21/08/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
N E E - R G E 1 - E G D
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V I I i ~ I ~ I I I I V I I I I I I I
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M O N I T E U R B E L . t .
1 3 - 0 $ - 2 0 1 R E C H T B A N º%c V A N
K O O P H A N ~ t ~ G E 1 V T E L G I S C H S A A T S B L A ~
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1 6 ! n 1 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e t a f e n c e H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 t e 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 22.07.2014 14340-0580-045
03/01/2014
ÿþ M o d w o r d » . i
l L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
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B e l g i s c h
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R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G f 4 t H T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 5 5 6 8 8 5
B e n a m i n g
( v o m i t ) : B e t a f e n c e H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; D e e r l i j k s t r a a t 5 8 A , 8 5 5 0 Z w e v e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n B e t a f e n c e H o l d i n g N V , o p h e d e n g e v e s t i g d t e D e e r l i j k s t r a a t 5 8 A , 8 5 5 0 Z w e v e g e m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , M i c h e l e V o l p i ,
P e t e r R a m a u t B V B A , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R a m a u t ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
17/09/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G
( v e r k o r t ) : I P e n c e H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E E R L I J K S T R A A T 5 8 A , 8 5 5 0 Z W E V E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u l i 2 0 1 3
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T r i l . ~ ~ w I L f t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 3 1 4 1 f i 9 6 *
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R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 t o t a a n d e d a t u m v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 ;
" B V B A P a u l B e k x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h u t t e r s h o f s t r a a t 2 2 b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n 0 5 2 1 . 8 1 0 . 2 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l B e k x .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e A b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e n g d m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 t o t a a n d e d a t u m v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 5 :
" B V B A C o r p o r a t e F i n a n c e C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M i d d e n h u t l a a n 4 4 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , R P R B r u s s e l 0 4 4 6 . 8 3 6 . 4 5 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n B u y s e .
" 1 3 V B A M o m e n t u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i j n e n b e r g s t r a a t 6 3 , 3 3 0 0 T i e n e n ( G o e t s e n h o v e n ) , R P R L e u v e n 0 4 7 6 . 8 6 0 . 7 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n L e b e e r .
" B V B A N L C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 5 , 9 0 9 0 M e l l e , R P R G e n t 0 8 2 1 . 8 4 4 . 4 7 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o l a s L i n k e n s .
" B V B A M e e r w a a r d e , O m n i p r e s e n t e , S y m p a t h i e & T r i a l , a f g e k o r t B V B A M , O . S . T . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r i e l i n d e n b a a n 6 6 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , R P R B r u s s e l 0 8 7 1 . 8 5 6 . 6 8 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s M e y s m a n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r R a m a u t B V B A , M i c h e l e V o l p i
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L i d d i r e c t i e c o m i t é
P e t e r R a m a u t .
L i d d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 - 1 2 - 1 S C H S T A
- 3 E L G E
X 0 1 4 N E E R G E L E G D
E T S B L A D 0 7 N O V , 2 0 1 4
R E C I - 9 f ( V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 S q u a r e V i l l a g e , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 , 9 0 5 2 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . A l d u s v e r v a l t h e t m a n d a a t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r R a m a u t B V B A , M i c h e l e V o l p i
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R a m a u t , L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E T A F E N C E H O L D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 31.07.2013 13391-0173-038
08/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 31.07.2013 13391-0550-044
19/06/2013
ÿþe i r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t N E P
-
u i u 1 1 1 1 1 t 1 1 1 9 1 1 1 1 3 1 , 1 1 1 1 0 1 * 1 1 1 0 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E E R L I J K S T R A A T 5 8 A , 8 5 5 0 Z W E V E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G L E D E N D I R E C T I E C O M I T E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3
D e R a a d b e s l i s t o m P e t e r R a m a u t B V B A t e h e r b e n o e m e n a i s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t e f f e c t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n t w e e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t e r k e n n i s v a n d a t P e t e r R a m a u t B V B A d e h e e r P e t e r R a m a u t , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E r t v e l d e , S n e p d r e e f 3 9 a a n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a n d a a t v a n M i c h e l e V o l p i v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n o m h e m o n m i d d e l l i j k t e h e r b e n o e m e n m e t e f f e c t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n t w e e j a a r , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r R a m a u t B V B A , M i c h e l e V o l p i
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R a m a u t , L i d d i r e c t i e c o m i t é
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
L i d d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.07.2012, NGL 31.07.2012 12383-0392-043
08/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 23.07.2012, NGL 31.07.2012 12383-0429-045
27/12/2011
ÿþM M 2 0
e L 2 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C ; E ! E t _ .
a P .
