10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 03.06.2014 14150-0448-038
22/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 C M 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 4 2 . 4 8 9
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 2 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E C U M R M O N D E
0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D a r l i n g I n g r e d i e n t s B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2
9 4 7 0 D e n d e d e e n w
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D a r l i n g I n g r e d i e n t s B e l g i u m H o l d i n g w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e F a b r i e k s t r a a t 2 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 9 6 . 0 8 5 . 5 8 7 , 5 4 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ' ( 7 . 2 2 5 . 5 2 9 , 1 7 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e d n g g e s c h i e d d e d o o r o v e r d r a c h t v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p ( I ) R e n d a c B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 4 3 . 9 0 5 . 2 9 9 , 1 3 E U R ) , e n ( i i ) D a r l i n g I n t e r n a t i o n a l N L C . V . v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 5 2 ; 1 8 0 . 2 8 8 , 4 1 E U R ) , i n h e t v o o r d e e l v a n v o l g e n d e v e n n o o t ; D a r l i n g I n g r e d i e n t s I n t e r n a t i o n a l ( H o l d i n g ) B . V . , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e k e n d z i j n .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 7 . 2 2 5 . 5 2 9 , 1 7 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 6 . 8 5 3 . 2 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 6 . 8 5 3 . 2 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t t ' Ô & r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , r b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n l e - a k t
n - P i F F I É C r I T B A N K V A N K r I t 1 P H A N D E L
1 4 H A A K T 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 M E R V I I I 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 4 4 7 4 4 2 4 8 9
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : D A R L I N G I N G R E D I E N T S B E L G I U M H O L D I N G B V B A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F A B R I E K S T R A A T 2 , 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- H e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e f a n u s V a n G i l s , a l s z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e O p d e n H e n n e b e r g l 0
t e 6 4 5 1 H T S c h i n v e l d , N e d e r l a n d , w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n z i j n o n t s l a g w o r d
a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
- D e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r J e r o e n C o l p a e r t , C u y l i t s s t r a a t 9 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d a a n v a a r d .
K a r e l V e r m a s s e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 4 2 . 4 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O - V I O N B E L G I U M
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 J A N 2 0 1 4
D E N D e g i l i 1 O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2
9 4 7 0 D E N D E R L E E U W
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O - V I O N B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e F a b r i e k s t r a a t 2 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n ' D a r l i n g i n g r e d i e n t s B e l g i u m H o l d i n g ' , .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " D a r l i n g i n g r e d i e n t s B e l g i u m H o l d i n g ' " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e { ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r n i e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
8 " J A N 2 0 1 4
D E N t I O N D E
O n d e m e m i n g e n r : 0 4 4 7 . 4 4 2 . 4 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E C O - V I O N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2
9 4 7 0 D E N D E R L E E U W
O n d e r w e r p a t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , :
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
V o o r m i j , M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E C O - ;
V I O N B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t 2 , h i e r n a " d e
V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C " T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S O B E R A L I A " k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r e .
J o z e f V a n O u d e n h o v e , d e s t i j d s N o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m , o p n e g e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 2 0 6 1 0 - 1 7 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r
M a r i e - P i e r r e G ë r a d i n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 0 j u l i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t ;
{ B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 4 7 9 9 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 4 4 2 . 4 8 9 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T h o m a s ' ,
M a x i m i l i a a n M a r i e D O N N E Z , g e b o r e n t e B o n h e i d e n , o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ,
V e r b i n d i n g s s t r a a t 7 , m e t a i s n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 0 2 1 0 3 7 3 2 5 .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n :
1 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V i o n I n g r e d i e n t s I n t e r n a t i o n a l ( H o l d i n g ) B . V . " , m e t z e t e l t e 5 6 8 1 R H B e s t , N e d e r l a n d , N C B w e g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B r a b a n t o n d e r , n u m m e r 1 7 0 6 4 8 3 9 , d i e v e r k l a a r t z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ; ( 1 6 . 8 5 3 . 2 2 5 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 1 6 . 8 5 3 , 2 2 5
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S o b e l B e s t N . V . " , m e t z e t e l t e 5 6 5 7 G B E i n d h o v e n , , ;
N e d e r l a n d , N o o r d B r a b a n t l a a n 3 0 3 - 3 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B r a b a n t o n d e r n u m m e r ; `
1 7 0 6 3 4 0 3 , d i e v e r k l a a r t d r i e ( 3 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n : 3
T o t a a l : z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 9 6 . 8 5 3 . 2 2 8 ) ; ;
a a n d e l e n :
1 6 . 8 5 3 . 2 2 8
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s D O N N E Z , v o o r n o e m d , d i e h a n d e l t i n t :
h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s
v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
U I T E E N Z E I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' r
m o d 1 1 . 1
1 , B i j z o n d e r v e r s l a g d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j d e .
