DE POMMERANS

ÿþ1IIIll1I1I iia~, 6u~u63*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

' NEERGELEGD

6ELGi ~~ -04- 2015

2015 ' 12ECHTB VAN

KTr°OPxA1ti:~~iI~ D EL ;Fi GENT

NONITEUR

0 8 -05-

BELGISCH STA

uhI

Ondernemingsnr : 0430.898.249 Benaming

(voluit) : DE POMMERANS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9080 Lochristi, Lozen Boer 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Beman te Gent op 16 april 2015, ter registratie

aangeboden, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de

vennootschap om te zetten in EURO. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden ¬ 18.592,01

(achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent).

TWEEDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af

te schaffen. Het kapitaal zal aldus voortaan vertegenwoordigd worden door aandelen op naam, zonder

nominale waarde, die ieder 11750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT :

1. Voorafgaande Verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, voormeld, verklaren een

exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

-Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van genoemde Wetboek van

Vennootschappen door de dhr. Nicolas Rouseré, gevestigd te 8870 Izegem, Baronstraat 88, bedrijfsrevisor,

waarvan de inhoud luidt als volgt:

"BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA DE POMMERANS, O.N.

0430.898.249 kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen, ter vergoeding van de inbreng in;

2. Er kon mij geen hypothecaire staat voorgelegd worden betreffende volgende in te brengen onroerende goederen

Gemeente Lochristi, eerste afdeling, Lochristi, handelshuis met toebehoren op en met grond, gestaan en gelegen te Lochristi, Dorp-Oost 5A, gekend volgens huidig kadaster, in de sectie A, nummer 1088K, en

Gemeente Lierde, eerste afdeling, Sint-Maria-Lierde, woonhuis met aanhorigheden, parking, tuin en garage, op en met grond, gestaan en gelegen te Lierde, aan de Steenweg 141, gekend volgens titel en huidig kadaster als gelegen in de sectie B, nummers 824D/2

Ik dien bijgevolg een uitdrukkelijk voorbehoud te formuleren omtrent de hypothecaire staat van deze in te brengen onroerende goederen.

De beschrijving van de inbreng in natura van de onroerende goederen voldoet voor het overige aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De inbrengers steunen voor de waardering van de onroerende goederen op de verkoopwaarde zoals aangegeven in een schattingsverslag opgemaakt op 15 januari 2014 door dhr, Patrick Windey, landmeter-expert. Deze methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord.

4. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd als tegenprestatie voor de inbreng van de onroerende goederen. Een kapitaalverhoging zonder de uitgifte van nieuwe aandelen is volgens de Raad van Het Instituut

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

v ~ r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

der Bedrijfsrevisoren in principe niet mogelijk. Volgens het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat is een kapitaalverhoging zonder creatie van nieuwe aandelen mogelijk onder volgende voorwaarden :

- de vennoten moeten duidelijk akkoord gaan met deze regeling;

- het respectieve gewicht (percentage) van iedere vennoot wordt niet gewijzigd door deze kapitaalverhoging, zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld;

- de bestaande aandelen moeten "zonder aanduiding van nominale waarde" zijn of moeten in dezelfde akte voorafgaandelijk worden omgevormd van "aandelen met" tot "aandelen zonder aanduiding van nominale waarde", ofwel moet, bij gebrek daaraan, de kapitaalverhoging leiden tot het verhogen van de nominale waarde van de aandelen.

De in te brengen onroerende goederen zijn integraal eigendom van de huwgemeenschap die bestaat tussen

De heer BOONE Raphaël Leon Cecile, geboren te Lochristi op 18 oktober 1945, rijksregistemummer

45.10.18-343.35, en zijn echtgenote van mevrouw DIERICX Magdalena Octavie Cyrilla, geboren te Lokeren op

28 juni 1945, rijksregisternummer 45.06.28-308.33, wonende te 9080 Lochristi, Lozen Boer 11,

De tussen hen bestaande huwgemeenschap is eveneens eigenaar van 750 aandelen, hetzij de totaliteit der

aandelen van de BVBA DE POMMERANS.

Hoewel de inbrengers geen nieuwe aandelen ontvangen in ruil voor

hun inbreng, worden ze op indirecte wijze vergoed door het feit dat de intrinsieke waarde van hun

bestaande aandelenpakket evenredig stijgt met de waarde van de in te brengen goederen, zodanig dat geen

enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld.

Voorafgaand aan de kapitaalverhoging zal voorzien worden in de omvorming naar "aandelen zonder

nominale waarde".

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,

Izegem, 16 april 2015

Nicolas Rouseré,

Bedrijfsrevisor"

- Bijzonder verslag van de zaakvoerder aangaande de Inbreng in natura.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden op de bevoegde griffie

van de rechtbank van koophandel,

2. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met ¬ 3.981.000 (drie miljoen negenhonderd eenentachtig duizend euro nul cent) te verhogen om het te brengen van ¬ 18.592,01 (achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent) tot ¬ 3.999.592,01,01 (drie miljoen negenhonderd negenennegentig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent), door inbreng in natura, door proportionele verhoging van de waarde van de aandelen en dus zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.