Z ï j ; 1
i i i u i i i u i i u u u u i
+ 1 1 1 9 4 4 6 3 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
~ '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e e r l i j k s t r a a t 5 8 A t e 8 5 5 0 Z W E V E G E M
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t :
( a ) o m h e t m a n d a a t v a n P a t r i c k L e c l u y s e B V B A , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 ; e n
( b ) o m d e h e e r M i c h e l e V o l p i , 2 6 0 3 N e w t o n A v e n u e S o u t h , M i n n e a p o l i s , M N 5 5 4 0 5 , U S A t e b e n o e m e n a l s ; l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r ,
"
B V B A M . O . S . T , P e t e r R a m a u t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F r a n k M e y s m a n V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r R a m a u t
V o o r z i t t e r L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 29.07.2011 11362-0404-045
13/07/2011
ÿþi u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E E R L I J K S T R A A T 5 8 A , 8 5 5 0 Z W E V E G E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 m e i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ; i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 . A l d u s v e r v a l t h e t m a n d a a t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N E E R G E L E G D
2 9 . 0 6 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O M E I K
i C
F i 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
* 1 1 1 0 6 8 6 3 *
P e t e r R a m a u t B V B A , P a t r i c k L e c l u y s e B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r R a m a n t . P a t r i c k L e c l u y s e .
L i d d i r e c t i e c o m i t é L i d d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 10.06.2011 11161-0237-040
09/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 3 6 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 5 5 6 8 8 5
N E E E . G E L E G D
2 5 1 2 - e r 6
V A N
R C D Ó P H A . ~ ~ ~ ~ ~ E G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G
( v e r k o r t ) : j 3 f e n c e H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 Q u a r e V i l l a g e , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N A M E N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E T A F E N C E H O L D I N G " , a f g e k o r t " j 3 f e n c e H o l d i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 Q u a r e V i l l a g e , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / S c h r a p p i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n A , B , C e n D e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 ( K a p i t a a l ) ,
9 ( S a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o r g a a n ) , 1 4 ( V e r g a d e r i n g e n - - Q u o r u m B e r a a d s l a g i n g e n N o t u l e n ) , 1 7
( V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ) , 3 2 ( W i n s t v e r d e l i n g ) e n 3 4 ( O p b r e n g s t e n v a n d e V e r e f f e n i n g ) v a n d e
s t a t u t e n .
2 1 A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" B E T A F E N C E H O L D I N G " , i n h e t k o r t " 6 F e n c e H o l d i n g " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
( a ) h e t i n t e k e n e n o p , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , f o n d s e n o f a n d e r e i n s t r u m e n t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , e n h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d e z e r e c h t s p e r s o n e n ;
( b ) h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o n e n , a f d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o m v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e r e c h t s p e r s o n e n t e w a a r b o r g e n ; e n
( c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d e r d e n k r a c h t e n s e e n o v e r e e n k o m s t o f e e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f o p e e n a n d e r e w i j z e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n o m v a t g e e n a c t i v i t e i t e n w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h e t g e b r u i k s r e c h t o p o c t r o o i - , m o d e l l e n - e n m e r k e n r e c h t e n o f a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v e r w e r v e n , h o u d e n , g e b r u i k e n , o v e r d r a g e n , h u r e n , o n d e r h u r e n , i n l i c e n t i e s n e m e n o f g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
M A A T S C H A P P E L I J K W K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 4 4 5 . 7 7 7 , 7 8 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g
( 1 0 . 3 0 5 . 5 5 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d
v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
V o o r z a k e n d i e o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a l l e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e s a m e n h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n t e n m i n s t e é é n e e n C V C B e s t u u r d e r i s .
V o o r z a k e n d i e o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
p e r s o o n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n ( i n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r s l e c h t s a a n é é n p e r s o o n i s
o p g e d r a g e n ) , o f d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n d i e s a m e n h a n d e l e n ( i n d i e n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r a a n m e e r d e r e p e r s o n e n i s o p g e d r a g e n ) .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o r i g e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
3 / K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f v i j f f e b r u a r i
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a u l B e k x , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r P a u l B e k x ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o r p o r a t e F i n a n c e C o n s u i t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n B u y s e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o m e n t u m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n L e b e e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N L C o n s u l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o l a s L i n k e n s ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M e e r w a a r d e , O m n i p r e s e n c e , S y m p a t h i e & T r i a l , a f g e k o r t M . O . S . T . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s M e y s m a n .
4 / W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , e n d i t v a n a f v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r ( t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ) :
- d e h e e r L I P P I A u g u s t o , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e W i l l e r i e k e n d r e e f 3 B , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r p o r a t e F i n a n c e C o n s u i t " , m e t z e t e l t e M i d d e n h u t l a a n 4 4 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U Y S E S t e v e n A n d r é J a n , w o n e n d e t e M i d d e n h u t l a a n 4 4 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e ;
- d e h e e r D E V O S M a x i m P i e r r e F e r n a n d R a y m o n d , w o n e n d e t e F r i t z T o u s s a i n t s t r a a t 5 5 b u s 7 7 , 1 0 5 0 E l s e n e ;
- d e h e e r L A V R E Y S E N M i c h a e l J o s e p h A g n e s A n t o n V i c t o r , w o n e n d e t e B i n n e n w e g 1 5 , 1 7 5 0 G a a s b e e k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e h e e r L I P P I A u g u s t o , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o r p o r a t e F i n a n c e C o n s u l t e , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U Y S E S t e v e n , d e h e e r D E V O S M a x i m e n d e h e e r L A V R E Y S E N M i c h a e l a l s C V C B e s t u u r d e r b e n o e m d z u l l e n w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w C h a r l o t t e C A I - L E N S , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 3 Q u a r e V i l l a g e , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2015
ÿþL ' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j N E E R G E L E G ] D
2 5 1 2 . 2 0 5
R E C H m e r j i f 4 ç e r
K O . P . T
A A
* 1 5 0 3 6 5 0 0 *
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 t e 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
I . O n t b i n d i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e s l i s t e o m h e t d i r e c t i e c o m i t é t e o n t b i n d e n e n b i j g e v o l g o m a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é i n t e t r e k k e n .
1 1 . B e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 , § 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t e d e R a a d v a n B e s t u u r :
" o m e l k v a n d e h e e r M i c h e l e V o l p i e n P e t e r R a m a u t B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r R a m a u t ) , s a m e n h a n d e l e n d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ; e n
" o m a a n d e h e e r M i c h e l e V o l p i e n P e t e r R a m a u t B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r R a m a u t ) , s a m e n h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , ( i ) t e n o p z i c h t e v a n d e r d e p a r t i j e n ( m e t i n b e g r i p v a n o p e n b a r e e n a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n ) e n r e c h t s c o l l e g e s e n ( i i ) d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n , v e r s l a g e n o f b r i e f w i s s e l i n g n o d i g o m d e r g e l i j k d a g e l i j k s b e s t u u r u i t t e o e f e n e n .
D e R a a d b e s l i s t e o m a a n :
" e l k v a n P h i l i p V a n N e v e l e n E l s D e T r o y e r , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ; e n
" e l k e w e r k n e m e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e r q u i n n o t a r i s s e n , m e t b e r o e p s a d r e s t e L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l ,
e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2011
ÿþV o l b e h o i
a a n
B e l g S t a a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E E R L I J K S T R A A T 5 8 A , 8 5 5 0 Z W E V E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G I H E R N I E U W I N G M A N D A T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
1 K e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d o o r d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t v i e r r e c h t s p e r s o n e n d i e i n g e v o l g e a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n e n a a n t e s t e l l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d e v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w e r d e n a a n g e s t e l d : D o o r d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A N L C o n s u l t , d e h e e r N i c o l a s L i n k e n s , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 5 .
D o o r d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A C o r p o r a t e F i n a n c e C o n s u l t : d e h e e r S t e v e n B u y s e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M i d d e n h u t l a a n 4 4 .
D o o r d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A M o m e n t u m : d e h e e r C h r i s L e b e e r , w o n e n d e t e 3 3 0 0 G o e t s e n h o v e n , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 6 3 .
D o o r d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A M . O . S . T . : d e h e e r F r a n ç o i s M e y s m a n , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m » D r i e l i n d e n b a a n 6 6 .
