25/11/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
i l ~ ! ~ I \
I 1 l I I 1 1 I ~ N V ~ I V V M e N V I W
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T B U
! $ - »
I r L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s r t r : B E 0 4 0 8 3 5 2 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2
9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w c B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r , K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M a r k D r i s c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 17.10.2013 13633-0046-035
24/12/2014
ÿþ M o a W o x l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E I G F -
N E E R G E L E G D 2 0 1 4
2 1 N O V , 2 0 1 4
U \ Ë S B L . A k b ó ~ H Z E ~ ~ a r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M B E A O N I T E U R
1 7 - 1 2 - . . G l S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 8 3 5 2 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2
9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4
- A a n d e b e s t u u r d e r N e i l D a v i s , m e t w o o n p l a a t s t e 5 6 B l a c k a m o o r R o a d , S h e f f i e l d 5 1 7 3 G J , U K , w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
M a r k D r i s c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 29.07.2013 13384-0529-035
18/07/2013
ÿþ, ~ ~ . / "
~ _ = 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ~ E E = r G 4 C L E G D
- 9 J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O : i G t ' . i f r i k E L T E G E N T
i
* 1 3 1 1 1 4 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 5 2 . 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g , 1 9 2
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r
S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n t e G e n t o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B e s l u i t t o t m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e o v e r n e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o v e r n e m i n g v a n h a a r 1 0 0 % d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , d e N V A l f a d o o r m e t
z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , D e V i l l e r m o n t s t r a a t , 6 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 , 8 3 5 , 0 1 6 .
D e z e v e r r i c h t i n g i s g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e .
H i e r b i j i n a a n m e r k i n g g e n o m e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V A l f a d o o r , v o l g e n s d e , : t e r m e n v a n d e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 v e r l e d e n n o t u l e n , v o o r h e e n h e e f t b e s l o t e n t o t , g o e d k e u r i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n h e t a a n n e m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A l f a d o o r o n d e r h a v i g e o v e r n e m i n g h e e f t g o e d g e k e u r d , g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
B o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
W i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n
D e f u s i e g i n g n i e t g e p a a r d m e t e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , M e e r b e p a a l d w e r d v a s t g e s t e l d d a t g e e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l n o o d z a k e l i j k w a s d a a r d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v o o r z a g i n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
B e v o e g d h e d e n
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e m e m i n g s l o k e t , m e t k a n t o o r t e 2 6 1 0 W i l r i j k , ; G r o e n e n b o r g l a a n , 1 6 , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e : K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e s c h r a p p e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e V a n d e r E e c k e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2013
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
( z î
M o d 4 W M 1 1 , 1
R l e r u a n
4 1 p a m e
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1 3 M E I 2 0 1 3
i ~ E C H T E A ~ j ~ 1 I ~ ~ V ~ N T K © O i ~ F . ~ ~ ~ D c l , . . f
I i i h l I l u i u i 7 i ~ l i u
* 1 3 0 7 7
i
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 5 2 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S S A A B L O Y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 , 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n A S S A A B L O Y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n A l f a d o o r N V ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
O p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 w e r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n A S S A A B L O Y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V , e n e r z i j d s , e n A l f a d o o r N V , a n d e r z i j d s , e e n v o o r s t e ' t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e m a a k t , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b l i j k t :
1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e :
( i ) A S S A A B L O Y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V ( d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p )
A S S A A B L O Y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V , d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ' t e G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 , 9 0 9 0 M e l l e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 8 . 3 5 2 . 2 8 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n A S S A A B L O Y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V i s a l s v o l g t ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e v e r v a a r d i g i n g e n a s s e m b l a g e v a n , e n d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e i m p o r t e n e x p o r t , i n d e u r e n e n d e u r u i t r u s t i n g e n v a n i e d e r e s o o r t , b e n e v e n s h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n e n e x p l o i t e r e n v a n u i t v i n d i n g e n , o n t w e r p e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e r e c h t e n , a l s m e d e h e t d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e t n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o é r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n . "
( i i ) A l f a d o o r N V ( d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p )
A l f a d o o r N V , d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e D e V i l l e r m o n t s t r a a t 6 C , 2 5 5 0 K o n t i c h , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t
n u m m e r 0 4 5 0 . 8 3 5 . 0 1 6 . .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v a n A l f a d o o r N V i s a l s v o l g t o m s c h r e v e n ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , h e t m o n t e r e n e n d e m o n t e r e n v a n d e u r e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n
p a r t i c u l i e r e n ;
- d e v e r h u u r e n h e t h e r s t e ' v a n m a t e r i a a l ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n d e p l a a t s i n g v a n i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e a f s l u i t i n g e n ;
- h e t b e s t u d e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e a f s l u i t i n g e n v o o r g e b o u w e n o f
w o n i n g e n ;
- c o m m e r c i ë l e b e m i d d e l i n g ;
- h e t b e h e e r v a n l o u t e r o n r o e r e n d v e r m o g e n , w a a r b i j h e t b e h e e r v a n r o e r e n d v e r m o g e n f o r m e e l u i t g e s l o t e n
i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} i
V o o r b e h o u d e n
a a n t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n ;
- d e h a n d e l i n a n t i e k o f k u n s t v o o r w e r p e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r e n h e t h e r s t e l v a n m a t e r i a a l v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e m a t e r i a a l v o o r d e b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n , o p s l a g e n l o g i s t i e k ;
- d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a g r o v o e d i n g s m i d d e l e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t o n d e r h o u d e n d e v e r h u u r v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n ,
a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e n i g e r l e i w i j z e e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d a t g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t i s a a n , o f v e r b a n d h o u d t
m e t h e t h a r e , o f d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f t e b e v o r d e r e n h a a r t e v o o r z i e n v a n
g r o n d s t o f f e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
A a n g e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p r e e d s v o o r z i e t i n d e a c t i v i t e i t e n
v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w a r d e n o v e r g e d r a g e n ,
m o e t e r , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , n i e t w o r d e n v o o r z i e n i n e e n a a n v u l l i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 2 ° W . V e n n . )
B o e k h c u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n z u l l e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
3 . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 3 ° W , V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . B r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g , m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n ,
4 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , l i d 2 , 4 ° W . V e n n . )
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e t r o k k e n z i j n .
5 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e v o o r g e s t e l d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n b e v e s t i g e n d a t d e f u s i e b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l e n 2 1 1 , § 1 , 4 e l i d , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( " W I B 9 2 ' ) j u n c t o a r t i k e l 1 8 3 b i s W I B 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w e r d g e d a a n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , t e M e l l e i n v i e r e x e m p l a r e n , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t e n A n t w e r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
d e h e e r M a r k D r i s c a r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
f u s i e v o o r s t e l
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2012
ÿþI . _ ' ~ :
4 . x
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
a n ` g i e R G E L E G D
M o d P D F 1 1 . 1
* 1 2 2 0 1 8 3 1 *
I N S
u
5 K e t , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D L l l e G E N T
r
O n d e m e n i i n g s n r : 6 E 0 4 0 8 3 5 2 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s e x t v x «
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
z e t e s : H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 4 2 - 4 4 4 t e 9 8 2 0 M e r e t b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e k s t
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 8 2 0 M e r e l b e k e ,
H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 4 2 - 4 4 1 / n a a r
9 0 9 0 M e l l e , G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2
e n d i t v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