3, Beschrijving van de inbreng in natura

De heer Boone Raphaël en zijn echtgenote mevrouw Diericx Magdalena, voornoemd, hier aanwezig, verklaren in te brengen in de vennootschap:

a) Beschrijving van de goederen

1. Gemeente Lochristi, eerste afdeling, Lochristi

Een handelshuis met toebehoren op en met grond, gestaan en gelegen te Lochristi, Dorp-Oost 5A, gekend volgens titel als gelegen in de sectie A, nummers 1087B en 1087K met een oppervlakte van 1.796m2 (duizend zevenhonderd zesennegentig vierkante meter) en volgens huidig kadaster, in de sectie A, nummer 1088K met een oppervlakte van 1.576m2 (duizend vijfhonderd zesenzeventig vierkante meter).

2, Gemeente Lochristi, eerste afdeling, Lochristi

Een building op en met grond gestaan en gelegen te Lochristi, Dorp West 56, gekend volgens titel sectie A, nummers 1158 B en 1159 B en volgens huidig kadaster, sectie A, nummer 1158 C met een oppervlakte van 400m2 (vierhonderd vierkante meter).

3. Gemeente Lochristi, eerste afdeling, Lochristi

Een perceel grond gelegen te Lochristi, aan de Slagmanstraat, gekend volgens titel in de sectie B, deel van nummer 324R met een oppervlakte volgens toenmalige meting van 1283,60m2 en volgens huidig kadaster, in sectie B, nummer 324Y met een oppervlakte van 1.284m2 (duizend tweehonderd vierentachtig vierkante meter).

4. Gemeente Lochristi, eerste afdeling, Lochristi

Een perceel grond gelegen te Lochristi, aan de Slagmanstraat, gekend volgens titel in de sectie B, delen van nummer 324R met een oppervlakte volgens meting van 1.102,45 m2 en 285m2 en volgens huidig kadaster, sectie B, nummer 324W met een oppervlakte van 1.387m2 (duizend driehonderd zevenentachtig vierkante meter).

5. Gemeente Lierde, eerste afdeling, Sint-Maria-Lierde

Een industriegebouw en woonhuis met aanhorigheden, parking, tuin en garage, op en met grond, gestaan en gelegen aan de Steenweg 141 en +141, gekend volgens titel en huidig kadaster als gelegen in de sectie B, nummers 824D12 en 824E/2 met een oppervlakte volgens titel en kadaster van 1.614 m2 (duizend zeshonderd veertien vierkante meter).

4. Verwezenlijking van de inbreng

De heer en mevrouw Boone- Diericx bevestigen, volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn inge-ischreven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor de gezegde inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

5.Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Mede op basis van voornoemde verslagen, verzoekt de vergadering ons, ondergetekende notaris, te

akteren dat de op kapitaal-iverhoging door inbreng in natura volledig werd ingeschreven, dat ieder aandeel

volledig volstort werd en dat het kapitaal daadwer-'ke dijk is gebracht op ¬ 3.961.000,00 (drie miljoen

negenhonderd eenentachtig duizend euro)

ten belope 750 aandelen.

6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2015. Voortaan begint het

boekjaar op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar,

De statuten worden aangepast overeenkomst de genomen beslissing,

VIJFDE BESLUIT

Zij beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar eerste vrijdag van maand mei om 19uur,

De statuten worden aangepast overeenkomstig de genomen beslissing.

ZESDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de statuten aan te passen aan hoger vermelde

besluiten en daartoe meteen de huidige tekst der statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst

conform het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "DE POMMERANS".

Artikel 2, ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lochristi, Lozen Boer 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van diensten in horeca-midden, omvattende ondermeer het

uitbreiden van biljartzalen, café's, restaurants, feestzalen, traiteurdiensten, automatische spelen,

handigheidsspelen en openluchtfeestelijkheden, evenals alle handelingen en diensten, met inbegrip van de

verhuring van roerende en onroerende goederen, in verband met voormelde activiteiten.

De opsomming is niet beperkend.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle

roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijk verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht samensmelting, inschrijving, participatie, financiële

tussenkomst of op andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig

of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel bevorderen.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen mits naleving van de formaliteiten voorzien

in het Wetboek van Vennootschappen,

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 3.999.592,01 (drie miljoen negenhonderd negenennegentig duizend

vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent).

Het wordt vertegenwoordigd door 750 (zevenhonderd vijftig) aandelen op naam, zonder nominale waarde,

die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen,

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om negentien uur.

Artikel 14.- STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AFDELING 2.- Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één

vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20.- BESTUURSORGAAN,

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is,

Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge