24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e G R I F F I E Ç ç
H T B A N K
I V A N K U O P H A T i D E L . I
1 5 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i
* 1 9 0 2 9 6 2 *
C I I
b e l a a S e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 7 3 . 0 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E B O C K C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d I l l a a n , 6 4 , b u s 2
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R " D e M e e s t e r & P a r t n e r s " P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , i ' o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d ; v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e I o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 . R e g 5 b o e k 1 3 0 b l a d 0 8 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D E B O C K C O N S U L T I N G ' , w a a r v a n d e z e t e l , : g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e o p o l d I I l a a n , 6 4 , b u s 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N N E M A N S M I L O " e n " D E B O C K C O N S U L T I N G " e n e r z i j d s e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M E E S T E R & P A R T N E R S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 , ' D e n d e r m o n d e , S m i s s t r a a t , 1 9 a n d e r z i j d s , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e ' D e n d e r m o n d e , o p z e s n o v e m b e r n a d i e n e n d e n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 1 1 9 - 1 7 3 0 9 7 t o t e n m e t 2 0 1 3 1 1 1 9 - 1 7 3 0 9 7 .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M E E S T E R & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S m i s s t r a a t , 1 9 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N N E M A N S M I L O " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , ' L e o p o l d I I l a a n , 6 4 , b u s 2 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E , B O C K C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , L e o p o l d I I l a a n , 6 4 , b u s 2 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n " , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e , , v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o n t b o n d e n . " z o n d e r v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r L u c D e M e e s t e r , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S m i s s t r a a t , 1 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
V o o r -
m e n
n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i t < B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2013
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
L ' t ( r 2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
1 1 M M
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L .
0 6 N O V 2 0 1 3
` D E N D E R N M O N D L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r i l e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 4 4 . 1 7 3 . 0 9 4
( v e r k o r t ) : D e B o c k C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : Z e t e l : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L e o p o l d l i L a a n 6 4 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s ) : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g m e t v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e T e l e s t :
F U S I E D A O R O V E R N E M I N G M E r V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E
H e d e n i s d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a g e m e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g m e t v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e o p g e s t e l d , w a a r v a n d e t e k s t h i e r n a v o l g t .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D e M e e s t e r & P a r t n e r s B . V . B . A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , S m i s s t r a a t 1 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n B E 0 4 1 8 . 6 3 2 . 8 9 5 .
- d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A n n e m a n s M i l o B . V . B . A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d I I L a a n 6 4 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n B E 0 4 3 2 . 4 0 8 . 5 7 8 .
- d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D e B o c k C o n s u l t i n g B . V . B . A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o p o l d I l L a a n 6 4 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n B E 0 4 4 4 . 1 7 3 . 0 9 4 .
V o o r g e n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . i d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ' W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
O E M E E S T E R & P A R T N E R S B . V . B . A w e r d o p g e r i c h t o p 2 0 j u n i 1 9 7 8 b i j n o t a r i ë l e a k t e , o n d e r d e b e n a m i n g I m m o b i l i ë n D e P r o f t - S t e r c k , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 2 a u g u s t u s 1 9 7 8 o n d e r h e t n u m m e r 1 9 1 5 - 2 7 .
5 t a t u t e n w i i z i e i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r
h e t l a a t s t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( o n t s l a g z a a k v o e r d e r ) b i j o n d e r h a n d s e a k t e i n d e b i j l a g e n
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i l i v e i i n e i d ë n : l : c t o ; N a a n i é s i h o e c r a n i g h e i c i " v a n ' a ë i r i s i r u m e n t e r e n a e n o t a r i s . h e t z l i v i n d e p e r s e j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( - v e r v o l g
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 5 m i s s t r a a t 1 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
K a p i t a a l
N e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n
7 5 0 a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M m p o F 1 1 . 1
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n ,
g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t f n g s a d v l e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n I n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j
d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s
b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n
m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
A l d u s o m v a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l d e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t h e t w e t t e l i j k m o n o p o l i e v a n d e
z e l f s t a n d i g b o e k h o u d e r ( z i e a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 ) e n a n d e r z i j d s l a a t h e t d e r u i m t e o m
d i e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t R e g l e m e n t v a n P l i c h t e n l e e r e n d e o n t o l o g i e u i t t e o e f e n e n .
I F +
5 ' 4 B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r
D e M e e s t e r C o n s u l t a n t s , L e o p o l d l i 6 4 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e
M e e s t e r L u c , S m i s s t r a a t 1 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
M
e
r + l
. f l
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e o p o l d I I L a a n 6 4 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o w a a r v a n 7 . 4 3 6 , 8 0 e u r o v o l s t o r t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e i n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r e n v e r w a r m i n g , a a n n e m i n g e n v a n z i n k w e r k e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R o c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e n n o t e n
D e M e e s t e r L u c , S m i s s t r a a t 1 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , h o u d e r v a n 6 7 5 a a n d e l e n
D e R i d d e r N a n c y , S m i s s t r a a t 1 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , h o u d e r v a n 7 5 a a n d e l e n
K B O
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 8 . 6 3 2 . 8 9 5 .
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
A N N E M A N S M I L O B . V . B . A . , w e r d o p g e r i c h t o p 0 3 n o v e m b e r 1 9 8 7 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D o n s , k a n t o o r h o u d e n d t e K a p p e l e o p d e n B o s e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r 1 9 8 7 o n d e r h e t n u m m e r 8 7 1 1 2 7 - 2 6 ,
S t a t u t e n w i i z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 ( o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ) e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 3 .
L t U 1 t - v e r v o l g
e n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n e n l o o d g i e t e r i j , D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z I J k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e 1 n d e h a n d w e r k e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r ;
- D e R i d d e r N a n c y , S m i s s t r a a t 1 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
V e n n o t e n
D e M e e s t e r & P a r t n e r s , L e o p o l d I f l a a n 6 4 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B E 0 4 1 8 . 6 3 2 . 8 9 5 , h o u d e r v a n a l l e
a a n d e l e n ( 7 5 a a n d e l e n )
K B O
D e v e n n o o t s c h a p I s I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 2 . 4 0 8 . 5 7 8 .
1 . 1 . 3 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
M a d P O F 1 1 . 1
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E B O C K C O N S U L T I N G B . V . B . A . , w e r d o p g e r i c h t o p 1 6 m e i 1 9 9 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c E e m a n ,
k a n t o o r h o u d e n d t e L e b b e k e e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 j u n i 1 9 9 1 ,
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t L a a t s t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3
{ o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ) e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l
2 0 1 3 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e o p o l d l i L a a n 6 4 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o w a a r v a n 6 . 1 9 7 , 3 3 e u r o v o l s t o r t i s .
H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t o p t r e d e n a l s o r g a n i s a t i e d e s k u n d i g e i n z a k e b o u w p r o c e d é s ,
w e r f o p v o i g i n g e n e n a a n m a a k v a n b a s i s p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o u w , e n h e t v e r l e n e n v a n
t e c h n i s c h a d v i e s i n h e t a l g e m e e n . Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a i l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g ,
d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l
i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d
m e t h e t h a r e s t a a t .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
- D e R i d d e r N a n c y , S m i s s t r a a t 1 9 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
V e n n o t e n
D e M e e s t e r & P a r t n e r s , L e o p o l d I l l a a n 6 4 b u s 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B E 0 4 1 8 , 6 3 2 . 8 9 5 , h o u d e r v a n a l l e
a a n d e l e n { 7 5 0 a a n d e l e n )
K B O
D e
v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 4 . 1 7 3 . 0 9 4 .
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ' W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 . O n d e r h a v i g e f u s i e w o r d t
g e b a s e e r d o p e e n b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 J u n i 2 0 1 3
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ' W . V e n n )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L t d i N - v e r v o l g I . l o d P D F 1 1 . 1
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 ' W . V e n n )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . M o t i v e r i n g v a n d e f u s i e
D e z e f u s i e h e e f t a l s m o t i e f d e v e n n o o t s c h a p p e n t e h e r s t r u c t u r e r e n , d e b o e k h o u d i n g t e v e r e e n v o u d i g e n , d e w e r k i n g s k o s t e n t e b e p e r k e n . H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n m e t
h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o g e n d e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p n o d i g v o o r d e e x t e r n e f i n a n c i e r i n g v o o r b i j k o m e n d e t o e k o m s t i g e i n v e s t e r i n g e n ,
3 . 1 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
I n h e t g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , v e r v a l t h e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n k e l h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p f s v a n t o e p a s s i n g .
A l d u s o m v a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k e l d e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t h e t w e t t e l i j k m o n o p o l i e v a n d e z e l f s t a n d i g b o e k h o u d e r ( z i e a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 ) e n a n d e r z i j d s l a a t h e t d e r u i m t e o m d i e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t R e g l e m e n t v a n P l i c h t e n l e e r e n d e o n t o l o g i e u i t t e o e f e n e n ,
D e s t a t u t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v a l l e n , d e s t a t u t e n v a n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v a n t o e p a s s i n g . D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n k o m e n t e v e r v a l l e n .
3 . 2 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t
I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h e v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h e v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . 3 . V e r b i n t e n l s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
o e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
3 . 4 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 0 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e D e n d e r m o n d e , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l l e n t e D e n d e r m o n d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B , i g i s c h
S t a a t s b l a d
r
M u d P D F 7 1 . 7
L u l i z R v e r v o l g
g . "
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e B o c k C o n s u l t i n g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r :
D e R i d d e r N a n c y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,