D r i s c a r t M a r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j t a g e n t i j t i ë i B é T g ï s c h S f a a t e i a c r = Y 4 > 1 2 ' / 2 U 1 2 ' - " A n n e x e s d u 1 V l ó m f e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : " R e c t o : M a m e r i l i o è c f à n i g h e f c r v a n a e r n s t r u m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e l z L j v a n d ë p e r s ó ( ô s n ( ë n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N ) C E V T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r < B E O 4 O 8 . 3 5 2 . 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R A W F O R D B E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H U N D E L G E M S E S T E E N W E G 4 4 2 - 4 4 4
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e V A N D E R E E C K E N t e G e n t o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 4 0 , b l a d 2 8 , v a k 1 7 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . d e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S . H a e g e m a n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C R A W F O R D B E L U X , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d v a n C R A W F O R D B E L U X i n A S S A A B L O Y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x , A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
n o t a r i s S t é p h a n e v a n d e r E e c k e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V
V I I I I I N n I I I I V ~ I
5
s
i
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0475-035
01/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G E L E G D
1 7 , F E B . 2 0 1 2
1 - = " E B A N K V A N
D E L T F G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 5 2 . 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R A W F O R D B E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 4 4 2 - 4 4 4 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : C o r r e c t i e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e p h a n e V A N D E R E E C K E N
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U A B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2011 : GE191586
13/07/2011 : GE191586
27/06/2011 : GE191586
17/03/2011 : GE191586
03/03/2011 : GE191586
03/08/2010 : GE191586
28/07/2009 : GE191586
23/06/2009 : GE191586
21/01/2009 : GE191586
21/01/2009 : GE191586
18/08/2008 : GE191586
20/07/2007 : GE191586
02/02/2007 : GE191586
15/06/2015
ÿþ"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 5 2 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 , 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n B e s a m B e l g i ë N V ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
O p 1 j u n i 2 0 1 5 w e r d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V , e n e r z i j d s , e n B e s a m B e l g i ë N V , a n d e r z i j d s , e e n v o o r s t e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t , w a a r u i t h e t v o l g e n d e b l i j k t :
1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . A S S A A B L O Y E N T R A N C E S Y S T E M S B E L U X N V i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 , 9 0 9 0 M e l l e .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 8 , 3 5 2 . 2 8 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e v e r v a a r d i g i n g e n a s s e m b l a g e v a n , e n d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e i m p o r t e n e x p o r t , i n d e u r e n e n d e u r u i t r u s t i n g e n v a n i e d e r e s o o r t , b e n e v e n s h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n e n e x p l o i t e r e n v a n u i t v i n d i n g e n , o n t w e r p e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e r e c h t e n , a l s m e d e h e t ; d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e ; m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n . "
2 . B E S A M B E L G I E N V i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C e n t r u m - Z u i d 3 0 4 2 ,
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g H a s s e l t ) o n d e r h e t
n u m m e r 0 4 3 6 . 1 5 8 . 8 1 7 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r h a n d e l , d e v e r v a a r d i g i n g , d e m o n t a g e , d e p l a a t s i n g , d e h e r s t e l l i n g :
e n h e t o n d e r h o u d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n , v a n .
1 / a u t o m a t i s a t i e s y s t e m e n v a n d e u r e n e n e l e k t r i s c h e a a n s l u i t i n g e n e r v a n ;
2 / d r a a i d e u r e n , s c h u i f d e u r e n e n c a r r o u s e l d e u r e n ; t
3 / a u t o m a t i s c h e d e u r o p e n e r s ;
4 / m e t a l e n , h o u t e n o f a n d e r e o m l i j s t i n g e n ;
5 / r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l ;
6 / g l a z e n e n a n d e r e p a n e e l d e u r e n ;
7 / a l l e _ p r o d u k t e n e n m a t e r i a l e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n _ v o o r _ h e t u i t v o e r e n v a n v o o r m e l d e . a k t i v i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
, e , I n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Q 4 J U N I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H e t t i t i e T E G E N T
w ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o o k f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
2 . U i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a ! p l a a t s v i n d e n d o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n A s s a A b l o y E n t r a n c e
S y s t e m s B e l u x N V . D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n t o t d o e l d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
B e s a m B e l g i ë N V t e v e r g o e d e n .
E r i s g e e n o p l e g i n g e l d v o o r z i e n .
3 . ( R u i l v e r h o u d i n g
D e r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e n e t t o e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s d i t b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r w a t b e t r e f t A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s N V e n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s a m B e l g i ë N V .
D e z e k e u z e i s i n g e g e v e n d o o r d e o v e r w e g i n g d a t d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n z i j n w e l k e d e e l u i t m a k e n v a n e e n z e l f d e g r o e p , e n t e v e n s d e z e l f d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e b b e n . A n d e r e g e b r u i k e l i j k e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z o a l s d e w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e d i s c o u n t e d c a s h f l o w m e t h o d e o f E B I T D A m u l t i p l e s m e t h o d e l e k e n v o o r e e n g r o e p s i n t e r n e f u s i e n i e t a a n g e w e z e n .
O p b a s i s v a n d e t o e p a s s e l i j k e r u i l v e r h o u d i n g , z a l é é n a a n d e e l v a n B e s a m B e l g i ë N V w o r d e n o m g e r u i l d v o o r 5 , 6 2 a a n d e l e n A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s N V .
4 . W i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e g e g e v e n s
z a l a a n b r e n g e n h i h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e w o r d e n
v e r n i e t i g d .
5 . D a t u m v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
6 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e f u s i e d o o r o v e r n a m e w o r d t g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n i n w e r k i n g t e t r e d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B i j g e v o l g w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n , g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p n a d e b o v e n v e r m e l d e d a t u m , b e s c h o u w d a l s z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l ( v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) v e r r i c h t i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n z u l l e n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e v a n a f d i e d a t u m a a n g e g a a n w o r d e n , g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
7 . B e s c h r i j v i n g v a n d e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g , m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
8 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n d i e a a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e t r o k k e n z i j n ,
9 . B i j z o n d e r e v e r s l a g e n e n b e z o l d i g i n g e n
E r w e r d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r z o c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n d a t , i n o v e r l e g m e t d e a a n d e e l h o u d e r s , w e r d o m g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d , o m g e e n g e d e t a i l l e e r d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 W . V e n n , v o o r t e b e r e i d e n .
1 0 . B o d e m s a n e r i n g
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d i n V l a a n d e r e n , B r u s s e l e n / o f W a l l o n i ë , n o c h b e z i t z i j e n i g e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v a l t o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n h e t D e c r e e t v a n d e V l a a m s e R a a d v a n 2 2 f e b r u a r i 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g ( ` B o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t ' ) , z o a l s h e r h a a l d e l i j k g e w i j z i g d , n o c h o n d e r d e t o e p a s s i n g B r u s s e l s e o f W a a l s e d e c r e t e n t e r z a k e .
1 1 . S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
A a n g e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z i e t i n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , m o e t e r , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , n i e t w o r d e n v o o r z i e n i n e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 2 . P r o f i s c o v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e z a ! b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e i s t e d a t d e f u s i e n i e t t o t h e t h o o f d d o e l o f t o t é é n d e r h o o f d d o e l e n b e l a s t i n g f r a u d e o f b e l a s t i n g o n t w i j k i n g m a g h e b b e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 3 b i s e n 2 1 1 , § 1 , v i e r d e l i d , 3 ° W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) , w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r w e z e n n a a r d e m o t i v e r i n g i n d e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e z e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e k w a l i f i c e e r t a l s e e n o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d b u i t e n t o e p a s s i n g v a n d e B T W i n d e z i n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B e l g i s c h B . T . W . - W e t b o e k .
