29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 16.04.2014 14094-0465-013
27/03/2014
ÿþ M o d W o r d S 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ! 1 , 1 1 6 2 3 4 * I I 1 , 1 I I I
I - K G N E E R G E L E G D 1 b i M A R I 2 0 1 4 R E C I 4 E , K V A N O P H A ' N T E G E N T
o n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 6 . 1 7 4 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & D P R O M E N A D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N E V E L E , P a e p e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
L u c D A E L S , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S 1 N T - M A R T E N S - L A T E M , E i k e l d r e e f 4 5 , h e e f t o p 1 5 . 0 7 . 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e d i e n d e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 7 . 0 2 . 2 0 1 4 b e s l u i t o m N e l e V A N H O U T E G H E M , w o n e n d e t e 9 8 6 0 N E V E L E , P a e p e s t r a a t 2 i n z i j n p l a a t s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s h e t m a n d a a t v a n K . M . 0 A D V I E S B . V . B . A . t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 «
K . M . O . A D V I E S B . V . B . A .
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N e l e V A N H O U T E G H E M ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
T L - 7 1 1 ) I n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 N O V . 2 0 1 4
R E C H T I W f t t e V A l V
K n f ] P H A N r ) F I T F ( P M T
I I I I l l h I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 6 0 9 4 *
i A
i
I
b e a B S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 7 4 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N D P R O M E N A D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a e p e s t r a a t 2
9 8 5 0 N e v e l e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G 1 N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N D P R O M E N A D E " , m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e , P a e p e s t r a a t 2 ( o p g e r i c h t b i j a k t e ; v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e r k e r c k h o v e t e M e c h e l e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s ; P a u l D a e l s , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 8 4 ) , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r ! m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r , d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e , B r a u w e r e " t e G e n t o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
* D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w e r d ; u i t e e n g e z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 9 9 % i n v o l l e e i g e n d o m v a n h e t h i e r n a ; b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d t e 9 8 5 0 N e v e l e , P a e p e s t r a a t 2 e n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e o p s t a l l e n ; e n h e t o p s t a l r e c h t v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l s t r a a t 1 2 e n d e l v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n v e r s l a g d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e i v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l s w i n d e D e D e y n e " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w ; E l s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 6 . B E S L U I T
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e ; w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ! v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p K M O A D V I E S B . V . B . A . b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n b e d r a g e v a n 1 , 4 7 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R a l s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d k a n ! b e s c h o u w d w o r d e n , n i e t l e i d t t o t e n i g e v o r m v a n o v e r w a a r d e r i n g e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e ; i j t o e k e n n i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ; ( 3 , 7 1 4 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p D & D P R O M E N A D E N . V . , a a n d e v e n n o o t s c h a p ; K M O A D V I E S B . V . B . A m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 , 4 5 2 9 . . E U R p e r a a n d e e l e n v e r h o o g d m e t ! e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 8 2 , 6 1 2 2 . , . E U R p e r a a n d e e l w a t o v e r e e n s t e m t m e t h a a r i n b r e n g i n n a t u r e l
v a n 1 . 4 7 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r ;
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t o p v o o r m e l d e i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g w e r d g e n o m e n t e n v o o r d e l e v a n d e p e r s o n e n z o a l s n a d e r t o e g e l i c h t i n h u i d i g v e r s l a g . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e n s t o n d e r t e k e n d e u i t d r u k k e l i j k t e s t e l l e n d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d e f i n a n c i e e l b e g u n s t i g d e n h u n a k k o o r d h e b b e n g e g e v e n m e t d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n e n d a t d e z e d u s z u l l e n w o r d e n d o o r g e h a a l d z o d a t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v r i j e n o n b e l a s t k u n n e n w o r d e n i n g e b r a c h t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
L o v e n d e g e m , 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
( g e t . )
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E t s w i n d e D E D E Y N E "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 0 7 8 , 3 2 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 7 . 9 2 8 , 9 4 ) o p n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 6 3 . 0 0 7 , 2 6 ) t e b r e n g e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 7 1 4 ) a a n d e l e n a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n o n g e v e e r d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 3 9 7 , 0 7 ) , w a t h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 , 4 5 ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t .
D i e n t e n g e v o l g e z a l h e t g e d e e l t e v a n d e u i t g i f t e p r i j s d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 0 7 8 , 3 2 ) b e s t e m d w o r d e n v o o r d e r e k e n i n g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 9 . 6 2 1 , 6 8 ) z a l a l s u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
I n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K . M . O . A D V I E S " , h e e f t v e r k l a a r d i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n :
1 . 9 9 % I N V O L L E E I G E N D O M V A N :
G E M E E N T E N E V E L E
E e n h o e v e , m e t a l l e a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n t e N e v e l e ( P o e s e l e ) , P a e p e s t r a a t 2 ( v o l g e n s k a d a s t e r + 2 ) , b e k e n d o f b e k e n d g e w e e s t o p h e t k a d a s t e r N e v e l e , t w e e d e a f d e l i n g , P o e s e l e , s e c t i e A , b l i j k e n s t i t e l n u m m e r s 2 9 5 / C , 2 6 5 / G , 2 6 5 f H , 2 6 7 / A , 2 8 6 / D , 2 6 8 , 2 9 4 / A , 2 6 6 / D , 2 6 6 1 E e n 2 6 7 / C e n b l i j k e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l n u m m e r s 2 9 5 1 C , 2 6 8 , 2 9 4 / A , 2 6 6 1 E , 2 6 7 / C e n 2 6 5 / K , m e t e e n g e z a m e n l i j k e o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s k a d a s t e r v a n t w e e h e c t a r e n e l f a r e n e n t w i n t i g c e n t i a r e n ( 2 h a 1 1 a 2 0 c a ) , m e t e e n g e z a m e n l i j k k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 5 9 , 0 0 ) .
2 . H E T G E H E E L I N V O L L E E I G E N D O M V A N :
G E M E E N T E S I N T - M A R T E N S - L A T E M
D e o p s t a l l e n e n h e t o p s t a l r e c h t o p e e n p e r c e e l g r o n d m e t a l l e a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l s t r a a t 1 2 , b e k e n d o f b e k e n d g e w e e s t o p h e t k a d a s t e r S i n t - M a r t e n s - L a t e m , e e r s t e a f d e l i n g , S i n t - M a r t e n s - L a t e m , s e c t i e A , b l i j k e n s t i t e l d e e l v a n n u m m e r 3 1 9 1 E e n b l i j k e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l n u m m e r 3 1 9 / G , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s k a d a s t e r v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 2 . 8 3 7 m 2 ) , m e t e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 9 4 6 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K . M , O . A D V I E S " v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d a t d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K . M . O , A D V I E S " .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g , z o a l s d e z e o o k i s b e s c h r e v e n i n h e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d e n a a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K . M , O . A D V I E S " , d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 7 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 7 1 . 1
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t ' e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 9 . 6 2 1 , 6 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 6 3 . 0 0 7 , 2 6 ) o p t w e e m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 1 2 . 6 2 8 , 9 4 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 9 . 6 2 1 , 6 8 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 0 1 2 . 6 2 8 , 9 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 . 4 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e m a c h t i g i n g e n v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n V E R H O E Y E e n / o f d e h e e r S v e n D E W I T , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
U i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n
o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t d e i n h o u d
v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . U i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 , m e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d o r = ; b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/09/2013
ÿþM o d W o e d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 A N . 2 8 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T F & T _
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 7 4 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & D P R O M E N A D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 0 0 0 G E N T , Z o n n e s t r a a t 8 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 0 2 . 0 4 . 2 0 1 3 w e r d d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , L u c D A E L S , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N E V E L E , P a e p e s t r a a t 2 v a n d e b e s t u u r d e r K . M . O . A D V I E S B . V . B . A . v e r v a n g e n d o o r N e l e V A N H O U T E G H E M , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N E V E L E , P a e p e s t r a a t 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 5 . 0 7 . 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n L u c D A E L S , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N E V E L E , P a e p e s t r a a t 2 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n e n b e n o e m t K . M . O . A D V I E S B . V . B , A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N E V E L E , P a e p e s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e t s o n e n r e g i s t e r t e G E N T m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 5 4 6 . 4 3 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l e V A N H O U T E G H E M a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 5 . 0 7 . 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 5 0 N E V E L E , P a e p e s t r a a t 2 m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
K . M . O . A D V I E S B . V . B . A . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N e l e V A N H O U T E G H E M ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j l i ë t l i è r g i s c f i g t a a t s ï i T á d ` = f f 3 7 6 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 25.06.2013 13216-0538-013
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12346-0601-013
03/11/2011
ÿþi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 Q 1 1 1
H W d 2 . 0
N E E R G E L E G D
- . 2 0 O K T . 2 0 1 1
R E C y y g a A v v K V A N
K O O P H A N M n T E G E N T
V c b e h c a a n B e t i S t a a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 . 1 7 4 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n D P r o m e n a d e
R e c h t s v a r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 4 5
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 0 0 G e n t , Z o n n e s t r a a t 8 - 1 0 .
D e s t a t u t e n w o r d e n d a n o o k a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n é é n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e
F r a n k ( 2 1 . 7 0 0 . 0 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n E u r o t e g e n d e g a n g b a r e w i s s e l k o e r s , h e t z i j i n e u r o e e n b e d r a g v a n E
5 3 7 . 9 2 8 , 9 4 ( v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ) .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r ;
n i e u w e f o r m u l e r i n g , h e m u m m e r i n g e n t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g z o n d e r e s s e n t i ë l e i n h o u d e l i j k e a a n p a s s i n g .
D e s t a t u t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I . N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D e n D '
P r o m e n a d e " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , Z o n n e s t r a a t 8 - 1 0 . "
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t v o o r w e r p :
H e t v e r w e r v e n , b e z i t t e n , i n r i c h t e n , u i t r u s t e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e t e r ; b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d .
D e h a n d e l i n b o e k e n , r e i s b e n o d i g d h e d e n , v a k a n t i e - u i t r u s t i n g , s p o r t k l e d i j e n s p o r t a r t i k e l e n , a l s m e d e ; t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n .
H e t u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r s n a c k - b a r s e n / o f t e a r o o m s o f s p i j s h u i z e n .
D i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t , a l s h o o f d a a n n e m e r , d a n w e l a l s ; o n d e r a a n n e m e r , a l s h o o f d h a n d e l a a r , d a n w e l a l s m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , c o n e s s i o n a r i s , d e p o s i t a r i s o f ' = c o m m i s s i o n a r i s . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ; d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f : o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k w a a r d i g o f v e r w a n t v o o r w e r p o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g k e n z i j n , e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , d e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 5 3 7 . 9 2 8 , 9 4 ( v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 7 0 0 ( v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , ! d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h - t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a - t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a - t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n - t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r - s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e - ' b r e i - ' d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t ' s c h a p p e ' l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e h o u d e n s d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l g e m e e n b e l e i d e n b e h o u d e n s d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t e x c l u s i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n t o e g e k e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t t o e z i c h t o p d a t d i r e c t i e c o m i t é . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l i c h t e n d e r a a d v a n b e s t u u r i n e n a l l e e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é g o e d k e u r e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e s t a a t u i t é é n t o t d r i e p e r s o n e n , d i e g e e n b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e s t a t u t e n k u n n e n a a n e e n o f m e e r L e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g b e d o e l d i n b o v e n s t a a n d e p a r a g r a a f k u n n e n a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l z e s e n z e v e n t i g w e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e k e n d m a k i n g b e v a t e e n u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d i t a r t i k e l .
D e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e e e r s t e p a r a g r a a f k a n d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e - g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i - g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r .
A r t i k e l 2 9 . S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . "
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w V a n D e W i n c k e l N e l l y , d e H e e r D a e l s P e t e r e n M e v r o u w ` .
D e e l s L a r a , a l l e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r D A E L S L u c , v o o m o e m d , t e h e r b e n o e m e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t g e e n h i j a a n v a a r d t , e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t b e s t u u r t o t o p
h e d e n w a a r g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K . M . O . A d v i e s " ,
v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D e e l s L u c , v o o r n o e m d , t e
b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t g e e n z i j a a n v a a r d t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
R a a d v a n b e s t u u r :
I s b i j d e z e b i j e e n g e k o m e n e n b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t m a c h t e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 7 ;
d e H e e r L u c D A E L S , v o o m o e m d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 23.08.2011 11419-0538-012
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.04.2010, NGL 30.08.2010 10462-0365-014
06/07/2010 : GE138731
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