30/06/2014
ÿþt .
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I t i j J 1 5 1 1 1 . 1 1 W
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B E - S t a
0 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J U N 1 2 0 1 4
a f d e l i n g 6 p . t w e r p e n
u n m e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 6 1 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I N E R G Y M E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9 - G A T E W A Y H O U S E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e i s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r D e r b y s t r a a t 2 5 5 , 9 0 5 1 G e n t .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e o n d e r t e k e n e n e n t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e W i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n c k .
C h r i s t o f f e l B e l i ë n
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 26.06.2014 14218-0214-024
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 20.06.2013 13206-0023-024
06/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( D n r v i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ~ e l a c ~ 3 º%n r g r i f # i a v a ~ ~ ~
i r ~ e 5 ' ~ r . _ ' i û ( à ' á ~ ; ~ + 3 ~ } r f s s ` s s s s , ~ l
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G r i f f i e
I I R I I I I N I U I I l 0 1 I N I h
* i a i s ~ e a ~ *
V b e h a a B e S t a :
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 2 6 1 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I N E R G Y M E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U S S E L S T R A A T 5 9 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , B T W 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , u i t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e r t . C V B A t o t c o m m i s s a r i s v a n d e " V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . B D O : s t e l t a i s h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a i l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d d o o r C h r i s t o f f e l B e l i ë n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.07.2012 12362-0220-025
12/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 06.09.2011 11539-0261-027
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 05.07.2011 11266-0041-022
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 06.07.2011 11266-0568-028
27/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 6 1 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I N E R G Y M E E R
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9 Q a . . I e C , . O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 4 m e i 2 0 1 1 b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e i z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , B T W 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
C h r i s t o f f e l B e l l e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l I I 1 u ~ H u ~ u ~ ~ ~ u ~ w e u 1 ~ u u 1
` 1 1 0 9 5 1 1 9
V
b e h a a i B e l
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N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
v a n . K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 5 J U N ! 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2011
ÿþ N o d 2 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t e w r g e f e g d t e r g r i f f i e v e n d e
R e t h e f e k ~ l ' J A N . , û ~ ! t ~ ~ . : t u r e r p e n o p 2 J 1 1
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
" 1 1 0 1 7 9 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 6 1 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I N E R G Y M E E R
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e h e e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l h e e f t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d B e l s t e r B V B A
v e r t . d o o r C h r i s B e l i ë n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 22.07.2009 09458-0226-030
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.08.2008, NGL 29.08.2008 08711-0340-012
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15363-0375-027