03/09/2014
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 A U G , 2 0 1 4
R E C H T e g i f e / A l 4
K O O P H A N D E L T E C j ~ t ï
* 1 9 1 6 9 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 1 3 7 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C O R A T I E F I L I P V E R M E U L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v a r e n : B V B A
Z e t e l : M O L E N S T R A A T 2 1 - 9 9 4 0 E V E R G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e c o r a t i e F i l i p V e r m e u l e n m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
M o l e n s t r a a t 2 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 2 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o - ( 1 8 0 . 0 0 0 ¬ ) n a a r v i e r h o n d e r d d u i z e n d é u r o
( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p u n t I l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n :
" I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
A . H e t u i t v o e r e n v a n s p u i t - e n s c h i l d e r w e r k e n a a n g e b o u w e n , z o w e l b u i t e n a l s b i n n e n , a a n m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n a l l e m o g e l i j k e u i t r u s t i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t s s c h i l d e r w e r k e n , h e t b e k l e d e n v a n v l o e r e n e n a n d e r e o p p e r v l a k t e n , b e h a n g - e n g a r n i e r w e r k e n e n a a n d e c o r a t i e a a n v e r w a n t e w e r k z a a m h e d e n .
B . H e t p l a a t s e n v a n w a n d e n e n p l a f o n d s , v l o e r e n , g l a s e n v e r l i c h t i n g , z o n n e w e r i n g e n e l e k t r i s c h e s y s t e m e n
C . V e r b o u w i n g s w e r k z a a m h e d e n e n r e n o v a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D . V e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n r a d v i e z e n a a n d e r d e n .
E . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
F . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . " D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r M e v r o u w C l a e y s H i l d e , v o o r n o e m d , h e t g e e n d o o r h a a r a l h i e r w o r d t a a n v a a r d . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l s 2 7 , 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r g e e n b e z o l d i g i n g h e e f t t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p F i s c a a l K a n t o o r V a n H o o t e g e m t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e k e 2 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e ! . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .