BV ACCOUNTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. BV ACCOUNTING
Dénomination : BV ACCOUNTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.145.473

Publication

26/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

1 7 .iUN! 2014

Griffie

1111111111113111111111

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0477.145.473

Benaming (voluit) : BV ACCOUNTING

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Pierre D'Hauwerstraat 48 - 9600 Ronse

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE te Ronse op dertien juni tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING: uitkering dividend

De algemene vergadering beslist de beslissing van de buitengewone algemene vergadering te bekrachtigen en over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een dividend voor een bruto bedrag van tweehonderdzestig duizend euro (¬ 260.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent zijnde zesentwintigduizend (¬ 26.000,00), in totaal tweehonderd vierendertig duizend euro (¬ 234.000,00) netto, conform de beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op zeven juni tweeduizend en veertien.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het bankattest

Comparanten overhandigen mij, instrumenterende notaris een bankattest, afgeleverd door BELFIUS BANK op tien juni tweeduizend veertien waaruit blijkt dat een bedrag van tweehonderd vierendertig duizend euro (¬ 234.000,00) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekeningnummer BE86 0882 6002 8295.

Voormeld attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd om bewaard te worden in haar dossier.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd vierendertig duizend euro (¬ 234.000,00) om het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen op tweehonderd tweeënvijftig duizend en zeshonderd euro (¬ 252.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door de enige aandeelhouder voornoemd. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de fractiewaarde van de aandelen te verhogen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde, kapitaalverhoging van tweehonderd vierendertig duizend euro (¬ 234.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd' tweeënvijftig duizend en zeshonderd euro (¬ 252.600,00).

VIJFDE BESLISSING: Opheffing van de bestaande statuten en vervanging door integraal nieuwe statuten

De vergadering beslist tot opheffing van de bestaande statuten en vervanging van integraal nieuwe statuten, rekening houdend met de gewijzigde wetgeving in het Wetboek van vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)Men) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

s aangaande onder meer taalwetgeving, vereffening van de vennootschap, het alles rekening houdend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge met de hiervoor genomen beslissingen, de reeds eerder doorgevoerde zetelverplaatsing, het ontslag

van de statutaire zaakvoerder, zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen aan naam, doel,

duur, jaarrekening, boekjaar en winstverdeling.

Zodat de statuten thans luiden als volgt :

Naam.

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, met als naam "BV ACCOUNTING".

Zetel.

De vennootschap heeft haarzetel te 9600 Ranse, Pierre D'Hauwerstraat 48.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Vlaams Gewest of naar het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient

bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder(s) zal/zullen eveneens mogen overgaan tot het oprichten van administratieve zetels,

uitbatingszetels, filialen, depots, agentschappen, burelen en bijhuizen overal waar het nodig zou

kunnen blijken, zowel in België als in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam

en voor eigen rekening :

- Accountantsactiviteiten

- Verlenen van advies, zowel financieel, fiscaal als juridisch

- Holding, aan- en verkoop van aandelen

- Bank en verzekeringen

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het Beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

- Informatica

- Publiceren van cursussen, syllabussen en dergelijke meer

- Organiseren van opleidingen, seminaries, conferenties en dergelijke meer

- Sociale dienstverlening

- Tussenpersoon in de handel

- Fotografie

- Uitbating van tankstation, verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, en dergelijke meer

- Uitbating van horeca, sportcomplex en dergelijke meer

- Groot  en kleinhandel in voeding, drank, tabak, kleding, huishoudelijke producten, kunst,

sportartikelen, en dergelijke meer;

- Evenement bureau (sportief, sociaal en cultureel)

- Verhuur van divers materiaal

- Vervoer en opslag

- Sporttrainer

- Assembleren, aan- en verkopen, verhuren, herstellen van fietsten, bromfietsen, auto's, moto's,

pleziervaartuigen, en dergelijke meer, alsook toebehoren

- Kartingsport

Deze opsomming is indicatief en niet limitatief.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle en onder meer industriële,

commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks met het doel

verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid de

bevorderen.

De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of

anderszins, in aile bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een

gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat van de vennootschap.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering

genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor

een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal.



1.--110 "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEHONDERD TWEEËNVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 252.600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (11186ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd of verminderd worden volgens de statuten en wettelijke voorschriften.

Het gehele kapitaal is geplaatst.

Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering is bevoegd.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt als onbeperkt zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien een vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Overdracht van bevoegdheden --Vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, aan één of meerdere personen worden opgedragen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde kategorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om het mandaat van de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Bijeenkomst.

Ieder jaar, op de eerste zaterdag van de maand december om vijftien uur, wordt van rechtswege een algemene vergadering van vennoten gehouden, in de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht.

Stemrecht en vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Schriftelijk stemmen is toegelaten. in dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

aangetekend opgestuurd naar de vennootschap en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar. Jaarrekening

leder jaar, op dertig juni worden de rekeningen afgesloten.

De door de wet vereiste documenten worden opgemaakt door de zaakvoerder.

Winstverdeling.

De netto winst van de vennootschap wordt als volgt verdeeld:

1. Vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve, tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal bedraagt;

2. Het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Dividenden

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder. Ontbinding.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting van een vennoot.

Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt eveneens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Luik B - vprvroa

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de

activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van kcophandel van

het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Verdeling van het saldo.

Na vereffening van het passief tegenover derden of con-signatie van deze bedragen, zal het saldo

verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel

nog te storten bedragen.

ZESDE BESLISSING: Volmachticoárdinatie

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van

de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen

beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoordineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden

ter griffie van de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen

beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%)

van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

, « Voor-

º% Behouden aan het Belgisch

StaatsbEad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;

- gecoördineerde tekst van de statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ° Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

17/12/2013 : OU047689
06/02/2013 : OU047689
03/02/2012 : OU047689
07/02/2011 : OU047689
26/02/2010 : OU047689
29/01/2010 : OU047689
26/01/2009 : OU047689
16/01/2008 : OU047689
02/01/2007 : OU047689
02/01/2006 : OU047689
25/01/2005 : OU047689
28/01/2004 : OU047689
26/01/2004 : OU047689
12/04/2002 : OUA006195
15/12/2015 : OU047689
29/03/2016 : OU047689

Coordonnées
BV ACCOUNTING

Adresse
PIERRE D'HAUWERSTRAAT 48 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande