29/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB
- KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op één april twee¬ duizend veertien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE WULF MARTIN", met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 120/A, en met ondernemingsnummer 0870.249.851., de volgende besiissîngen heeft genomen, met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
I.Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het vooriezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato zeventien maart tweeduizend veertien houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van HONDERD EN NEGENDUIZEND
NEGENHONDERD DRiEËNTWINTIG EURO ZEVENENZESTIG EUROCENT {€ 109.923,67), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij TIENDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ZEVENENDERTIG EUROCENT (€ 10.992,37), en dit door onttrekklng aan de
beschikbare reserves.
De dividenden werden toegekend, als volgt:
- aan de Heer Martin De Wulf, voomoemd: een bruto-bedrag ten belope van ZEVENENTWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNNEGENTIG EUROCENT (€ 27.480,92).
-aan Mevrouw Marleen Van Parijs, voomoemd, een bruto-bedrag ten belope van
ZEVENENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNNEGENTIG EUROCENT (€
27.480,92).
- aan de Heer Sven De Wulf, voomoemd: een bruto-bedrag ten belope van ZEVENENTWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNNEGENTIG EUROCENT (€ 27.480,92).
-aan Mevrouw Evy De Wulf, voomoemd, een bruto-bedrag ten belope van ZEVENENTWINTiGDUIZEND
VIERHONDERD TACHTIG EURO EENENNEGENTIG EUROCENT (€ 27.480,91). Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op zeventien maart tweeduizend veertien.
2.De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ACHTENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EENENDERTIG EURO DERTIG EUROCENT {€ 98.931,30) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op HONDERD ZEVENTIENDUIZEND VUFHONDERD EENENDERTIG EURO DERTIG EUROCENT (€ 117.531,30), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van HONDERD EN
NEGENDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNTWINTIG EURO ZEVENENZESTIG EUROCENT {€ 109.923,67), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen.
3.lnbreng
Is alhiertussengekomenr
- De Heer Martin De Wulf, voomoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNDERTIG EURO DRIEËNTACHTIG EUROCENT (€ 24.732,83), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij KBC Bank
Nazareth zoals dit blijkt uit een attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van 1 april 2014. - Mevrouw Marleen Van Parijs, voomoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel in
voormeld uitgekeerd dividend, te weten VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNDERTIG EURO DRIEËNTACHTIG EUROCENT (€ 24.732,83), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
i, Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
O ri ■t es o
•FF
fSP "3
•M
een storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij KBC Bank Nazareth zoals dit blijkt uit een attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van 1 april 2014. - De Heer Sven De Wulf, voomoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn netto-aandeel in voormeld
uitgekeerd dividend, te weten VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNDERTIG EURO TWEEËNTACHTIG EUROCENT (€ 24.732,82), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een
storting în geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij KBC Bank Nazareth zoals dit blijkt uit een attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van 1 april 2014. - Mevrouw Evy De Wulf, voomoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van aï wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel In voormeld uitgekeerd dividend, te weten VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD TWEEËNDERTIG EURO TWEEËNTACHTIG EUROCENT (€ 24.732,82), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een
storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij KBC Bank Nazareth zoals dît blijkt uit een attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van 1 april 2014. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in
het kapitaal opgenomen.
4.Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen ts in toepassing
van artikel 537 WIB.
5Aanpassing van artikel vijf, van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag
van het kapitaal:
5.1 Paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD ZEVENTIENDUIZEND VUFHONDERD EENENDERTIG EURO DERTIG EUROCENT (€ 117.531,30), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestlg (1.860) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie van één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het kapitaal vertegenwoordigen." 5.2Paragraaf 2 van artikel 5 wordt aangevuld door volgende tekst:
"Het kapitaal werd door inbreng in speciën verhoogd ingevolge akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren op één april tweeduizend veertien, met achtennegentigduizend negenhonderd eenendertig euro dertig eurocent. Hierdoor komt het kapitaal in totaal op honderd zeventienduizend vijfhonderd eenendertig euro dertig eurocent {€ 117.531,30), zonder creatie van nieuwe aandelen."
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tôt de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tôt uitwerking van de nieuwe gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
DERDE BESLISSING
De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders) tôt uitvoering van de voorgaande beslissingen. Aile voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met éénparigheid van
stemmen.
VOORANALYTISCH UITTREKSEL
Jozef Verschueren Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie en gecoordineerde statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening