CDI-PROJECTS

Dénomination : CDI-PROJECTS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 871.034.957

Publication

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 15.07.2013 13311-0123-009
21/05/2013

��1

Voar-

behoude aan het Belgisct

Staatsbia

Motl Woftl 11.1

1111

i

IN

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v " ee-akt

1

1

Ondememingsnr : 0871.034.957

Benaming

(voluit) : CD1-PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Snepstraat 33, 9810 Nazareth

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar de Stationsstraat 23A te 9840 De Pinte vanaf 2 mei 2013.

Luc Vercruyssen

Zaakvoerder

I.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.09.2012 12556-0039-008
06/06/2011

�� Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1!till

811083896

Ondernemingsnr : 0871034957

Benaming

(voluit) : CDI-PROJECTS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Snepstraat 33 - 9810 Nazareth

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeci�n, zonder creatie van nieuwe aandelen - Volledige herweking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap - Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen - Volmacht(en)

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op twintig mei.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid:

"CDI-PROJECTS", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9810 Nazareth, Snepstraat, nummer 33, Belasting:

over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0871.034.957 RPR (rechtspersonenregister) Gent.

Opgericht blijkens akte verleden door ondergetekende notaris op vier januari tweeduizend en vijf,

gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari daarna, onder referentie nummer

05010103, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

"

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Is aanwezig: de hiernagenoemde enige vennoot-zaakvoerder van de vennootschap, die alle bevoegdheden:

uitoefent die aan de algemene vergadering toekomen; met name: de Heer VERCRUYSSEN Luc, geboren te:

" Gent op negen juli negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9810 Nazareth, Snepstraat, nummer 33,; weduwnaar van Mevrouw BAUDONCO Nancy Sylvie, en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd'S hebbende.

Dewelke verklaart alleen eigenaar le zijn van de honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap.

Voornoemde verschijnende partij, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van' hogergenoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CDI-PROJECTS", zijnde honderd; (100) aandelen op naam en zonder aanduiding van nominale waarde, verklaart te weten dat de wet straffen: stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hem niet toebehoren en aldus deel te: nemen aan de stemming in de vergadering.

Ondergetekende notaris heeft de enige vennoot vervolgens en voor zoveel als nodig erop gewezen:

-dat een natuurlijk persoon die enige vennoot is van een Besloten Vennootschap met Beperkte: Aansprakelijkheid geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere Besloten: Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien enige, vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan; deze natuurlijke'

" persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de hierboven. bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt, en:

" -op de verhoging van de minimumvolstortingsplicht van ��npersoonsvennootschappen tot twaalfduizend vierhonderd (12.400) EURO, en dit overeenkomstig de wet van veertien juni tweeduizend en vier, verschenen in. het Belgisch Staatsblad op twee augustus daarna, en aan de gevolgen eraan verbonden, indien de enige. vennoot van de vennootschap niet aan deze verplichting heeft voldaan.

DE ENIGE VENNOOT ZET VERVOLGENS UITEEN:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:

1) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderd: vijftigduizend EURO (� 150.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd EURO (� 18.600.00) naar honderd achtenzestigduizend zeshonderd EURO (� 168.600,00), door inbreng in geldspeci�n - uitoefening voorkeurrecht - intekening op de kapitaalverhoging - vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

2) Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap.

3) Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen -volmacht(en).

B) Dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en dat er geen commissaris in functie is.

C) Aangezien de enige vennoot-zaakvoerder die de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt alhier aanwezig is, kan deze vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden door de enige vennoot, die de bevoegdheden uitoefent die aan de algemene vergadering zijn toegekend, genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderd vijftigduizend EURO (� 150.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd EURO (� 18.600,00) naar honderd achtenzestigduizend zeshonderd EURO (� 168.600,00), door inbreng in geldspeci�n - uitoefening voorkeurrecht - intekening op de kapitaalverhoging - vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging:

a) De enige vennoot, handelend als gemeld, beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd vijftigduizend EURO (� 150.000,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd EURO (� 18.600,00) naar honderd achtenzestigduizend zeshonderd EURO (� 168.600,00), door inbreng van een bedrag in geldspeci�n ten belope van honderd vijftigduizend EURO (� 150.000,00).

b) De enige vennoot, handelend als gemeld, stelt vast dat artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de uitoefening van het voorkeurrecht niet toepasselijk is, dat er onmiddellijk door hem alleen op deze kapitaalverhoging in geld zal ingeschreven worden, en dat deze kapitaalverhoging eveneens onmiddellijk door hem volgestort wordt ten belope van honderdduizend EURO (� 100.000,00).

