14/01/2014
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I I B
* 1 4 0 1 4 5 4 5
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G
0 7 - 0 1 - 2 0 1 4 2 7 O E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
L G I S C H S T A A T S B O O P H A N D E L T E C ' : N T
G r i f f i e
" \ ; r i - F E R G E L E G - D
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 8 0 8 . 5 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F a b i e n n e C L A E Y S B O U U A E R T ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l - n a a m - d o e l )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M t e r F r a n c i s L E M E Y , n o t a r i s t e G e n t ,
; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F a b i e n n e C L A E Y S B O U U A E R T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " C l a e y s B o u u a e r t F a b i e n n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s " , a f g e k o r t )
" C l a e y s B o u u a e r t F . , g e a s s « n o t a r i s " .
i ; A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t ,
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , w i j z i g i n g v a n h e t s t a t u t a i r e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - h e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n ; , e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s ;
- z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n ; ' 3
- b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e ; ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n ; ; z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
Z i j z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
; , A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t .
ÿ : 3 . N a k e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o i ; , ; u i t k e r i n g v a n e e n ( t u s s e n t i j d s ) b r u t o - d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . v o o r e e n b e d r a g v a n s ¬ 3 8 1 . 0 0 0 , 0 0 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t D R I E H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ; ; ( ¬ 3 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 4 1 7 . 9 0 0 , 0 0 .
! : D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 3 4 2 . 9 0 0 , 0 0 .
; D e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n r B E 7 3 0 8 8 2 6 3 4 5 8 5 6 0 o p n a a m v a n d e ; .
v e n n o o t s c h a p b i j B e l t ï u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I ;
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L F r a n c i s L E M E Y , n o t a r i s .
T e g e l i i k m e t d e z e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ( u i t g e r e i k t v ó r í r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t s ; 1 7 3 , 1 ' W b . R e g . ) , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g