b e n i n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n v a n a f d e d a t u m e n n a a r r a t o v a n h e t b e d r a g v a n h u n v o l s t o r t i n g .
I I I . W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
2 ) d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o i r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g