2 B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d
K r a c h t e n s a r t i k e l 9 , d e r d e l i d , v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e R a a d B V B A M . O . S . T , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n ç o i s M e y s m a n , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d , : m e t i n g a n g v a n a f h e t b e g i n v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
3 H e r b e n o e m i n g l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e R a a d b e s l i s t o m P a t r i c k L e c l u y s e B V B A e n P e t e r R a m a u t B V B A t e h e r b e n o e m e n a l s l e d e n v a n h e t ; D i r e c t i e c o m i t é v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n t w e e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 . H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
V 6 ô r d e z e v e r g a d e r i n g h e b b e n P a t r i c k L e c l u y s e B V B A e n P e t e r R a m a u t B V B A a a n d e V e n n o o t s c h a p t e k e n n e n g e g e v e n d a t z i j h u n b e n o e m i n g a l s l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é z u l l e n a a n v a a r d e n i n d i e n d e R a a d z o u b e s l i s s e n h e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e h e r b e n o e m e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t b i j g e v o l g u i t t w e e r e c h t s p e r s o n e n d i e i n g e v o l g e a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k . v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n e n a a n t e s t e l l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d e v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w e r d e n a a n g e s t e l d : D o o r d e z a a k v o e r d e r v a n P a t r i c k L e c l u y s e B V B A : d e h e e r P a t r i c k L e c l u y s e , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 1 9 .
D o o r d e z a a k v o e r d e r v a n P e t e r R a m a u t B V B A : d e h e e r P e t e r R a m a u t , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E r t v e l d e , . S n e p d r e e f 3 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N E E R G E L E G D
- 9 . 0 3 . 2 0 1 1
R E C H 1 4 ! K O O P H f , N D E t .
T R 1 J K
1 1 I 1 I
* 1 1 0 4 I I I I I I I I I I ~ 3 3 1 I Y ~ n
0 *
P a t r i c k L e c l u y s e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k L e c l u y s e
L i d d i r e c t i e c o m i t é P e t e r R a m a u t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R a m a u t
L i d d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L . , r , w k ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 5 5 0 Z w e v e g e m , D e e r l i j k s t r a a t 5 8 / A
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S A M E N S T E L L I N G , A A N W E Z I G H E I D , B E S L U I T V O R M I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N W I J Z I G I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t - s t a n d p l a a t s D e e r l i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E T A F E N C E H O L D I N G " , a f g e k o r t " l M e n c e H o l d i n g " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n a r t i k e l 5 6 0 W . V e n n . m e t b e t r e k k i n g t o t d e ° w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g , a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s o o k : v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e t o e k e n n i n g v a n é é n b i j k o m e n d b e s t u u r d e r a a n d e A A a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
* d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 , a l s v o l g t ( c u r s i e f v e r m e l d ) :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s v i e r e n m a x i m a a l z e s :
l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t : v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s ; t w e e l e d e n b e s t a a n , m a a r e n k e l t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t n a d a t i s ! v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l e r , o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e a l i n e a , m a a r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d , ! b e s t a a n e r t w e e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s :
( a ) D e A A a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n e e n d u b b e l e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : m i n s t e n s v i e r e n m a x i m u m v i j f A B e s t u u r d e r s m o e t b e n o e m e n ; d e z e b e - s t u u r d e r s w o r d e n g e z a m e n l i j k d e " A ! B e s t u u r d e r s " g e n o e m d ;
( b ) D e B A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t e e n d u b b e l e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n w a a r u i t d e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n B B e s t u u r d e r m o e t b e n o e m e n ; d e z e b e s t u u r d e r w o r d t d e " B B e s t u u r d e r " g e n o e m d .
T e n m i n s t e é é n A B e s t u u r d e r z a l b e n o e m d . w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r e e n A A a n d e e l h o u d e r , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r e l k e A A a n d e e l h o u d e r .
D e d u b b e l e l i j s t e n o p g e s t e l d d o o r d e A " A a n d e e l h o u d e r s e n d e B A a n d e e l h o u d e r v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e ! A B e s t u u r d e r s e n d e B B e s t u u r d e r m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e e g e d e e l d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f p e r k o e r i e r m e t o n t v a n g s t b e w i j s o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o o r a f g a a n d e l i j k , s c h r i f t e l i j k e n p e r : b e n o e m i n g o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n A a n d e e l h o u d e r s e n V e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r a f g a a n d a a n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e v o o r d e z e b e n o e m i n g e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n .
