16/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N i I t E R M 1 I N
° O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & C
( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- - 6 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G C f f l i E R M O N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e v e i d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t w a t v o l g t :
V a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 4 w o r d t C a p t e n n v , L e o d e B e t h u n e l a a n 8 0 t e 9 3 0 0 A a l s t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B u e k e n s J o z e f , L e o d e B e t h u n e l a a n 8 0 t e 9 3 0 0 A a l s t e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A n o u c a n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D i e r i c k x
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
6 M E I 2 0 9 4
A F D E L I I ~ ~ ~ I D E R M O N D E
* 1 4 1 0 0 4 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 H o f s t e d e ( 0 . - V I . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t w a t v o l g t :
V a n a f 0 1 m e i 2 0 1 4 w o r d t v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d a l s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
C a p t e n n v , L e o d e B e t h u n e i a a n 8 0 , 9 3 0 0 A a l s t m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B u e k e n s J o z e f .
A n o u c a n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D i e r i c k x
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n ' d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.03.2014, NGL 24.03.2014 14072-0585-015
17/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
k t e G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 8 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1
1 1 1 1 t I R I I I I I N
O n d e r r t e r n i n g s n r : 0 4 6 2 7 4 7 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . & C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 3 0 8 A A L S T ( H O F S T A D E ) , L I N D E V E L D S T R A A T 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , t e A a l s t , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . & C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 7 4 7 , 8 0 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e n a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n d e a a n g e n o m e n s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a i s t e g e n p r e s t a t i e , b e i d e o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t a a n g e z i e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n h i e r v a n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r , v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , l u i d t a i s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n N V W i n g s , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l , s a m e n m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , t e b r e n g e n v a n 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t o t 9 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n 5 0 0 , 0 0 E . W i j v e r m e l d e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n i n v l o e d u i t o e f e n t o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o f e , ' : 4 1 1 1 1 1 k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( o n d e r t e k e n d )
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g . B V B A
b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
G e o r g e s K o s l o w s k i
z a a k v o e r d e r b e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a l h i e r v o o r g e b r a c h t , d o c h w o r d e n n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t . E e n e x e m p l a a r v a n e l k v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E . U R O ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O o p N E G E N H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D E U R O ( 9 0 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e o n d e r s c h r i j v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D E R D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G
A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
1 . D e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N G S , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n l a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N G S , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 . 4 9 6 ) a a n d e l e n b e z i t , i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 8 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
2 - D e h e e r D I E R I C K X P a t r i c k , v o o r n o e m d , d i e é é n ( 1 ) a a n d e e l b e z i t , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 - E U R ) e n d e z e s o m t e v o l s t o r t e n ;
3 - M e v r o u w C A R D O E N A n n o u s c h k a , v o o r n o e m d , d i e é é n ( 1 ) a a n d e e l b e z i t , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 - E U R ) e n d e z e s o m t e v o l s t o r t e n ;
4 - M e v r o u w D E B E U C K E L A E R E C a r o l i n e , v o o r n o e m d , d i e é é n ( 1 ) a a n d e e l b e z i t , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 - E U R ) e n d e z e s o m t e v o l s t o r t e n ;
5 - D e h e e r V A N M O O R T E R D i r k , d i e é é n ( 1 ) a a n d e e l b e z i t , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 - E U R ) e n d e z e s o m t e v o l s t o r t e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 7 4 5 0 7 0 6 0 4 3 4 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t n i e t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e h e c h t , w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 9 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V E R G O E D I N G
V o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d , w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 6 ) a a n d e l e n i n h e t b e z i t z i j n v a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I N G S , é é n ( 1 ) a a n d e e l i n h e t b e z i t i s v a n v o o r n o e m d e h e e r D I E R I C K X P a t r i c k , é é n a a n d e e l i n h e t b e z i t i s v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w C A R D O E N A n n o u s c h k a , é é n a a n d e e l i n h e t b e z i t i s v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w D E B E U C K E L A E R E C a r o l i n e , e n é é n a a n d e e l i n h e t b e z i t i s v a n v o o r n o e m d e h e e r V A N M O O R T E R D i r k .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
A l l e l e d e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( 9 0 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n h e t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A R T I K E L V I J F , M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D E U R O ( 9 0 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h c n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g v a n n o t a r i s P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e .
T e v e n s n e e r g e l e g d : 1 g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; 1 a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ; 1 e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; 1 e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j l i ë ï B ë I g i s c h S t a a t s b l e - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 01.07.2013 13248-0044-016
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 14.06.2012 12173-0427-017
22/05/2012
ÿþ M o d W o r c ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V ~ ~ I N ~ ~ I ~ ' M I ' ~ I W I ~ ~ I W I
< i z o s a s s a
v o l b e h o i
a a n
B e l g i S t a a t s
U t ~ l r r ; ~ t C ~ + ~ z ~ i " ~ ~ V A N K O O P H A N D E L
- 9 M E I 2 0 5 2
D E N q u i ~ ; i ' < ~ o E
~ - . . . _ . . . _
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t :
V a n a f h e d e n w o r d t v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 : B V B A D i e c o n s u i t , L i n d e v e l d s t r a a t 1 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : P a t r i c k D i e r i c k x , L i n d e v e l d s t r a a t 1 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e .
A n o u c a n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i e r i c k x P a t r i c k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l b i j f u s i e m e t 1 0 0 % - d o c h t e r v e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n n v D . & C . , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e n v E u r o p e a n C o n t a i n e r S y s t e m s , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e b b e n o p 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u c a n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k D i e r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i 6 N u 2 0 1 2
1 1 1 1
x i a o e a a s a *
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M o d W o t t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 1 7 r r " r ' " ' r - ; R r A N l ' { V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . & C .
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r + T ^ v _
. ~ I t ê T t F i . 1 - ; r : { ~ - A j V K
V A N n O ~ : P i N D E L
I I 1 * i 1 u a o ~ i w u s a s e i ~ u u i
"
u
D . O 1 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . & C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 3 0 8 A A L S T ( H O F S T A D E ) , L I N D E V E L D S T R A A T 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t h e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I , d e 2 9 D E C 2 0 1 1 d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g B o e k 9 2 9 b l a d 7 3 v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 , - E U R D e O n t v a n g e r a . i . K . D a n a u . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . & C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , L i n d e v e l d s t r a a t 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e t a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d 3 A n a a r 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , L i n d e v e l d s t r a a t 8 " , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 9 6 0 9 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o m t e z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , d o o r v o l l e d i g e i n c o r p o r a t i e v a n g e z e g d b e d r a g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g : - A r t i k e l 2 : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 8 A a l s t , L i n d e v e l d s t r a a t 8 . "
- A r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) " d o o r d e w o o r d e n " h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) " ;
- a r t i k e l 6 : i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
V o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s w o r d t p e r c a t e g o r i e e f f e c t e n e e n a p a r t r e g i s t e r g e h o u d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l e n e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
- a r t i k e l 1 8 : i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , k a n i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v e r p l i c h t w o r d e n t o t d e n e d e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g e n , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n e f f e c t e n d i e n e n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t v a s t g e s t e l d . "
- A r t i k e l 2 7 : t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e z i n : " D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e " R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t d e r d e b e s t u u r d e r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T R A C O N T E N E U R S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 6 2 0 F l é r o n , R u e B a c a m e l e y e 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u i k o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 1 6 8 . 0 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i e r i c k x P a t r i c k , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o n e t b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
V O O R B E R E D E N E E R D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) n o t a r i s P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 04.07.2011 11261-0205-018
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 02.06.2010 10141-0096-017
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 19.06.2009 09247-0293-017
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 04.06.2008 08176-0158-017
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 15.06.2007 07223-0010-016
17/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 7 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e v e l d s t r a a t 8 - 9 3 0 8 H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
o D i e r i c k x P a t r i c k ;
o A n o u c a N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d e r : D i e r i c k x P a t r i c k ;
o C a p t e n N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d e r : B u e k e n s J o z e f ;
o D i e C o n s u l t B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d e r : D i e r i c k x P a t r i c k ;
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 5
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t a l s v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d :
C a p t e n N V , L e o D e B e t h u n e l a a n 8 0 , 9 3 0 0 A a l s t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r B u e k e n s J o z e f .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n a l d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , n a m e l i j k :
o D e h e e r P a t r i c k D i e r i c k x ;
o B V B A D i e C o n s u l t ( 4 7 8 . 6 7 6 . 8 8 5 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D i e r i c k x ;
o N V I n t r a c o n t e n e u r s ( 8 1 0 . 1 6 8 . 0 5 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D i e r i c k x ;
o N V A n o u c a ( 4 2 4 . 5 8 3 . 8 4 6 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D i e r i c k x ;
o D e N V C a p t e n ( 8 2 6 . 1 6 4 . 6 3 8 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f B u e k e n s , t e v e n s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ;
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d i e b e v e s t i g t h e b b e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n :
o D e B V B A S D M S ( 8 9 3 . 3 0 6 . 3 1 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s S l u y s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l g e o r g a n i s e e r d w o r d e n i n 2 0 2 1 ;
o D e N V C a p t e n ( 8 2 6 . 1 6 4 . 6 3 8 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f B u e k e n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l g e o r g a n i s e e r d w a r d e n i n 2 0 2 1 ;
o D e N V W i n g s ( 4 6 2 . 6 1 4 . 8 7 3 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D i e r i c k x , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l g e o r g a n i s e e r d w o r d e n i n 2 0 2 1 ;
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n v R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t j e a k t e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M o r t w o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
8 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* 1 5 8 5 6 2 2 *
u w e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a t u i t s l u i t e n d d e d r i e b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k e n t e e n v o l m a c h t t o e a a n d e h e e r A r n o l d B e n o o t e n m e v r o u w L a e t i t i a D e S m e t , s a m e n o f i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n o m h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n d e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r t e n e m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5
D e r a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N V C a p t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f B u e k e n s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k e n t e e n v o l m a c h t t o e a a n d e h e e r A r n o l d B e n o o t e n m e v r o u w L a e t i t i a D e S m e t , b e i d e n s a m e n o f i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n o m h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n d e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r t e n e m e n .
L a e t i t i a D e S m e t , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
b r h o u d e ? ' i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 01.06.2005 05194-4149-016
27/02/2004 : AA
18/11/2003 : DE054488
18/11/2003 : DE054488
04/07/2003 : DE054488
25/07/2000 : DE054488
05/12/1998 : DE54488