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 2 9 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s g e v o e g d , o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 , O m z e t t i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
á , A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . 8 , V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
I I . O p r o e p i n g e n
1 ! M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s
A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d ,
2 ! M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s h e b b e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a i i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e z e v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g v a n d e o r i g i n e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n i n v o o r m e l d d o c u m e n t t e v e n s v e r z a a k t a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I I I . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
I V . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ( w i n s t b e w i j z e n ) e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n i n p a n d g e v i n g ; z i j v e r k l a r e n d a t d e b e t r e f f e n d e c o n t r a c t e n v a n i n p a n d g e v i n g t o e l a t e n d e e l t e n e m e n a a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w o r d e n n i e t i n g a a n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e F i n a n c e D o c u m e n t s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e p a n d o v e r e e n k o m s t ) . D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e d e b e g u n s t i g d e n v a n h e t p a n d a k k o o r d g a a n m e t d e t r a n s a c t i e b e o o g d d o o r o n d e r h a v i g e t h a n s t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n e r d u s k a n g e s t e m d w o r d e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g
V e r s l a g g e v i n g
K e n n s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o c t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n , 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , o p g e s t e l d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V E C O - V I O N B E L G I U M w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 2 4 5 . 7 5 6 . 3 4 8 , 6 5 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 0 3 . 3 1 1 . 1 1 6 , 7 1 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i t h e t - B e l g i s c h s t a a í s b l u d 1 7 1 Q 1 / 2 Q 1 4 _ A i e x e s d ü M o n i t e u r ^ 6 é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e N V E C O - V I O N B E L G I U M i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
N e e r l e g g i n c t
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d b e w a a r d i n h e t
d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e e n d e v o l m a c h t e n n e e r g e l e g d
w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d
g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 4 4 2 , 4 8 9 w a a r o n d e r
d e V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
T W E E D E B E S L I S S I N G - A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e
d o e l c l a u s u l e , d i e o n g e w i j z i g d b l i j f t ) , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " E c o - W o n B e l g i u m '
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t 2
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 ) D e v e r w e r k i n g e n v e r v a a r d i g i n g v a n a g r a r i s c h e g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n ;
2 ) H e t o p h a l e n , b e w e r k e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r w e r k e n v a n o l i ë n e n v e t t e n v a n d i e r l i j k e e n p l a n t a a r d i g e h e r k o m s t e n v a n o r g a n i s c h e r e s t m a t e r i a l e n v a n d i v e r s e o o r s p r o n g ;
3 ) H e t o p w e k k e n v a n e n e r g i e u i t d e o n d e r p u n t 2 g e n o e m d e m a t e r i a l e n , e v e n a l s d e p r o d u c t i e v a n s c h o o n v e t e n b i o d i e s e l ;
4 ) D e h a n d e l i n a l l e v o o r n o e m d e s t o f f e n / m a t e r i a l e n e n i n p r o d u c t e n v e r v a a r d i g d u i t d e r g e l i j k e s t o f f e n / m a t e r i a l e n ;
5 ) H e t d o e n v a n o n d e r z o e k o p c h e m i s c h , t e c h n i s c h e n b i o l o g i s c h g e b i e d ;
6 ) H e t o n t w i k k e l e n v a n h o l d i n g a c t i v i t e i t e n d o o r h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n b e d r i j v e n ; a a n d e l e n e n r e c h t e n t e v e r w e r v e n d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p t i e , o n d e r h a n d e l i n g o f e l k e a n d e r e m a n i e r ,
