17/01/2014
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1 1 1 1 1 1 1 1
< i s o i e a s
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E 1 - b E N E E i R G E L E G D
1 - 2 0 8 3 1 n E C , 2 0 1 3
3 T A A T S
3 1 J - Q E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E e 7 ~ [ B E N T
M O N I T E
1 0 - E L G I S C H
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 , 2 2 1 . 0 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O E K H O U D K U N D I G E N F I S C A A L A D V I E S B U R E A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 6 7
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t -
; ; S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B O E K H O U D K U N D I G E N F I S K A A L A D V I E S B U R E A U , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t - ; S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D e r b y s t r a a t 3 6 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 2 2 1 . 0 8 3 , R P R G e n t , e n B . T . W , - n u m m e r B E 4 3 5 . 2 2 1 , 0 8 3 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i e v e i v e n n o o t s c h a p g e n a a m d K R I T I M b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n z e s e n t w i n t i g j u n i ; n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g o n d e r ; n u m m e r 8 8 0 9 3 0 - 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n , d e h u i d i g e v o r m w e r d ; a a n g e n o m e n e n d e n a a m g e w i j z i g d w e r d i n d e h u i d i g e b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b l i j k e n s ? p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o î t V A N P E T E G H E M , d e s t i j d s n o t a r i s t e M e r e l b e k e , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n , a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 3 0 4 0 8 - 1 2 0 , e n w a a r v a n d e ; s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n ; o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r ; d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 5 9 3 3 , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g ;
; ; w e r d g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ; g o e d g e k e u r d v ó ó r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n z e v e n c e n t ( ¬ 8 1 . 9 2 3 , 0 7 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 8 1 . 8 9 7 , 7 5 ) t e v e r m i n d e r e n m e t ; ' i h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e a c h t d u i z e n d ; h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 , 1 8 9 , 7 7 ) , i n t o t a a l i
" d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 3 . 7 0 7 , 9 8 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , ,
v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 3 . 7 0 7 , 9 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w e e c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 2 ) o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 3 0 D , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i t t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
' D e z e k á p i f a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n
s p e c i ë n t e n b e l o p e , v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( e 7 3 . 7 0 7 , 9 8 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 . 3 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g