1 3 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g v o o r s t e l d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s 3 1 j u l i 2 0 1 5 o f d e d a t u m v a n e n i g e a n d e r e ( B u i t e n g e w o n e ) A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t d e z e l f d e a g e n d a .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V d d . 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t t e n s l o t t e d a t d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m o m d e h e e r M a r k D r i s c a r t t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , e n d i t i n d e n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
M a r k D r i s c a r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- f u s i e v o o r s t e l
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s
B e l u x N V h o u d e n d e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r - b e h o u d e n a á : ~ h é t ~ B e E g ± à s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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02/02/2006 : GE191586
16/06/2005 : GE191586
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06/08/2004 : GE191586
10/06/2004 : GE191586
26/03/2004 : GE191586
14/08/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 3 5 2 . 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S S A A B L O Y E N T R A N C E S Y S T E M S B E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
N e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
D A T ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S S A A B L O Y E N T R A N C E S Y S T E M S B E L U X " g e v e s t i g d t e 9 0 9 0 M e l l e , G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 , B T W - n u m m e r B E 0 4 0 8 . 3 5 2 . 2 8 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ; ( a f d e l i n g G e n t ) ) 0 4 0 8 . 3 5 2 . 2 8 1 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E S A M - B E L G I E " g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m - Z u i d 3 0 4 2 , B T W - n u m m e r ; ; ; B E 0 4 3 6 . 1 5 8 . 8 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ( a f d e l i n g H a s s e l t ) ) 0 4 3 6 1 5 8 . 8 1 7 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t o v e r g e n o m e n ; h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r ; a l g e m e n e t i t e l o v e r g e g a a n i s o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d v a n ; d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 2 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 6 2 2 0 0 0 , 0 0 ) .
- h e t b e s l u i t v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , " P W C ; B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r K u r t C a p p o e n , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t
0 e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n A s s a A b l o y E n t r a n c e S y s t e m s B e l u x N V ( " d e l V e n n o o t s c h a p ' ) , b e s t a a t u i t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n B e s a m B e l g i ë N V z o a l s d i t b e s t a a t o p d e d a g v a n d e f u s i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t g e h e e l a a n r e c h t e n e n p l i c h t e n .
0 e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 5 . 6 2 0 a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j ; v a n m e n i n g d a t :
- d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
- - d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n i n z a k e d e c e n t r a l e ; v a n i n b r e n g i n n a t u r e e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B e s a m B e l g i ë ; N V i s g e b a s e e r d o p h e t e i g e n v e r m o g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H o e w e l d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g n i e t b e a n t w o o r d t a a n e e n a l g e m e e n a a n v a a r d e ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , i s d e z e t o c h g e o o r l o o f d g e z i e n , e n e r z i j d s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e g r o e p e n h e t f e i t d a t d e m o e d e r v a n d e f u s i o n e r e n d e o n d e r n e m i n g e n d e z e l f d e i s , e n a n d e r z i j d s , m e t h e t v a n t o e p a s s i n g z i j n d e b o e k h o u d k u n d i g k a d e r , m e e r b e p a a l d ; h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l z o a l s v e r d u i d e l i j k t i n a r t i k e l 7 8 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t ; u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . W e z i j n t e v e n s v a n m e n i n g d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e , d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n ; d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
w i l l e n e r t e n s l o f f e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e ;
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 7
º% = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E I L E G D
+ !
0 ; - 0 3 - r ~ %
K O O P I ~ A a
~ C H ~ ~ ~ ~ V A N
~ G E N T
~ - - -
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
G e n t , 2 9 j u l i 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K u r t L a p p o e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
- v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w a r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
o p h e t v l a k v a n d e ( w e r k i n g v a n d e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w e r d e n : ( 1 ) d e m o g e l i j k h e i d t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g e n ( i i ) h e t v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i t a l l e s i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o f p e r b r i e f o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d .
D e b e s t u u r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ô ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : V Z W S e c u r e x O n d e r n e m i n g s i c k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n e n / o f w e r k n e m e r s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n .
V O O I S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/11/2003 : GE191586
09/12/2002 : GE191586
25/03/2002 : GE191586
02/03/2001 : GE191586
16/01/1999 : OU018014
02/04/1998 : OU18014
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