Deze inbreng in geld, gedaan door de enige vennoot van de vennootschap, werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ten belope van voorzegd bedrag van honderdduizend EURO (� 100.000,00) gestort op een bijzondere rekening nummer BE59 7470 3302 8426, bij de Naamloze Vennootschap KBC Bank, met zetel gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan, nummer 2, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, afgeleverd door voornoemde financi�le instelling, op tien mei tweeduizend en elf.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op hel kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

c) De enige vennoot, handelend als gemeld, stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld en ten belope van honderd vijftigduizend EURO (� 150.000,00) daadwerkelijk is verwezenlijkt, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op honderd achtenzestigduizend zeshonderd EURO (� 168.600,00) en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) kapitaalaandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

Punt 2: Volledige herwerking van de statuten, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap:

-De enige vennoot, handelend als gemeld, heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na beoordeling van dit voorstel, beslist de enige vennoot, handelend als gemeld, om de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

Artikel ��n - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam "CDI-PROJECTS".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Nazareth, Snepstraat, nummer 33.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-De handel in en het plaatsen, installeren en onderhouden van electrische installaties, beveiligingssystemen, bekabelingen, netwerken, camerabewakingssystemen, domoticasystemen, automatisaties, audio- en videoinstallaties, verlichtingssystemen, klimaatregelingssystemen en computersystemen.

-Het adviseren en coordineren van voornoemde werkzaamheden.

-De klein- en groothandel, de import en export, het ontwerp en vervaardiging van goederen met betrekking tot voornoemde activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan samenwerken met of een deelname nemen in andere ondernemingen, onroerende

goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan en toestaan.

De vennootschap mag alle commerci�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die zouden kunnen

bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Voornoemde activiteiten kunnen zowel in het binnenland als in het buitenland ontplooid worden.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt honderd achtenzestigduizend zeshonderd EURO (� 168.600,00) en is verdeeld in

honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk

��n/honderdste (1/100e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven,

eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun

aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,

behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van

het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s)

de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de

vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel

tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de

vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zef het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van

het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht van aandelen:

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder

levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming

van alle vennoten van de vennootschap.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, genieten de vennoten bij iedere overdracht onder levenden

of overgang wegens overlijden van een voorkeurrecht tot inkoop.

Artikel acht - procedure van overdracht:

A) OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

Bij gebrek aan overeenkomst tussen alle vennoten moet de vennoot, die ��n of meerdere aandelen of effecten wil overdragen, vooraf de toestemming daartoe vragen bij aangetekende brief aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die hij zinnens is over te dragen, en van de prijs.

Zijn medevennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat aan hen gedaan wordt en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals bepaald in artikel tien van deze statuten.

B) OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN:

Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot ertoe gehouden om binnen de twee (2) maanden na zijn overlijden en per aangetekend schrijven aan de overige vennoten van de vennootschap nauwkeurig opgave te doen hoe de nalatenschap van de overleden vennoot wordt vererfd en eventueel degene onder hen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.

Bij gebrek aan overeenkomst tussen alle vennoten zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot gehouden de toestemming van de overgang van aandelen wegens overlijden aan de overige vennoten van de vennootschap te vragen binnen de drie (3) maanden na het overlijden, en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de overige vennoten van de vennootschap.

De overige vennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over deze overgang wegens overlijden en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

Ingeval de overige vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop met betrekking tot de aandelen van de overleden vennoot wensen uit te oefenen, dan zal deze inkoop geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, dan zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals bepaald in artikel tien van deze statuten.

Artikel negen:

De weigering van goedkeuring tot overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Indien de aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden geweigerd wordt en het voorkeurrecht tot inkoop ook door geen enkele vennoot wordt uitgeoefend, dan zullen de vennoten, die geweigerd hebben of hun voorkeurrecht toi inkoop niet uitgeoefend hebben, binnen de drie (3) maanden n� de vaststelling van de weigering en het niet-uitoefenen van het voorkeurrecht lot inkoop zelf een koper moeten aanduiden, hetzij die aandelen of effecten.zelf moeten overnemen.

Bij gebreke hieraan zal de vennoot, die aandelen of effecten wenst over ie dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen en zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de afkoop ervan kunnen vragen.

In geen geval zullen zij de ontbinding van de vennootschap kunnen vorderen.

Artikel tien - wijze van betaling en vaststelling waarde aandelen:

a) De waarde van de aandelen of effecten zal in de voorgaande gevallen van weigering of bij gebrek van uitoefening van het voorkeurrecht vastgesteld worden door ��n of meer deskundigen in onderling akkoord aan te duiden tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of het Instituut der Accountants. Ingeval van onenigheid tussen de deskundigen zal een derde deskundige aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de naarstigste partij.

b) Voor betaling van de overnameprijs zal uitstel tot drie (3) jaar kunnen verleend worden mits intrest over de niet-betaalde saldi geregeld wordt aan het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, verhoogd met ��n procent (1 %).

c) De verworven aandelen of effecten zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs. Artikel elf:

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel twaalf - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit�, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor �igen rekening zou vervullen.

Statutaire zaakvoerder:

De hiernavolgende persoon wordt voor de duur van de vennootschap aangesteld tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, met name: de Heer VERCRUYSSEN Luc, geboren te Gent op negen juli negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9810 Nazareth, Snepstraat, nummer 33.

Dewelke verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en bovendien verklaard heeft dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met ��nparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van ��n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het

bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

Artikel dertien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen,

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten,

of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder

zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat

deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel veertien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens 1) andersluidend besluit genomen bij de

oprichting, ofwel 2) andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel vijftien - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel zestien - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter

stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de

opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders,

zoals bepaald in de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

derde vrijdag van de maand mei, om twintig (20) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel zeventien - boekjaar:

Het boekjaar begint op ��n januari, om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achttien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve ��n/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel negentien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel twintig - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel eenentwintig - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Punt 3: Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen

beslissingen - volmacht(en):

-De enige vennoot, handelend als gemeld:

a) machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot de volledige herwerking van de statuten van de vennootschap;

b) verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om voor zoveel als nodig de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap (volledige herwerking) op te stellen, te ondertekenen en neer-te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

" terzake;

c) verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de volgende

" (rechts)persoon: de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TROCH-PELEMAN", met zetel gevestigd te 9230 Wetteren, Koningin Astridlaan, nummer 8, . met als ondernemingsnummer 0879.579.172, en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening van de

" vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle wettelijke

" administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

-De enige vennoot, handelend als gemeld, verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voorgaande beslissingen van de enige vennoot zullen vermeld worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Voor ontledend uittreksel

Voor-

, te;loradsi:

aan ha.;:'

RalQls`ch

5el_i3vl3d

~ L

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

Op da. blz. van Luik s : ,~:+.' _ : Naam _n hG3danlgfY3ld van de in5ifllr n :�kar'_r<d? notaris. il9SZi1 '!2n di Cr_o(!'~}fl{_ri)

tcN.:12gd rect',t3par3oorn ten aanzian 'r2r� derden ta v�rtcge{l',�o6r�j.15,f1

Vare:. lir,rm ?,l il2rif,lt~~C" ~niY,C~

31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 25.05.2011 11123-0168-008
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 22.06.2010 10203-0517-009
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 07.09.2009 09751-0356-012
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 30.09.2008 08762-0144-012
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 16.07.2007 07411-0280-008
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.05.2006, NGL 30.08.2006 06741-0039-012

Coordonnées
CDI-PROJECTS

Adresse
STATIONSSTRAAT 23A 9840 DE PINTE

Code postal : 9840
Localité : DE PINTE
Commune : DE PINTE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CDI-PROJECTS

Coordonnées
CDI-PROJECTS