B e h o u d e n s i n h e t g e v a l e r , o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a , m a a r t w e e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d , ; b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r o n d e r d e A B e s t u u r d e r s , t e n z i j a n d e r s w o r d t ! b e s l o t e n d o o r t e n m i n s t e v i e r A b e s t u u r d e r s o p e n i g e v e r - g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g e n ! v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r - g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r : o f , i n d i e n z i j b e i d e n a f w e z i g z i j n , d o o r e e n b e s t u u r d e r d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e o p d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g ! a a n g e w e z e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v o o r z i t t e r . " .
* D o o r s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 2 , e e r s t e z i n v a n d e w o o r d e n " d e e e r s t e a l i n e a v a n " . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t e g a a n t o t '
w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ( c u r s i e f v e r m e l d ) : " D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n :
b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 Q 1 3 8 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 h . 0 3 . 2 0 1 1
g E B A N K K O O r P I - L A N D E L
K O R T R I J K
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E l k e b e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r é é n s t e m . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e v i e r A B e s t u u r d e r s e n d e B B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n a a n d e z e q u o r u m v e r e i s t e n i e t v o l d a a n i s b i n n e n é é n u u r v a n h e t t i j d s t i p v a n d e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d v o o r e e n p e r i o d e n i e t l a n g e r d a n t i e n w e r k d a g e n e n w o r d t d e d a t u m e n h e t t i j d s t i p v a n d e v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o p d e v e r g a d e r i n g d i e v e r d a a g d d i e n d e t e w o r d e n . D e v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e v i e r A B e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e h i e r v o o r v e r m e l d e r e g e l i n g i n z a k e h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m i s n i e t v a n t o e p a s s i n g i n d i e n d e B A a n d e e l h o u d e r s v o o r l o p i g a a n h u n r e c h t o m b e s t u u r d e r s k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n h e b b e n v e r z a a k t o f i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l n e g e n , e e r s t e a l i n e a . I n v o o r m e l d e g e v a l l e n d i e n e n m i n s t e n s v i e r A B e s t u u r d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k t w e e B e s t u u r d e r s a a n w e z i g t e z i j n .
B e h o u d e n s i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z o u b e s t a a n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 , i s e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e l i j k w e l k p u n t s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n i s d o o r t e n m i n s t e v i e r A B e s t u u r d e r s , d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t n i e t o v e r e e n t w e e d e o f b e s l i s s e n d e s t e m .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 d o o r v e r v a n g i n g v a n d r i e b e s t u u r d e r s d o o r v i e r b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , e n v e r v a n g i n g a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s ) g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
( a ) m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e n d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a l l e n , d o o r v i e r A B e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r é é n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e n o e m d d o o r v i e r A B e s t u u r d e r s t e z a m e n o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; e n . . . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t b e n o e m i n g v a n v i j f A - b e s t u u r d e r s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- D e H e e r P a u l B e k x , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 4 3 0 L o u v e c i e n n e s , C h e m i n d u C o e u r V o l a n t 1 8 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O M E N T U M , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 G o e t s e n h o v e n , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 6 3 , R P R L E U V E N 0 4 7 6 . 8 6 0 . 7 1 0 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r C h r i s t i a a n L e b e e r , w o n e n d e t e 3 3 0 0 G o e t s e n h o v e n , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 6 3 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O R P O R A T E F I N A N C E C O N S U L T , m e t z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M i d d e n h u t i a a n 4 4 , R P R B R U S S E L 0 4 6 6 . 8 3 6 . 4 5 2 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r S t e v e n B u y s e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M i d d e n h u t l a a n 4 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N L C O N S U L T , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 5 , R P R G E N T 0 8 2 1 . 8 4 4 . 4 7 5 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r N i c o l a s L i n k e n s , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 5 5 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . O . S . T . , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , d r i e l i n d e n b a a n 6 6 , R P R B r u s s e l 8 7 1 . 8 5 6 . 6 8 5 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r F r a n ç o i s M e y s m a n , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , d r i e l i n d e n b a a n 6 6 .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e - s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u - t e n .
B i j v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d
1 ) B e t a f e n c e T o p c o H o l d i n g S A R L n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L 1 6 5 3 L u x e m b o u r g , a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e 2 - 8 .