7 ) H e t a a n b i e d e n v a n f i n a n c i e r i n g s a c t i v i t e i t e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v a t t e n d e , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n , v o o r s c h o t t e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e v o r m v a n k r e d i e t v e r l e n i n g .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o o k a i s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 0 3 . 3 1 1 . 1 1 6 , 7 1 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 6 . 8 5 3 . 2 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 6 . 8 5 3 . 2 2 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f v e r w o r p e n ' , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n , B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r h e e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p t w e e z a a k v o e r d e r s h e e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r b e i d e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t , s a m e n g e s t e l d u i t d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z 1 b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n
v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r D . K l o o s t e r b o e r
- d e h e e r B . S a q u e t
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o u s s e l o t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r V . E . K a l
- d e h e e r S . V a n G i l s
- d e h e e r K . V e r m a s s e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e b e n o e m e n t o t
n i e t - s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
- d e h e e r D . K l o o s t e r b o e r
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o u s s e l o t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r V . E . K a l
- d e h e e r S . V a n G i l s
- d e h e e r K . V e r m a s s e n
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s ,
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e v r o u w S a r a B e r q u i n e n / o f M e v r o u w A u r é l i e V a n R u y s e v e i t t e n d i e n e i n d e
w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ` B e r q u i n N o t a r i s s e n " , v o o r m e l d , a l l e
m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n / o f a a n
S v e n B o g a e r t s , T h o m a s D o n n e z , N o é l i e R o b e r t , M a t t h i e u D e D o n d e r e n A l e x a n d r e H u b l e t ( a d v o c a t e n
E u b e l i u s ) , o o k i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n
d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
N O T A R I E L E S L O T B E P A L I N G E N
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g
h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j
b e t r o k k e n z i j n e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) ,
V O O R L E Z I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e r k e n n e n t i j d i g e e n
o n t w e r p v a n d e z e n o t u l e n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e n o t u l e n w e r d e n i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2
v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n n o t u l e n .
D e n o t u l e n w e r d e n d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n i e t a a n w e z i g e
a a n d e e l h o u d e r s o p z i c h t v a n h a a r i d e n t i t e i t s k a a r t .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e s g e v a l l e n d
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ' R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S t a a t s b l a d - 1 ' 7 7 1 1 a b 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
17/12/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 06.11.2013, NGL 11.12.2013 13682-0357-034
26/08/2013
ÿþ M O d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 t I , I . 1 , 1 2 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E
K 0 0 P H Á N D É L K
i 4 A U G . 2 0 1 3
D E N f i l , M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 4 2 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O - V I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
" 3 . 2 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T . V e r n a u s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R o u s s e l o t N V d o o r d e h e e r P . M . J . B e c k e r s
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n R o u s s e l o t N V o m m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 3 d e h e e r V . E . K a l , w o n e n d e t e W a s s e n a a r s e w e g 1 9 4 , 2 5 9 6 E C ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T . V e m a u s .
3 . 3 . M a c h t i g i n g e n
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e R a a d b o v e n d i e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n S v e n B o g a e r t s , E l l e n L e f e v e r , J o r i s D e W o l f , M a t h i e u D e D o n d e r , J o r g H e i r m a n e n A l e x a n d r e H u b l e t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
J o r g H e i r m a n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 7 4 4 2 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C O - V I O N B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
G t i I F F I E R C C i I T C ~ K V A N K Q O P M A N ~ p ~ ~ - - -
2 1 1 ) 1 1 1 V 1 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
r ü " ' " f F i - i e
* 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : F A B R I E K S T R A A T 2 , 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t V e r s l a g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 h e r n i e u w t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d m a n d a a t :
- B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E . 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 9 6 .
K . V e r w a s s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 12.06.2013 13173-0098-037
08/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
u o t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* 1 2 1 6 5 9 3 2 *
G V A N K O O P H A N D E L K
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 7 . 4 4 2 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o t u l ° : E C O - V I O N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G A R T . 5 5 6 W . V E N N . - B E N O E M I N G E N
D e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w a a r o p a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s , z i j n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e n b e s l i s s e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d
u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- D e h e e r S . v a n G i l s ;
- D e h e e r K . V e r m a s s e n ;
- D e h e e r D . K l o o s t e r b o e r ;
- D e h e e r B . S a q u e t ; e n
- R o u s s e l o t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . V e r n a u s .
U i t r e k s e i u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
" B i j g e v o l g b e s l i s t d e R a a d o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S . v a n G i l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e r a t i f i c e r e n z o d a t k a n w o r d e n g e a c h t d a t a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e h e e r S . v a n G i l s g e s t e l d s i n d s 2 5 m e i 2 0 1 1 w o r d e n g e a c h t h a n d e l i n g e n t e z i j n v a n d e c o r r e c t a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e R a a d o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K . V e r m a s s e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e r a t i f i c e r e n z o d a t k a n w o r d e n g e a c h t d a t a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e h e e r K . V e r m a s s e n g e s t e l d s i n d s o p 2 6 m e i 2 0 1 0 w o r d e n g e a c h t h a n d e l i n g e n t e z i j n v a n d e c o r r e c t a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
B r a m V a n D a e l
B i j z o n d e r e L a s t h e b b e r
22/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
' L r i p s q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
G R - c ,
A [ V K â C ) f ~ H A N D E L
1 0 A U G . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l I 1 H I I I 1 1 H 1 u u u i ~ i u s i i u
* 1 2 1 4 9 7 9 9 *
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 4 7 4 4 2 4 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E c o - V i o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F a b r i e k s t r a a t 2
9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r M a r i e " P i e r r e ; . G é r a d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ; v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d : G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e . r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 : b o e k 7 3 b l a d 3 0 v a k 0 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , V o o r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) S a b i n e A n d r i s . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c o V i o n B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g ' g e n o m e n h e e f t :
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , z o d a t d e t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e s l o t e n b i j u i t w i n n i n g v a n h e t p a n d o p d e a a n d e l e n d o o r d e b a n k e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D a i s y D e k e g e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012
ÿþt i M o d W o r d 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
2 1 j U M 2 0 1 2
1 ~ a ~ t r É ï C - ' , i ' r S s á V A N K O O P H n E . L
D E N D E R M 3 N L 1 á =
1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 . 1 t 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s r i r : B E 0 4 4 7 4 4 2 4 8 9
B e n a m i n g
( v o i e ) : E C O - V I O N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F A B R I E K S T R A A T 2 , B E - 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t V e r s l a g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 h e r n i e u w t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e m a n d a t e n :
- D i r k K l o o s t e r b o e r , O r a n j e N a s s a u l a a n 2 6 9 , 5 4 9 1 H H S i n t - O e d e n r o d e , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
- B r u n o S a q u e t , B r ü g g e n e r w e g 1 6 , D - 4 0 5 4 7 D u s s e l d o r f , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
K a r e l V e r m a s s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 07.06.2012 12159-0089-035
13/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 08.06.2012 12159-0498-030
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - U h 1 I U h 1 I 1 1 1 1 ' l t 1 1 1 I I 1 I 1 I I I 1 I 1 1 1 I I I
b e h o u d e n " 1 1 1 7 2 9 5 1 '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
- - ~ - - - ' F i
C 4 . 1 1 i s 7 g 1 1 ~
" ^ .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 4 4 2 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o - V i o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t : B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c o - ; V i o n B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t , 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 0 3 . 3 1 1 . 1 1 6 , 7 1 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g : v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l i 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n : e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 0 3 . 3 1 1 . 1 1 6 , 7 1 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ' a c h t e n t w i n t i g ( 1 6 . 8 5 3 . 2 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 6 . 8 5 3 . 2 2 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2011
ÿþf " !
M a l M ° d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I ' = F T E 1 ; 1 C I - 4 - 1 ` B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E e i â l i e N D E .
1 1 1 1 4 q 1 1 , 1 1 t 1 1 9 H 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 4 4 2 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i o n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D N I E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i o n B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t , 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O B E R R E N D " , m e t z e t e l t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t 2 , h i e r n a " d e e e r s t e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O S O N B E L G I Ë " , m e t z e t e l t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t 2 , h i e r n a " d e t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i o n B e l g i u m " , m e t z e t e l t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , F a b r i e k s t r a a t 2 , " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V i o n B e l g i u m " d e e e r s t e e n t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n " S O B E R R E N D " e n " E C O S O N B E L G I Ë " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n z o w e l d e e e r s t e o v e r g e n o m e n a l s d e t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n z o w e l d e e e r s t e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e t w e e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " E c o - V i o n B e l g i u m " m e t i n g a n g v a n v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r h a l v e l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " E c o - V i o n B e l g i u m " . "
4 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 ) D e v e r w e r k i n g e n v e r v a a r d i g i n g v a n a g r a r i s c h e g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n ;
2 ) H e t o p h a l e n , b e w e r k e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r w e r k e n v a n o l i ë n e n v e t t e n v a n d i e r l i j k e e n p l a n t a a r d i g e h e r k o m s t e n v a n o r g a n i s c h e r e s t m a t e r i a l e n v a n d i v e r s e o o r s p r o n g ;
3 ) H e t o p w e k k e n v a n e n e r g i e u i t d e o n d e r p u n t 2 g e n o e m d e m a t e r i a l e n , e v e n a l s d e p r o d u c t i e v a n s c h o o n v e t e n b i o d i e s e l ;
4 ) D e h a n d e l i n a l l e v o o r n o e m d e s t o f f e n / m a t e r i a l e n e n i n p r o d u c t e n v e r v a a r d i g d u i t d e r g e l i j k e s t o f f e n / m a t e r i a l e n ;
5 ) H e t d o e n v a n o n d e r z o e k o p c h e m i s c h , t e c h n i s c h e n b i o l o g i s c h g e b i e d ;
6 ) H e t o n t w i k k e l e n v a n h o l d i n g a c t i v i t e i t e n d o o r h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n b e d r i j v e n ; a a n d e l e n e n r e c h t e n t e v e r w e r v e n d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p t i e , o n d e r h a n d e l i n g o f e l k e a n d e r e m a n i e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 ) H e t a a n b i e d e n v a n f i n a n c i e r i n g s a c t i v i t e i t e n a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , o m v a t t e n d e , m a a r n i e t ' b e p e r k t t o t , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n , v o o r s c h o t t e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e v o r m v a n k r e d i e t v e r l e n i n g .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o o k a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
5 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e f f i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2011
ÿþ1
1 1
1
1 1
1
i
M o d 2 . 1
U 1 1 1 6 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t F ; l , - F l F R E C K T B A 1 \
y 1 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 1 3 7 5 8 9 *
V b e t
a ~
B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 4 4 2 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
F u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n V i o n B e l g i u m N V , E c o s o n B e l g i ë B V B A e n S o b e r r e n d N V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l f I I l U I l ! ! f l I f l 1 1 1 i f 1 f ! 1 1 f 1 1 1 1 I I
b e h o u d e * 1 1 1 2 6 4 7 3 *
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i g
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L .
- 4 A U G 2 0 1 1
D E N C e M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 4 4 2 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l c i t y : V I O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : F A B R I E K S T R A A T 2 , 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 5 1 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- N e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a l d N i c o l a a s V o s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a n d b o u w l a a n 5 , w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n e n z i j n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
- D e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r S t e f a n u s A n t o n i u s M a r i a v a n G i l s , O p d e n H e n n e b e r g 1 0 t e 6 4 5 1 H T S c h i n v e l d , N e d e r l a n d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
K a r e l V e r m a s s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 18.03.2011, NGL 23.06.2011 11203-0074-029
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 09.06.2011 11159-0159-033
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 23.09.2010 10553-0107-033
28/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 19.03.2009, NGL 25.08.2009 09632-0124-035
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28/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 20.03.2008, NGL 25.08.2009 09630-0063-028
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 12.08.2009 09572-0155-033
26/01/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 19.01.2009 09016-0017-004
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 06.08.2008 08544-0311-037
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