29/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 9 A B , Z O U
G r i f f i e
S i j I a g e n j h ë t B e 1 g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 5 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p G a t e w a y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e s t w e g - h a v e n 7 4 2 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- v e r k l a r e n d a t z i j g e ï n f o r m e e r d w e r d e n d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r k u s B a n g e n e e n e i n d e n a m o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 .
- b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 a l s ' D ' b e s t u u r d e r : D e h e e r M a r k u s B a n g e n w o n e n d e t e B e n d e r s t r a s s e 1 3 7 A , D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
R o b e r t H a r r i s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I i ! i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t i r z e D e g r i f f i e e s , r i ~ ~ ; ~ e P i t a x a f ' e o p h a n d ; - 1 A r 1 f w e e e n , o Z )
r S . ~ . ~ , r , ~ 1 i ~ ~ t ` " ~ ? . ï ~ : ~ . ~ ~ i ~ ~ t ~ ~ t i G r i f f i e
* 1 9 0 6
I I I I I I I I I 3 6 9 I l Q l l 6 * l l l l l
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 5 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p G a t e w a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e s t w e g - h a v e n 7 4 2 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- w e r d e n g e i n f o r m e e r d o m t r e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r l a n B r u c e M a l c o l m a l s P - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n h e b b e n d i t a a n v a a r d ;
- v e r k l a r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r l a n B r u c e M a l c o l m v o o r d e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t ; - v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e P a a n d e l e n .
E e r s t e B e s l u i t
O p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n d e P - a a n d e l e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p u n a n i e m e w i j z e t e b e n o e m e n a l s P - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e H e e r Q u r e s h i S a r m a d , w o n e n d e t e 4 0 C e n t r a l W a y - C a r s h a l t o n B e e c h e s - S M 5 3 N F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e a a n :
M e v r o u w A n M O O N S , w o n e n d e t e P a a l s t r a a t 2 2 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n
D e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n . D e v o l m a c h t d r a g e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d
R o b e r t H a r r i s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2014
ÿþ
r f f l ~ ~ e l M o d W o r t ! 1 1 . 1
+ s ' 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
L ~ ~ ~ 1 ~ l l ~ ' º%<
A n t w e r p G a t e w a y
u I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 3 7 0 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 5 . 6 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
N e e r g e f e e d t e r g r t t ` f b ' J a n d e R e c e s , *
v o n 1 t o c ; F i t " ~ i ) : , , i o i 9
0 6 M A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e s t w e g - h a v e n 7 4 2 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e o n d e r g e t e k e n d e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 o m K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n t o t c o m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e e n e i n d e n e m e n d o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t
R o b e r t H a r r i s o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/03/2014
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N u r g o l o g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k y o o p h a n d e l t e A n N i e i l p @ r , à
Z 0 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
i m 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 5 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p G a t e w a y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e s t w e g - h a v e n 7 4 2 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- w e r d e n g e ï n f o r m e e r d o m t r e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F l e m m i n g D a l g a a r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 O f e b r u a r i 2 0 1 4 e n h e b b e n d i t a a n v a a r d ;
- v e r k l a r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F l e m m i n g D a l g a a r d v o o r d e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t ;
- v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e P a a n d e l e n .
E e r s t e B e s l u i t
O p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n d e P - a a n d e l e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p u n a n i e m e w i j z e t e b e n o e m e n a l s P - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 0 F e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e H e e r J a y a r a m a n G a n e s h R a j , w o n e n d e t e 1 6 P a l a c e S t r e e t , L o n d o n S W 1 E 5 J Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t
s u b s t i t u t i e a a n :
M e v r o u w A n M O O N S , w o n e n d e t e P a a l s t r a a t 2 2 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n
D e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v o o r a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n
d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d
R o b e r t H a r r i s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I L - f e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e m c f c g d t e g r l l l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 5 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p G a t e w a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e s t w e g , h a v e n 7 4 2 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- w e r d e n g e ï n f o r m e e r d o m t r e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a v i v B e n M o s h e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 e n h e b b e n d i t a a n v a a r d ;
- v e r k l a r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R a v i v B e n M o s h e v o o r d e g a n s e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t ; - v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e N a a n d e l e n .
E e r s t e B e s l u i t
O p v o o r s t e l v a n d e b o u d e r v a n d e N - a a n d e l e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p u n a n i e m e w i j z e t e b e n o e m e n a l s N - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 1 1 / 2 0 1
M e v r o u w R O S E N B E R G l i a n e , w o n e n d e t e M a r k C h a g a l 5 , a p p a r t e m e n t 1 - - 3 2 9 7 0 H a i f a , I s r a ë l .