2 ) P r o F e n c i n g I n v e s t m e n t s S A R L n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , L - 2 1 6 3 L u x e m b o u r g , a v e n u e M o n t e r e y 2 0 .
3 ) S t i c h t i n g a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r B e t a f e n c e H o l d i n g , m e t z e t e l t e N e w t o n l a a n 9 1 ,
3 5 8 4 B P U t r e c h t , N e d e r l a n d .
d o o r M e v r o u w C h a r l o t t e " C a l l e n s , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e v e r l a a i 2 7 , N a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 1 2 . 0 2 -
1 7 6 . 2 3 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
S t é p h a n e S A E M .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t 1 g e z a m e n l i j k e v o l m a c h t e n d e g e c o - o r d i n e e r d e s t a t u t e n
18/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 11.06.2010 10177-0575-042
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 10.06.2010 10166-0539-039
15/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 12.06.2009 09217-0066-045
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 10.06.2009 09204-0335-036
08/05/2015
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . : " . e
M A M ' L r y
l l l i i u i u I M l i i i O O
* 1 5 0 6 5 7 6 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I V
2 - 7 A P R , 2 0 1 5
F i E c H ( O H A
K V A N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e t a f e n c e H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p 2 0 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t o m B V B A T h i j s J o h n n y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e g e m e e r p a d 3 , b u s 3 1 , t e b e n o e m e n t o t e x t e r n e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B V B A T h i j s J o h n n y h e e f t d e h e e r J o h n n y T h i j s b e n o e m d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p v r i j d a g 2 0 m a a r t 2 0 1 5 e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , h e e f t e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m B V B A T h i j s J o h n n y ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n n y T h i j s ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
P e t e r R a m a u t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R a m a u t
G e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
M i c h e l e V o l p i
G e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
( e , J a t i n e 1 4 0 - e e e L _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 01.07.2008 08317-0335-042
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 01.07.2008 08317-0336-041
27/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 . 5 - M E 1 2 0 1 5
R E C F t ~ ~ t V A N '
K O O P H A W , E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 5 5 6 . 8 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E T A F E N C E H O L D I N G
( v e r k o r t ) : B f e n c e H o l d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 Q u a r e V i l l a g e R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O i r d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E T A F E N C E H O L D I N G " ; a f g e k o r t " J 3 f e n c e H o d i n g " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d e f i n i t i e v a n d e ` C V C G r o e p ' i n a r t i k e l 1 2 , d e d e r d e l a a t s t e a l i n e a , : b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n .
D e d e f i n i t i e v a n ' C V C G r o e p ' l u i d t v a n a f h e d e n :
C V C G r o e p " C V C C a p i t a l P a r t n e r s S I C A V - F I S S . A . e n S e c u r a H o l d i n g s S . à r . ! . e n h u n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , e l k f o n d s o f ' l i m i t e d p a r t n e r s h i p ' b e s t u u r d o f g e a d v i s e e r d d o o r , : d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n C V C C a p i t a l P a r t n e r s S i C A V F I S S . A . e n e l k e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ' . v a n z u l k e f o n d s o f l i m i t e d p a r t n e r s h i p ' , m e t u i t s l u i t i n g v a n ( i ) p o r t e f e u i l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d e n g e h o u d e n d o o r z u l k e f o n d s e n , v a n t i j d t o t t i j d , e n ( i i ) C V C C r e d i t P a r t n e r s L . P . e n z i j n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s v o l g e n d e t e k s t i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 t e s c h r a p p e n :
" ( m e t i n b e g r i p v a n C V C C a p i t a l P a r t n e r s L i m i t e d o f e n i g e v a n h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a r m e t u i t s l u i t i n g v a n ( i ) p o r t e f e u i l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d e n g e h o u d e n d o o r f o n d s e n d i e b e s t u u r d o f g e a d v i s e e r d w o r d e n d o o r C V C C a p i t a l P a r t n e r s L i m i t e d o f e n i g e v a n h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n ( i i ) C V C C r e d i t P a r t n e r s H o l d i n g s L i m i t e d e n h a a r ' d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ) "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e S A E Y
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v ó ó r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g .
A f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 17.08.2007 07568-0020-034
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 25.05.2007 07155-0119-035
27/07/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0189-045
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0069-038
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 22.07.2016 16337-0271-038
01/08/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 29.07.2016 16367-0536-044