09/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V I I I I I l I I I I I l I I l I V ! I I !
* i a o i o s s s "
G M F R R E G ' L
V A N K O O P H A N D E
3 0 K t . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E . -
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 3 . 2 0 2 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S C H A E P M E E S T E R N .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a e s b o s s e n n r 1
9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , , ' , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e , g e r e g i s t r e e r d , d a t v o o r h e m g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , ' , v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D e S c h a e p m e e s t e r N . » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M a e s b o s s e n n r 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 2 3 . 2 0 2 . 6 7 3 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r l i n g o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e , b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 3 0 5 9 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n ; ' t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : . w e r d e n :
A . E E R S T E B E S L I S S I N G :
- b e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 8 0 . 0 0 0 E U R , o m h e t t e
b r e n g e n v a n 4 5 . 0 0 0 E U R n a a r 2 2 5 . 0 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r i e d e r v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n , i n
v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d o c h z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e v e n w e l m e t v e r h o g i n g v a n ;
d e f r a c t i e w a a r d e e r v a n .
- b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s v o l g t :
* M e v r o u w D E S C H A E P M E E S T E R N a t a l i e , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 6 . 4 0 0 E U R
* D e h e e r D E Z U T T E R S e b a s t i a n , v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 6 0 0 E U R
H e t z i j s a m e n : 1 8 0 . 0 0 0 E U R
- v e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t i e d e r e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d a f b e t a a l d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , g e d a a n o p : e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 3 7 7 1 7 - 4 8 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K , t e Z e l e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 E U R k a n : b e s c h i k k e n .
- d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , w e l k e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t 5 3 T W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
e r k e n n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s u i t g e v o e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s 2 2 5 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
B . T W E E D E B E S L I S S I N G :
- b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t
i n t e g r a a l a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
« H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 5 . 0 0 0 ) E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ;
h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e . »
C . D E R D E B E S L I S S I N G :
- m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , d e r h a l v e a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e i n s t a n t i e s i n v e r b a n d m e t v o o r n o e m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T _ O N D E R N E M I N G S L O K E T :
- b e s l i s s i n g t o t a a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
D E M D E S B V B A , t e Z e l e , A v i l G e e r i n c k l a a n n r 5 8 , ( d e h e e r E r i k D e M e e r s m a n ) e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n o f
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
A a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e w e l k d a n i g e
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n t e k u n n e n d o o r v o e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
V o o r -
d e l i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
L , > t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g