10/01/2013
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M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' t " d i 1 F F I E R E C - i i B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 D E C . 2 0 1 2 D E N D b 1 3 M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 2 5 . 3 1 8 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e d r i j v e n c e n t r u m V . H .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u k e n d r e e f 7 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 o n t s l a g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a d e o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g e n , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n d i e o p u n a n i e m e w i j z e d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n a a n g e n o m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p C e d e r a N V , P l e z a n t s t r a a t 8 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 8 6 8 . 0 0 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w P e t r a V a n d e P u t t e t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P e t r a V a n d e P u t t e , B e u k e n d r e e f 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n s t l a g v a n d e h e e r G u i d o V a n H e m e l r y c k , Z e l e b a a n 9 3 , 9 1 6 0 L o k e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p P & G C o n s u l t B V B A , B e u k e n d r e e f 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 6 9 . 6 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w P e t r a V a n d e P u t t e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
5 . 0 e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w P e t r a V a n d e P u t t e t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p P & G C o n s u l t B V B A , B e u k e n d r e e f 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 7 6 9 . 6 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w P e t r a V a n d e P u t t e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 4 1 7 ,
7 . 0 e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r G u i d o V a n H e m e l r y c k , Z e l e b a a n 9 3 , 9 1 6 0 L o k e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m v a n a f h e d e n m e v r o u w P e t r a V a n d e P u t t e , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B e u k e n d r e e f 7 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t r a V a n d e P u t t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j l a g e n 1 i t e t B e g i s c l i ' S t a a t s b 1 a c _ 1 O 1 R1 % 2 R7 3 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r T i e l g e
11/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V o o r - I l I I 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 I I l l I I I I ! I I f I I I h 1 I I I l l I I
b e h o u d e " 1 2 0 0 0 1 5 "
a a n h e t
B e i g i s c f
S t a a t s b i c
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 9 D E C 2 0 1 1
D E N D i e l O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B e d r i j v e n c e n t r u m V . H . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , B e u k e n d r e e f 7 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n A r t i k e l 7 v a n
d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . °
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g
m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 2 5 . 3 1 8 . 6 7 0
B e d r i j v e n c e n t r u m V . H .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 1 6 0 L o k e r e n , B e u k e n d r e e f 7
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .