17/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 Q 1 8 9 2 7 *
1 1 1
N I T E U R
1 0 - 0 1 -
B E G t S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r " 0 8 3 1 . 0 5 6 . 8 0 4
B e n a r a i n g
( v o l u i t ) . D e C e l C o r b . v . b . a .
t v e t k o r i )
R e c h t s v o r m . . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 8 0 4
( V o l l e d i g a d r e s )
C i n c l e m e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e C e l C o r b . v . b . a . " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 8 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 0 5 6 . 8 0 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t , g e z i e n e r g e e n e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t I n g e l d , e r i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a t o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n v a s t d a t d e d i v i d e n d e n c o n f o r m h e t h u w e l i j k s s t e l s e l v a n v o o r n o e m d e h e e r D e f r a n c q J a c q u e s i n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a l l e n v a n d e e c h t g e n o t e n J a c q u e s D e f r a n c q - S o l a n g e V i n c e n t e n d a t b i j b e s l i s s i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t u s s e n k o m s t v a n m e v r o u w V i n c e n t S o l a n g e , d o o r v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n d e k e u z e g e m a a k t w e r d o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B d e s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k I n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n . b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d ,
O n d e r g e t e k e n d e r i b t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e v o l d a a n i s ë n d a t d e u i t k e r i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s d e z e j a a r r e k e n i n g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 e n 2 1 j u n i 2 0 1 3 . D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N B E D R I J F S R E V I S O R E N B E S T U U R S O R G A A N . D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j h e t b e l a n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r C l a e y s B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
O p d o l a a t s t e h l z , v a n L u i k v e r r t t e k t e c 7 R e c t o h a a m e n h o e d a n i g h e i d t i a n d e i n s h u t n r n t ¬ ; r e n c i e n o t r m n s , h e t t i v a n d e p n r 5 r i ( e ) n # e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s a n n t r r t a a n z i e n V a n d e r d f : n t e v e r t e g e n w a o r d r t ) e n
V e r , , , s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
k e . + f t + d t i - h » : h p u d l < r r a a s z h e t i & e í g i s c h S t a a t r i b h a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t m e t ' v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 , 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e c h t g e n o t e n J a c q u e s D e f r a n c q - S o l a n g e V i n c e n t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d ( o o k h e t n e t t o - d i v i d e n d ) , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g i s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e z e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r v o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n J a c q u e s D e f r a n c q - S o l a n g e V i n c e n t .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i s g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e i n b r e n g w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d ( o o k h e t n e t t o - d i v i d e n d ) , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g i s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G E N I N B R E N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E
K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
D e e c h t g e n o t e n J a c q u e s D e f r a n c q - S o l a n g e V i n c e n t v e t k l e r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n d a a r o p d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ,
z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g " t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d ( o o k h e t n e t t o - d i v i d e n d ) t e n
b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n
p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e e c h t g e n o t e n J a c q u e s D e f r a n c q - S o l a n g e V i n c e n t h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n d e
h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 9 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e e c h t g e n o t e n
J a c q u e s D e f r a n c q - S o l a n g e V i n c e n t . D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n v o o m o e m d e h e e r
J a c q u e s D e f r a n c q .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d
w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 2 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
e l k é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 8 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 2 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
e l k é é n ! t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 8 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
Z E S D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g h o u d e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l H E N R I S T .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a t 5 f e 2 1 5 1 7 _ v a n t u s k k r e n T r e l d e r s . R e c t o ; f i l a a m r - r i h o e d e s t i t i g l k e s d , n r 3 d e í n s t r t i i r s e r t i t c r e n d e n o t a r i 3 h 8 S " í l , ~ ~ ~ d l ~ r s s o f ~ s ï n i a s s }
b e v o e g d d a r e z h t s p e r s o Q r i t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v M r t e g e r f f l o o l d i g H r s
V e r s o : N a a m e n h a i t i d t A h e i á s i ç t