H a a r m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
T w e e d e B e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t
s u b s t i t u t i e a a n M e v r o u w A n M O O N S , w o n e n d e t e P a a l s t r a a t 2 2 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
D e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n . D e v o l m a c h t d r a g e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
R o b e r t H a r r i s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 14.06.2013 13190-0214-044
16/05/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 3 0 7 9 5 6 * u u u i 6 i u i u *
V c b e h c
a a r
B e i ( S t a a l
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e O 6 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 5 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p G a t e w a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e s t w e g , h a v e n 7 4 2 - 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- v e r k l a r e n d a t z i j g e ï n f o r m e e r d w e r d e n o m t r e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a i K i t E d d i e L u i a l s b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n h e b b e n d i t a a n v a a r d ;
- V e r k l a r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S a i K i t E d d i e L u i m e t i n g a n g v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
- v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n e e n n i e u w e ' C ' b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e
a a n d e l e n ' C ' ;
E e r s t e B e s l u i t
O p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n ' C ' b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p u n a n i e m e w i j z e t e b e n o e m e n a l s ' C ' b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3
D e h e e r C h a o T i a n w o n e n d e t e R u b e n s l e i 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e B e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n m e t m o g e l i j k h e i d t c t
s u b s t i t u t i e a a n :
- M e v r o u w A n M O O N S , w o n e n d e t e P a a l s t r a a t 2 2 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n ;
- M e v r o u w I s a b e l D E W O L F , w o n e n d e t e P r o f e e t s t r a a t 7 1 , 2 5 2 0 R a n s t ;
- M e v r o u w Y a s m i n a S A B I , w o n e n d e t e D e s g u i n l e i 1 6 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
D e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n . D e v o l m a c h t d r a g e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
R o b e r t H a r r i s o n C h a o T i a n B r u n o D e J o n g h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g t l t e r g d f f i e v
v a n K o o p h e n d e i f e v a n d e R e c e t t e *
A n t w e r p e n , o p ,
G r i f f i e 2 L J A ; P
e u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 5 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p G a t e w a y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e W e s t w e g h a v e n 7 4 2 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
- v e r k l a r e n d a t z i j g e ï n f o r m e e r d w e r d e n o m t r e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o g e r R o e l s m e t i n g a n g v a n a f 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 e n h e b b e n d i t a a n v a a r d ;
- V e r k l a r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R o g e r R o e l s m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- v e r k l a r e n b e r e i d t e z i j n e e n n i e u w e ` P ` b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n ' P ' ;
E e r s t e B e s l u i t
O p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n ' P ' b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p u n a n i e m e w i j z e t e b e n o e m e n a l s ` P ' b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
D e h e e r I a n B r u c e M a l c o l m , w o n e n d e t e O a k G a r t h , H i g h L a n e , H a s l e m e r e G U 2 7 1 B D
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e B e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o p u n a n i e m e w i j z e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t
s u b s t i t u t i e a a n :
- M e v r o u w A n M O O N S , w o n e n d e t e P a a l s t r a a t 2 2 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n ;
- M e v r o u w I s a b e l D E W O L F , w o n e n d e t e P r o f e e t s t r a a t 7 1 , 2 5 2 0 R a n s t ;
- M e v r o u w Y a s m i n a S A B I , w o n e n d e t e D e s g u i n l e i 1 6 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
D e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n ï n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n . D e v o l m a c h t d r a g e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
R o b e r t H a r r i s o n B r u n o D e J o n g h e F l e m m i n g D a l g a a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
23/01/2013 : AN349580
04/07/2012 : AN349580
04/07/2012 : AN349580
25/06/2012 : AN349580
18/05/2012 : AN349580
18/04/2012 : AN349580
08/06/2011 : AN349580
05/08/2010 : AN349580
28/07/2010 : AN349580
24/12/2009 : AN349580
14/05/2009 : AN349580
30/03/2009 : AN349580
30/03/2009 : AN349580
16/09/2008 : AN349580
11/09/2008 : AN349580
24/07/2008 : AN349580
30/04/2008 : AN349580
24/04/2008 : AN349580
22/04/2008 : AN349580
04/02/2008 : AN349580
20/09/2007 : AN349580
26/07/2007 : AN349580
30/05/2007 : AN349580
30/05/2007 : AN349580
13/04/2007 : AN349580
28/03/2007 : AN349580
10/10/2006 : AN349580
18/08/2006 : AN349580
01/08/2006 : AN349580
24/04/2006 : AN349580
18/04/2006 : AN349580
04/01/2006 : AN349580
28/10/2005 : AN349580
28/10/2005 : AN349580
20/07/2005 : AN349580
19/04/2005 : AN349580
15/04/2005 : AN349580
10/12/2004 : AN349580
17/09/2004 : AN349580
16/07/2004 : AN349580
03/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 6 5 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P G A T E W A Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 7 4 2 , N i e u w e W e s t w e g , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
J u s t i n e V e r b e k e
V o l m a c h t h o u d e r
C o d e L i a t s t e b i z . v a n v o r n t e d d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h E . ; t z i l v a n d e o e r s o t u ) l E f e n 1 b e v o e g d d a r e ç n t 3 c a : r s n o n t e n a a n z i e n v a n d e - d a n t e v e r t e r 4 e n t w o r d i £ ; e n
t t r : r s o : N a o m h a n n t e k e n l n n .
I I
i u s
M O N I T
2 7
B E L G I S C
E U R B E L
- 0 7 - 2 0 1 5
S T A A T S
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 7 I L I 2 0 1 5
B L A 3 a f i d e l i n M e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 22.07.2015 15355-0600-042
03/06/2004 : AN349580
12/05/2004 : AN349580
07/05/2004 : AN349580
05/08/2003 : AN349580
29/01/2003 : AN349580
25/08/2001 : ANA065586
27/06/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.07.2015, NGL 16.06.2016 16205-0084-042
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.07.2016, NGL 08.07.2016 16313-0438-043