13/02/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 f i l e n t i p i l l
O u d e n a a r d e
4 F E U . Z 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 6 . 6 3 1 1 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A K A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e e r s t r a a t 1 C
9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , 5 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 7 6 2 , b l a d 2 3 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
a / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 7 4 2 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
b / T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r D e l p u t t e G ü n t h e r , v o o r n o e m d ,
D i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r D e l p u t t e G ü n t h e r , v o o r n o e m d e v e n n o o t , v e r k l a a r t d a d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t h e t i n t e b r e n g e n b e d r a g , z i j n d e 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , g e s t o r t i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 8 0 6 8 8 9 8 9 8 3 2 9 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
c / V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e h e e r D e l p u t t e G ü n t h e r , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , 7 4 2 n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
d / V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 1 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 7 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 1 , 1 1 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n s t e ( 1 / 1 , 1 1 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N u f n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v o n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v l o o r d g e n
V e r s o N t a a r n e n h a n d t e k e r m q
m o d 1 1 , 1
T W E E D E B E S L I S S I N G O m z e t t i n g v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p A a n n a m e n i e u w ( b u r g e r l i j k ) m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
a / O m z e t t i n g i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t t o t d e o m z e t t i n g v a n d e h u i d i g e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e h o u d e n .
b i D o e l w i j z i g i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t v o o r m e l d e o m z e t t i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
- O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e ( e n i g e ) v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t ,
c / W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : D a k a t . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
h e t b e p a l e n v a n r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; J u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m o p b o u w e n e n b e h e r e n . Z i j k a n d i t d o e n d o o r a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , i n l e a s i n g n e m e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r l e n e n o f v e s t i g e n z o a l s e r f p a c h t , o p s t a l r e c h t e n v r u c h t g e b r u i k .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n , o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t o p w e l k e w i j z e o o k o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n z o d r a , d a a r w a a r n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g o f m a c h t i g i n g e n b e z i t e n d i t a l l e s v o o r z o v e r d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g w o r d t g e b r a c h t e n v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g e n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . "
P E R D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
a / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
O p d e t a a t a t e b l z . v n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n Z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o , o r - ' h e h c i a d t n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ 7
m o d 1 1 . 1
e I
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
b / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e t h a n s b e p a a l d i s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 u u r t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 6 o m 1 0 L m %
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d n a a r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r , o m t i e n u u r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r - b e h o e e n
a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ' . e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e i a a t a t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N o a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t o r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e e C t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g